公司治理变动 - 罗祝平因年龄原因及遵循香港联交所上市规则第3.13A条 辞任独立非执行董事及薪酬委员会主席、审核委员会成员、提名委员会成员、合规委员会成员等多个职务 自2025年12月11日晚间起生效 [1] - 石晓北获委任为薪酬委员会主席 自2025年12月12日起生效 [1]

公司人事变动 - 自2025年12月12日起 公司免去王计生总裁职务 主要原因为基于对公司未来发展需要的综合考量 并考虑到王计生年龄及精力状况 以及其近年负责业务的业绩表现 [1] - 公司同时设立联席总裁制度 以进一步提升公司运营效率 [1] - 金磊屹获委任兼任公司联席总裁 其现任集团西部区域总经理 [1] - 马剑亭获委任兼任公司联席总裁 其现任公司首席财务官 [1]

公司治理变动 - 独立非执行董事罗祝平因年龄原因及遵循上市规则第3.13A条规定辞任 辞任职务包括独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会成员、提名委员会成员及合规委员会成员 生效时间为2025年12月11日晚间起 [1] - 董事会宣布委任独立非执行董事石晓北为薪酬委员会主席 生效日期为2025年12月12日 [1] - 执行董事谈理安委任Huang James Chih-Cheng为其替任董事 生效时间为2025年12月10日起至2025年12月12日董事会会议结束时止 Huang先生已于2025年12月10日致函同意担任此职务 [1]

公司核心人事变动 - 公司董事会决议自2025年12月12日起免去王计生先生的公司总裁职务，调整基于对公司未来发展需要的综合考量，并考虑到王计生先生的年龄、精力状况及其近年负责业务的业绩表现 [1] - 此次管理调整旨在使公司管理安排更契合下一阶段发展战略，同时有利于王计生先生更专注于其作为执行董事及提名委员会成员的职责 [1] - 王计生先生将继续留任为公司执行董事及提名委员会成员 [1] 新管理架构设立 - 公司将设立“联席总裁”(Co-Chief Executive Officer)制度，以进一步提升公司运营效率 [1] - 金磊屹先生（现任集团西部区域总经理）已获委任兼任公司联席总裁 [1] - 马剑亭先生（现任公司首席财务官(CFO)）已获委任兼任公司联席总裁 [1]

公司治理变动 - 罗祝平因年龄原因及遵循香港联交所上市规则第3.13A条规定，辞任公司独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会成员、提名委员会成员及合规委员会成员，辞任自2025年12月11日晚间起生效 [1] - 独立非执行董事石晓北获委任为公司薪酬委员会主席，委任自2025年12月12日起生效 [1]

公司信息 - 福寿园国际集团在开曼群岛注册成立，股份代号1448[1] 董事会成员 - 执行董事有白晓江、谈理安、王计生[2] - 非执行董事有陆鹤生、Huang James Chih - Cheng、周立杰[2] - 独立非执行董事有何敏等六人[2] 董事会委员会 - 设有审核、薪酬、提名、合规四个委员会[3] - 白晓江、何敏等分别担任各委员会职务[3]

人事变动 - 罗祝平于2025年12月11日辞任独立非执行董事等职务[3] - 石晓北于2025年12月12日起任薪酬委员会主席[5] - 谈理安通知Huang James Chih - Cheng获委任替任董事至2025年12月12日会议结束[6] 人员信息 - Huang自2015年4月任Chongqing Stone Tan Financial Leasing总经理[7] - Huang毕业于加拿大McMaster University获经济学学士[8] - Huang自1989年1月为美国德州执业会计师，现非注册[8] 股权情况 - 截至公告日，Huang拥有公司400,000股股份权益[9] 董事构成 - 截至2025年12月12日，执行董事为白晓江等[12] - 截至2025年12月12日，非执行董事为陆鹤生等[12] - 截至2025年12月12日，独立非执行董事为何敏等[12]

人事变动 - 2025年12月12日免去王计生总裁职务，留任执行董事等[3] - 同日设立“联席总裁”制度，金磊屹和马剑亭获委任[3] 人员信息 - 金磊屹51岁，年薪95万，负责业务等[5][6][10] - 马剑亭44岁，年薪160万，负责财务等[8][9][10] 职责安排 - 二人共同负责人力资源等并向董事会汇报[10]

公告澄清 - 公司澄清2025年11月21日公告中文版本存在翻译排版错误，英文版本无误，除澄清部分外其余内容不变[3] - 公告日期为2025年12月9日[4] 人员委任 - 石晓北、陈贵及伍超豪获委任为独立非执行董事，2025年11月21日生效[3] 人员构成 - 执行董事为白晓江、谈理安及王计生[5] - 非执行董事为陆鹤生、Huang James Chih - Cheng及周立杰[5] - 独立非执行董事为罗祝平、何敏等7人[5]

股本信息 - 截至2025年11月底公司法定/注册股本总额为2亿美元[1] - 截至2025年11月底公司法定/注册股份数目为20亿股，每股面值0.01美元[1] 股份发行与库存 - 截至2025年11月底公司已发行股份（不包括库存股份）数目为23.19863422亿股[2] - 截至2025年11月底公司库存股份数目为0股[2] - 截至2025年11月底公司已发行股份总数为23.19863422亿股[2]