人员变动 - 刘国柱于2025年12月17日当选公司职工董事，任期至本届董事会结束[4] 薪酬情况 - 刘国柱任职工董事薪酬为零，按管理职位领薪，具体将披露于年报[4] 董事会构成 - 截至2025年12月18日，董事会含执行董事等多种类型董事[6]

公司人事变动 - 刘国柱先生于2025年12月17日起辞任公司董事会成员 [1] - 辞任原因为参选公司职工董事，且与董事会无意见分歧，亦无其他需股东关注的事宜 [1] - 同日，刘国柱先生经职工代表大会选举，获任为公司董事会职工董事，任期即时生效 [1] - 新任职工董事任期至本届董事会任期结束，即至2028年年度股东会为止，并可于任期届满时连选连任 [1]

公司人事变动 - 刘国柱于2025年12月17日起辞任公司董事会成员[1] - 辞任原因为其参选公司职工董事[1] - 同日，刘国柱在公司职工代表大会上获选举为董事会职工董事，任期即时生效[1] - 新任职工董事任期至本届董事会任期结束为止，即至2028年举行之年度股东会之日期[1] - 任期届满后可以连选连任[1] - 刘国柱的酬金将由董事会参考其职责及表现后重新厘定[1]

公司人事变动 - 刘国柱先生于2025年12月17日起辞任元征科技董事会成员 [1] - 辞任原因为参选公司职工董事 且与董事会无意见分歧 也无其他需股东关注的事宜 [1] - 在2025年12月17日召开的职工代表大会上 刘国柱先生获选举为董事会职工董事 任期即时生效 [1] 新任董事任期 - 新任职工董事任期至本届董事会任期结束为止 即至2028年举行的年度股东会日期 [1] - 在其任期届满时可以连选连任 [1]

公司信息 - 公司为深圳市元征科技股份有限公司，股份代号2488[2] 人员信息 - 执行董事有刘新（董事长）、黄兆欢、蒋仕文[3] - 职工董事为刘国柱[3] - 非执行董事是彭坚[3] - 独立非执行董事有张艳晓、贺旭金、宾执朝[3] 委员会信息 - 审核委员会主席为张艳晓，成员有贺旭金、宾执朝[3] - 薪酬委员会主席为贺旭金，成员有宾执朝、刘新[3] - 提名委员会主席为贺旭金，成员有宾执朝、刘新[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦無發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 深圳市元征科技股份有限公司 LAUNCH TECH COMPANY LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 董事會（「董事會」）宣佈劉國柱先生（「劉先生」）因參選本公司職工董事，於二零二五年十二月十七日起 辭任本公司董事會成員。劉先生已確認其與董事會並無意見分歧，且不知悉就其辭任董事一事有任 何需要本公司股東關注之事宜。 並謹此宣佈，於二零二五年十二月十七日召開的本公司職工代表大會上，劉先生獲選舉為本公司董 事會之職工董事，任期即時生效，至本屆董事會任期結束終止，即至二零二八年舉行之年度股東會 之日期為止，並在其任期屆滿時可以連選連任。劉先生之酬金將由董事會經參考其於本公司之職責 及表現後重新釐定。 1 劉國柱先生 劉國柱先生，現年43歲，本公司副總裁。劉國柱先生畢業於華東交通大學，擁有計算機科學與技術 學士學位。現負責本公司軟件業務之管理工作，同時兼任DIY產品線、胎壓產品線、防 ...

股价与交易表现 - 截至2025年12月16日收盘，元征科技股价报收于8.67元，较前一交易日上涨1.4% [1] - 当日开盘价为8.62元，盘中最高触及8.67元，最低下探至8.37元，成交额达369.38万元 [1] - 近52周最高价为14.93元，最低价为6.2元 [1] 公司章程核心内容 - 公司章程已于2025年11月19日更新，内容涵盖公司基本信息、经营宗旨、股份结构、股东权利与义务、股东会、董事会、财务会计制度等 [1] - 公司为外商投资股份有限公司，法定代表人为董事长，注册地址位于深圳市龙岗区 [1] - 公司注册资本为人民币415,788,100元，股本结构包括内资股、非上市外资股及境外上市外资股 [1] - 章程明确了股东会和董事会的职权、议事规则及董事、监事、高级管理人员的资格与义务 [1] - 公司可发行内资股和外资股，并可在香港联交所上市交易 [1] - 股份转让、回购、减资等事项均按法定程序进行 [1] 利润分配与公司治理 - 利润分配遵循弥补亏损、提取公积金后分配股利的原则 [1] - 股利以人民币宣派，内资股以人民币支付，境外上市外资股以港币支付 [1] - 公司设董事会秘书，负责信息披露及股东会、董事会事务 [1]

公司基本信息 - 公司于2001年经深圳市人民政府批准注册登记，统一社会信用代码为914403002794287320[5][6] - 公司住所为深圳市龙岗区坂田街道五和大道北4012号元征工业园，邮政编码518029[10] - 公司经营宗旨是专注汽车诊断技术，建立汽车维修服务平台，成为全球汽车服务第一品牌[17] - 公司经营范围包括汽车诊断等设备与软件开发、生产、销售及租赁等[17] 股本相关 - 公司注册成立时发行普通股33,000,000股，由发起人持有，占可发行普通股总数100%[19] - 刘新等股东持股情况：刘新持股1,320.00万股，占比40.00%等[19] - 公司注册成立后发行27,360,000股境外上市外资股，占法定股本（普通股）45.32%[19] - 2015年获批增资发行不超2736万股，增发后股本32916万股，内资股占44.17%等[21] - 2017年增资发行4630万股新内资股，增发后股本37546万股，内资股占51.05%等[21] - 2018 - 2019年回购境外上市股1527.95万股，占已发行股9.31%，回购后股本36018.05万股[21] - 2019年通过资本公积金转增7203.61万股普通股，转增后股本43221.66万股[21] - 2023年完成股份回购后，股本为41578.81万股，H股由17092.36万股减至16222.81万股[21] - 公司注册资本为人民币41578.81万元[22] 公司治理 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[23] - 公司减少注册资本应编制资产负债表及财产清单，并通知债权人、公告[25][28] - 公司依法购回股份后有不同处理方式和时间限制，部分情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%[29] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计资产总额30%的事项[46] - 审议单独或合计持有公司有表决权股份1%以上股东的提案[46] - 单独或合计持有公司发行在外有表决权股份10%以上的股东书面要求可召开临时股东会[49] - 董事人数不足规定或少于章程要求数额的2/3时，董事会应在2个月内召开临时股东会[49] - 公司未弥补亏损达股本总额的1/3时，董事会应在2个月内召开临时股东会[49] - 公司召开股东会通知应不超60日前发出[49] - 年度股东会每年召开1次，应于每一会计年度完结后6个月内举行[50] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[52] - 召集人收到提案后2日内发出股东会补充通知[52] - 股东会普通决议由出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议由2/3以上通过[57] - 公司董事会由八名董事组成，包括三名执行董事等[65] - 董事会每年至少召开四次会议，有紧急事项时，经特定主体提议可召开临时会议[70] - 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过[72] - 董事会作出关于公司关联交易的决议时，须由全体独立董事过半数同意才能生效[74] - 董事会会议须有二分之一以上董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[77] - 董事或其联系人拥有合约、交易或安排百分之五以上权益时，在相关决议中无表决权[77] - 审计委员会作出决议需成员过半数通过[82] - 审计委员会成员由三名董事组成，独立非执行董事应过半数[85] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[85] - 公司设经理一名，由董事会聘任或解聘，总工程师、财务负责人由经理提名，董事会聘任或解聘[88] 财务与会计 - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[104] - 公司应按规定建立财务会计制度并审计报告[105] - 公司须在会计年度前6个月结束后60天内公布中期财务报告，会计年度结束后120天内公布年度财务报告[107] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[113] - 公司法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金数额不得少于注册资本的25%[114] 其他 - 公司合并须通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[125] - 公司分立须通知债权人并公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任（另有约定除外）[125] - 公司出现章程规定的营业期限届满等解散事由，应在10日内公示[127] - 公司因特定情形通过修改章程或股东会决议存续，须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[129] - 公司因特定情形解散，董事应在解散事由出现之日起15日内组成清算组进行清算[129] - 清算组应通知债权人并公告，债权人申报债权有时间要求[130] - 清算组自股东会或人民法院确认清算报告之日起30天内报送登记机关申请注销公司[134] - 公司通知以邮递方式寄出5天后，股东视为已收到；以电子邮件方式送出，发送之日为送达日期[141] - 公司章程修改提交股东会表决的内容应以特别决议通过[137]

临时股东会信息 - 2025年12月29日上午10时在深圳龙岗元征工业园研发楼十楼举行[4] - 审议并批准H股奖励信托计划等事宜[5] - 预计持续半小时，出席者自担费用[8] 股份及股东相关 - 2025年12月22 - 29日暂停办理股份过户登记[8] - 过户文件及股票12月19日下午4时30分前送达指定地点[8] - 股东可委任代理人，要求及送达地点有规定[8] 董事会成员 - 截至通告日，董事会有4名执行董事等共8人[7]

会议信息 - 公司临时股东大会将于2025年12月29日上午10时在深圳龙岗坂田元征工业园研发楼十楼举行[2] 股份情况 - 公司股份为每股面值1元的内资股/H股[2] 审议事项 - 需审议批准H股奖励信托计划[3] - 需审议批准授权办理H股奖励信托计划相关事宜[3] 投票规定 - 股东投票代理委托书须在会前24小时送达指定地点有效[3]