香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 Anhui Conch Material Technology Co., Ltd. 安徽海螺材料科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 考慮及酌情通過（無論有否修訂）下列決議案作特別決議案： – 2 – (b) 批准、確認及追認新海螺水泥混凝土外加劑框架協議（定義見本公司日 期為二零二五年十二月十五日的通函）及其項下擬進行的交易以及其落 實事宜；批准截至二零二六年十二月三十一日止年度的年度上限人民 幣160.0百萬元；並授權本公司法定代表人或任何一位董事簽署與本決 議案相關的任何文件、文據及協議（包括加蓋公司印章），並執行新海 螺水泥混凝土外加劑框架協議項下擬進行的交易或事宜； (c) 批准、確認及追認新出口銷售及服務框架協議（定義見本公司日期為二 零二五年十二月十五日的通函）及其項下擬進行的交易以及其落實事宜； 批准截至二零二六年十二月三十一日止年度的年度上限人民幣90.0百萬 ...