獨立非執行董事 陳嘉樑先生 洪寶祥先生 林建通先生 董事會設有三個董事委員會。下表提供各董事在該等委員會擔任職位的資料。 | | 董事委員會 | | | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | 林隆田先生 | | | 成員 | | 陳嘉樑先生 | 主席 | 成員 | 成員 | | 洪寶祥先生 | 成員 | 成員 | 主席 | | 林建通先生 | 成員 | 主席 | 成員 | LHN LIMITED 賢能集團有限公司* （於新加坡共和國註冊成立） （香港股份代號：1730） （新加坡股份代號：41O） 董事名單與其角色及職能 自二零二五年一月二十四日起，賢能集團有限公司的董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 林隆田先生 林美珠女士 新加坡，二零二五年一月二十四日 *僅供識別 ...

第 1 頁 共 2 頁 v 1.1.1 | 記錄日期 | 2025年4月14日 | | --- | --- | | 股息派發日 | 2025年5月30日 | | 股份過戶登記處及其地址 | 卓佳證券登記有限公司 | | | 香 港 夏 慤 道 16 號 | | | 遠 東 金 融 中 心 17 樓 | | 香港 | | | 代扣所得稅信息 | | | 股息所涉及的代扣所得稅 | 不適用 | | 發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息 | | | 發行人所發行上市權證/可轉換債券 | 不適用 | | 其他信息 | | | 特此澄清，根據公司與2024年11月25日發佈的公告，股權登記日為2025年4月10日。由於填寫該表格的限制，股權登記日標注的 | 日期（2025年4月14日）僅供參考。截至記錄日期（16時30分 2025年4月10日）的香港股東名冊記錄將與截止過戶期間（即2025 | | 年4月11日至2025年4月14日）的記錄相同。 | | | 發行人董事 | | | 於本公告日期 ，賢能集團有限公司董事會包括執行董事林隆田先生及林美珠女士；以及獨立非執行董事陳嘉樑先生 、洪寶祥先生 | | | 及 ...

| 香港交易及結算所有限公司, 香港聯合交易所及新加坡證券交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並 | | | --- | --- | | 明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 賢能集團有限公司 | | 股份代號 | 01730 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至2024年9月30日止年度之末期股息 | | 公告日期 | 2025年1月24日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | 更新/撤回理由 | 更新股東批准日期 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2024年9月30日 | | 宣派股息的報告期末 | 2024年9月30日 | | 宣派股息 | 每 股 0.01 SGD | | 股東批准日期 | 2025年1月24日 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額及公司預設派發貨幣 | 每 股 0.057 ...

决议案结果 - 2025年1月24日股东周年大会所有普通决议案均以投票通过[3] - 截至2024年9月30日相关报告及报表决议案赞成票255,019,905，占比100%[4] - 宣派末期股息决议案赞成票255,642,205，占比99.91%[4] - 宣派特别股息决议案赞成票255,642,205，占比99.91%[5] 人事变动 - 庄女士及杨志雄先生退任独立非执行董事[6] - 林隆田先生连任董事、执行主席等职务[8] - 洪宝祥先生、林建通先生任独立非执行董事[8] 其他 - 股东周年大会时公司已发行股份总数为418,271,953股[8] - 批准支付2025年董事袍金281,797新加坡元[5]

业绩数据 - 2024财年设施管理业务收益增420万新元至3550万新元，除税前溢利降750万新元至470万新元[12] - 2024财年融资成本增20万新元至60万新元，租赁负债利息开支利率与2023财年相同[13] - 场地保养及筹备成本同比增1000万新元[18] 业务情况 - 缅甸业务2024财年总收益及资产总值占比均不足1%[13] - RTS Link计划2027年运行，对空间优化业务影响微乎其微[19] - 能源业务靠太阳能及电力，新增合约及项目推动发展[20] 未来策略 - 商业板块受成本影响，继续在新加坡探索发展扩张机会[21] - 将太阳能及清洁能源融入房地产业务[15] - 获更多外部设施和停车场管理合约推动设施管理业务增长[13] - 适当或必要时考虑对冲[17]

公司信息 - 贤能集团有限公司在新加坡注册，香港股份代号1730，新加坡股份代号41O[1][10] 财报相关 - 截至2024年9月30日财政年度年报及通函已发布[2][6] 通讯获取 - 中、英文公司通讯分别上载于公司及联交所网站[2][6] - 非登记持有人收电子版需向中介提供邮箱[4][7][11] - 收取印刷本指示有效期至2025年5月31日[11] 咨询信息 - 咨询热线(852) 2980 1333，周一至周五9:00 - 18:00[5][8]

业绩总结 - 2024财年燃料总消耗量为3938公升汽油及28010公升柴油，累计排放量84吨二氧化碳当量，较2023财年增加5%[70] - 2024财年范围1排放总量为263吨二氧化碳当量，范围2排放总量为2533吨二氧化碳当量，较2023财年增加34%[71][72] - 2024财年空间优化业务总用电量达6740兆瓦时，较2023财年增加33%[82] - 2024财年空间优化业务总用水量138488立方米，较2023财年增加16%[100] - 2024财年末团队扩大至435名成员，较2023财年末的409名有所增加[116] - 2024财年新聘用雇员172人，有146名雇员离职[121] - 2024财年空间优化业务客户满意度为87%，设施管理业务为82%，均超70%目标[179] 用户数据 - 新加坡主要业务运营（合营企业及联营公司除外）占集团收益的96%[22] 未来展望 - 到2028财年降低范围2排放密度5%[50] - 以2024财年为基准，到2029财年降低商业及工业电力消耗密度5%、住宅电力消耗密度3%、用水密度1%[50][100] 新产品和新技术研发 - 公司将数字解决方案整合到业务解决方案及服务中[33] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司ESG框架驱动可持续发展，优先处理保护环境、创造社会影响和维持企业管治常规三大主轴[7] - 公司成立福利、企业社会责任及可持续发展创新三个内部委员会监督管理核心可持续发展优先事项[39] - 公司通过行动和政策为新加坡2050年前实现净零管治目标做贡献[42] - 公司努力减少资源使用量，重点优化水电消耗[42] - 公司承诺采纳公平雇佣实践三方指南[42] - 公司重视与客户建立关系[42] - 公司支持当地社区发展[43] - 公司致力于确保供应商遵守环境和雇佣法律法规[42][43] - 公司将提升客户服务质量作为重点[43] - 公司秉持高标准道德规范[43] - 公司在物业设计中融入绿化元素，扩大绿化空间并建立城市园艺区[63] - 公司认真监测室外温度，为雇员提供防中暑指导[63] - 公司动用绿设施贷款为安装太阳能板提供资金，申请能源效率基金用于安装远程监控设备[62] - 公司重新评估采购惯例，整合优先考虑对环境和社会有积极影响的产品和服务的标准[192] - 公司建立一整套政策，确立对贿赂、勒索及贪污的零容忍标准[193]

股息相关 - 截至2024年9月30日财政年度末期股息为每股普通股1.0新加坡仙（0.01新加坡元），相当于5.78港仙（0.0578港元）[6] - 截至2024年9月30日财政年度特别股息为每股普通股1.0新加坡仙（0.01新加坡元），相当于5.78港仙（0.0578港元）[6] 费用审批 - 批准支付截至2025年9月30日止财政年度董事袍金281,797新加坡元，2024财政年度为230,400新加坡元[9] - 批准支付截至2024年9月30日止财政年度董事会会议津贴12,000新加坡元[9] 股份发行与回购 - 授权发行股份总数不得超过公司股本中已发行股份总数（不包括库存股份及附属公司持股）的50% [11] - 向公司股东配發及發行的股份总数（按比例基准发行的除外）不得超过公司股本中已发行股份总数（不包括库存股份及附属公司持股）的20% [11] - 建议更新股份购回授权[14] - 股份回购上限限额为通过决议案当日公司已发行普通股本的10%（不包括附属公司持股）[17] - 场内购买股份最高价格为平均收市价的105%[19] - 场外购买股份最高价格为平均收市价的110%[19] - 新交所及香港联交所场内购买平均收市价计算均涉及前5个交易日[18] 计划相关 - 2025年LHN绩效股份计划待香港联交所批准，将予配發及發行的股份总数连同等不得超過决议案获通过之日已发行股份的10%（不包括库存股份及附属公司持股）[25][26] - 建议终止2017年9月25日采纳的LHN雇员购股权计划，不损害已授出未行使购股权持有人权利[23] - 建议采纳2025年LHN绩效股份计划[25] - 建议公司控股股东林隆田先生参与2025年LHN绩效股份计划[26] - 建议控股股东林美珠女士参与2025年LHN绩效股份计划[17] 人事变动 - 庄立林女士及杨志雄先生担任独立董事超九年，将在股东周年大会结束后退任[29] - 洪宝祥先生和林建通先生若当选，将分别获委任为独立非执行董事等职[29] - 林隆田先生若膺选连任，将继续担任执行主席等职[31] 时间安排 - 公司将在2025年1月24日召开股东周年大会[4] - 为确定出席股东大会投票权，新加坡股东股份过户及登记于2025年1月21日下午5时暂停，文件须于1月20日下午5时前送达[36] - 为确定出席股东大会投票权，香港股东名册分册登记于2025年1月21日至1月24日暂停，文件须于1月20日下午4时30分交回[37] - 为确定股东身份，两本股东名册间股份转移文件须分别于2025年1月10日下午5时及4时30分提交[38] - 为确定获建议末期股息权利，新加坡股东股份过户及登记于2025年2月7日下午5时暂停，文件须于该时间前送达[39] - 为确定获建议末期股息权利，香港股东名册分册登记于2025年2月10日至2月11日暂停，文件须于2月7日下午4时30分交回[40] - 为确定获建议特别股息权利，新加坡股东股份过户及登记于2025年4月10日下午5时暂停，文件须于该时间前送达[41] - 为确定获建议特别股息权利，香港股东名册分册登记于2025年4月11日至4月14日暂停，文件须于4月10日下午4时30分交回[42] - 代表委任表格须于2025年1月21日上午10时前送达，否则无效[46] - 股东需在2025年1月8日上午10时前提交大会相关问题，公司将在截止前至少48小时发布回应[49] 其他 - 以股代息计划须待在公司应届股东周年大会上批准建议特别付息及新交所和香港联交所批准将予发行的代息股份上市及买卖方可作实[5] - 续聘Messrs PricewaterhouseCoopers LLP为公司独立核数师[12] - 待相关决议案通过后，扩大公司购买或收购股份授权，可配發及發行股份总数受新加坡主板规则或香港上市规则较严苛限额规限[21] - 公司将忽略特定人士就第14、15、16项普通决议案作出的投票[35] - 非相关中间人股东有权委任不多于2名受委代表，相关中间人股东可委任2名以上受委代表[48] - 委任受委代表的表格可通过邮寄或电邮提交，邮寄地址依股东所在地分新加坡和香港，电邮地址为agm@lhngroup.com.sg[48] - SRS投资者可由SRS操作人委任受委代表投票，或委任大会主席为受委代表并于2025年1月14日下午5时前提交投票[48] - 年报、大会通告及代表委任表格可通过新交所、港交所及公司网站获取，香港股东自2023年12月31日起可电子形式收取[48] - 股东及受委代表可在大会现场就决议案发问，相似问题将汇总解答[50] - 股东提交登记详情、委任受委代表文件或问题，即同意公司收集、使用及披露其个人资料[51] - 公司可能在大会进行摄影、录音及录像，记录股东个人资料[52] - 香港股东自愿提供个人资料用于处理受委代表任命及投票指示，资料将保留至履行用途所需期间[54] - 查阅或更正个人资料的要求需书面递交给卓佳证券登记有限公司或公司注册办事处[54]

会议安排 - 贤能集团2025年股东周年大会将于2025年1月24日上午10点在新加坡举行[3] - 递交代表委任表格的最后日期及时间为2025年1月21日上午10点[4] 股份计划 - 建议终止LHN雇员购股计划，采纳2025年LHN绩效股份计划，控股股东林隆田及林美珠参与该计划[5][28][29][30] - 新交所于2024年12月13日授出原则上批准，同意2025年LHN绩效股份计划发行的新股份在新交所主板上市及报价[40] - 采纳2025年LHN绩效股份计划需满足香港联交所上市委员会批准新股份上市及买卖、公司股东大会通过决议案批准采纳该计划两个条件[41] 股份数据 - 截至最后实际可行日期，公司已发行股份数目为418,271,953股[131][135] - 林隆田视作拥有股份数目为232,359,078，占比55.55%[1] - 林美珠直接拥有股份数目为4,131,147，占比0.99%；视作拥有股份数目为228,227,931，占比54.56%[1] 投票规定 - 合资格参与计划的股东须就有关计划的任何决议案放弃投票（特定决议案除外）[137] - 董事放弃就独立股东终止LHN雇员购股权计划和采纳2025年LHN绩效股份计划投票作推荐[145] 计划目的 - 采纳2025年LHN绩效股份计划旨在使参与者利益与股东利益对齐，吸引潜在雇员、提升参与者忠诚度等[42][43] 计划限制 - 公司所有股份计划因授出奖励可能发行或转让的股份，不得超采纳日期已发行股份总数的10%[64][95][194] - 计划项下奖励可能发行或转让给控股股东及其联系人的股份总数不得超计划可提供股份的25%[74][198] - 计划项下奖励可能发行或转让给控股股东或其联系人的每名参与者的股份数目不得超计划可提供股份的10%[74][198]

股东周年大会 - 公司将于2025年1月24日上午10时在新加坡举行2025年股东周年大会[2] - 递交代表委任表格的最后日期及时间为2025年1月21日上午10时[3] - 2025年股东周年大会举行地点为202 Kallang Bahru Singapore 339339[3] 董事变动 - 执行董事林隆田将于2025年股东周年大会上轮席退任并愿膺选连任[23] - 庄女士及杨志雄将于2025年股东周年大会结束后退任独立非执行董事且不寻求重选[23] - 董事会建议洪宝祥先生及林建通先生于2025年股东周年大会参选独立非执行董事[23] 股份相关 - 最后实际可行日期，合共已发行418,271,953股股份[38] - 董事林隆田视作拥有的股份数目为232,359,078，占比55.55%[44] - 董事林美珠直接拥有的股份数目为4,131,147，占比0.99%，视作拥有的股份数目为228,227,931，占比54.56%[44] 授权相关 - 2024年股东周年大会上，董事获授予发行最多81,789,080股股份的一般授权，该授权将于2025年股东周年大会结束时失效[31] - 2025年股东周年大会将提呈普通决议案向董事授出一般授权以配发、发行及处理未发行股份[31] - 2025年股东周年大会将建议更新普通决议案，授予董事授权购买不超公司于该大会日期已发行股本10%的已发行股份[35] 股息相关 - 截至2024年9月30日止财政年度，末期股息每股普通股股份1.0新加坡仙（0.01新加坡元），相当于5.78港仙（0.0578港元）[196] - 截至2024年9月30日止财政年度，特别股息每股普通股股份1.0新加坡仙（0.01新加坡元），相当于5.78港仙（0.0578港元）[196] 财务影响模拟 - 集团借贷总计为379,363千新加坡元，购回前后无变化[161] - 集团现金及现金等价物从43,333千新加坡元减至19,952千新加坡元[161] - 集团已发行股份总数从418,272千股减至376,445千股[161]