公司上市与交易信息 - 乐摩科技将于12月3日（星期三）在香港交易所挂牌上市 [1] - 公司股票代码为02539.HK [1] - 根据利弗莫尔证券暗盘交易数据，公司股票报价为60港元 [1] 发行价格与市场表现 - 公司股票的招股价为40港元 [1] - 暗盘交易报价60港元，较招股价上涨50% [1] - 每手交易单位为100股 [1] - 不计手续费，按暗盘价计算，每手可赚取2000港元利润 [1]

港股新股乐摩科技暗盘一度涨90%，现回落涨逾40%。 来源：滚动播报 ...

乐摩科技(02539)将于12月3日(星期三)在香港挂牌。截至发稿，利弗莫尔证券暗盘交易显示报价60港元，较招股价40港元上涨50%，每手100股，不计手续 费，每手赚2000港元。 | 60.000 | 50.00% | 十档 | 成交I | | --- | --- | --- | --- | | | | 68.450 | | | | | 68.400 | | | | | 68.350 | | | | | 68.300 | | | | | 68.250 | | | 40.000 | | 68.200 | | | | | 68.150 | | | | | 68.100 | | | | | 68.050 | | | | | 68.000 | 10( | | | | 60.000 | 1100 | | 20.000 ● 价位 ● 均价 | -50.00% | 59 950 | | 分时量 量:8100 8100 59.900 59.850 20( 59.800 59.750 MACD(12,26,9):0.000 DIF:0.000 DEA:0.000 MACD 59.700 59.650 59.600 59.5 ...

分时量 量:8100 8100 59.900 59.850 20( 59.800 59.750 MACD(12,26,9):0.000 DIF:0.000 DEA:0.000 MACD 59.700 59.650 59.600 59.550 18:30 16:15 分时 日K 1分 5分 立即买入 立即卖出 • 行情来源: 利弗莫尔证券 • | 60.000 | 50.00% | 十档 | 成交 | | --- | --- | --- | --- | | | | 68.450 | | | | | 68.400 | | | | | 68.350 | | | | | 68.300 | | | | | 68.250 | | | 40.000 | | 68.200 | | | | | 68.150 | | | | | 68.100 | | | | | 68.050 | | | | | 68.000 | 10( | | | | 60.000 | 1100 | | 20.000 ● 价位 ● 均价 | -50.00% | 59 950 | | 智通财经APP获悉，乐摩科技(02539)将于12月3日(星期三)在香港挂牌。 ...

公司基本信息 - 乐摩科技服务股份有限公司股份代号为02539[1] 董事会情况 - 公司董事会有执行、非执行、独立非执行董事共8人[2] - 董事会设有审计、提名、薪酬与考核、战略4个委员会[2] 委员会成员 - 审计委员会主席为董慧女士，成员有雷志刚先生、吴景华先生[2] - 提名委员会主席为韩道虎先生，成员有雷志刚先生、薛家麟先生[3] - 薪酬与考核委员会主席为薛家麟先生，成员有谢忠惠先生、董慧女士[3] - 战略委员会主席为韩道虎先生，成员有谢忠惠先生、薛家麟先生[3] 公告信息 - 公告发布地为香港，时间为2025年12月2日[3]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立非执行董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[4] - 设召集人一名，由公司董事长担任[5] 会议规则 - 每年根据召集人提议不定期开会，提前三天通知委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权[15] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，经股东会批准，董事会可撤销其职务[17] 会议记录 - 由董事会秘书保存，保存期不少于十年[20] - 应包括会议日期等内容，记载表决方式和结果[21][22] 其他 - 出席及列席人员对会议事项有保密义务[22] - 召集人或指定委员跟踪决议实施情况[22] - 细则由董事会负责解释，经审议通过，H股挂牌生效[24]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立非执行董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序，遴选审核人选并提建议[7] - 有权行使董事会赋予职权，可委托猎头公司找候选人[8] - 负责评估公司董事、高管上一年度工作情况[25] 提名委员会运作 - 定期会议每年至少召开一次[16] - 会议通知及材料提前三天送达，全体同意可豁免[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，一名须为独立非执行董事[16] - 决议经全体委员过半数通过[17] 其他规定 - 董事会未采纳建议需记载意见及理由并披露[8] - 会议记录由董事会秘书保存，不少于十年[19] - 委员连续两次不出席视为不能履职，董事会可撤销职务[17] - 有利害关系委员应回避表决[23] - 本细则由董事会解释，H股挂牌交易日生效[29] - 人力资源部负责前期准备和提供资料[27]

委员会设立 - 公司设立董事会薪酬与考核委员会，负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策[2] - 委员会成员由三名董事组成，独立非执行董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[4] - 设召集人一名，由独立非执行董事担任[4] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[4] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准并考核，制定审查薪酬政策与方案[7] - 董事会对建议未采纳应记载意见及理由并披露[8] - 提出的薪酬计划不得损害股东利益，董事会有权否决[8] - 董事、监事薪酬计划和方案须经董事会同意后提交股东会审议通过[10] - 高管人员薪酬分配方案须报董事会批准[10] 会议规定 - 每年至少召开一次定期会议，必要时可召开临时会议[15] - 会议通知及材料应于会前三天送达全体委员，全体委员一致同意可豁免[15] - 需三分之二以上委员出席方可举行，其中一名须为独立非执行董事[15] - 会议决议须经全体委员过半数通过，表决方式多样[16] - 会议记录保存期不得少于十年[19] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[16] - 可采用多种方式召开，按顺序审议议题并依次表决[18] - 必要时可邀请公司相关人员列席会议，非委员无表决权[18] - 委员与议题有利害关系应披露并回避表决，特殊情况除外[23] - 若决议违反规定致公司损失，参与决议委员负连带责任[23] - 会议记录及决议应写明有利害关系委员情况[24] 日常工作 - 闭会期间委员可跟踪高级管理人员业绩，相关部门应配合[26] - 人事部负责决策前期准备工作[26] - 考评董事和高级管理人员分三步[26] - 委员有权查阅公司主要财务指标等相关资料[26] - 委员可就问题向高级管理人员质询[27] - 委员结合情况对高级管理人员业绩等作出评估[27] 细则说明 - 本细则由董事会负责解释[29] - 细则自公司H股在港交所主板挂牌交易生效[29] - 细则与相关规定不一致时按规定执行[29]

审计委员会组成 - 审计委员会成员由三名非执行董事组成，多数为独立非执行董事，主席由独立非执行董事担任[4] - 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或全体董事的三分之一提名，董事会以全体董事过半数选举产生[4] - 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[5] 审计委员会职责 - 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制[2][7] - 聘用或解聘外部审计机构等事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 确保外部审计机构提供非审计服务不损害其独立性或客观性[8] - 对外部审计机构表现进行年度审核并向董事会提建议，处理相关事宜[8] - 作为公司与外部审计机构代表，负责沟通并督促按时提交审计报告[8] - 根据需要为外部审计机构提供非审计服务制定政策并执行[8] - 每年至少与外部审计机构召开两次无执行董事出席会议[10] - 检查公司会计政策、财务状况、申报程序和控制[10] - 讨论外部审计机构对公司账目提出的问题[12] - 监控定期财务报告制作流程并审核相关信息[13] - 与管理层讨论评价财务、内控及风险管理制度有效性[13] - 确保公司风控部门与外部审计机构工作协调[13] - 制定及检讨公司企业管治政策及常规[14] - 建立程序处理公司会计等事项投诉[14] - 委员制定、审阅、批准及更新反贪污政策及系统[16] 会议相关 - 内部审计部每季度与审计委员会开会一次，每年提交内部审计工作报告和至少一次内部控制评价报告[20] - 定期会议每季度至少召开一次，需审阅及讨论公司中期及年度财务报表[23] - 会议通知及材料应于会前三天送达全体委员，全体委员一致同意可豁免提前通知要求[23] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，其中一名须为独立非执行董事[24] - 会议决议须经全体委员过半数通过，表决方式有举手表决、投票表决、通讯表决[24] - 委员连续两次不出席会议，视为不能适当履行职权，经股东会批准，董事会可撤销其职务[24] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不得少于十年[25] - 主席或另一名独立非执行董事成员须出席公司年度股东会[20] - 在公司年度财报编制和披露中，要与年审注册会计师协商审计时间安排等[21] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担[25] - 会议记录应包含会议日期等多项内容[26] - 决议实施需跟踪检查，违规情况向董事会汇报[26] - 决议违规致公司损失，参与委员负连带责任[26] - 出席及列席人员对会议事项有保密义务[27] 其他 - 财务部门定期如实向审计委员会提供财务会计资料[15] - 委员有利害关系应披露并回避表决[29] - 可对公司上一会计年度及上半年度财务活动进行内部审计[31] - 委员有权查阅公司定期报告等相关资料[32] - 董事会秘书应协调提供相关书面材料供审计委员会决策[33] - 对相关报告和材料评议后呈董事会讨论[33] - 本细则自公司H股在港交所主板挂牌交易之日起生效[37]

樂摩科技服務股份有限公司 章程（草案） （H股發行上市後適用） 1 | 目錄 | | --- | | 第一章 | 總則 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一節 | 股份發行 | 5 | | 第二節 | 股份增減和回購 | 7 | | 第三節 | 股份轉讓 | 9 | | 第四章 | 股東和股東會 | 10 | | 第一節 | 股東 | 10 | | 第二節 | 股東會的一般規定 | 14 | | 第三節 | 股東會的召集 | 17 | | 第四節 | 股東會的提案與通知 | 18 | | 第五節 | 股東會的召開 | 20 | | 第六節 | 股東會的表決和決議 | 24 | | 第五章 | 董事會 | 29 | | 第一節 | 董事 | 29 | | 第二節 | 董事會 | 33 | | 第六章 | 總經理及其他高級管理人員 | 42 | | 第七章 | 監事會 | 44 | | 第一節 | 監事 | 44 | | 第二節 | 監事會 | 44 | | 第八章 | 財務會計制度、利潤分配和審計 | 46 | ...