人员变动 - 2025年10月20日起，周云辉和宣超慧将任公司独立非执行董事[3] - 周、宣与公司服务合约初步为期三年[5] 人员信息 - 周云辉1988年3月5日生，有超10年矿业物流经验[4] - 宣超慧1982年12月6日生，有丰富矿业开发运营经验[5] 薪酬情况 - 周、宣任独立非执行董事月收10,000港币薪金[5] 公告相关 - 公告日期2025年10月19日[10] - 公告时执行董事为李俊衡、李诚权、邹艺娬[10] - 公告时独立非执行董事为李家俊、傅荣国、Ghanshyam Adhikari[10]

提名委员会组成 - 最少由三名成员组成，大部分须为独立非执行董事，至少有一名不同性别的董事[5] - 会议法定人数为两名成员，其中一名须为独立非执行董事[5] - 主席须由董事会委任，且必须为董事会主席或独立非执行董事[5] 提名委员会运作 - 成员应至少每年开会一次，主席可酌情召开其他会议[10] - 获董事会授权向公司员工要求所需资料，获取独立专业意见，邀请外界人士参加会议[11] 提名委员会职责 - 制定提名政策，至少每年检讨董事会架构、人数及多元化等[11] - 物色合适董事人选，评估独立非执行董事独立性等[13] - 检讨董事会成员多元化政策及促进性别多元化的目标和措施[13] 董事相关规定 - 公司于2017年3月27日采纳相关规定，2025年10月2日修订[15] - 应有正式、审慎和透明的董事遴选、任命和重新任命程式，并制定有序继任计划[15] - 所有董事应根据公司章程定期重选连任[15] 其他 - 主席应出席公司股东周年大会，若不能出席，一名独立非执行董事应出席[7] - 每次会议后向董事会汇报决定或建议[15] - 秘书或其代表向董事会成员传阅会议记录及报告[15] - 须向董事会报告调查结果、决议及建议[15]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额4000万港元，每股面值0.01港元，股份数目40亿股[1] - 上月底已发行股份3456万股，本月底1.728亿股，本月增加1.3824亿股[2] - 本月因供股于2025年9月25日发行及配发1.3824亿股新股[3] 供股信息 - 供股价格每股0.53港元，2025年9月25日供股，4月7日股东大会通过[5] 其他情况 - 库存股份上月底和本月底均为0，股份期权不适用，预托证券资料不适用[2][4][7] - 本月证券发行等操作获董事会授权，遵循规定并满足条件[8]

供股发行 - 公司根据供股发行及配发1.38亿股新股 [1]

供股发行 - 公司于2025年9月25日根据供股发行及配发1.38亿股新股 [1]

股份数据 - 2025年9月1日已发行股份（不含库存）34,560,000股，总数34,560,000股[3] - 供股涉及新股138,240,000股，占比400%，每股0.53港元[3] - 2025年9月25日已发行股份（不含库存）172,800,000股，总数172,800,000股[3] - 2025年9月1日和25日库存股份均为0[3]

供股及配售结果 - 1.04亿股未认购供股股份以每股0.53港元成功配售，配售价等同于供股认购价 [1] - 供股及配售事项于2025年9月17日下午四时正式成为无条件 [1] - 最终配发及发行供股股份总数达1.38亿股，相当于获提呈认购股份的100% [1]

供股及配售结果 - 1.04亿股未获认购供股股份以每股0.53港元成功配售 配售价等于供股认购价[1] - 供股及配售事项于2025年9月17日下午四时成为无条件 所有条件已达成[1] - 总计配发及发行1.38亿股供股股份 相当于获提呈认购股份总数的100%[1]

供股情况 - 每持有1股经调整股份获发4股供股股份，每股0.53港元[2] - 截止2025年8月29日，接获12份有效申请，涉及34,230,326股供股股份，占24.76%[3] - 未获认购及不合资格股东未售供股股份总数为104,009,674股[3] 配售情况 - 截止2025年9月16日，104,009,674股未获认购供股股份成功配售，配售价每股0.53港元[4] - 供股及配售事项于2025年9月17日下午4时成为无条件[4] 资金情况 - 供股筹集所得款项总额约7327万港元，净额约6980万港元[5] - 所得款项净额约5933万港元支援集团项目，约1047万港元用作一般营运资金[5] 股权变动 - 李俊衡持股从287.8万股（占8.33%）变为287.8万股（占1.67%），承配人持股104,009,674股（占60.19%）[6] 后续安排 - 缴足供股股份股票预计2025年9月25日前寄发，9月26日上午9时开始于联交所买卖[7][9]

供股方案 - 公司以每持有1股经调整股份获发4股供股股份的基准进行供股 认购价为每股0.53港元 [1] - 供股股份总数为1.38亿股 记录日期营业时间结束时确定认购资格 [1] 认购结果 - 接获12份有效申请 涉及3423.03万股供股股份 占发售总数24.76% [1] - 出现1.04亿股未获认购 占发售总数75.24% 供股认购不足 [1] 后续处理安排 - 将通过配售代理向独立承配人提呈发售1.04亿股未获认购股份 [1] - 配售代理按尽力基准促使承配人认购 最终期限为2025年9月16日 [1] - 此安排为保障借供股方式被提呈股份股东的利益 符合上市规则第7.21(1)(b)条要求 [1]