临时股东会信息 - 临时股东会于2025年12月12日上午9时在北京朝阳召开[3][99][104] - 会议将审议修订公司章程、股东会议事规则、委任高继明为非执行董事等事项[3][105] - 持有公司有表决权股份总数1%以上（含）股东可在会上提普通或特别决议案[107][111] 股份与会议通知 - 内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[8] - 公司自2025年11月22日至12月12日暂停办理H股股份过户登记，H股股东若参会投票需在2025年11月21日下午4时30分前办理过户[110] - 公司召开股东周年大会应提前二十日、临时股东会提前十五日发出书面通知[51][67] 公司治理结构 - 公司取消设置监事会，删除“监事”相关表述[46][91] - 董事会每年至少召开2次会议，审计及风险管理委员会委员为3名以上，全部由非执行董事组成[28][31] - 监事会由3名监事组成，每年至少召开2次会议，会议需提前十日通知[34][37][41] 人员任免 - 2025年11月14日董事会提名高继明为第八届董事会非执行董事候选人，任期自临时股东会批准之日起至2027年公司股东会批准下一任董事会任职之日止[94] - 待临时股东会批准授权后，董事会薪酬委员会将厘定高继明年度薪酬[94]