公司信息 - 公司为小黄鸭德盈控股国际有限公司，股份代号2250[2] - 董事会主席兼执行董事为许夏林[4] 会议安排 - 董事会会议2025年3月28日举行[3] - 会议将考虑及批准2024年度业绩和末期股息[3] 公告信息 - 公告日期为2025年3月18日[4]

B.Duck Semk Holdings International Limited 小黃鴨德盈控股國際有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號︰2250） 非執行董事： 梁興超先生 獨立非執行董事： 梁丙焄女士 宋治強先生 陳嘉賢教授（太平紳士） 董事名單及其角色和職能 小黃鴨德盈控股國際有限公司之董事（「董事」）會（「董事會」）成員載 列如下： 執行董事： 許夏林先生 郭振傑先生 張展耀先生 董事會設有三個委員會。下表載列各董事會成員於該等委員會擔任的角色。 | | 董事會委員會 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | | 董事會成員 | | | | | 許夏林先生 | | 成員 | 主席 | | 梁丙焄女士 | 成員 | 主席 | | | 宋治強先生 | 主席 | 成員 | 成員 | | 陳嘉賢教授（太平紳士） | 成員 | | 成員 | 香港，2025年1月2日 ...

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股东大会 - 股东特别大会于2024年12月17日举行，决议案获通过[3] 投票情况 - 商品供应框架协议决议案赞成票233,853,000股，占比100%[4] 股份数据 - 大会日期公司已发行股份总数980,993,000股[5] - 许夏林等持有670,200,000股，富途信托持40,944,000股未归属股份[5] - 有投票权股份总数269,849,000股[5]

股东特别大会 - 2024年12月17日下午3时在深圳南山举行[3] - 拟批准与盈森玩具商品供应协议及交易年度上限[5] 相关时间安排 - 代表委任表格2024年12月15日下午3时前交回[6] - 2024年12月13 - 17日暂停股份过户登记[6] - 股份过户文件2024年12月12日下午4时30分前送达[6] 特殊情况 - 2024年12月17日中午12时后极端情况大会押后[8]

此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明概不會就本通函全部或 任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 閣下如 對本通函任何方面或應採取之行動 有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如 已將名下之小黃鴨德盈控股國際有限公司股份全部 出售或轉讓，應立即將 本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票 經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 B.Duck Semk Holdings International Limited 小黃鴨德盈控股國際有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號︰2250） 有關經重續商品供應框架協議的 持續關連交易；及 股東特別大會通告 獨立董事委員會及獨立股東的 獨立財務顧問 新百利融資有限公司 本公司謹訂於2024年12月17日（星 期 二）下 午 三 時 正 假 座 中 國 深 圳 南 山 區 樞 紐 大 街 66號前海周大福金融大廈北塔7樓舉行股東特別大會（「股東特別大 ...

协议信息 - 2024年11月22日公司与盈森玩具订立经重续商品供应框架协议，期限2025年1月1日至2025年12月31日，年度上限3600万港元[2] - 原商品供应框架协议订立于2021年12月15日，期限2022年1月17日至2023年12月31日[1] - 2024年商品供应框架协议分I、II、III，期限分别为2024年1月1 - 31日、2月1 - 5月31日、6月1 - 12月31日[25] 交易数据 - 原协议截至2023年12月31日止三个年度历史交易金额分别约为3478.9万、1920.2万及2030.6万港元[11] - 2024年协议I、II历史交易金额分别约为146万及524.9万港元[11] - 2024年协议III于2024年6月1日至9月30日历史交易金额约为974.3万港元，年度上限2786.1万港元[11] - 2024年协议截至2024年9月30日止九个月历史交易金额约为1645.2万港元，使用率约为78.7%[11] 交易规定 - 年度上限一项或多项适用百分比率超5%，交易须遵守申报、公告、独立股东批准及年度审阅规定[4][20] 后续安排 - 通函预期于2024年11月29日或之前寄发给股东[5][23] - 公司将召开股东特别大会供独立股东考虑及批准交易[22] 公司架构 - 董事会主席兼执行董事为许夏林先生[2] - 执行董事包括郭振杰先生及张展耀先生[2] - 非执行董事为梁兴超先生[2] - 独立非执行董事包括梁丙焄女士、宋治强先生及陈继宇博士[2]

執行董事： 許夏林先生 郭振傑先生 張展耀先生 非執行董事： 梁興超先生 獨立非執行董事： 梁丙焄女士 宋治強先生 陳繼宇博士， 榮譽勳章，太平紳士 董事會設有三個委員會。下表載列各董事會成員於該等委員會擔任的角色。 B.Duck Semk Holdings International Limited 小黃鴨德盈控股國際有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號︰2250） 董事名單及其角色和職能 小黃鴨德盈控股國際有限公司之董事（「董事」）會（「董事會」）成員載 列如下： | | 董事會委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事會成員 | | | | | | 許夏林先生 | | | 成員 | 主席 | | 梁丙焄女士 | | 成員 | 主席 | | | 宋治強先生 | | 主席 | 成員 | 成員 | | 陳繼宇博士， | 榮譽勳章，太平紳士 | 成員 | | 成員 | 香港，2024年10月23日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，幷明確表示概不就因本公告全部或 任何部分內容而産生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 B.Duck Semk Holdings International Limited 小黃鴨德盈控股國際有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號︰2250） 變更非執行董事； 委任首席財務官及公司秘書； 變更授權代表；及 已符合上市規則之規定 董事會謹此宣佈自 2024 年 10 月 23 日起： 變更非執行董事 小黃鴨德盈控股國際有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董 事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，李享先生（「李先生」）因其他工作 安排，已辭任非執行董事，自 2024 年 10 月 23 日起生效。 - 1 - 1. 李享先生已辭任非執行董事； 2. 梁興超先生已獲委任為非執行董事； 3. 黃潁釗先生獲委任爲首席財務官； 4. 麥玉嬌女士獲委任爲公司秘書； 5. 執行董事郭振傑先生不再擔任授權代表；及 6. 麥玉嬌女士獲委任爲授權代表。 李先生已確認，彼與董事會並無 ...

业务发展 - 2024年上半年度收益同期上升4.9%[6] - 被授权商数目由2023年6月30日的430家增长至495家[6] - 成功与贵州省旅遊產業發展集團有限公司簽訂合作備忘錄，攜手推進文旅產業融合創新[6] - 深圳造夢遊樂有限公司打造全新的遊樂+IP+活動的互動社交場景[6] - 集团已成功复制商业模式于多个城市，提升影响力和市场覆盖度[13] - 2024上半年度实景娱乐授权合同收入增加至150万港元，同比增长25%[13] - 集团推出B.Duck首款小程序游戏、三款授权合作系列游戏及IP周边产品[14] - 集团推出以毛绒、家居及文创品类为主的"Bean Duck"IP系列产品[14] - 集团正积极拓展海外市场,来自海外市场的收入增长440%,海外被授权商数量增长66.7%[16] - 集团与中国内地多家实体签署战略合作协议,探索增长和投资机会[17] - 集团致力于通过"横向+纵向"双轨并行实现强劲增长,巩固行业领导地位[17] - 集团制定了"文化出海"战略发展规划,推动公司发展[17] - 构建多元增长模型，开拓互联网大文娱板块[76] - 与多家国内领军企业合作，探索创新型合作模式，共同打造立体化线下消費新体験[77] - 组建大文娱创新业务发展中心，加码互联网板块，打通各平台销售链路，实现长远增长[77] - 采用自研、自产、自销一体化运作模式，提高品牌曝光和盈利能力[77] - 与"Hidden Wooo"共同创立"B.Duck小黄鸭X HIDDEN WOOO"全新系列产品，深耕IP潮玩产业链[78] - 依托东南亚市场渠道资源，以"B.Duck IP"为桥梁，提高品牌曝光及知名度[79] - 开设香港及境外首家线下商品零售旗舰店，构建全方位品牌体验中心[81] - 通过电商业务将产品出口至东南亚及全球市场，复制国内成功业务模式[81] - 利用AIGC技术提高生产效率和质量，促进内容创新和多元发展[82] - 成立"新IP运营创新事业部"，扩充IP矩阵，助力中国原创IP发展[83] 财务表现 - 本集团电子商务及其他业务收益由2023年首六个月约27.7百万港元增加约5.9百万港元或约21.3%至2024年首六个月约33.6百万港元[25] - 本集团来自角色授权业务的收益由2023年首六个月约29.4百万港元减少约3.1百万港元或约10.4%至2024年首六个月约26.3百万港元[24] - B.Duck产品为本集团的主要产品类别，来自B.Duck产品的收益占2024年首六个月授权收益85.3%[27] - 本集团角色授权业务中商品授权的最低保证金及额外授权金收入占2024年首六个月授权收益65.9%[31] - 本集团角色授权业务中设计咨询服务费占2024年首六个月授权收益28.0%[31] - 本集团2024年首六个月来自中国内地的收益占总收益95.4%[30] - 本集团2024年首六个月来自东南亚及台湾的收益占总收益2.7%[30] - 本集团2024年首六个月角色授权业务的未偿付合约总额为48.07百万港元[33] - 本集团2024年首六个月角色授权业务的外币换算差额为5.1百万港元[33] - 已售存貨成本及僱員福利開支佔經營開支總額分別約18.3%及19.1%[35] - 僱員福利開支佔經營開支總額分別約38.1%及35.3%[35] - 按攤銷成本計量的合約資產及金融資產減值虧損撥回約2.0百萬港元[36] - 其他收入減少約49.3%至3.6百萬港元[38] - 推廣成本分別約為6.9百萬港元及7.7百萬港元[39] - 線上平台使用費分別約為2.6百萬港元及2.9百萬港元[40] - 經營虧損增加約25.7%至21.0百萬港元[41] - 財務收入淨額增加至1.1百萬港元[44] - 所得稅抵免增加至1.1百萬港元[45] - 非香港財務報告準則財務計量下的經調整虧損淨額為13.6百萬港元[48] 资产负债情况 - 集团流动资产净值由2023年12月31日约145.7百万港元减少至2024年6月30日约123.8百万港元[56] - 集团的贸易应收款项及合约资产净额由2023年12月31日约70.2百万港元减少至2024年6月30日约64.2百万港元[54] - 集团的存货由2023年12月31日约18.5百万港元减少至2024年6月30日约13.4百万港元[55] - 集团的现金及现金等价物及银行定期存款由2023年12月31日约91.7百万港元减少至2024年6月30日约75.6百万港元[56] - 集团的使用权资产由2023年12月31日约23.6百万港元减少至2024年6月30日约17.8百万港元[57] - 集团的无形资产由2023年12月31日约2.9百万港元减少至2024年6月30日约2.7百万港元[58] - 集团的银行借款由2023年12月31日43,572千港元减少至2024年6月30日42,068千港元[60] - 集团的资产负债比率由2023年6月30日16.5%上升至2024年6月30日18.5%[61] 其他事项 - 中國政府推出一系列鼓勵民營經濟發展、擴大消費等積極舉措[6] - 集团