香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited 北京城建設計發展集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1599） 2026年第一次臨時股東大會通告 茲通告北京城建設計發展集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年1月20日 （星期二）下午二時三十分於中國北京市西城區阜成門北大街5號會議室舉行本公司 2026年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議並酌情通過下列決議案： 普通決議案 1. 審議及批准委任張鵬超先生擔任本公司非執行董事 承董事會命 北京城建設計發展集團股份有限公司 北京，2025年12月29日 於本通告日期，本公司執行董事為夏秀江；本公司非執行董事為裴宏偉、李國慶、史 樺鑫、彭冬東、李飛、汪濤及唐其夢；及本公司獨立非執行董事為王國鋒、夏鵬、陳 帆及田挨成。 – ...