此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有安徽海螺材料科技股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委 任表格交予買主或承讓人、或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或部分內容而產生或倚賴該等內容而引致的任何損失 承擔任何責任。 Anhui Conch Material Technology Co., Ltd. 安徽海螺材料科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2560） 持續關連交易： (1)新海螺水泥水泥外加劑供應協議； (2)新海螺水泥混凝土外加劑銷售框架協議；及 (3)新出口銷售及服務框架協議 及 撤銷監事會及建議修訂章程 及 臨時股東會通告 獨立董事會委員會及獨立股東之獨立財務顧問 安徽海螺材料科技股份有限公司將於二零二五年十二月三十一日（星期三）上午十時正 ...

| | （附註5） 普通決議案 | （附註4） 贊成 | （附註4） 反對 | （附註4） 棄權 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1(a). | 批准(a)新海螺水泥水泥外加劑供應協議（定義見通函）及其項下擬進行的 | | | | | | 交易及其實施及(b)截至二零二六年十二月三十一日止年度的年度上限人 | | | | | | 民幣700.0百萬元。 | | | | | 1(b). | 批准(a)新海螺水泥混凝土外加劑框架協議（定義見通函）及其項下擬進行 | | | | | | 的交易及其實施及(b)截至二零二六年十二月三十一日止年度的年度上限 | | | | | | 人民幣160.0百萬元。 | | | | | 1(c). | 批准(a)新出口銷售及服務框架協議（定義見通函）及其項下擬進行的交易 | | | | | | 及其實施及(b)截至二零二六年十二月三十一日止年度的年度上限人民幣 | | | | | | 90.0百萬元。 | | | | | | （附註5） 特別決議案 | （附註4） 贊成 | （附註4） 反對 | （附註4） 棄權 | | 2(a). | 批 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 Anhui Conch Material Technology Co., Ltd. 安徽海螺材料科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 考慮及酌情通過（無論有否修訂）下列決議案作特別決議案： – 2 – (b) 批准、確認及追認新海螺水泥混凝土外加劑框架協議（定義見本公司日 期為二零二五年十二月十五日的通函）及其項下擬進行的交易以及其落 實事宜；批准截至二零二六年十二月三十一日止年度的年度上限人民 幣160.0百萬元；並授權本公司法定代表人或任何一位董事簽署與本決 議案相關的任何文件、文據及協議（包括加蓋公司印章），並執行新海 螺水泥混凝土外加劑框架協議項下擬進行的交易或事宜； (c) 批准、確認及追認新出口銷售及服務框架協議（定義見本公司日期為二 零二五年十二月十五日的通函）及其項下擬進行的交易以及其落實事宜； 批准截至二零二六年十二月三十一日止年度的年度上限人民幣90.0百萬 ...

閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有安徽海螺材料科技股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委 任表格交予買主或承讓人、或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或部分內容而產生或倚賴該等內容而引致的任何損失 承擔任何責任。 此乃要件 請即處理 Anhui Conch Material Technology Co., Ltd. 安徽海螺材料科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2560） 持續關連交易： (1)新海螺水泥水泥外加劑供應協議； (2)新海螺水泥混凝土外加劑銷售框架協議；及 (3)新出口銷售及服務框架協議 及 撤銷監事會及建議修訂章程 及 臨時股東會通告 獨立董事會委員會及獨立股東之獨立財務顧問 安徽海螺材料科技股份有限公司將於二零二五年十二月三十一日（星期三）上午十時正 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Anhui Conch Material Technology Co., Ltd. 安徽海螺材料科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02560） 臨時股東會之暫停辦理股份過戶登記手續期間 及延遲寄發通函 茲提述安徽海螺材料科技股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十一月 二十七日的公告，內容有關新框架協議，以及本公司同日內容有關撤銷監事會 及建議修訂章程的公告（統稱「該等公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞 彙與該等公告所界定者具相同涵義。 董事會謹此宣佈，本公司將於二零二五年十二月三十一日（星期三）上午十時 假座中華人民共和國安徽省蕪湖市鳩江區福州路8號B棟206會議室舉行臨時股 東會（「臨時股東會」），以酌情批准該等公告所載事項。 為釐定出席臨時股東會並於會上投票的資格，本公司將於二零二五年十二月 二十四日（星期三）至二零二五年十二月三十一日（星期三）（ ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 安徽海螺材料科技股份有限公司 呈交日期: 2025年12月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 (請註明) | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | 境內未上市股份 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 394,523,200 RMB | | | 1 RMB | | 394,523,200 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 394,523,200 RMB | | | 1 RMB | | 394,523,200 | | 2. 股份分類 | 普 ...

关联人士股权信息 - 非执行董事冯方波持有鑫统领99%股权[5][31][33][36][42] - 台湾水泥股份有限公司间接持有台泥国际约47.29%股份[34] - 浙江上峰控股集团有限公司持有甘肃上峰最终股东31.15%股份，俞锋拥有该最终股东51%股份[35] 股权持有情况 - 台泥（贵港）水泥有限公司持有贵港海螺40%股权，公司拥有60%权益[5][36][40][42] - 浙江上峰建材有限公司持有铜陵海螺20%股权，公司拥有80%权益[5][36][42] 框架协议期限与金额 - 新鑫统领混凝土外加剂框架协议期限为2026年1月1日至2026年12月31日，交易金额不超1200万元[3][12] - 新台泥国际水泥外加剂框架协议期限为2026年1月1日至2026年12月31日，交易金额（含税）不超5000万元[4][18][19] - 新甘肃上峰水泥外加剂框架协议期限为2026年1月1日至2026年12月31日，交易金额（含税）不超2000万元[4][21][23] 现行框架协议交易情况 - 现行鑫统领混凝土外加剂框架协议2024年实际交易金额（含税）约1290万元，2025年前10个月约820万元[24] - 现行台泥国际水泥框架协议2025年前10个月实际交易金额（含税）为3640万元[27] - 现行甘肃上峰水泥外加剂框架协议2024年实际交易金额（含税）约2000万元，2025年前10个月约670万元[29] 框架协议年度上限 - 现行鑫统领混凝土外加剂框架协议2024年和2025年年度上限（含税）均为2000万元，2026年为1200万元[25] - 现行台泥国际水泥外加剂框架协议2025年年度上限（含税）为5500万元，2026年为5000万元[28] - 2024 - 2025年甘肃上峰水泥外加剂框架协议相关交易年度上限（含税）为3500万元，2026年为2000万元[30] 框架协议订立时间 - 公司与甘肃上峰于2024年5月23日订立甘肃上峰水泥外加剂框架协议[40] - 鑫统领于2025年5月23日订立鑫统领混凝土外加剂框架协议[45] - 公司与鑫统领、台泥国际、甘肃上峰于2025年11月27日分别订立新相关框架协议[41] 框架协议适用比率 - 新鑫统领混凝土外加剂框架协议相关交易年度上限所有最高适用百分比率（利润率除外）预期低于5%且金额超300万港元[37] - 新台泥国际水泥外加剂框架协议相关交易年度上限所有最高适用百分比率（利润率除外）预期高于5%[38] - 新甘肃上峰水泥外加剂框架协议相关交易年度上限所有最高适用百分比率（利润率除外）预期高于1%但低于5%[38]

股权结构 - 截至公告日期，海螺集团持有海螺科创100%股权，海螺科创持有公司约36.47%股权[35][39] - 截至公告日期，海螺集团持有海螺水泥约36.4%股权[33][35] - 截至公告日期，海螺集团持有安徽国贸集团控股有限公司约55%股权，安徽国贸集团控股有限公司持有安徽技术进出口约47.9%股权[34][36][38] - 海螺集团由安徽省国资委实益拥有51%及中国海螺创业控股有限公司实益拥有49%[33][35] 新框架协议 - 公司与海螺水泥、安徽技术进出口分别签订新框架协议，期限均为2026年1月1日至2026年12月31日[3][6][7] - 新框架协议包括新海螺水泥水泥外加剂供应等4项协议[43] - 新出口销售及服务框架协议于2025年11月27日订立[43] 交易金额及上限 - 新海螺水泥水泥外加剂供应协议交易金额（含税）期限内不得超人民币700.0百万元[8] - 新海螺水泥混凝土外加剂框架协议交易金额（含税）不得超过1.6亿元人民币[10][13] - 新出口销售及服务框架协议个别分项合同相关合同金额合计划不得超过9000万元人民币[15][18] - 截至2025年10月31日止十个月，海螺水泥水泥外加剂供应协议实际交易金额（含税）约为5.243亿元人民币[21] - 截至2025年10月31日止十个月，海螺水泥混凝土外加剂框架协议实际交易金额（含税）约为5960万元[24] - 截至2025年10月31日止十个月，出口销售及服务框架协议有关产品销售实际交易金额约为3690万元[26] - 截至2025年10月31日止十个月，安徽省技术进出口出口服务费总计少于300万港元（约280万元）[26] - 截至2025年12月31日止年度，海螺水泥水泥外加剂框架协议相关交易现有年度上限（含税）为7.2亿元[22] - 截至2026年12月31日止年度，新海螺水泥水泥外加剂供应协议拟进行交易年度上限为7亿元[22] - 截至2025年12月31日止年度，海螺水泥混凝土外加剂框架协议相关交易现有年度上限（含税）为6000万元[25] - 截至2026年12月31日止年度，新海螺水泥混凝土外加剂框架协议拟进行交易年度上限为1.6亿元[25] - 截至2025年12月31日止年度，出口销售及服务框架协议相关交易现有年度上限（含税）为5000万元[27] - 截至2026年12月31日止年度，新出口销售及服务框架协议拟进行交易年度上限为9000万元[27] - 截至2026年12月31日止年度，安徽技术进出口专家服务费预计合共少于300万港元（约280万元）[28] 交易条款及审批 - 新框架协议下拟进行交易年度上限，上市规则项下所有适用百分比率（利润率除外）最高者预期超5%，须遵守相关规定[5] - 公司将召开临时股东会供独立股东考虑及批准新框架协议及相关年度上限，海螺科创及其联系人放弃投票[5] - 独立董事会委员会已成立，嘉林资本有限公司获委任为独立财务顾问[5] - 通函将于2025年12月12日或之前寄发予股东[5] - 新海螺水泥水泥外加剂供应协议交易条款须待取得公司股东于股东会上的批准方可作实[8] - 新海螺水泥混凝土外加剂框架协议交易条款须待公司股东于股东会上批准[10] 其他 - 公司H股于联交所主板上市，股份代号2560；海螺水泥A股于上交所上市，股票代码600585，H股于联交所上市，股份代号914[33][38][39] - 公告日期为2025年11月27日[42] - 董事会包括董事长兼非执行董事丁锋等11位董事[42] - 招股章程日期为2024年12月31日[43]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Anhui Conch Material Technology Co., Ltd. 安徽海螺材料科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02560） 安徽海螺材料科技股份有限公司 為進一步優化安徽海螺材料科技股份有限公司（「本公司」）的治理結構，根據《中 華人民共和國公司法（2023修訂）》（「《公司法》」）等相關法律法規的規定，參考《上 市公司章程指引（2025修訂）》並結合本公司實際經營管理需求，本公司董事會 （「董事會」）建議撤銷本公司監事會（「監事會」）及對本公司的章程（「章程」）、《股 東會議事規則》《董事會議事規則》及《關連交易管理辦法》進行相應修訂。 建議修訂章程完成後，本公司將不再設置監事會和監事。由董事會審核委員會 行使《公司法》規定的監事會職權，本公司《監事會議事規則》相應廢止。同時， 對章程中涉及監事會的相關條款作出相應修訂。 建議修訂章程須待本公 ...

公司动态 - 茂名海螺材料科技有限公司于近日成立 [1] - 公司法定代表人为陈烽 [1] - 公司注册资本为1.8亿元人民币 [1] - 公司由海螺材料科技全资持股 [1] 业务范围 - 公司经营范围包括专用化学产品制造 [1] - 公司经营范围包括专用化学产品销售 [1] - 公司经营范围包括合成材料制造 [1] - 公司经营范围包括合成材料销售 [1]