董事会成员变动 - 公司建议股东于2025年第一次临时股东会上选举及委任王婕女士为非执行董事 [1] - 公司独立非执行董事高晋康因个人工作调整，于2025年11月26日辞去所有职务，辞任即时生效 [1] - 公司建议股东于临时股东会上选举及委任邱伟先生为独立非执行董事 [1] 董事会专门委员会调整 - 高晋康辞任后，其关联交易控制委员会主任、审计委员会委员、提名及薪酬委员会委员的职务均被解除 [1] - 候任独立非执行董事邱伟已于2025年11月26日获委任为审计委员会委员及提名及薪酬委员会委员 [1] - 独立非执行董事韩子荣已于2025年11月26日获委任为关联交易控制委员会主任 [1] 任职资格与生效时间 - 除邱伟外，其他董事的委任自2025年11月26日起生效 [1] - 邱伟作为审计委员会委员及提名及薪酬委员会委员的委任，需待国家金融监督管理总局四川监管局批准其董事任职资格后方可生效 [1]

格隆汇11月26日丨泸州银行(01983.HK)公告，建议股东于即将举行的2025年第一次临时股东会上选举及 委任王婕为非执行董事。董事会于2025年11月26日接获独立非执行董事高晋康的书面辞呈。建议股东于 临时股东会上选举及委任邱伟为独立非执行董事。 ...

公司基本信息 - 泸州银行股份代号为1983[1] 董事会成员 - 执行董事有游江（董事长）、刘仕荣[2] - 非执行董事有潘丽娜、熊国铭、罗火明、陈萍[2] - 独立非执行董事有钟锦、程如龙、韩子荣、范静东[2] 董事会委员会 - 董事会设有六个委员会[4] - 游江在审计等三个委员会任委员[4] - 潘丽娜任发展战略委员会主任[4] - 熊国铭任关联交易控制委员会主任[4] - 钟锦任审计委员会主任[4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1983） 建議委任非執行董事、 獨立非執行董事辭任及建議委任獨立非執行董事 及 委任董事會委員會成員 I. 建議委任非執行董事 瀘州銀行股份有限公司（「本行」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，建議本 行股東（「股東」）於即將舉行的2025年第一次臨時股東會（「臨時股東會」）上選舉 及委任王婕女士（「王女士」）為本行非執行董事（「非執行董事」）。 有關王女士的簡歷如下： 王婕女士，44歲，自2025年10月起至今擔任瀘州市國有資本運營管理有限責任 公司瀘州市市屬國有金融企業專職股權董事。在此之前，王女士於2025年9月至 2025年10月擔任瀘州市財政局四級調研員，於2024年12月至2025年9月擔任瀘州 市財政局經濟建設一科科長、四級調研員，於2024年3月至2024年12月擔任瀘州 市財政局經濟建設一科科長、一級主任科員，於2023 ...

公司动态与产品发行 - 泸州银行于2025年7月8日顺利取得“泸银”系列微小企业贷款资产支持证券注册额度 [1] - “泸银”系列首期产品于近日在全国银行间债券市场正式发行 [1] 产品战略意义与功能 - “泸银”系列微小企业贷款资产支持证券将成为公司高质量服务小微企业的重要工具 [1] - 该产品旨在通过盘活存量信贷资产、优化资本结构，为公司持续服务小微经济提供更好的动力和支撑 [1] - 公司表示将以此为契机，持续夯实服务小微企业的金融供给能力，打造赋能小微成长的金融动力源 [1] 运营管理与责任 - 公司将严格遵照监管规定及发行约定，扎实做好信息披露、本息兑付等存续期管理工作 [1] - 公司旨在以合规履约切实保障投资者合法权益 [1] 社会影响与责任 - 本期证券的发行体现了公司持续服务小微、支持地方经济良好发展的重要担当 [1] - 公司在陪伴小微企业发展、助力其破解经营难题的进程中，进一步深化金融惠民实践 [1] - 公司致力于让金融发展成果更广泛、更公平地覆盖社会民生领域，扎实写好普惠金融大文章，切实履行地方金融机构的社会责任 [1]

交易概述 - HWABAO TRUST CO.,LTD于11月14日增持泸州银行1.2亿股股份 [1] - 每股作价为2港元，总交易金额达2.4亿港元 [1] 股权变动 - 增持后最新持股数目为1.2亿股 [1] - 增持后最新持股比例为15.93% [1]

交易概述 - HWABAO TRUST CO LTD于11月14日增持泸州银行1.2亿股股份 [1] - 增持每股作价为2港元，总交易金额为2.4亿港元 [1] - 增持后最新持股数目为1.2亿股，持股比例增至15.93% [1]

股东持股变动 - 11月18日股东将股票由国泰君安(香港)转入德意志银行，转仓市值2.56亿港元，占已发行股份15.95% [1] 资本债券发行 - 2025年9月29日成功发行2025年二级资本债券，规模为人民币18亿元 [1] - 债券品种为10年期固定利率，票面利率2.95%，附第5年末有条件的发行人赎回权 [1] 中期业绩表现 - 截至2025年6月30日止六个月，营业收入24.23亿元，同比减少14.57% [1] - 同期归母净利润9.02亿元，同比增加11.65% [1] - 基本每股收益0.3元 [1]

股东持股变动 - 11月18日股东将股票由国泰君安(香港)转入德意志银行 转仓市值为2.56亿港元 占股比例为15.95% [1] 资本运作 - 2025年9月29日成功发行2025年二级资本债券 发行规模为人民币18亿元 品种为10年期固定利率债券 票面利率为2.95% 附第5年末有条件发行人赎回权 [1] 中期业绩表现 - 截至2025年6月30日止六个月营业收入24.23亿元 同比减少14.57% [1] - 同期归母净利润9.02亿元 同比增加11.65% [1] - 同期基本每股收益0.3元 [1]

公司基本信息 - 公司于1997年9月15日注册登记，统一社会信用代码为91510500708926271U[5] - 公司注册名称为泸州银行股份有限公司，英文为LUZHOU BANK CO., LTD.[5] - 公司住所为四川省泸州市江阳区酒城大道三段18号1号楼，邮编646000，电话0830 - 2362606，传真0830 - 3100625[5] - 公司注册资本为人民币2,717,752,062元[5] 股本结构与股份相关 - 公司发行的股票每股面值人民币1.00元[16] - 首次公开发行普通股总数为627,600,000股[20] - 股本结构为普通股2,717,752,062股，内资股1,964,632,062股，占比72.29%；H股753,120,000股，占比27.71%[20] - 公司设立时向发起人发行100,763,700股普通股，占当时可发行普通股总数的100%[21] 股份转让与限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持股份总数的25%，离职后半年内不得转让，任职期间不得质押[43] - 发起人持有的公司股票，自公司成立之日起1年内不得转让[45] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[43] - 公司主要股东自取得股权之日起5年内不得转让所持股权[45] 公司治理与监管 - 公司设立党委和纪委，党委发挥领导作用，纪委协助抓党风廉洁建设等工作[54][55][63] - 股东及其关联方等拟首次持有或累计增持公司资本或股份总额5%以上，应事先经国务院银行业监管机构批准[44] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[47] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行，特殊情况延期需报告监管机构并说明理由[94] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，董事会应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[94] - 股东会决议作出前，召集股东持股比例不得低于10%[98] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[101] 董事相关 - 董事每届任期三年，董事长由全体董事过半数选举和罢免，任期三年，期满可连选连任[151][152] - 董事每年至少出席三分之二的董事会现场会议[158] - 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事且独立董事总数不应少于三名[161] - 独立董事需具有5年以上的法律、经济、金融、财务或其他有利于履行职责的工作经历[163] 董事会相关 - 董事会每年至少召开四次例行会议，大约每季度一次，会议召开14日前书面通知全体董事，5日前送达会议文件[183] - 代表股份总数十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、两名以上独立董事、审计委员会或董事长可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[183][186] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[184] 审计委员会相关 - 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会主任委员主持，主任委员不能履职时，由过半数成员共同推举一名成员履行职务[123] - 审计委员会每年至少召开一次定期会议，会议须有过半数成员出席方可举行[197] - 审计委员会作出决议，应经成员过半数通过[198]