| 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02147 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 8,000,000,000 USD | | | 0.01 | USD | | 80,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | -7,600,000,000 | | | | USD | | | | 本月底結存 | | | 400,000,000 USD | | | 0.2 | USD | | 80,000,000 | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 正味集团控股有限公司 呈交日期: 2026年1月5日 I. 法定/註冊股本 ...

公司董事会及委员会成员变动 - 自2025年1231日起 林秋云女士辞任执行董事及公司提名委员会成员职务[1] - 自2025年12月31日起 胡瑞我先生辞任独立非执行董事 公司审核委员会成员 公司薪酬委员会主席及提名委员会主席职务[1] - 万明先生获委任为执行董事 朱俊斌女士获委任为独立非执行董事[1] 公司委员会职务调整 - 朱俊斌女士获委任为薪酬委员会主席 提名委员会主席及审核委员会成员 自2025年12月31日起生效[1]

公司董事会及委员会成员变动 - 自2025年12月31日起，执行董事及提名委员会成员林秋云女士因工作安排变动辞任[1] - 自2025年12月31日起，独立非执行董事胡瑞我先生辞任审核委员会成员、薪酬委员会主席及提名委员会主席职务，以处理个人事务[1] - 万明先生获委任为执行董事，朱俊斌女士获委任为独立非执行董事，自2025年12月31日起生效[1] 公司委员会职务调整 - 朱俊斌女士获委任为薪酬委员会主席、提名委员会主席及审核委员会成员，自2025年12月31日起生效[1] - 此次职务调整源于林秋云女士辞任提名委员会成员，以及胡瑞我先生辞任审核委员会成员、薪酬委员会主席及提名委员会主席[1]

公司董事会成员变动 - 林秋云因工作安排变动辞任执行董事及公司提名委员会成员职务 自2025年12月31日起生效 [1] - 胡瑞我因个人事务辞任独立非执行董事 审核委员会成员 薪酬委员会主席及提名委员会主席职务 自2025年12月31日起生效 [1] - 万明获委任为执行董事 朱俊斌获委任为独立非执行董事 均自2025年12月31日起生效 [1]

公司信息 - 公司为正味集团控股有限公司，股份代号2147[1] 人员信息 - 执行董事为杨声耀先生（主席兼行政总裁）和万明先生[2] - 独立非执行董事为朱俊斌女士、叶桑志先生、余志杰先生[2] 委员会信息 - 董事会设有审核、薪酬、提名三个委员会[2] - 朱俊斌女士是薪酬和提名委员会主席，审核委员会成员[2] - 叶桑志先生是审核、薪酬、提名委员会成员[2] - 余志杰先生是审核委员会主席，薪酬和提名委员会成员[2]

人事变动 - 林秋云、胡瑞我自2025年12月31日辞任董事[3] - 万明、朱俊斌自2025年12月31日获委任为董事[5] 薪酬与权益 - 万明年薪300,000港元，持1,194,000股股份权益[6] - 朱俊斌年薪120,000港元[9] 职务安排 - 朱俊斌任薪酬、提名委员会主席及审核委员会成员[13] 董事现状 - 截至2025年12月31日执行董事为杨声耀、万明[15] - 截至2025年12月31日独董为叶桑志、余志杰、朱俊斌[15]

融资行为概要 - 正味集团控股于2025年12月30日公告，通过一般授权以配售新股份方式融资 [1] - 配售新股份数量为11,200,000股（约0.11亿股），募集资金总额为8.96百万港元，扣除费用后净得约8.71百万港元 [1] - 配售代理机构为中国北方证券集团 [1] 配售条款细节 - 配售价定为每股0.80港元，较前一交易日收市价0.86港元折让约7.0% [1] - 配售价较前五个交易日平均收市价折让约11.1% [1] - 配售股份占公司现有已发行股本约20.00%，完成后将占扩大后股本约16.67% [1] 资金用途与公司背景 - 本次配售所得款项净额约8.71百万港元，将全部用于集团一般营运资金 [1] - 正味集团控股主要在中国江西省、四川省及湖北省从事制造及买卖干货食品及零食，公司业务以投资控股为主 [1] 交易执行安排 - 本次发行根据股东大会授予的一般授权实施 [1] - 交易预计于所有先决条件达成后第三个营业日完成 [1]

公司融资活动 - 正味集团于2025年12月30日与配售代理订立配售协议，以尽力基准促使不少于六名承配人认购股份 [1] - 配售股份数量最多为1120万股，配售价格为每股0.8港元 [1] - 配售价格较联交所收市价每股0.86港元有约7.0%的折让 [1] 融资规模与资金用途 - 假设所有配售股份获悉数配售，最高所得款项总额为896万港元 [1] - 预期所得款项净额（扣除佣金及其他开支后）约为871万港元 [1] - 公司拟将配售事项所得款项净额用作集团一般营运资金 [1] 股份发行安排 - 配售股份将根据一般授权进行配发及发行 [1]

公司融资活动 - 公司于2025年12月30日宣布拟进行配售，向不少于六名承配人配售最多1120万股股份 [1] - 配售价格为每股0.8港元，较宣布当日（2025年12月30日）收市价0.86港元折让约7.0% [1] - 假设所有配售股份获悉数配售，预计净筹资金额约为871万港元 [1] 资金用途 - 此次配售所得款项净额拟用作集团的一般营运资金 [1]

公司融资活动 - 公司计划于2025年12月30日进行配售，向不少于六名承配人配售最多1120万股股份 [1] - 配售价格为每股0.8港元，较2025年12月30日收市价0.86港元折让约7.0% [1] - 假设所有配售股份获悉数配售，预计净筹资金额约为871万港元 [1] 资金用途 - 此次配售募集资金的拟定用途为集团一般营运资金 [1]