制度发布 - 公司于2025年10月28日刊发《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》[3] 资金占用规定 - 控股股东等不得占用公司资金，关联交易须依规决策实施[6][7] 防控措施 - 财务总监加强资金监控，董事会对侵占采取保护追责措施[8] 清偿规定 - 被占用资金原则上现金清偿，非现金清偿有规定[9] 责任追究 - 违规发生非经营性资金占用将处分或追究责任人责任[10]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》第 13.10B 條作出。 茲載列本公司於二零二五年十月二十八日在上海證券交易所網站刊發之《累計投票制度實施細則》， 僅供參閱。 承董事會命 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事長 王安 中國烟台，二零二五年十月二十八日 於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、張輝先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗 宜先生及張偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及王常青先生。 *僅供識別 海外監管公告 1 烟台北方安德利果汁股份有限公司 累积投票制度实施细则 烟台北方安德利果汁股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举程序，维护中小投资者利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 ...

利润分配 - 法定盈余公积金按税后利润（补亏后）的10%提取，达注册资本50%时可不再提取[9] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[11] 决策程序 - 利润分配方案提交股东会审议，需出席股东或代理人所持表决权二分之一以上通过[16] - 调整利润分配政策议案，董事会全体董事过半数通过，股东会出席股东所持表决权三分之二以上通过[16] 股利派发 - 公司须在股东会决议或董事会制定方案后两个月内完成股利（或股份）派发[20] 政策调整 - 调整现金分红政策需满足条件，经论证和程序，出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[20]

海外監管公告 本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》第 13.10B 條作出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 茲載列本公司於二零二五年十月二十八日在上海證券交易所網站刊發之《募集資金管理制度》，僅供 參閱。 承董事會命 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事長 王安 中國烟台，二零二五年十月二十八日 於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、張輝先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗 宜先生及張偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及王常青先生。 *僅供識別 1 烟台北方安德利果汁股份有限公司 募集资金管理制度 烟台北方安德利果汁股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第二章 募集资金的存储 1 第一条 为规范烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用和管理，提高募集资金使用的效率和效益，保障募集 资金安全，保护投资者利益，根据《中华人民 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 海外監管公告 本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》第 13.10B 條作出。 茲載列本公司於二零二五年十月二十八日在上海證券交易所網站刊發之《北京大成律師事務所關於公 司 2025 年第二次臨時股東大會的法律意見書》，僅供參閱。 承董事會命 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事長 王安 中國烟台，二零二五年十月二十八日 於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、張輝先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗 宜先生及張偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及王常青先生。 www.dentons.cn *僅供識別 1 北京大成律师事务所 关 于 烟 台 北 方 安 德 利 果 汁 股 份 有 限 公 司 2025 年 第 二 次 临 时 股 东 会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 海外監管公告 王安 *僅供識別 本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》第 13.10B 條作出。 茲載列本公司於二零二五年十月二十八日在上海證券交易所網站刊發之《2025 年第二次臨時股東大會 決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事長 1 中國烟台，二零二五年十月二十八日 於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、張輝先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗 宜先生及張偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及王常青先生。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 | | --- | --- | | 其中 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 章 程 1 | | | | 第一章 总则 錯誤! 尚未定義書籤。 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 錯誤! 尚未定義書籤。 | | 第三章 股份和注册资本 錯誤! 尚未定義書籤。 | | 第四章 股份增减和回购 錯誤! 尚未定義書籤。 | | 第五章 股份转让 錯誤! 尚未定義書籤。 | | 第六章 股东和股东会 錯誤! 尚未定義書籤。 | | 第七章 董事会 錯誤! 尚未定義書籤。 | | 第八章 公司总裁及其他高级管理人员 錯誤! 尚未定義書籤。 | | 第九章 公司秘书 錯誤! 尚未定義書籤。 | | 第十章 财务会计制度与利润分配 錯誤! 尚未定義書籤。 | | 第十一章 会计师事务所的聘任 錯誤! 尚未定義書籤。 | | 第十二章 公司的合并、分立、增资和减资 錯誤! 尚未定義書籤。 | | 第十三章 公司解散和清算 錯誤! 尚未定義書籤。 | | 第十四章 修改章程 錯誤! 尚未定義書籤。 | | 第十五章 通知和公告 錯誤! 尚未定義書籤。 | | 第十六章 附则 錯誤! 尚未定義書籤。 | 烟台北方安德利果汁股份有限公司 章 程 第一章 總則 第一 ...

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于10月28日在烟台安德利大楼召开[2] - 出席会议股东和代理人44人，A股43人，H股1人[2] - 出席股东所持表决权股份总数254,812,450股，占比74.6812%[2] 股权结构 - A股股东持有股份总数222,242,700股，占比65.1356%[2] - H股股东持有股份总数32,569,750股，占比9.5456%[2] 议案表决 - 多项议案高比例通过，如取消监事会修订章程同意票比例99.9974%[4] - 《募集资金管理制度》修订议案A股同意票比例99.9983%[17] 其他 - 见证律所北京大成，律师屈宪纲、高颖[18] - 律师见证会议合法有效[19]

北京大成律师事务所 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成律师事务所 www.dentons.cn 关于烟台北方安德利果汁股份有限公司 2025 年 第 二 次 临 时 股 东 会 的 法 律 意 见 书 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心Ｂ座 16-21 层（100020) 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-5813778 北京大成律师事务所 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:烟台北方安德利果汁股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等法律、法规和其他有关规 范性文件的要求,北京大成律师事务所( ...

募集资金支取与通知 - 1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时通知保荐机构[4] 募投项目论证 - 募投项目搁置超1年重新论证可行性等[6] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%重新论证项目[6] 闲置募集资金使用 - 投资产品经董事会审议通过，2个交易日内公告[9] - 暂时补充流动资金单次不得超12个月，经审议同意并披露[10] - 到期归还专户并公告[11] - 每12个月内超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款累计不超总额30%[11] 资金置换与协议签订 - 自筹资金预先投入募投项目可在6个月内置换，经审议同意并披露[12] - 募集资金到账后1个月内签三方监管协议，签后2个交易日内报告备案并公告[4] - 三方监管协议提前终止，两周内签新协议，签后2个交易日内报告备案并公告[4] 节余资金使用与披露 - 单个募投项目节余资金低于100万或低于承诺投资额5%，年报披露使用情况[13] - 募投项目全部完成后节余资金在净额10%以上，经审议方可使用[14] - 募投项目全部完成后节余资金低于净额10%，经董事会审议等使用[14] - 募投项目全部完成后节余资金低于500万或低于净额5%，定期报告披露使用情况[14] 核查与报告 - 董事会每半年度核查募投项目进展，出具报告并披露[19] - 年度审计时聘请会计师事务所出具鉴证报告[21] - 经1/2以上独立董事同意可聘请，公司配合并承担费用[20] - 保荐机构至少每半年度现场调查[22] - 每个会计年度结束出具专项核查报告[22] - 董事会在报告中披露保荐机构和会计师事务所结论性意见[22]