公司治理变动 - 铸帝控股股东周年大会未通过续聘金道连城会计师事务所为核数师的第3号决议案 [1] - 金道连城会计师事务所在股东周年大会结束后即时退任公司核数师职位 [1]

公司治理变动 - 张东进、谢荣及阮观通退任执行董事职位 [1] - Andre Pierre Lajeunesse退任独立非执行董事职位 [1] - 杨振伟获委任为董事会新任主席 [1] 管理层职务调整 - 张东进被免除公司及所有附属公司的所有职位及职务 包括行政总裁职位 [1] - 张东进相关职务暂停执行 即时生效 [1] 委员会成员变更 - 张东进自2025年9月18日起不再担任薪酬委员会成员 [1] - 独立非执行董事冼国柱获委任为薪酬委员会成员 [1]

公司信息 - 铸帝控股集团有限公司于开曼群岛注册，股份代号1413[1] 董事会构成 - 董事会有4名执行董事，杨振伟任主席[2] - 董事会有3名独立非执行董事[2] 下设委员会 - 董事会下设审核、提名、薪酬三个委员会[2] - 审核委员会主席为冼国柱[2] - 提名委员会主席为邓文祖[2] - 薪酬委员会主席为陈兆基[2]

决议案结果 - 第1、2(b)、2(c)、2(e)、2(g)、2(h)、2(j)、2(k)、2(l)、4、5及6号普通决议案获超50%票数赞成通过[2] - 第2(a)、2(d)、2(f)、2(i)及3号普通决议案获少于50%票数赞成未通过[2] - 第7号特别决议案获不少于75%票数赞成通过[2] 议案投票情况 - 省览、考虑及批准财务报表等议案赞成票数266,725,000（100.00%）[4] - 重选张先生为执行董事赞成票数5,000（0.01%）[4] - 重选谢先生为执行董事赞成票数400,000（0.15%）[4] - 续聘金道连城为核数师并厘定薪酬赞成票数20,400（7.65%）[5] - 授予董事配发、发行及处置新股份一般授权赞成票数266,725,000（100.00%）[5] - 授予董事回购股份一般授权赞成票数266,725,000（100.00%）[5] - 扩大授予董事发行新股份一般授权赞成票数266,725,000（100.00%）[5] - 批准及采纳修订组织章程议案赞成票数266,725,000（100.00%）[5] 股权信息 - 股东周年大会日期公司已发行股份共1,200,000,000股[5] 人事变动 - 张先生、谢先生、阮先生退任执行董事职位，Lajeunesse先生退任独立非执行董事职位[8] - 张先生不再担任董事会主席，杨振伟先生获委任为新任主席[8] - 董事会免除张先生在公司及附属公司所有职位和职务，即时生效[8] - 自2025年9月18日起，张先生不再担任薪酬委员会成员，冼国柱先生获委任为成员[9] 核数师变动 - 金道连城在股东周年大会结束后即时退任公司核数师职位[10] - 公司与金道连城无意见分歧，金道连城将留任至继任者获委任[11] - 公司将物色合适替代人选填补核数师空缺并尽快公告[11] 人员构成 - 公告日期，执行董事为叶广祥先生、杨振伟先生、杨威先生及邓华程先生[14] - 公告日期，独立非执行董事为邓文祖先生、陈兆基先生及冼国柱先生[14]

股东持股变动 - 铸帝控股股东于9月10日将持股从昌利证券转移至富途证券国际香港 涉及转仓市值606.05万港元 占公司股份比例5.05% [1] 公司战略投资布局 - 公司通过间接非全资附属公司天坤数字有限公司成立合营企业 计划投入不超过450万港元自有资本进行加密货币投资 [1] - 投资策略采用以Delta中性为主的成熟量化方法 核心目标为获取非相关阿尔法收益并分散投资组合 同时注重资本保全及风险调整后回报 [1] - 投资由拥有12年区块链与Web3行业经验的王俊杰先生领导 运用专业团队及多层风险管理框架执行操作 [1] 业务发展导向 - 此项投资是公司多元化投资组合策略的一部分 旨在捕捉数码资产领域的新兴发展机遇 [1] - 投资完全使用公司自有资金 不涉及受监管的第三方资产管理服务 因此避免了相关许可成本与监管复杂性 [1]

股权变动 - 铸帝控股股东于9月10日将股票由昌利证券转入富途证券国际香港 转仓市值为606.05万港元 占公司股份比例5.05% [1] 战略投资框架 - 公司董事会批准战略投资框架 通过间接非全资附属公司天坤数字有限公司进行加密货币投资 投资上限为450万港元 [1] - 投资策略采用成熟且以Delta中性为主的量化方法 核心目标为资本保全及获取稳健的风险调整后回报 [1] - 该战略旨在实现非相关阿尔法收益并分散公司投资组合 利用专业团队经验及多层风险管理框架 [1] 运营模式 - 投资仅涉及公司自有资金自主管理 不构成受监管的第三方资产管理服务 避免许可成本及监管复杂性 [1] - 项目由王俊杰先生领导 其在区块链和Web3领域拥有超过12年实务经验 [1] 企业战略 - 成立合营企业是公司多元化投资组合策略的一部分 旨在捕捉数码资产领域的新兴机遇 [1]

股价表现 - 铸帝控股股价一度上涨超过30% 截至发稿时上涨26.58%至0.1港元 成交额达652.05万港元 [1] 战略投资计划 - 公司宣布成立合营企业以配合多元化投资组合策略 并捕捉数码资产领域新兴机遇 [1] - 董事会批准战略投资框架 通过间接非全资附属公司天坤数字有限公司进行加密货币投资 [1] - 投资金额不超过450万港元 采用自有资本进行自主投资 [1] 投资策略特点 - 采用成熟且以Delta中性为主的量化策略 专注于资本保全和稳健的风险调整后回报 [1] - 核心目标是实现非相关阿尔法收益并分散公司投资 [1] - 利用专业团队知识和多层风险管理框架 避免第三方资产管理服务的许可成本和监管复杂性 [1]

公司战略投资框架 - 公司董事会批准战略投资框架 通过间接非全资附属公司天坤数字有限公司进行加密货币投资 [1] - 投资金额不超过450万港元 使用部分自有资本 [1] - 采用Delta中性为主的量化策略 专注于资本保全和稳健的风险调整后回报 [1] 合营企业设立计划 - 集团于2024年11月22日及2024年12月13日宣布计划成立合营企业 [1] - 配合集团多元化投资组合及捕捉数码资产领域新兴机遇的策略 [1] 投资策略特点 - 核心目标是实现非相关阿尔法收益并分散公司投资 [1] - 充分利用专业团队的专业知识和稳健的多层风险管理框架 [1] - 仅涉及集团资金的自主投资 不构成受监管的第三方资产管理服务 [1] - 避免许可成本和监管复杂性 [1]

公司战略举措 - 公司计划成立合营企业以实现投资组合多元化并把握数码资产机遇 [1] - 公司授权间接非全资附属公司天坤数字有限公司动用不超过450万港元自有资本进行加密货币投资 [1] 投资策略与执行 - 投资采用成熟的Delta中性量化策略 专注于资本保全和风险调整后回报 [1] - 策略目标为实现非相关阿尔法收益及分散投资效果 [1] 资金运作与监管安排 - 投资完全使用集团自主资金运作 不涉及第三方资产管理服务 [1] - 该安排规避了潜在的许可和监管问题 [1]

股东持股变动 - 股东于9月5日将股票由昌利证券转入海通国际证券 涉及市值521.12万港元 占公司总股本比例5.57% [1] 战略投资布局 - 公司于2024年11月22日及12月13日宣布成立合营企业 配合多元化投资组合策略并捕捉数码资产领域新兴机遇 [1] - 董事会批准战略投资框架 通过间接非全资附属公司天坤数字有限公司进行加密货币投资 [1] - 投资金额不超过450万港元 采用以Delta中性为主的成熟量化策略 专注资本保全和稳健的风险调整后回报 [1]