長沙遠大住宅工業集團 股份有限公司 董事會議事規則 – 1 – 目 錄 | 第一章 | 總 則 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事會組成和職權 | 3 | | 第三章 | 董事會會議的召開 | 9 | | 第四章 | 董事會會議表決 | 17 | | 第五章 | 董事會決議案的執行和反饋 | 21 | | 第六章 | 附 則 | 22 | – 2 – 第一章 總 則 第二章 董事會組成和職權 第三條 公司董事會由9名 董 事 組 成，設 董 事 長1人，並 可 根 據 實 際 需 要設副董事長1-2名，其中獨立非執行董事3人，職工代表董事 1人。 獨 立 非 執 行 董 事 中 至 少 有 一 名 應 當 具 備 適 當 的 專 業 資 質，或 具 備「適 當 的 會 計 或 相 關 財 務 管 理 專 長」，即 該 獨 立 非 執 行 董 事須曾從事執業會計師或核數師工作或是擔任上市公司的財 務總監或首席會計主任等工作，或具有類似職能，從而具有上 市公司內部監控以及編製、審計、審閱和分析上市公司的財務 報表的經驗。 – 3 – 第一條 為 了 完 善 長 沙 遠 大 住 ...