FF305 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 01520 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | 庫存股份數目 | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 | | 於下列日期開始時的結存(註1) | 2024年11月30日 | | 610,491,455 | | 15,000,000 | | 625,491,455 | | 1). 其他 (請註明) | | | 15,000,000 | 2.46 % | -15,000,000 HKD | 0.352 | | | 於2024年12月9日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部 或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Virtual Mind Holding Company Limited 天 機 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1520） 有關認購優先股之 關連交易 董事會欣然宣佈，於二零二四年十二月六日（交易時段後），本公司（作為認 購方）與發行人訂立認購協議，據此，本公司將認購而發行人將按每股優先股 540港元之認購價發行及配發11,112股優先股。 發行人由本公司主席及執行董事梅唯一先生持有40%股權。根據上市規則第 14A章，發行人被視為梅唯一先生的聯繫人。認購事項構成上市規則第14A章 項下本公司的關連交易，並須遵守上市規則第14A章項下的公告規定，但獲豁 免遵守通函、獨立財務意見及股東批准之規定。 茲提述本公司日期為二零二四年十一月一日之公告，內容有關訂立投資框架協 議。 認購事項 董事會欣然宣佈，於二零二四年十二月六日（交易時段後），本公司（作為認 購方）與發行人訂立認 ...

核数师变动 - 立信德豪自2024年12月6日辞任，因审计费用未达成共识[4] - 公司确认与立信德豪无意见分歧[4] - 委任北京兴华自2024年12月6日起为新任核数师[6] 影响评估 - 预计更换核数师无重大影响[6]

业绩总结 - 2024年10月31日已发行股份总数2,501,965,820，含库存股60,000,000[3] - 2024年已发行股份（不含库存）减少1,831,474,365，占比75%，库存股减45,000,000[3] - 2024年11月20日已发行股份总数625,491,455，含库存股15,000,000[3] 其他新策略 - 2024年将四股面值0.01港元股份合并为一股面值0.04港元股份[3]

股东决议 - 2024年11月18日股东特别大会所有提呈决议案获正式通过[3][4][7] - 批准股份合併赞成票数744,268,959，占比100%[3][4] - 批准认购协议及交易赞成票数414,268,959，占比100%[7] - 批准股份转让协议及交易赞成票数414,268,959，占比100%[7] 股份情况 - 股东特别大会时已发行股份总数2,501,965,820股，帝堡持股330,000,000股，占比约13.19%[5] - 股份合併于2024年11月20日生效[8] 股权与债券 - 255,804,995份购股权可换255,804,995股现有股份[9] - 13,000,000港元可换股债券按原换股价可换86,898,395股现有股份[9] - 不同时间授出购股权调整数量及认购价[10] - 可换股债券换股价调整，13,000,000港元可换21,724,598股合併股份[12]

投资信息 - 2024年10月29日订立投资框架协议，投资600万港元认购优先股[4] - 完成投资后取得标的公司10%授权股本[5] 标的公司 - 由公司主席及执行董事持有40%股权[4] - 2015年在香港注册，有兑换凭证平台经验[7] 权益与限制 - 优先股股息不低于2%，10个工作日内支付[8] - 有优先认购权，无股东会投票权[8] - 持股达30%以上可提名董事并有否决权[8] 影响 - 有助于推进全球兑换凭证平台业务[10] - 投资若落实构成关连交易，未必落实[11]

公司通讯获取 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司及港交所网站[1][4] - 可申请免费印刷本，有仅英文、仅中文或双语可选[2][5][10] - 非登记股东需中介提供地址，建议提供有效电邮[3][5][9] 相关规定 - 公司遵循港交所证券上市规则[2] - 指示适用至2025年12月31日或书面更改[4] - 处理个人资料有相关规定[12]

Virtual Mind Holding Company Limited 天 機 控 股 有 限 公 司 (incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code 股份代號：1520) （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） NOTIFICATION LETTER 通知信函 1 November 2024 Dear Registered Shareholder(s), Virtual Mind Holding Company Limited (the "Company") – Notice of publication of Circular relating to Proposed Share Consolidation and Connected Transitions in relation to (1) Subscription of New Share Under Specific Mandate; and (2) Sale and Purchase of Shares under Shar ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本通告全部或任何部分內容而產 生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Virtual Mind Holding Company Limited 1520 股東特別大會通告 茲通告天機控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二四年十一月十八日（星期一）上午十一 時正假座香港九龍長沙灣青山道538號半島大廈25樓2511-15室舉行股東（「股東」）之股東 特別大會（「股東特別大會」），以考慮及酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為本公司之 普通決議案： 普通決議案 - 1 - 1. 「動議，待及受限於(i)香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市委員會授出合併股份 （定義見下文）上市及買賣之批准；及(ii)採取根據開曼群島法例及聯交所證券上市規 則規定須採取的各項行動以使股份合併（定義見下文）自本決議案獲通過日期後第二 個營業日（即該等股份於聯交所買賣之日期），或上文所述條件獲達成日期（以較後者 為準）生效： (a) 本公司股本中每四(4)股每股面值0.01港元之已發行及未發行現有普通 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商、銀行經 理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓所有名下之天機控股有限公司（「本公司」）之股份，應立即將本通函連同代表委 任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主 或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 Virtual Mind Holding Company Limited 1520 建議股份合併及 有關(1)根據特別授權認購新股份；及 (2)根據股份轉讓事項特別授權買賣股份 之關連交易 及 股東特別大會通告 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 本封面頁所用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。 本公司謹訂於二零二四年十一月十八日（星期一）上午十一時正（或倘於當日上午九時至上午十一時 之間任何時間香港政府發出黑色暴雨警告訊號，或懸掛八號或以上颱風信號又或公佈「極端情況」或 ...