股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 猫屎咖啡控股有限公司 呈交日期: 2025年10月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01869 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,000 | 本月底法定/註冊股 ...

Kafelaku Coffee Holding Limited 猫屎咖啡控股有限公司 馮偉嬋小姐 獨立非執行董事 楊超先生 陳欣健先生 黃山先生 董事會設有4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 董事名單與其角色和職能 猫 屎 咖 啡 控 股 有 限 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）成 員 載 列 如 下。 執行董事 梁嘉慧小姐 （主 席） 崔子鋒先生 （行 政 總 裁） 馬小平先生 崔志強先生 非執行董事 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1869） | | 委員會 | 審 | 核 | 薪 | 酬 | 提 | 名 | 法律合規 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | | 委員會 | 委員會 | | | 委員會 | 委員會 | | | 梁嘉慧小姐 | | | | 成 | 員 | 主 | 席 | | | | 崔子鋒先生 | | | | | | | | | | | 馬小平先生 | | | | | | | | | | | 崔志強先生 | | | | | | | ...

智通财经APP讯,猫屎咖啡控股(01869)发布公告，黄山先生已获委任为公司独立非执行董事以及薪酬委 员会主席以及审核委员会、提名委员会及法律合规委员会的成员，自2025年9月30日起生效。 ...

智通财经APP讯,猫屎咖啡控股(01869)发布公告，黄山先生已获委任为公司独立非执行董事以及薪酬委 员会主席以及审核委员会、提名委员会及法律合规委员会的成员，自2025年9月30日起生效。 ...

格隆汇9月30日丨猫屎咖啡控股(01869.HK)公告，黄山已获委任为公司独立非执行董事以及薪酬委员会 主席以及审核委员会、提名委员会及法律合规委员会之成员，自2025年9月30日起生效。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 Kafelaku Coffee Holding Limited 猫屎咖啡控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1869） 委任獨立非執行董事 及董事委員會組成之變動 委任獨立非執行董事 黃 山 先 生（「黃先生」）已 獲 委 任 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 以 及 薪 酬 委 員 會 主 席 以 及 審 核 委 員 會、提 名 委 員 會 及 法 律 合 規 委 員 會 之 成 員，自 二 零 二 五 年 九 月 三 十 日 起 生 效（統 稱「委 任」）。 黃 先 生，47歲，於 二 零 一 三 年 一 月 畢 業 於 中 國 上 海 財 經 大 學，取 得 會 計 學 碩 士 學 位。黃 先 生 於 二 零 零 五 年 七 月 畢 業 於 中 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 Kafelaku Coffee Holding Limited 猫屎咖啡控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1869） 有關獨立非執行董事辭任 及未能遵守上市規則之 補充公告 茲 提 述 猫 屎 咖 啡 控 股 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 五 年 九 月 二 十 五 日 有 關 獨 立 非 執 行 董 事 辭 任 的 公 告（「該公告」）。除 另 有 指 明 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 董 事 會 謹 此 澄 清 及 補 充： 誠 如 該 公 告 所 述，董 事 會 現 正 物 色 合 適 人 選 填 補 空 缺，並 將 在 切 實 可 行 的 情 況 下 盡 快 委 任 合 ...

公司人事变动 - 独立非执行董事张广芳女士因个人事务原因辞任 自2025年9月25日起生效 [1] - 张广芳女士同时辞任薪酬委员会主席及审核委员会、提名委员会与法律合规委员会成员职务 [1]

公司信息 - 公司全称为猫屎咖啡控股有限公司，于开曼群岛注册，股份代号1869[1] 董事会构成 - 董事会有执行、非执行和独立非执行董事[3] - 执行董事会成员有梁嘉慧等4人[3] - 非执行董事会成员为冯伟婵[3] - 独立非执行董事会成员有杨超和陈欣健[3] 委员会设置 - 董事会设审核等4个委员会[3] - 梁嘉慧为提名委员会主席及薪酬委员会成员[4] - 杨超为审核委员会主席等多职[4] - 陈欣健为审核委员会成员等职[4] 名单日期 - 该名单日期为2025年9月25日[4]

公司人事变动 - 张广芳女士辞任独立非执行董事职务 自2025年9月25日起生效[1] - 张广芳女士同时辞任薪酬委员会主席职务[1] - 张广芳女士不再担任审核委员会 提名委员会与法律合规委员会成员[1]