股权结构 - 截至公告日期，海螺集团持有海螺科创100%股权，海螺科创持有公司约36.47%股权[35][39] - 截至公告日期，海螺集团持有海螺水泥约36.4%股权[33][35] - 截至公告日期，海螺集团持有安徽国贸集团控股有限公司约55%股权，安徽国贸集团控股有限公司持有安徽技术进出口约47.9%股权[34][36][38] - 海螺集团由安徽省国资委实益拥有51%及中国海螺创业控股有限公司实益拥有49%[33][35] 新框架协议 - 公司与海螺水泥、安徽技术进出口分别签订新框架协议，期限均为2026年1月1日至2026年12月31日[3][6][7] - 新框架协议包括新海螺水泥水泥外加剂供应等4项协议[43] - 新出口销售及服务框架协议于2025年11月27日订立[43] 交易金额及上限 - 新海螺水泥水泥外加剂供应协议交易金额（含税）期限内不得超人民币700.0百万元[8] - 新海螺水泥混凝土外加剂框架协议交易金额（含税）不得超过1.6亿元人民币[10][13] - 新出口销售及服务框架协议个别分项合同相关合同金额合计划不得超过9000万元人民币[15][18] - 截至2025年10月31日止十个月，海螺水泥水泥外加剂供应协议实际交易金额（含税）约为5.243亿元人民币[21] - 截至2025年10月31日止十个月，海螺水泥混凝土外加剂框架协议实际交易金额（含税）约为5960万元[24] - 截至2025年10月31日止十个月，出口销售及服务框架协议有关产品销售实际交易金额约为3690万元[26] - 截至2025年10月31日止十个月，安徽省技术进出口出口服务费总计少于300万港元（约280万元）[26] - 截至2025年12月31日止年度，海螺水泥水泥外加剂框架协议相关交易现有年度上限（含税）为7.2亿元[22] - 截至2026年12月31日止年度，新海螺水泥水泥外加剂供应协议拟进行交易年度上限为7亿元[22] - 截至2025年12月31日止年度，海螺水泥混凝土外加剂框架协议相关交易现有年度上限（含税）为6000万元[25] - 截至2026年12月31日止年度，新海螺水泥混凝土外加剂框架协议拟进行交易年度上限为1.6亿元[25] - 截至2025年12月31日止年度，出口销售及服务框架协议相关交易现有年度上限（含税）为5000万元[27] - 截至2026年12月31日止年度，新出口销售及服务框架协议拟进行交易年度上限为9000万元[27] - 截至2026年12月31日止年度，安徽技术进出口专家服务费预计合共少于300万港元（约280万元）[28] 交易条款及审批 - 新框架协议下拟进行交易年度上限，上市规则项下所有适用百分比率（利润率除外）最高者预期超5%，须遵守相关规定[5] - 公司将召开临时股东会供独立股东考虑及批准新框架协议及相关年度上限，海螺科创及其联系人放弃投票[5] - 独立董事会委员会已成立，嘉林资本有限公司获委任为独立财务顾问[5] - 通函将于2025年12月12日或之前寄发予股东[5] - 新海螺水泥水泥外加剂供应协议交易条款须待取得公司股东于股东会上的批准方可作实[8] - 新海螺水泥混凝土外加剂框架协议交易条款须待公司股东于股东会上批准[10] 其他 - 公司H股于联交所主板上市，股份代号2560；海螺水泥A股于上交所上市，股票代码600585，H股于联交所上市，股份代号914[33][38][39] - 公告日期为2025年11月27日[42] - 董事会包括董事长兼非执行董事丁锋等11位董事[42] - 招股章程日期为2024年12月31日[43]