FF301 本月底法定/註冊股本總額： RMB 133,400,000 | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | 內資股 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 100,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 100,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 100,000,000 | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01749 | 說明 | H 股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股 ...

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为1.334亿人民币[1] - 内资股法定/注册股份数目均为1亿股，股本均为1亿人民币[2] - H股法定/注册股份数目均为3340万股，股本均为3340万人民币[3] 股份发行情况 - H股已发行股份（不包括库存股份）及总数均为3340万股，库存股为0[5] - 内资股已发行股份（不包括库存股份）及总数均为1亿股，库存股为0[5]

公司动态 - 杉杉品牌全资持股成立新公司宁波树屿服饰有限责任公司 [1] - 新公司注册资本为1000万元人民币 [1] - 新公司经营范围包括体育用品及器材批发零售、户外用品销售及企业管理咨询等 [1] 股权结构 - 杉杉品牌由上市公司杉杉股份持股19.37% [1]

股份与股本情况 - 截至2025年10月底，H股法定/注册股份3340万股，面值1元，法定/注册股本3340万元[1] - 截至2025年10月底，内资股法定/注册股份1亿股，面值1元，法定/注册股本1亿元[1] - 2025年10月法定/注册股份无增减，月底法定/注册股本总额1.334亿元[1] - 截至2025年10月底，H股已发行股份3340万股，库存股份0，总数3340万股[2] - 截至2025年10月底，内资股已发行股份1亿股，库存股份0，总数1亿股[2] - 2025年10月已发行股份及库存股份数目无增减[2]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为1.334亿元人民币[1] - 内资股法定/注册股份1亿股，股本1亿元人民币[2] - H股法定/注册股份3340万股，股本3340万元人民币[3] 股份发行 - 内资股和H股上月底与本月底已发行股份数不变，无库存股[5] 其他信息 - 证券变动月报表截至2025年9月30日[4] - 呈交者为严静芬，职衔为执行董事兼联席公司秘书[8]

市场扩张和并购 - 骆叶飞提出收购杉杉品牌所有H股及内资股（部分除外）[4] 数据情况 - 截至2025年10月3日，487,000股H股有效接纳，占已发行H股1.46%、股份总数0.37%，内资股无有效接纳[6] - H股接纳连同已拥有内资股，占已发行股份总数约39.36%[6] - 完成前后，一致行动集团分别拥有内资股占比21.00%、39.00%[6][7] 后续安排 - 要约于2025年10月3日失效，相关文件10月15日前退回股东[9][11] - 要约失效后，12个月内未经同意不可公布要约或取得投票权[10]

要约收购 - 骆叶飞提出强制性有条件现金要约收购杉杉品牌所有H股和内资股（已拥有或同意收购的除外）[3] 时间安排 - 综合文件9月12日寄发独立股东[5] - 要约9月12日开始接纳，首个截止日期10月3日[8] - 首个截止日期接纳最后时间10月3日下午4时[9] - 10月3日下午7时刊登首个截止日期要约结果及接纳水平公告[9] - 若要约首个截止日期无条件，10月15日为寄发股款最后日期[9] - 假设要约首个截止日期无条件，最后截止日期10月17日[9] - 最后截止日期接纳最后时间10月17日下午4时[9] - 10月17日下午7时刊登最后截止日期要约结果公告[9] - 要约成为无条件最后时间11月11日下午4时[10] 其他安排 - 接纳内资股要约应付现金代价要约无条件后7个营业日电汇转入[11] - 特殊天气情况接纳要约和寄发汇款时间重新编排[11] - 要约无条件后至少14日继续公开接纳，提前14天通知未接纳股东[11] - 要约人有权延长要约并公告截止日期[11] - 要约不得于综合文件日期后第60日下午7时后无条件接纳[11] - 要约可无条件接纳最后一日为11月11日[11] - 若接纳要约最后时间未生效，公司将公告通知日期变动[12] 人员及责任 - 9月12日公告时公司有多名执行董事等[15] - 董事和要约人分别对联合公告部分资料准确性负责[15][17]

内资股信息 - 杉杉品牌运营股份有限公司内资股每股面值人民币1.00元[4] - 内资股要约代价为每股现金人民币0.1000元[5] 要约接纳条件 - 接纳需填妥绿色接纳表格，注明“请勿填写本栏”部分除外[4] - 要在最后时间或之前重新提交并由要约人收讫经更正及有效的绿色接纳表格[7] - 需尽快但最迟于首次截止日期和/或最终截止日期下午4:00（香港时间），将表格及所需文件交付要约人[14] - 填写需完整、正确、有效，否则要约人有权拒绝接纳[18] - 需填写转让内资股总数、签署表格，并在规定时间前提交所需文件[19] 法律要求 - 向境外内资股股东提出要约可能受相关司法管辖区法律规限[10] - 股东接纳要约需确保遵守相关法律，包括取得同意、完成存档及注册要求并支付相关税费[20] 现金对价 - 若接纳有效，要约人将在规定时间内扣除相关费用后转账现金对价，最晚不超过7个工作日[19] - 若要约成为或被宣布为无条件，公司有权收取的现金代价将在规定时间内电汇[29] 公司责任 - 公司需保证为指定内资股的登记股东且拥有相关权利[29] - 需声明接纳符合所有适用法律及规定[29] - 需负责支付接纳应付的任何转让或其他税项及征税[29] - 接纳时需确保提交的内资股无任何留置权等负担[29] 个人资料 - 接纳要约需提供个人资料，否则可能导致申请无效[32] - 要约人会为实现相关目的使用、持有和存储个人资料[33] - 表格提供的个人资料将用于处理接纳、登记转让、维护持有人名册等[41][43] - 个人签署表格即表示同意所有条款[40]

要约收购信息 - 杉杉品牌运营股份有限公司每股H股要约收购现金代价为0.1097港元[5] - 承让人是骆叶飞先生[5] 接纳要约流程 - 接纳H股要约需填妥白色接纳及过户表格，每项均须填妥[4] - 白色接纳表格须连同相关H股证书等文件，不迟于截止日期下午4时（香港时间）交予H股过户登记处[13] - 若表格未注明接纳数目或数目不符，需更正重交[5] - 填妥及签署白色接纳表格背页，连同所有权文件尽快送达H股证券登记处方为有效[24] 支付与登记 - 向接纳H股股东支付的代价将扣除卖方香港从价印花税[5] - 若接纳且要约成为或被宣布为无条件，现金代价支票将在规定日期后7个营业日内寄出[28] - 公司接纳要约出售的H股将以要约人或其代名人名义登记[9] 法律责任 - 接纳H股要约代表公司保证所售H股已全额缴付股款，无产权负担及第三方权利[7] - 向香港以外司法管辖区的H股股东作出要约可能需遵守当地法律[20] 个人资料 - 接受H股要约须提供个人资料，否则可能导致接纳无效、被拒或延迟[31] - 个人资料用途包括处理接纳、登记H股转让等事务[42] - 个人有权确认公司是否持有资料、获取副本及更正错误[34]

要约收购信息 - 骆叶飞提出强制性有条件现金要约收购杉杉品牌所有H股（部分除外）和内资股（部分除外）[3] - 要约于2025年9月12日开始，首个截止日期为2025年10月3日，最后截止日期为2025年10月17日[4][10] - 内资股要约价为每股人民币0.1000元，H股要约价为每股0.1097港元，较不同参考价折让87.24%-95.20%[22][48][49] - 若内资股要约获全接纳（2214.44万股除外），公司应付最高代价为258.346万元人民币；H股要约获全接纳，应付最高代价为366.398万港元[51] 公司股权结构 - 最后实际可行日期，公司有1.334亿股已发行股份，含1亿股内资股和3340万股H股[41] - 完成后及最后实际可行日期，要约人等共拥有5202.1万股内资股，占已发行股份总数约39.00%[37] - 宁波联康财由要约人持有65.10%、宁波蛋壳持有19.00%及吴明阳先生持有15.90%[30] 业绩情况 - 2025上半年公司总收入由2024上半年的47570万元略减约10.6%至42520万元[169] - 2025上半年公司溢利由2024上半年的约1320万元减少约8.3%至约1210万元[170] - 2024财年公司总收入由2023财年的约106000万元略减约5.0%至约100660万元[171] 市场情况 - 2023 - 2027年中国整体服装市场规模预计以超9%的复合年增长率扩张[183] - 2024年规模以上服装企业工业增加值同比增长0.8%，产量达204.6亿件，同比增长4.22%[183] - 2024年中国限额以上单位服装类商品零售额达1.07万亿元，同比增长0.1%，穿类商品网上零售额同比增长1.5%[183] 未来展望 - 要约人有意于要约截止后继续从事公司现有主要业务，与公司管理团队合作提升价值[126] - 要约人拟于要约截止后维持公司于联交所上市[128] - 要约人将对公司资产等进行策略性检讨，决定是否作出变动以优化业务[126] 公司策略 - 公司优化战略，开展多项活动，签约代言人，建设工业园区项目[192] - 零售终端门店数量从2023年12月31日的709间调至2024年12月31日的662间，同比减少约6.6%[195] - 零售终端门店数量进一步减至2025年6月30日的588间，减少约10.6%[195]