人事变动 - 王震因工作变动辞去公司董事会秘书等职务[2] - 2025年4月16日公司聘任常琦为董事会秘书等职务[2] 新人员信息 - 常琦生于1974年9月，履历丰富，无关联关系和不良记录[5][6]

人事变动 - 公司于2025年4月16日聘任肖鹏为副总裁[1] - 公司于2025年4月16日聘任常琦为董事会秘书等[1][2] 人员履历 - 肖鹏毕业于北京科技大学，曾任中冶赛迪多职[3]

人事变动 - 王先生因工作变动辞任董事会秘书等职[3] - 2025年4月16日委任常琦先生为联席公司秘书及授权代表[3] 常先生情况 - 常先生1974年9月生，有丰富董秘经验[4] - 与公司人员无关联，未持股，无不良记录[5] - 不具备公司秘书资格，伍女士将协助[6] 豁免期 - 联交所授予豁免期至2028年4月15日[7] - 豁免条件及结束前需证明履职能力[7] 董事会构成 - 公告日董事会含执行董事等三类董事[10]

会议安排 - 董事会会议将于2025年4月29日举行[3] - 会议将考虑及批准公司2025年第一季度业绩及其发布[3] 人员信息 - 截至公告日期，董事会包括陈建光、白小虎等董事[4]

王 震 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 董事會會議通告 中 國 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，董 事 會 會 議 將 於 二 零 二 五 年 四 月 二 十 九 日（星 期 二）舉 行，藉 以（其 中 包 括） 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止三個 月 之 第 一 季 度 業 績 及 其 發 佈。 承董事會命 中國冶金科工股份有限公司 聯席公司秘書 北 京，中 國 二零二五年四月十五日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括 執 行 董 事：陳 建 光 先 生 及 白 小 虎 先 生；非 執 行 董 事：郎 加 先 生 及 閆 愛 中 先 生（職 工 代 表 董 事）；以 及 獨 立 非 執 行 董 事： 劉 力 先 生、吳 嘉 寧 先 生 及 及 周 國 萍 女 士。 * 僅供 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。 以 下 為 中 國 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司（「本公司」）於 二 零 二 五 年 四 月 八 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 發 的 資 料 全 文，僅 供 提 供 信 息 之 用。 承董事會命 中國冶金科工股份有限公司 王 震 聯席公司秘書 北 京，中 國 二零二五年四月八日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事：陳 建 光 先 生 及 白 小 虎 先 生； 非 執 行 董 事：郎 加 先 生 及 閆 愛 中 先 生（職 工 代 表 董 事）；以 及 獨 立 非 執 行 董 事：劉 力 先 生、吳 嘉 寧 先 生 及 周 國 萍 女 士。 海外監管公告 A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 ...

重大合同 - 公司部分新签单笔合同额10亿元以上重大工程承包项目公布[2] - 中国五冶顺江路333号项目施工总承包合同28.8亿元[3] - 中冶长天阿曼苏哈尔选矿厂项目EPCM合同22.8亿元[3] - 中国十九冶贵州瓮安铝土矿项目合同20.6亿元[3] - 中国五冶成都三院高新医院项目合同14.3亿元[3] - 中国三冶小红山钒钛磁铁矿采选项目合同12.7亿元[3] - 上海宝冶高铁宝山站项目合同12.0亿元[3] - 上海宝冶8.6代显示器件项目土建工程B合同11.3亿元[3] - 中国二十二冶启动区创新坊住宅标段三合同11.0亿元[3] - 中国二冶G210改建工程标段合同10.0亿元[3]

文章核心观点 - 中国中冶发布2024年度业绩后股价下跌，受行业及自身业务调整影响营收和净利润下降，天风证券调整盈利预测但维持“买入”评级 [1][2] 公司业绩表现 - 2024年度营业收入为5520.25亿元，同比减少12.91% [1] - 归属于上市公司股东净利润为67.46亿元，同比减少22.20% [1] - 基本每股收益为0.24元 [1] - 2024年非经常性损益为16.4亿，同比增加5.26亿，应收账款减值准备转回同比增加3.55亿 [2] - Q4单季实现收入1394亿，同比-16.3%，归母净利润为-0.8亿，同比转亏，主要系Q4单季信用减值损失同比增加13.7亿 [2] 公司分红情况 - 2024年公司拟派发现金分红11.6亿，分红比例17.2%，股息率为2%（截至2025/3/28收盘） [2] 行业影响因素 - 受钢铁行业需求持续下降、建筑行业增长乏力、房地产行业深度调整等外部影响，加之公司自身转型升级带来的业务结构调整等阶段性因素影响，公司营业收入下降 [1] 盈利预测调整 - 考虑到建筑工程行业增长乏力、房地产行业仍有压力，预计2025 - 2027年归母净利润为71、76、81亿（前值25、26年预测为79、87亿），对应PE为9、8.5、7.9倍 [2] 评级情况 - 天风证券维持“买入”评级 [2] 股价表现 - 中国中冶绩后跌超4%，截至发稿，跌4.32%，报1.55港元，成交额1552.54万港元 [1]

公司规模 - 2024年末安永华明拥有合伙人251人，分所23家，注册会计师逾1700名[2][3] 业绩数据 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，含证券业务收入24.38亿元[3] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[3] 人员经验 - 项目合伙人及第一签字注册会计师张宁宁近三年签署/复核8家上市公司年报/内控审计[3] - 项目合伙人及第二签字注册会计师张莹近三年签署/复核3家上市公司年报/内控审计[4] - 项目质量复核人沈岩近三年签署/复核3家上市公司年报/内控审计[5] 合规情况 - 安永华明近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次等[6] - 13名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[6] - 2名从业人员因个人行为各受1次行政监管措施，不涉审计项目执业质量[6] 质量与风险 - 近一年未识别出质量管理缺陷[9] - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[20] - 近三年无因执业行为相关民事诉讼需承担民事责任情况[20] 公司优势 - 具有完备会计师事务所执业资格，在中注协排名名列前茅[21] - 具备有效质量管理体系，人员投入与公司规模匹配[22] - 有相关行业服务经验和审计实力，提供咨询建议及增值服务[22] - 建立完善信息安全制度，执行敏感信息处理措施[22] - 具有良好风险承担能力[22]

财务与审计委员会人员 - 2024年初有3名成员，12月30日增补1人共4人[1] 会议情况 - 2024年召开会议9次，现场与通讯结合7次，通讯2次[4] - 2024年审议和讨论事项29项[4] 人员出席 - 吴嘉宁等3人应参加9次均亲自出席，周国萍应参加1次亲自出席[5] 工作内容 - 2024年就2023年度财务报告审计等与审计机构沟通评价[6] - 2024年审查2023年财务决算报告及年报等[7] - 2024年审查2023年度内部控制评价报告[8] 审计检查 - 公司审计部2024年7月对上市监管重点事项审计检查并提交报告[9] 结果与作用 - 2024年度未发现公司违法违规、运作不规范情形[4] - 2024年度为董事会决策提供专业意见建议[11]