业绩总结 - 公司预计2025年上半年溢利1.1 - 1.4亿元，较2024年上半年增759% - 993%[3] - 主营业务增长贡献利润约1400万元[4] - 管理费用较上年同期减少约1000万元[4] - 资产结构优化实现非经常性收益约6100万元[4] - 利息收入同比增加约1000万元[4] 未来展望 - 正在编制2025年上半年中期业绩，预计8月31日前刊发[5] 其他 - 发布正面盈利预告[2] - 提醒股东及投资者买卖股份谨慎行事[6]

业绩数据 - 2025年6月30日已发行股份（不含库存）286,269,156，总数同[3] - 2025年7月28日已发行股份（不含库存）572,538,312，总数同[3] 资本运作 - 公司将每股面值0.0001美元股份拆细为两股0.00005美元已拆细股份[3]

股份情况 - 公司已发行股份总数为286,269,156股[3] - 公司无库存股份[3] 决议案情况 - 审议股份分拆决议案赞成票156,935,518，占比100%[3] - 第1项决议案以超50%票数赞成获通过为普通决议案[4] 董事会情况 - 董事会含4名执行董事和3名独立非执行董事[7] - 所有董事均出席股东大会[6]

股东特别大会 - 公司拟于2025年7月24日举行股东特别大会[3] - 大会将审议股份分拆等普通决议案[5] - 代表委任表格须于2025年7月22日上午十时三十分前交回[7] 股份分拆 - 每股面值0.0001美元的普通股分拆为2股每股面值0.00005美元的普通股[5] 股份过户 - 公司将于2025年7月21日至24日暂停办理股份过户登记[7] - 股份过户文件须于2025年7月18日下午四时三十分前送达[7] 公司地址 - 公司注册办事处位于开曼群岛[6] - 公司总部及中国主要营业地点在山东青岛[6]

股份分拆 - 公司拟将每股面值0.0001美元的现有股份分拆为2股每股面值0.00005美元的拆细股份[9,17] - 股份分拆生效后，法定股本不变，有5.72538312亿股已发行拆细股份，分为400亿股每股面值0.00005美元的拆细股份[18] - 股份分拆须满足股东在股东大会通过普通决议案等条件[20] 每手买卖单位更改 - 建议将股份于联交所的每手买卖单位由200股现有股份更改至300股拆细股份[8] - 按最后实际可行日期收市价计算，每手200股现有股份市值为3588港元；分拆生效后，每手200股拆细股份市值为1794港元；更改后，每手300股拆细股份估计市值为2691港元[22] - 股份分拆及更改每手买卖单位后，预计公司符合联交所每手买卖单位价值超2000港元规定[25] 时间安排 - 股东特别大会将于2025年7月24日上午10时30分举行[3,12] - 递交股份过户文件以符合资格出席股东特别大会并投票的最后时间为2025年7月18日下午4时30分[12] - 暂停办理股份过户登记手续时间为2025年7月21日至24日[12] - 递交股东特别大会适用代表委任表格的最后时间为2025年7月22日上午10时30分[3,12] - 股份分拆生效日期为2025年7月28日[12] - 2025年7月28日上午9时开始以现有股票免费换领拆细股份新股票等[12,14] - 2025年8月11日上午9时原有柜位重新开放等[14] - 2025年8月29日下午4时指定经纪停止为碎股提供对盘服务等[14] 其他 - 公司委任金鹰证券为代理，2025年8月11日上午九时至8月29日下午四时为碎股股东提供对盘服务[27] - 截至最后实际可行日期，公司未来12个月无意进行削弱或否定股份分拆及更改每手买卖单位目的的企业行动，无明确筹资计划[27] - 股东大会决议案将以投票方式表决，投票结果将在港交所及公司网站刊载[42] - 董事建议股东投票赞成将在股东特别大会上提呈的决议案[32] - 于通告日期，董事会包括4名执行董事和3名独立非执行董事[41]

股份分拆方案 - 公司建议将每股面值0.0001美元的现有股份分拆为2股每股面值0.00005美元的拆细股份[3] - 现有股份每手买卖单位为200股，分拆生效后改为每手300股拆细股份[4] 时间安排 - 通函预计于2025年7月8日或之前寄发予股东[5] - 2025年7月18日下午4时30分为递交股份过户文件以符合出席股东大会并投票资格的最后时间[19][21] - 2025年7月21日至7月24日暂停办理股份过户登记手续[19][21] - 2025年7月22日上午10时30分为递交股东大会适用代表委任表格的最后时间[19] - 2025年7月24日上午10时30分召开股东大会，当日刊登结果公告[19] - 股份分拆生效日期为2025年7月28日，当日开始免费换领新股票、买卖拆细股份等[20] - 2025年8月11日上午9时开始并行买卖拆细股份、指定经纪为碎股提供对盘服务等[20] - 2025年8月29日下午4时10分结束并行买卖拆细股份等[22] 股份数据 - 公告日期公司法定股本为200万美元，分为200亿股每股面值0.0001美元股份，有2.86269156亿股已发行现有股份，分拆后法定股本不变，股份变为400亿股每股面值0.00005美元拆细股份，已发行拆细股份为5.72538312亿股[7] - 按公告日期现有股份收市价每股18.22港元算，每手200股现有股份市值3644港元，分拆后每手200股拆细股份市值1822港元，更改买卖单位后每手300股拆细股份估计市值2733港元[10] 其他安排 - 股份分拆须股东于股东大会通过决议案、联交所批准上市买卖、遵守相关程序获监管批准[8] - 股东可在分拆生效后交回现有股票换领拆细股份新股票，规定免费换领时间后有费用[12] - 公司委任金鹰证券为代理，2025年8月11日上午九时至2025年8月29日下午四时为碎股提供对盘服务[15] 目的与计划 - 股份分拆及更改每手买卖单位可降低投资门槛、提高股份流动性、吸引更多投资者及扩大股东基础[14] - 公司无意于未来12个月内进行削弱或否定股份分拆及更改每手买卖单位的企业行动，暂无筹资活动明确计划[16]

提名委员会组成 - 须由最少三名成员组成，多数为独立非执行董事，至少一名不同性别[4] 会议相关规定 - 会议通知最少提前14天，续会14天内举行毋须通知[4] - 法定人数为两名成员，至少一名为独立非执行董事[4] - 决议案须出席会议过半数成员通过[7] 职责与权限 - 至少每年审阅董事会架构等并提变动建议[8] - 负责物色董事人选、评核独董独立性等[8] - 可向雇员索取资料、寻求独立专业意见[13]

公司基本信息 - 公司为乐舱物流股份有限公司，股份代号2490[1] 公司人员架构 - 执行董事有许昕、李艳、朱佳丽、余臻荣[2] - 独立非执行董事有顾琳、杨克泉、齐银良[2] 董事会委员会 - 设审核、薪酬、提名三个委员会[2] - 顾琳任审核、薪酬委员及提名主席[2] - 杨克泉任审核委员会主席[2] - 齐银良任审核委员、薪酬主席及提名委员[2] 信息发布 - 信息发布于2025年6月20日[2]

人事变动 - 杜海波2025年6月20日辞任独立董事及审核委主席[2][3] - 杨克泉2025年6月20日获任独立董事及审核委主席[2][5] - 朱佳丽2025年6月20日获任提名委成员[2][11] - 许昕2025年6月20日不再担任提名委主席[2][11] - 顾琳2025年6月20日获任提名委主席[2][11] 其他信息 - 杨博士有超15年工商管理及财务管理经验[6] - 杨博士签三年委任函，年薪15万[8] - 变动因应上市规则及企业管治守则修订[11] - 截至2025年6月20日，董事会含4执董3独董[13]

股息信息 - 2024年末期股息每股0.44 HKD[1] - 股东批准股息日期2025年5月16日[1] - 除净日2025年5月20日[1] - 股息派发日2025年9月30日[1] 董事会成员 - 执行董事许昕、李艳、朱佳丽、余臻荣[2] - 独立非执行董事顾琳、杜海波、齐银良[2]