公司公告摘要 - 鸿盛昌资源董事会会议定于2025年12月31日举行 [1] - 会议将审议并批准公司及其附属公司截至2025年10月31日止六个月的未经审核中期业绩及其刊发 [1] - 会议将考虑宣派中期股息事宜 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 HSC Resources Group Limited 鴻盛昌資源集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （前稱 WINDMILL Group Limited 海鑫集團有限公司） 香 港，2025年12月15日 於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 李 誠 權 先 生、王 樂 先 生 及 馬 敏 姿 女 士；獨 立 非 執 行 董 事 為 李 家 俊 先 生、葉 麗 平 女 士 及 李 芳 女 士。 董事會會議通告 鴻 盛 昌 資 源 集 團 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 宣 佈，董 事 會會議將於2025年12月31日（星 期 三）舉 行，以 考 慮 及 批 准（其 中 包 括）本 公 司 及 其附屬公司截至2025年10月31 ...

鸿盛昌资源(01850)发布公告，马敏姿女士(马女士)将获委任为本公司执行董事，自2025年12月12日起生 效。 ...

格隆汇12月12日丨鸿盛昌资源(01850.HK)公告，马敏姿将获委任为公司执行董事，自2025年12月12日起 生效。 ...

智通财经APP讯，鸿盛昌资源(01850)发布公告，马敏姿女士(马女士)将获委任为本公司执行董事，自 2025年12月12日起生效。 ...

董 事 會 設 立 三 個 董 事 會 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 該 等 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位。 執行董事 李誠權先生 （行 政 總 裁） 王樂先生 馬敏姿女士 獨立非執行董事 李家俊先生 葉麗平女士 李芳女士 HSC Resources Group Limited 鴻盛昌資源集團有限公司 （股份代號：1850） （於開曼群島註冊成立之有限公司） （前稱 WINDMILL Group Limited 海鑫集團有限公司） 董事名單與其角色和職能 鴻 盛 昌 資 源 集 團 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： | | 董事會委員會 | 審核委員會 | | 薪酬委員會 | | 提名委員會 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | | | | | | | | 李誠權先生 | | | | | | | | | 王樂先生 | | | | | | | | | 馬敏姿女士 | | | | | | | | | 李家俊先生 | | 主 | 席 | 主 | 席 | 席 | ...

HSC Resources Group Limited 鴻盛昌資源集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （前稱 WINDMILL Group Limited 海鑫集團有限公司） （股份代號：1850） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 委任執行董事 鴻 盛 昌 資 源 集 團 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本集團」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 宣 佈，馬 敏 姿 女 士（「馬女士」）將 獲 委 任 為 本 公 司 執 行 董 事，自2025年12月12日 起 生 效。 馬 女 士 之 履 歷 詳 情 載 列 如 下： 馬 敏 姿 女 士，41歲，自2019年5月 起 擔 任 本 集 團 財 務 總 監，負 責 財 務 報 告、財 務 規 劃 與 分 析、庫 務、稅 務、內 部 控 制 及 財 務 規 例 合 規 事 宜。馬 ...

股本与股份 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额为4000万港元，股份40亿股，面值0.01港元[1] - 上月底及本月底已发行股份（不含库存）均为1.728亿股，库存为0，总数均为1.728亿股[2] 其他情况 - 公司股份期权不适用[3] - 公司有关香港预托证券资料不适用[4]

公司名称 - 鸿盛昌资源集团前称海鑫集团，股份代号1850[2] 营业地点 - 自2025年12月3日起香港主要营业地点改为香港九龙九龙湾常悦道15号The Cendas 5楼501室[3] 执行董事 - 公告日期执行董事为李诚权先生及王乐先生[4] 独立非执行董事 - 公告日期独立非执行董事为李家俊先生、叶丽平女士及李芳女士[4]

公司治理层重大变动 - 公司于股东特别大会上通过六项普通决议案，导致六名原董事会成员被集体撤销职务，包括执行董事兼主席李俊衡、执行董事邹艺娬以及四位独立非执行董事傅荣国、Ghanshyam Adhikari、周云辉和宣超慧，所有撤销自决议案通过后即时生效 [1] - 公司同时委任了新的董事会成员，王乐获委任为执行董事，叶丽平及李芳获委任为独立非执行董事，叶丽平及李芳亦获委任为公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员，李家俊获委任为公司审核委员会主席兼提名委员会主席，所有委任自股东特别大会结束后生效 [1]