公司董事会及管理层变动 - 执行董事吕露女士因工作岗位变动原因辞任 自2025年12月31日起生效 [1] - 独立非执行董事谢涛博士因处理个人事务辞任 其于审核委员会及薪酬委员会的成员职务亦于2025年12月31日终止 [1] - 肖平原先生获委任为执行董事 熊英飞博士获委任为独立非执行董事 均自2025年12月31日起生效 [1] - 熊英飞博士同时获委任为审核委员会及薪酬委员会成员 自2025年12月31日起生效 [1] - 孙熙博士获委任为上市规则第3.05条所规定的授权代表 接替吕露女士的职务 自2025年12月31日起生效 [1]

核心人事变动 - 公司执行董事吕露女士因工作岗位变动原因辞任 自2025年12月31日起生效 [1] - 公司独立非执行董事谢涛博士因处理个人事务辞任 自2025年12月31日起生效 其于审核委员会及薪酬委员会的成员职务亦将于同日终止 [1] - 肖平原先生获委任为执行董事 熊英飞博士获委任为独立非执行董事 均自2025年12月31日起生效 [1] 委员会及授权代表变更 - 熊英飞博士获委任为审核委员会及薪酬委员会成员 自2025年12月31日起生效 [1] - 孙熙博士获委任为上市规则第3.05条所规定的授权代表 接替吕露女士的职务 自2025年12月31日起生效 [1]

提名委员会组成 - 由董事会成立，至少一名成员为不同性别，过半数为独立非执行董事[4] - 主席由董事会主席或独立非执行董事担任，任期由董事会决定[4] 会议相关规定 - 会议议程及文件最迟会前3天送交全体董事[6] - 法定人数为两名成员，其一须为独立非执行董事[6] - 决议案以成员过半数票数通过，全体签署有效[6] - 完整会议记录由秘书保存，草稿和定稿会后合理时间发送成员[6] 职责与汇报 - 主席或成员或代表出席股东周年大会回应问询[7] - 至少每年检讨董事会架构等并提建议[8] - 评估独立董事独立性，就董事委任等提建议[8] - 向董事会汇报决定及建议[9] 权力与更新 - 获授权可要求员工提供资料[13] - 必要时可寻求独立专业意见，费用公司承担[13] - 职权范围必要时更新修订[14] - 在港交所及公司官网刊登职权范围供查阅[14]

公司董事会成员变动 - 执行董事吕露因工作岗位变动原因辞任 自2025年12月31日起生效 [1] - 独立非执行董事谢涛博因处理个人事务原因辞任 自2025年12月31日起生效 其于审核委员会及薪酬委员会的成员职务亦于同日终止 [1] - 肖平原获委任为执行董事 熊英飞获委任为独立非执行董事 均自2025年12月31日起生效 [1]

人员变动 - 吕露和谢涛分别辞去执行董事和独董职务，2025年12月31日生效[5] - 肖平原和熊英飞分别获委任为执行董事和独董，2025年12月31日生效[7] - 孙熙接替吕露任授权代表，2025年12月31日生效[15] 人员信息 - 肖先生38岁，有15年研发经验，持32,629,326股，占比21.15%[8][9] - 熊博士43岁，北大任职，任期一年，年酬10万[11][12] - 熊博士获委任为审核及薪酬委员会成员，2025年12月31日生效[16]

核心事件 - 公司收到孙熙博士、陈晓先生、肖平原先生、邵凌霜博士、钱金蕾女士、许诚先生及吕露女士分别出具的承诺函 自愿延长其持有股份的禁售期六个月 [1] - 延长后的禁售期自2025年12月10日起至2026年6月10日止 [1] 涉及股份详情 - 相关人士通过实体合计持有公司股份4950.41万股 [1] - 该等股份约占公司已发行股份总数的32.09% [1] 禁售期承诺内容 - 在延长禁售期内 相关人士承诺不会就其持有的股份进行任何受限制行为 [1] - 具体限制行为包括出售、处置、转让、赠与或质押股份 [1] - 亦包括设立任何期权、权利、利益或产权负担 或以任何其他方式直接或间接处置全部或部分法定及╱或受益所有权 [1] 公司观点与影响 - 公司认为上述人士自愿延长禁售期 充分反映其对公司长期价值及发展前景的坚定信心 [1] - 此举亦体现其支持公司资本市场稳定及可持续发展的承诺 [1] - 公司表示将持续致力于提升业务表现及股东回报 与全体股东共同推动公司长远发展 [1]

公司股东延长股份禁售期 - 公司收到孙熙、陈晓、肖平原、邵凌霜、钱金蕾、许诚及吕露分别出具的承诺函 自愿将其通过相关实体持有的公司股份禁售期延长六个月 [1] - 延长禁售期自2025年12月10日起至2026年6月10日止 [1] - 相关股东合计持有股份数量为4950.41万股 约占公司已发行股份总数的32.09% [1] 延长禁售期的具体承诺内容 - 在延长禁售期内 上述股东承诺不会就其持有的股份进行任何受限制行为 [1] - 受限制行为包括出售、处置、转让、赠与或质押股份 [1] - 受限制行为还包括设立任何期权、权利、利益或产权负担 或以任何其他方式直接或间接处置全部或部分法定及/或受益所有权 [1] 公司对此次承诺的解读与表态 - 公司认为股东自愿延长禁售期充分反映了其对公司长期价值及发展前景的坚定信心 [1] - 公司认为此举体现了相关股东支持公司资本市场稳定及可持续发展的承诺 [1] - 公司表示将持续致力于提升业务表现及股东回报 与全体股东共同推动公司长远发展 [1]

公司股东行为 - 孙熙博士、陈晓先生、肖平原先生、邵凌霜博士、钱金蕾女士、许诚先生及吕露女士自愿延长其持有的公司股份禁售期六个月 [1] - 延长后的禁售期自2025年12月10日起至2026年6月10日止 [1] - 相关股东合计持有公司股份4950.41万股，约占公司已发行股份总数的32.09% [1] 禁售承诺细节 - 在延长禁售期内，相关股东承诺不会就其持有的股份进行任何受限制行为 [1] - 受限制行为包括出售、处置、转让、赠与或质押股份 [1] - 受限制行为还包括设立任何期权、权利、利益或产权负担，或以任何其他方式直接或间接处置全部或部分法定及/或受益所有权 [1] 公司声明与前景 - 公司认为股东自愿延长禁售期充分反映了其对公司长期价值及发展前景的坚定信心 [1] - 此举体现了相关股东支持公司资本市场稳定及可持续发展的承诺 [1] - 公司表示将持续致力于提升业务表现及股东回报，与全体股东共同推动公司长远发展 [1]

股东持股情况 - Meta Hope Ltd.持有11276612股，占比7.31%[4] - Bus Hope Ltd.持有8891489股，占比5.76%[4] - Bus Cherish Ltd.持有6691454股，占比4.34%[4] - Bus Dream Ltd.持有5769771股，占比3.74%[4] - WeBus Light Ltd.持有13129743股，占比8.51%[7] - Summer Sea Investment Limited持有4745000股，占比3.08%[7] - 孙熙博士等7人透过实体持有49504069股，占比32.09%[6] 禁售期情况 - 孙熙博士等7人股份禁售期延至2026年6月10日[6] 未来展望 - 公司将持续提升业务表现及股东回报[8]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为50,000美元，股份5亿股，面值0.0001美元[1] - 上月底和本月底已发行股份154,276,537股，库存股份0股[2] - 本月内已发行和库存股份总额变动均为0[6] 股份激励计划 - 公司实施2015年和2024年两项股份激励计划[4] - 两计划上月底和本月底股份期权数分别为6,524,250和5,820,920[3] - 本月内两计划变动数同期权数，发行新股和所得资金均为0[3] - 2025年6月10日后不可根据计划授出新奖励或购股权[4] 其他 - 呈交者为董事长、执行董事兼首席执行官孙熙博士[8]