香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Anhui Conch Material Technology Co., Ltd. 安徽海螺材料科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02560） 安徽海螺材料科技股份有限公司 為進一步優化安徽海螺材料科技股份有限公司（「本公司」）的治理結構，根據《中 華人民共和國公司法（2023修訂）》（「《公司法》」）等相關法律法規的規定，參考《上 市公司章程指引（2025修訂）》並結合本公司實際經營管理需求，本公司董事會 （「董事會」）建議撤銷本公司監事會（「監事會」）及對本公司的章程（「章程」）、《股 東會議事規則》《董事會議事規則》及《關連交易管理辦法》進行相應修訂。 建議修訂章程完成後，本公司將不再設置監事會和監事。由董事會審核委員會 行使《公司法》規定的監事會職權，本公司《監事會議事規則》相應廢止。同時， 對章程中涉及監事會的相關條款作出相應修訂。 建議修訂章程須待本公 ...