公司细则与股本 - 第三份经修订及重列公司细则于2025年9月2日股东周年大会通过特别决议采纳[1][6] - 公司股本在细则生效日拆分，每股面值0.01港元[19] - 公司可通过普通决议变更组织章程大纲条件，包括增加股本等[21] - 公司可通过特别决议削减股本或相关储备[23] 股份相关 - 公司所有尚未发行股份可由董事会处置，不得折价发行[25] - 董事会可按决定条款发行认股权证等证券[29] - 公司转让股份后，转让人股票须作注销，承让人获发新股票，费用不超指定证券交易所上限[20] - 公司对未缴足股款股份有首要留置权，董事可放弃或豁免[31] 股东权益与大会 - 主要股东是有权在公司任何股东大会上行使或控制行使10%或以上投票权的人士[15] - 公司须每年举行一次股东周年大会，在财政年度结束后6个月内举行[49] - 股东周年大会须发出不少于21个完整日的通告召开，其他股东大会须发出不少于14个完整日的通告召开[51] - 股东大会开始时法定人数为2位有权投票并亲自出席或委任代表出席的股东等[52] 董事与管理 - 除非公司在股东大会另行决定，董事人数不少于2名，无最高限额[71] - 公司业务由董事会管理经营，可支付成立注册开支并行使相关权力[85] - 董事会可行使权力筹集或借贷资金，进行按揭或抵押，发行证券[88] - 董事会可委任总经理及经理，决定其酬金和工作开支，赋予其权力并订立协议[121][122][125] 股息与储备 - 公司股东大会宣派股息额不可超过董事会建议数额[111] - 股息可从已变现或未变现利润、储备、股份溢价账等拨款派发[112] - 公司须设立股份溢价账，存入股份发行时所获溢价金额[119] - 董事会可从公司利润中提拨款项作为储备，用于公司业务或合适投资项目[119] 其他 - 公司财政年度年结日为每年3月31日，除非董事另有决定[137] - 公司细则条文的撤销、更改、修订及新增须经股东特别决议批准[139] - 公司清盘决议须以特别决议通过，除非公司法另有规定[135]