股份激励计划概述 - 2025股份激励计划旨在吸引和留住人才，奖励员工贡献[4] - 可行使所有奖励所发行股份总数不超1.12亿股，占已发行股本10%[13] - 激励计划自股东通过决议之日起生效，有效期10年[16] 计划限额与批准 - 激励计划下股份总数不超采纳日期已发行股份总数（不包括库存股）的10%[13] - 公司可在股东批准（或采纳日期）三年后寻求刷新计划限额[13] - 三年期内刷新计划限额须获股东批准，部分人员需回避表决[13] 奖励授予批准 - 授予董事、行政总裁等人员奖励须获独立非执行董事批准[14] - 授予特定人员奖励致12个月内股份超已发行股份0.1%，须获股东批准[14] - 无股东批准，授予人员奖励行使致12个月内股份超已发行股份1%则不可授予[16] 计划管理 - 董事会有权管理激励计划，可将权力授予管理员[17] 期权相关 - 期权行使价至少为授予日收盘价、前五个交易日平均收盘价和授予日每股面值中的较高者[18] - 期权行使期最长为授予日后10年[18] - 期权需在授予日后21天内接受，同时支付1港元不可退还费用[19] 股份奖励接受 - 股份奖励需在5个工作日内确认接受[19] 授予限制 - 奖励授予不得在公司知悉内幕信息后至信息公布后的交易日内进行[21] - 授予董事奖励不得在公司公布财务结果当日及特定期间内进行，年度结果公布前60天、季度和半年度结果公布前30天[21] 归属期 - 归属期不得少于12个月[22] 特殊情况处理 - 若在归属前发生要约收购等情况，董事会可决定股份奖励是否归属及归属期限[27] 可行使期限 - 非因死亡或特定原因不再符合资格，可行使已归属期权的期限为3个月；若死亡，其代表可行使已归属期权的期限为12个月[29] - 公司提出妥协或安排时，受赠人可在特定期间内行使期权，条件是该安排获法院批准并生效[29] 奖励失效 - 未归属奖励在特定情形下自动失效，如受授人严重不当行为、为竞争公司服务等[30] - 董事会有权因受授人违反方案条款取消奖励，取消后视为已使用[31] 奖励转让 - 奖励不可转让，受授人违规公司有权取消[33] 权益情况 - 受授人在股份实际分配前无相关权益，分配后与已发行股份同权[34] 资本结构调整 - 公司资本结构调整时，奖励相关内容需对应调整[37] 方案变更与终止 - 方案条款重大变更或对受授人有利变更需股东批准，小变更无需[38] - 董事会可提前终止方案，不影响受授人既有权利，终止后不再授予新奖励[39] 其他情况 - 受授人不当行为或财务报表重大错报，其奖励自动失效[43] - 公司承担方案设立和管理成本，不承担受授人相关税费等责任[42] - 方案受香港法律管辖[46]

股东大会相关 - 股东周年大会于2025年12月2日下午3时30分在南昌县举行[3][20][73][143] - 代表委任表格须不迟于2025年11月30日下午3时30分交回[3][20][73][156] - 确定股东出席股东大会并投票资格的记录日期为2025年12月2日，11月24日至12月2日暂停办理股份过户登记[20][75][156] - 递交换户文件以符合投票资格的最后日期为2025年11月21日下午4时30分[20][156] - 股东大会所有决议案以投票方式表决，结果将公布[74][156] 股份相关 - 最后实际可行日期，公司有11.2亿股已发行股份，无库存股份[29][83] - 股份按每20股现有股份合并为1股合并股份，生效日期为2025年12月4日[15][21][55][79][150] - 并行买卖合并股份于2025年12月18日上午9时开始[24] - 指定经纪停止为合并股份碎股提供对盘服务时间为2026年1月12日下午4时[24] - 公司将提呈议案授予董事发行不超已发行股份总数20%即2.24亿股的授权[29] - 公司将提呈议案授予董事购回不超已发行股份总数10%即1.12亿股的授权[30][83] - 控股股东杨先生及林女士在约2.83289907亿股已发行股份中拥有权益，占比约25.30%[89] 股份激励计划 - 公司拟采纳2025年股份激励计划，可发行股份不超已发行股本10%即1.12亿股[35][118][150] - 归属期不得少于十二个月，董事会可确定表现目标及准则[45][46][129] - 购股行使价至少为授予日收市价、前五交易日平均收市价、授予日每股面值最高者[48][126] - 股份奖励购买价可由董事会酌情厘定为零[49][128] 人员相关 - 执行董事杨声耀和林秋云、独立非执行董事余志杰须于股东周年大会上退任并愿膺选连任[34][97][143] - 杨声耀年度薪酬600,000港元，林秋云300,000港元，余志杰180,000港元[95][102][106]

业绩总结 - 2025年10月底公司法定/注册股本总额为8000万美元，法定/注册股份数目为8亿股，每股面值0.01美元，本月无增减[1] - 2025年10月底公司已发行股份（不包括库存股份）数目为11.2亿股，库存股份数目为0，本月无增减[2]

股份合并方案 - 公司建议将每20股面值0.01美元的现有股份合并为1股面值0.2美元的合并股份 [1] - 股份合并基准为已发行及未发行的所有现有股份 [1] - 合并后每股面值由0.01美元变为0.2美元 [1] 股份数量变化 - 公告日期已发行股份总数为11.2亿股现有股份 [1] - 公司目前没有库存股份 [1] - 股份合并生效后，假设期间无进一步股份变动，已发行合并股份数量将不超过5600万股 [1] 交易单位安排 - 公告日期现有股份每手买卖单位为4000股现有股份 [1] - 股份合并生效后，每手买卖单位将继续保持为4000股合并股份 [1]

股份合并方案 - 公司建议将每20股现有股份合并为1股合并股份 [1] - 现有股份面值为每股0.01美元，合并后股份面值将变为每股0.2美元 [1] - 股份合并基准适用于所有已发行及未发行的现有股份 [1] 交易单位安排 - 股份合并生效前，于联交所的每手买卖单位为4,000股现有股份 [1] - 股份合并生效后，每手买卖单位将维持为4,000股合并股份 [1]

股份合并方案 - 每20股每股面值0.01美元的现有股份合并为1股每股面值0.2美元的合并股份[3][29] - 公告日已发行11.2亿股现有股份，合并后不超5600万股[3][7] - 现有股份每手4000股，合并后每手仍为4000股[4][14] - 按公告日收市价，每手现有股份价值260港元，合并后估计理论价值5200港元[14] 股份合并条件与预期 - 须待股东批准、联交所批准等条件达成，预计2025年12月4日生效[9][12] - 公司将申请合并股份上市及买卖，获批后获香港结算接纳[10] 股份合并相关安排 - 合并股份权益向下取整，零碎股份汇集出售，收益归公司[15] - 委任证券行提供碎股对盘服务，详情载于通函[16] - 2025年12月4日至2026年1月14日免费换领合并股份股票，之后换领需2.50港元[17] - 2026年1月12日下午四时十分后，现有股份股票仅作所有权文件[18] 时间安排 - 2025年11月10日或之前寄发通函及股东周年大会通告[23] - 2025年11月21日下午四时三十分为递交过户文件出席股东大会并投票的最后时间[23] - 2025年11月24日至12月2日暂停办理股份过户登记手续[23] - 2025年12月2日下午三时三十分召开股东周年大会并公布投票表决结果[23] - 2025年12月4日股份合并生效，开始买卖合并股份[24] - 指定经纪2025年12月18日上午九时正开始为碎股提供对盘服务[25] - 指定经纪2026年1月12日下午四时正停止为碎股提供对盘服务[25] - 以每手200股合并股份买卖的临时柜台2026年1月12日下午四时十分关闭[25] 其他信息 - 公告日期为2025年10月31日[31] - 公告日执行董事为杨声耀先生及林秋云女士，独立非执行董事为胡瑞我先生、叶桑志先生及余志杰先生[31]

报告发布 - 公司2025年年度报告及ESG报告已双语发布于港交所和公司网站[2][8] 通讯机制 - 无纸化上市机制及电子通讯规定2023年12月31日起生效[3][9] - 公司采用电子方式发布多种文件[3][9] - 未来通讯中英文版将在公司和港交所网站提供[4][9] 通讯接收 - 非登记股东收通讯需向中介提供邮箱[5][10] - 未提供邮箱或主动查网站[6][10] - 可申请印刷版通讯[7][10]

报告发布 - 公司2025年年度报告及ESG报告已发布，有中、英文版本，可在港交所和公司网站查看[3][9] 通讯方式 - 自2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯[4][10] - 未来通讯中、英文版本将在公司和披露易网站提供，取代印刷本[5][10] 股东接收选择 - 提供三种接收公司通讯方式，印刷版指示有效期一年[12] - 建议股东提供邮箱，未提供或无法收到通知[5][6][10][11] 个人资料 - 回条资料用于电子通讯及联络，可申请查阅修改[12]

业绩相关 - 报告期为2024年1月1日至2025年6月30日共十八个月，财政年度结算日由12月31日改为6月30日[9][12][39] - 报告期内公司主要运营模式从生产转型为贸易，生产总量为3.03千吨产品[40] 环境数据 - 报告期内空气污染物氮氧化物排放量为2205千克（2023年：2078千克）[37] - 报告期内空气污染物硫氧化物排放量为11千克（2023年：12千克）[37] - 报告期内空气污染物颗粒物排放量为13千克（2023年：21千克）[37] - 报告期内温室气体范围一排放2459吨二氧化碳当量（2023年：3127吨）[38] - 报告期内温室气体范围二排放1894吨二氧化碳当量（2023年：2084吨）[38] - 报告期内温室气体范围三排放4吨二氧化碳当量（2023年：109吨）[38] - 报告期内温室气体排放总量4357吨二氧化碳当量（2023年：5320吨）[38] - 报告期内温室气体排放密度为1.44吨二氧化碳当量/吨产品（2023年：0.56）[38] - 报告期内公司未产生有害废弃物，无害废弃物总量为117吨，无害废弃物密度为0.04吨/吨产品，2023年无害废弃物总量为177吨，密度为0.02吨/吨产品[42][43] - 截至2025年6月30日的十八个月，能源总消耗量为14,587兆瓦时，2023年为11,311兆瓦时；能源密度为4.81兆瓦时/吨产品，2023年为1.20兆瓦时/吨产品[49] - 截至2025年6月30日的十八个月，总耗水量为9,002立方米，2023年为175,717立方米；耗水密度为2.97立方米/吨产品，2023年为18.59立方米/吨产品[49] - 截至2025年6月30日的十八个月，包装材料总量为120吨，2023年为2,944吨；包装材料密度为0.04吨/吨产品，2023年为0.31吨/吨产品[49] - 报告期内汽油消耗319兆瓦时，2023年为51兆瓦时；柴油消耗577兆瓦时，2023年为223兆瓦时；天然气消耗10,162兆瓦时，2023年为550兆瓦时[49] - 报告期内外购电力消耗3,529兆瓦时，2023年为3,383兆瓦时[49] - 报告期内塑胶使用16吨，2023年为1,760吨；纸张使用104吨，2023年为1,179吨；泡沫使用量为0吨，2023年为5.59吨[49] 用户数据 - 截至2025年6月30日，公司拥有84名全职及兼职员工，2023年为755名[62] - 截至2025年6月30日，男性员工64人，女性员工20人；2023年男性221人，女性534人[62] - 截至2025年6月30日，30岁以下员工5人，30 - 50岁76人，50岁以上3人；2023年分别为68人、462人、225人[62] - 截至2025年6月30日，男性员工占比76%，女性占比24%[64] - 截至2025年6月30日，30岁以下员工占比6%，30 - 50岁占比90%，50岁以上占比4%[64] - 报告期内，公司员工总流失率为799%，2023年为2%[65] - 按性别划分，男性员工流失率245%，女性员工流失率508%[66] - 按地区划分，中国内地员工流失率1260%，中国香港员工流失率7400%[66] - 按年龄层划分，30岁以下员工流失率2570%，31 - 50岁员工流失率828%，50岁以上员工流失率未提及[66] - 过去三个会计年度，公司因工受伤或亡故人数为零，因工伤损失工作日数为零[68] - 报告期内为12名员工开展培训工作，2023年为74名，受训雇员百分比为14%，2023年为10%[72] - 截至2025年6月30日止十八个月总培训时长为32，2023年为12；每名雇员受训平均时数为0.38，2023年为0.02[72] - 截至2025年6月30日止十八个月男性受训人数8人占比67%，女性4人占比33%；2023年男性31人占比42%，女性43人占比58%[72] - 截至2025年6月30日止十八个月高级管理层受训人数3人占比25%，中级管理层2人占比17%，前线及其他雇员7人占比58%；2023年中级管理层8人占比11%，前线及其他雇员66人占比89%[72] - 截至2025年6月30日止十八个月男性受训时数17，平均时数0.27；女性受训时数15，平均时数0.75；2023年男性受训时数6，平均时数0.03；女性受训时数6，平均时数0.01[72] - 截至2025年6月30日止十八个月高级管理层受训时数8，平均时数1.60；中级管理层受训时数8，平均时数1.60；前线及其他雇员受训时数16，平均时数0.22；2023年中级管理层受训时数6，平均时数0.29；前线及其他雇员受训时数6，平均时数0.01[72] - 报告期内公司共有107名供应商，2023年为102名，均位于中国内地[78] 未来展望 - 集团期望未来逐步降低废气排放密度、精简产品包装，关怀员工，承担社会责任，专注研发创新并提高效率[19] - 公司制定规章制度确保资源使用效率和可持续性，计划未来订立能源及水资源效益目标并完善数据收集系统和制度[47] 新策略 - 集团成立ESG工作小组，实施管理政策和惯例，明确董事会、管理层和执行层角色责任[16] - 集团制定《风险评估管理办法》，识别出气候、员工管理、产品品质等可持续发展风险[21][22] - 公司建立《废弃物管理程序》规范废弃物管理及回收[42] - 公司在部分工厂设立污水处理系统保证排水达标，采取更新设备、采用处理装置、加强维护管理、委托监测等措施[44] - 公司制定节电措施，如采用LED节能灯具、减少空调使用、加强设备维护保养[53] - 公司制定节水措施，如加强生活用水管理、鼓励及时关闭水龙头及维护供水设备[53] - 公司将气候变化风险纳入风险管理，识别出极端天气等实体风险及政策法律变动等转型风险[54][55] - 公司建立《员工手册》《行政人力管理制度》等制度，提供全面有效的培训计划[69] - 公司建立完善招聘流程，收集应征者信息并审查，与正式员工签劳动合同[74] - 公司建立《采购及付款管理制度》《食品品质安全管理制度》等规范供应链管理流程[75] - 公司积极推行环境友好型生产方式，采用更环保包装材料、优化运输路线、加强产品回收和再利用[81] - 公司严格管控食品原材料流程，加强对供应商监管，提高产品检验频率[80] - 公司与供应商密切合作，鼓励其制定并实施环境和社会责任政策，持续监察供应链风险[79] - 公司采用多种方法确保产品符合相关标准，若发现问题将采取回收等措施并销毁产品，为客户提供补偿[86] - 公司确保产品和服务的广告和标签符合相关法律和标准，若收到投诉将立即调查并采取措施[90] - 公司加强对供应商监管，要求其遵守反贪污要求和标准[96] - 公司制定《监督管理制度》确保廉洁运营[94] - 公司责成审计委员会负责监察和执行反贪污政策并定期向董事会报告[94] - 公司会聘请专业第三方机构进行监察和审计以确保反贪污政策有效实施[94] - 公司建立匿名及实名举报制度，保护举报人隐私并处理举报情况[93] - 公司重视社区关系，承诺制定社区投资政策并投入资源[97]

收入和利润表现 - 报告期内总收入为人民币938.1百万元，较2023财年的人民币445.2百万元增长110.7%[10] - 报告期总收入约为人民币9.381亿元，较2023财年约人民币4.452亿元增长约110.7%[38] - 报告期内公司录得毛损约人民币12.2百万元，而2023财年为毛利约人民币147.3百万元[10] - 报告期毛损约为人民币1220万元，而2023财年为毛利约人民币1.473亿元[40] - 报告期内公司亏损约为人民币108.8百万元，而2023财年则为溢利约人民币67.5百万元[10] - 公司由2023财年溢利约人民币67.5百万元转为报告期亏损约人民币108.8百万港元[48] 成本和费用 - 报告期销售成本约为人民币9.503亿元，较2023财年约人民币2.98亿元增加约218.9%[39] - 毛损主要由于直接材料成本大幅上涨及撇销存货所致[10] - 分销及销售开支由约人民币32.8百万元减少至约人民币13.2百万元，降幅约59.8%[43] - 行政开支由约人民币36.6百万元增加至约人民币39.8百万元，增幅约8.7%[44] - 财务成本由约人民币2.9百万元大幅减少至人民币81,000元[45] - 所得税开支由约人民币9.2百万元增加至约人民币38.3百万元，增幅约316.3%[47] 特殊事件及亏损 - 因极端降雨事件导致重大存货亏损，估计即时财务亏损约人民币37百万元[10] - 极端降雨事件导致存货亏损估计约为人民币3700万元，已全额撇销[40] - 其他收入由2023财年约人民币640万元减少至报告期约人民币420万元[41] - 其他收益及亏损由2023财年亏损人民币16.4万元增至报告期亏损约人民币490万元[42] - 出售物业、厂房及设备亏损约为人民币650万元[42] - 汇兑亏损净额为人民幣89.6万元[42] 业务运营和战略 - 收入增长主要由于干货食品、调味料及其他贸易的销售额增加约人民币685.9百万元[10] - 公司制造业务于2025年已停产[17] - 公司拥有超过20年的干制食品生产历史和经验，建立了稳固的客户群，包括超市、杂货店等零售商、企业客户及个人客户[19] - 公司产品主要销售给中国江西省、福建省、浙江省及四川省的客户[19] - 公司在中国江西省南昌拥有一个专门加工和包装烘焙食品的生产设施[20] - 公司计划开发及引入新的零食产品以紧跟消费趋势，并将进行内部研究及收集零售商反馈[21] - 公司计划加大营销力度，拓展销售渠道，具体包括扩大中国东南地区（尤其是福建省）的超市及促销专柜网络、加强与连锁超市客户合作、通过传统媒体及社交媒体投放广告[22] - 公司主要于中国从事干货农副食品及烘焙食品的贸易及生产[85] 审计保留意见及相关事项 - 独立核数师对集团截至2025年6月30日止十八个月的综合财务报表发表保留意见，与出售江西正味食品有限公司有关[23] - 由于出售集团买方不合作，公司管理层无法查阅已终止综合入账的出售集团的足够账簿及记录，导致审计依据不足[26] - 核数师无法对出售集团于特定日期的资产、负债及期间的收入、开支是否公平呈列获得充足适当的审计凭据[27] - 上述事项的任何调整可能对集团截至2023年12月31日止年度及截至2025年6月30日止十八个月的财务表现、财务状况及现金流量产生相应影响[27] - 核数师因无法取得出售集团完整账簿记录而出具保留意见[31][35] - 公司截至2025年6月30日止十八个月的财务报表被核数师出具保留意见[196] - 保留意见涉及出售集团的会计记录不足，影响该期间出售收益金额及损益分配[196] 出售集团事项 - 出售集团事项确认收益约人民币2,451,000元，并已计入集团截至2025年6月30日止十八个月的损益中[24] - 出售集团事项收益约为人民币250万元，于报告期确认[42] 现金流和财务状况 - 现金及现金等价物由约人民币199.2百万元减少至约人民币54.6百万元，降幅约72.6%[51] - 经营活动所用现金净额为人民币157,197千元，而2023财年为所得人民币36,595千元[51] - 投资活动所得现金净额为人民币5,681千元，而2023财年为所用人民币79,909千元[51] - 融资活动所得现金净额为人民币6,974千元，而2023财年为所得人民币85,669千元[51] - 资产负债比率由约4.0%下降至零[52] 融资活动（配售事项） - 完成第一次配售事项，以每股0.138港元配发1.6亿股股份，净筹资额约2072万港元[65] - 第一次配售股份发行价较公告前最后交易日收市价每股0.145港元折让约4.83%[63] - 完成第二次配售事项，以每股0.038港元配发1.6亿股股份，净筹资额约576万港元[68] - 第二次配售股份发行价较公告前最后交易日收市价每股0.047港元折让约19.15%[67] - 第二次配售股份发行价较公告前五个连续交易日平均收市价每股0.0428港元折让约11.21%[67] - 两次配售事项所筹资金均已悉数用作一般营运资金[65][68] - 每股第一批配售股份的净价约为0.1295港元[63] - 每股第二批配售股份的净价约为0.036港元[67] 人力资源和雇员 - 截至2025年6月30日，公司共有32名雇员，较2023年12月31日的755名雇员大幅减少[70] - 雇员人数减少主要由于解雇生产和销售人员[70] - 公司确保所有员工获得合理薪酬并提供定期培训课程[89] - 截至2025年6月30日，公司高级管理层中女性占比为20%[169] - 截至2025年6月30日，公司员工总数中女性占比约为23.8%[169] - 公司自2025年7月1日起采纳员工多元化政策[167] - 公司致力于在招聘、培训、薪酬等方面提供平等机会以促进员工多元化[168] 公司治理和董事会 - 林秋雲女士于2002年1月加入集团，在销售及营销领域有逾20年经验[80] - 胡瑞我先生和叶桑志先生于2024年2月29日获委任为独立非执行董事[82] - 余志傑先生于2025年1月15日获委任为独立非执行董事[83] - 公司执行董事服务合同初步固定任期自2022年12月16日起为期三年[117] - 公司独立非执行董事胡瑞我及叶桑志委任函任期自2024年2月29日起为期三年[118] - 公司独立非执行董事余志杰委任函任期自2025年1月15日起为期三年[118] - 公司董事薪酬详情载于经审核综合财务报表附注13[121] - 董事会主席与行政总裁由杨声耀先生一人兼任[147] - 董事会会议出席率：执行董事杨声耀和林秋云出席9/9次会议（100%），李辉出席4/4次会议（100%）[153] - 股东周年大会出席率：执行董事杨声耀和林秋云出席1/1次会议（100%），李辉出席0/1次会议（0%）[153] - 独立非执行董事刘正扬出席6/6次董事会会议（100%）及1/1次股东周年大会（100%）[153] - 独立非执行董事胡瑞我和叶桑志各出席7/7次董事会会议（100%）及1/1次股东周年大会（100%）[153] - 新任独立非执行董事余志傑出席2/2次董事会会议（100%）[153] - 董事杨声耀和林秋云各完成5小时持续专业发展培训[155] - 已辞任董事李辉、李太红、刘正扬、李国栋各完成2小时持续专业发展培训[155] - 新任董事胡瑞我、叶桑志、余志傑各完成5小时持续专业发展培训[155] - 董事会每年检讨董事会独立机制的实施情况及效力并认为其有效[152] - 董事会由5名董事组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[166] - 独立非执行董事人数占董事会成员超过三分之一[166] - 董事会成员年龄范围在39岁至53岁之间[166] - 报告期内董事会举行了4次常规会议[161] - 刘正扬先生于2024年10月10日辞任独立非执行董事[157][163] - 余志杰先生于2025年1月15日获委任为独立非执行董事[157][163] - 李太红先生及李国栋先生于2024年2月29日辞任独立非执行董事[162] - 胡瑞我先生及叶桑志先生于2024年2月29日获委任为独立非执行董事[162] - 董事会每年举行至少4次常规会议[161] - 董事会计划维持至少一名女性董事[167] 委员会构成和职能 - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成[143] - 截至2025年6月30日，审核委员会由三名成员组成：余志傑先生、胡瑞我先生及叶桑志先生[175] - 审核委员会主席余志傑先生拥有上市规则要求的适当专业资格[175] - 薪酬委员会于报告期内已举行三次会议[178] - 薪酬委员会由三名成员组成，胡瑞我先生担任主席[178] - 提名委员会于2025年6月30日由三名成员组成，胡瑞我先生担任主席[182] - 林秋云女士获委任为提名委员会成员，自2025年7月1日起生效[182] - 提名委员会负责确保董事会多元化并检视相关政策[167] 股息政策 - 公司可供分派予股东之储备约为人民币58.1百万元[100] - 董事会不建议派付报告期内的末期股息（2023年财政年度：零）[93][95] - 公司于2025年9月30日的董事会会议上不建议派付报告期内的末期股息[171] - 公司无固定股息政策，派息取决于经营业绩、现金流等因素[170] 股权结构和主要股东 - 公司已发行股本为1,120,000,000股[125] - 董事杨先生通过受控法团拥有权益190,207,478股，占已发行股本约16.98%[125] - 董事杨先生通过另一受控法团拥有权益93,080,255股，占已发行股本约8.31%[125] - 董事林女士通过配偶权益拥有权益283,287,733股，占已发行股本约25.29%[125] - 主要股东南昌县文化旅游投资有限公司实益拥有283,287,733股，占已发行股本约25.29%[127] - 南昌县科技和工业信息化局通过受控法团拥有权益333,504,331股，占已发行股本约29.78%[127] - 主要股东Best Talent Venture Holdings Limited实益拥有54,320,565股，占已发行股本约4.85%[127] - 主要股东Chang Nan Financial Control Limited实益拥有50,216,598股，占已发行股本约4.48%[127] - 公司已发行股本为1,120,000,000股[133] - Shengyao Investment质押190,207,478股股份作为人民币60,000,000元财务资助的抵押[133] - Prosperous Season质押93,080,255股股份作为同一财务资助的进一步抵押[133] 风险管理和内部控制 - 公司未持有任何产品责任保险[139] - 公司面临原料价格波动及供应不稳定的风险[139] - 公司于报告期内已投购董事责任保险[137] - 公司确认已维持上市规则规定的公众持股量[138] - 公司计划在未来的买卖协议中增加条款，确保买家配合审计工作[197] - 公司已设立内部审计与合规部门，定期进行内部审计并向审核委员会报告[195] - 报告期内未发现对财务报表或整体运营有重大影响的欺诈或不当行为[198] - 董事会每年检举举报政策及反欺诈反贪污政策以确保其成效[198][199] - 董事会认为报告期内公司的风险管理及内部控制系统有效及完善[195] 核数师和审计服务 - 公司核数师于2025年2月24日变更为永拓富信会计师事务所有限公司[142] - 公司委任永拓富信为截至2025年6月30日止财政期间的核数师[177] - 公司建议续聘永拓富信为截至2026年6月30日止年度的核数师[177] - 公司向核数师永拓富信支付审计服务报酬为人民币91.5万元[188] - 中正天恒会计师有限公司于2025年2月24日辞任公司核数师[192] 其他公司信息 - 公司业务回顾载于年报的“管理层讨论与分析”一节[86] - 公司过往五个年度的业绩以及资产及负债概要载于年报第53页[96] - 公司于报告期内的储备变动详情载于综合权益变动表[99] - 公司五大客户占总收益约42%，最大客户销售额占总收益约12%[103] - 公司五大供应商合计占营运成本约18%，最大供应商采购额占营运成本约4%[103] - 公司于报告期内无任何慈善及其他捐赠[108] - 公司于报告期内无购买、出售或赎回任何上市证券[111] - 公司于报告期内无订立任何股份挂钩协议[112] - 公司于报告期内无订立或存续管理全部或重要部分业务的管理合约[122] - 报告期内公司未采纳任何股份计划或长期激励计划[130] - 报告期内公司已遵守上市规则附录C1所载企业管治守则的守则条文[131] - 公司目标为所有持份者争取长期回报并探索提升股东回报机会[149]