公司细则与股本 - 第三份经修订及重列公司细则于2025年9月2日股东周年大会通过特别决议采纳[1][6] - 公司股本在细则生效日拆分，每股面值0.01港元[19] - 公司可通过普通决议变更组织章程大纲条件，包括增加股本等[21] - 公司可通过特别决议削减股本或相关储备[23] 股份相关 - 公司所有尚未发行股份可由董事会处置，不得折价发行[25] - 董事会可按决定条款发行认股权证等证券[29] - 公司转让股份后，转让人股票须作注销，承让人获发新股票，费用不超指定证券交易所上限[20] - 公司对未缴足股款股份有首要留置权，董事可放弃或豁免[31] 股东权益与大会 - 主要股东是有权在公司任何股东大会上行使或控制行使10%或以上投票权的人士[15] - 公司须每年举行一次股东周年大会，在财政年度结束后6个月内举行[49] - 股东周年大会须发出不少于21个完整日的通告召开，其他股东大会须发出不少于14个完整日的通告召开[51] - 股东大会开始时法定人数为2位有权投票并亲自出席或委任代表出席的股东等[52] 董事与管理 - 除非公司在股东大会另行决定，董事人数不少于2名，无最高限额[71] - 公司业务由董事会管理经营，可支付成立注册开支并行使相关权力[85] - 董事会可行使权力筹集或借贷资金，进行按揭或抵押，发行证券[88] - 董事会可委任总经理及经理，决定其酬金和工作开支，赋予其权力并订立协议[121][122][125] 股息与储备 - 公司股东大会宣派股息额不可超过董事会建议数额[111] - 股息可从已变现或未变现利润、储备、股份溢价账等拨款派发[112] - 公司须设立股份溢价账，存入股份发行时所获溢价金额[119] - 董事会可从公司利润中提拨款项作为储备，用于公司业务或合适投资项目[119] 其他 - 公司财政年度年结日为每年3月31日，除非董事另有决定[137] - 公司细则条文的撤销、更改、修订及新增须经股东特别决议批准[139] - 公司清盘决议须以特别决议通过，除非公司法另有规定[135]

股份相关 - 2025年股东周年大会当日8亿股已发行股份赋予股东投票权[3] 决议案投票 - 截至2025年3月31日止年度财报等决议案赞成票6.0574亿股，占比100%[4] - 重选Daniel Tay Kok Siong为执行董事赞成票6.0574亿股，占比100%[4] - 重选陈秋燕女士为独立非执行董事赞成票6亿股，占比99.05%[4] - 授权董事会厘定2025/2026财政年度董事薪酬赞成票6.0574亿股，占比100%[4] - 续聘Forvis Mazars LLP为2025/2026财政年度独立核数师赞成票6.0574亿股，占比100%[4] - 授予董事配发等授权赞成票6亿股，占比99.05%[4] - 授予董事购回股份授权赞成票6亿股，占比99.05%[5] - 扩大授权赞成票6亿股，占比99.05%[5] - 批准修订公司细则赞成票6.0574亿股，占比100%，细则于2025年9月2日生效[5][8]

股本与股份数据 - 截至2025年8月底法定/注册股本总额为1亿港元，较上月无变动[1] - 截至2025年8月底已发行股份（不包括库存股份）数目为8亿股，较上月无变动[3] - 截至2025年8月底库存股份数目为0股，较上月无变动[3] 期权与资金数据 - 截至2025年8月底股份期权数目为0，较上月无变动[4] - 本月内因行使期期权所得资金总额为0港元[4] 股份变动数据 - 本月内已发行股份（不包括库存股份）总额增减为0股[6] - 本月内库存股份总额增减为0股[6]

公司信息 - 公司名称为快餐帝國控股有限公司，股份代號1843[2] 地址变更 - 自2025年8月7日起新加坡总部及主要营业地点变更为10 Anson Road, 34–05 International Plaza, Singapore 079903[3] 联系方式 - 公司电话、传真号码及网址保持不变[3] 董事会成员 - 截至2025年8月12日，执行董事为Daniel Tay Kok Siong先生及黄志达先生（行政总裁）[3] - 截至2025年8月12日，独立非执行董事为杨文豪先生、陈秋燕女士及霍志权先生（主席）[3]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额1亿港元，股份10亿股，面值0.01港元[1] - 本月底已发行股份8亿股，库存股份0股[2] 购股计划 - 采纳购股计划，月底可行使期权发行或转让股份8000万股[3] - 本月行使期权所得资金0港元[3] 股份变动 - 本月已发行股份和库存股份增减总额均为0股[5]

报告发布 - 公司于2025年7月31日发布2025年度报告等文件通知[2][5][7] 文件获取 - 中、英文通讯文件已上传公司及港交所网站[2][5] - 收取印刷本需填表格寄回或电邮扫描副本至指定邮箱[3][6] 股东通讯 - 非登记股东电子收取需联络中介提供邮箱[4][6][9] 申请注意 - 申请表格填写有误、未选或未签名将作废[9] - 不接受表格额外手写指示[9] 资料处理 - 表格资料用于电子发布通讯等[9] - 公司可披露或转移资料给附属公司等[9] 其他事项 - 香港股份过户登记分处地址[3][6] - 查核及修改资料要求书面寄给指定公司[9] - 寄回表格需贴标签，香港投寄无需邮票[9][10]

公司信息 - 公司为快餐帝国控股有限公司，股份代号1843，于开曼群岛注册成立[1] 报告发布 - 2025年7月31日发布2025年度报告、通函、股东周年大会通告及代表委任表格发布通知[2][5][8] 通讯文件 - 中、英文版本已上传公司网站及香港交易所网站[2][5] - 股东可免费更改收取方式和语言版本[3][6] - 索取印刷本可填表格寄回或电邮扫描副本[3][6] - 香港股份过户登记分处地址为香港北角电气道148号21楼2103B室[3][6] - 股东需提供有效邮箱，否则只能收印刷本[4][7] - 对信函有疑问可电邮至ir@snackemp.com[5][8] 申请相关 - 索取印刷本请求一年内有效[1] - 申请表格“个人资料”具《私隐条例》含义[1] - 股东提供资料自愿，未提供足资料或无法处理申请[1] - 公司可披露或转移股东个人资料[1] - 股东有权书面查改个人资料[1] - 联名股东申请须首位股东签署[1] - 申请表格未选、未签或填写错误作废[1] - 公司不接受申请表格额外手写指示[1]

股东周年大会信息 - 2025年股东周年大会9月2日上午11时在新加坡举行[3] - 会议审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等文件[4] 人事变动 - Daniel Tay Kok Siong和陈秋燕将重选董事，退任后符合膺选连任资格[4][13] 财务相关 - 授权董事会厘定2025/2026财政年度董事薪酬[4] - 续聘Forvis Mazars LLP为2025/2026财政年度独立核数师[4] 股份规定 - 董事配发股份总数不超已发行股份总数20%[7] - 公司购回股份总数不超已发行股份总数10%[9] - 扩大董事授权数额不超已发行股份总数10%[10] 细则修订 - 会议审议修订现有第二份经修订及重列公司细则[11] - 会议批准及采纳第三份经修订及重列公司细则[11] 投票相关 - 通告所载建议决议案投票表决，程序或行政事项决议案可举手表决[15] - 库存股份持有人无权在大会投票[15]

股东周年大会 - 2025年9月2日上午11时在新加坡举行[2] - 代表委任表格须提前48小时交回[5] 股份授权 - 授予董事配发不超20%股份、购回不超10%股份的授权[2] - 待决议通过后扩大配發股份授权加入购回股份数量[2] 财务相关 - 股份每股面值0.01港元[2] - 考虑采纳2025年3月31日止年度财报及报告[2] - 续聘Forvis Mazars LLP为2025/2026财年核数师[2] 人事安排 - 重选Daniel Tay Kok Siong为执行董事[2] - 重选陈秋燕为独立非执行董事[2]

公司基本信息 - 公司于2018年2月2日根据开曼群岛公司法注册成立[10] - 公司股份于2019年10月23日在联交所首次上市[12] 股东周年大会 - 2025年股东周年大会将于9月2日上午11时在新加坡举行[5][29] - 代表委任表格需在大会指定时间48小时前（不包括香港公众假期）交回[5][31] - 2025年股东周年大会将进行重选退任董事、续聘独立核数师等事项[3] 股份相关 - 最后实际可行日期为2025年7月28日，已发行股份总数为8亿股，公司并无任何库存股份[12][47] - 发行授权为授予董事可发行不超逾已发行股份总数20%的额外股份[12] - 待批准购回授权决议案通过后，董事将获授权购回最多8000万股股份，相当于已发行股份总数的10%[47] - 过去十二个月直至最后实际可行日期，股份每股最高成交价为0.165港元，最低为0.110港元[52] 人员相关 - Daniel Tay持有翘迈50%已发行股份，翘迈持有6亿股股份，占已发行股份的75%[41] - Daniel Tay年度薪金为每年127.5万坡元另加酌情花红[41] - 陈秋燕有权每年收取董事袍金3万坡元[43] 公司细则 - 董事会建议采纳第三份经修订及重列公司细则，以符合上市规则修订及其他管理需求[25] - 采纳新细则的主要变动包括允许股东电子投票、召开电子及混合股东大会等[26][30] 股息相关 - 公司股东大会可宣布派股息，但不超董事会建议数额[194] - 股息可从已变现或未变现利润、储备、股份溢价账等拨款派发[194] - 股息按股份实缴股款比例宣派及派付[195]