业绩总结 - 公司呈交日期为2025年10月17日[2] 数据相关 - 2025年9月30日已发行股份（不包括库存股份）数目为8,114,002,000[3] - 公司配售/认购涉及新股5,100,000,000股，占比62.85%，每股发行价0.45港元[3] - 2025年10月17日已发行股份（不包括库存股份）数目为13,214,002,000[3]

认购事项完成 - 认购协议项下所有先决条件均已达成 认购事项于2025年10月17日完成 [1] - 公司以每股0.45港元的价格向认购人配发及发行51亿股认购股份 [1] - 认购股份占紧接完成前公司现有已发行股本约62.85% 占紧随完成后公司已发行股本约38.60% [1] 董事会及管理层重大变动 - 曲乃杰辞任执行董事、行政总裁及董事会主席 李珂晖辞任执行董事 王旭光、Go Toutou及袁兵辞任非执行董事 [1] - 曲乃杰自2025年10月17日起由执行董事调任为非执行董事 [2] - 俞发祥、欧阳明及詹新伟获委任为执行董事 赖志林及俞红华获委任为非执行董事 [2] - 俞发祥获委任为行政总裁兼董事会主席 [2] 董事会委员会及授权代表变更 - 曲乃杰、王旭光及袁兵分别不再担任提名委员会主席、薪酬委员会成员以及风险管理及企业管治委员会主席 [1] - 俞发祥获任提名委员会主席 赖志林获任风险管理及企业管治委员会主席 俞红华获任薪酬委员会成员 [2] - 曲乃杰辞任公司授权代表 詹新伟获委任取代其作为公司授权代表 [2]

认购事项完成 - 认购协议项下所有先决条件均已达成 认购事项于2025年10月17日完成 [1] - 公司按每股0.45港元向认购人俞发祥配发及发行51亿股认购股份 [1] - 认购股份占紧接完成前公司现有已发行股本约62.85% 占紧随完成后公司已发行股本约38.60% [1] 股权与控制权变动 - 于完成时 认购人俞发祥拥有51亿股股份 占公司已发行股份总数的38.6% [1] - 俞发祥最终控制祥源65.3%的权益 而祥源间接全资拥有认购人 [1] - 根据证券及期货条例 俞发祥被视为拥有认购人持有股份的权益 并成为公司控股股东 [1] 募集资金用途 - 认购事项所得款项净额约为22.84亿港元 [2] - 所得款项净额约20%（约4.568亿港元）拟用于支持集团日常营运及补充营运资金 [2] - 所得款项净额约40%（约9.136亿港元）拟用于推动公司核心业务发展 包括主题公园运营、运营即服务及知识产权 [2] - 所得款项净额约40%（约9.136亿港元）拟用于偿还集团部分现有债务 [2] - 偿还债务部分中 30%（约6.852亿港元）用于偿还银行及金融机构的本金及利息 10%（约2.284亿港元）用于结算应付供应商款项及项目相关债务 [2] 董事会及管理层变动 - 曲乃杰已辞任执行董事、公司行政总裁及董事会主席 李珂晖已辞任执行董事 王旭光、Go Toutou及袁兵已辞任非执行董事 [2] - 上述辞任均于公布日期生效 曲乃杰将由执行董事调任为非执行董事 [2] - 自2025年10月17日起 俞发祥、欧阳明及詹新伟已获委任为执行董事 赖志林及俞红华已获委任为非执行董事 [2] - 俞发祥获委任为行政总裁兼董事会主席 [2]

认购事项完成 - 认购协议项下所有先决条件均已达成，认购事项已于2025年10月17日完成 [1] - 公司按每股0.45港元的价格向认购人配发及发行51亿股认购股份 [1] - 认购股份占紧接完成前公司现有已发行股本约62.85%，占紧随完成后公司已发行股本约38.60% [1] 董事会及高级管理层重大变动 - 曲乃杰辞任执行董事、行政总裁及董事会主席，李珂晖辞任执行董事，王旭光、Go Toutou及袁兵辞任非执行董事 [1] - 曲乃杰自2025年10月17日起由执行董事调任为非执行董事 [2] - 俞发祥、欧阳明及詹新伟获委任为执行董事，赖志林及俞红华获委任为非执行董事 [2] - 俞发祥获委任为行政总裁兼董事会主席 [2] 董事会委员会成员及授权代表变更 - 曲乃杰、王旭光及袁兵分别不再担任提名委员会主席、薪酬委员会成员以及风险管理及企业管治委员会主席 [1] - 俞发祥获任提名委员会主席，赖志林获任风险管理及企业管治委员会主席，俞红华获任薪酬委员会成员 [2] - 曲乃杰辞任公司授权代表，由詹新伟接替 [2]

公司基本信息 - 公司为海昌海洋公园控股有限公司，股份代号2255[1] 公司人员构成 - 俞发祥为公司主席、执行董事兼行政总裁[2] - 欧阳明、詹新伟为公司执行董事[2] - 曲程、赖志林、俞红华为公司非执行董事[2] - 王军、朱玉辰、沈涵为公司独立非执行董事[2] 委员会任职情况 - 俞发祥担任提名委员会主席[4] - 俞红华担任薪酬委员会成员[4] - 王军担任审核委员会成员、提名委员会成员、薪酬委员会主席[4] - 朱玉辰担任审核委员会主席、薪酬委员会成员[4] - 沈涵担任审核委员会成员、提名委员会成员[4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公佈僅供說明用途，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。 HAICHANG OCEAN PARK HOLDINGS LTD. 海昌海洋公園控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2255） (1)根據特別授權認購股份完成 (2) 董事會組成及董事委員會變動 及 (3) 授權代表變更 茲提述(i)海昌海洋公園控股有限公司（「本公司」）日期為2025年6月2日之公佈 （「公佈」）；(ii)本公司刊發日期均為2025年7月31日之通函（「通函」）及股東特別 大會通告（「通告」），內容有關（其中包括）認購事項及清洗豁免；及(iii)本公司日 期為2025年8月19日之公佈，內容有關股東特別大會投票表決結果及授出清洗豁 免。除本文另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 (1) 認購事項完成 董事會欣然宣佈，通函「董事會函件」中「先決條件」分節所載認購協議項下之 所有 ...

公司整体业绩 - 2025年国庆假期集团总收入同比增长近一成 [1] - 业务结构优化，客单价值提升，票务收入和年卡收入成为增长最快的板块 [1] - 票务和年卡收入增长反映出游客粘性与复游意愿增强 [1] 上海海昌海洋公园表现 - 国庆首日客流量同比提升41% [1] - 客流峰值出现在10月2日至10月4日，日均客流量突破4万人次 [1] - 夜场客流同比增长20% [1] - 3家主题酒店在国庆假期前后连续12天满房 [1] - 酒店客房单价同比增长11% [1] 其他公园及业务表现 - 郑州海昌海洋公园的海洋主题酒店出售的间夜数超历史记录12% [1] - 大连发现王国收入同比增长近两成 [1] - 大连老虎滩极地馆收入同比增长近两成 [1]

上海乐高乐园度假区国庆假期表现 - 凭借独特亲子定位和节日游玩项目，多个品类门票早早显示售罄 [1] - 于9月20日正式推出"金秋亲子嘉年华"活动，提供乐高积木制作月饼等特色拼搭体验 [1] - 全球首发悟空小侠主题区焕新登场，呈现"中秋奇境"并有限时巡游秀 [1] - 提供限定节日特色美食和主题餐饮，配合限量零售产品，打造全方位沉浸式节日体验 [1] 上海海昌海洋公园国庆假期表现 - 推出近200场演出及互动游戏，打造"沪上最长节目单"，实现客流与营收双丰收 [2][3] - 假期首日园区客流同比增长41% [2] - 以虎鲸为首的海洋超级种群为核心吸引力，提供观鲸之旅等特色游园体验 [2] - 新生雄性小海牛正式与游客见面，为园区动物家族增添新成员并吸引亲子家庭 [2]

国庆黄金周业绩表现 - 国庆首日客流同比大幅增长41% [1] - 国庆8天假期主题酒店房单价同比增长11% [1] - 预计10月2日至4日将迎来客流最高峰，日均客流预估突破4万人次 [10] - 3家主题酒店连续12天满房，奥特曼主题酒店提前一周一房难求 [10] 产品与内容创新策略 - 深度融合传统文化、爱国主题与海洋特色，打造全天候近200场演出及互动游戏的"沪上最长节目单" [1][6] - 以虎鲸为首的十万只海洋超级种群为核心吸引力，通过专业科普讲解和动物行为展示强化园区科普教育属性 [3] - 推出全球首个机械巨兽巡游阵队，结合国潮艺术与硬核科技，包含12个专利技术、11头总重超60吨的机甲巨兽 [5] - 园区新生雄性小海牛正式与游客见面，初生体长1米、体重19.3公斤，为亲子家庭游园注入新活力 [3] 运营与体验优化措施 - 夜场人数同比增长20%，演艺人员数量提升一倍至300多名国风演员 [6] - 推出44天超长夜场（9月27日至11月9日），打破8日黄金周的时间限制，夜间活动包括非遗板凳龙、烟花盛典等 [9] - 为保障游客体验，星光夜场延长开放至21:00，演出频次增加200%，全园各岗位满员上岗 [13] - 在自有2000个停车位基础上，于周边增设临时停车位4000个，并优化入退场流程及增加餐饮商品供应点 [13] 营销与客流激活手段 - "请3休12"的灵活拼假方案备受游客青睐，乐园自9月27日起提前开放夜场以迎接全国客流 [1] - 创新构建"微内容"生态，涵盖138个互动游戏和61个互动点位，兼具高互动性、随机性与社交传播价值 [6][7] - 《虎鲸万人红歌会》等爱国主题演艺活动每日上演，结合海洋特色成功激活现场氛围与游客参与度 [5]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为75万美元[1] - 本月底已发行股份总数为81.14亿股[2] - 本月底库存股份数目为0[2] 购股权计划 - 首次公开发售前购股权计划上月底和本月底结存股份期权数目均为1.6亿股，行使价1.67港元[3] - 本月内因行使期权利得资金总金额为0港元[3]