会议安排 - 2025年股东周年大会于9月18日举行[8] - 股东特别大会于2025年12月12日上午11时召开[3][13][57] - 递交过户文件最后日期及时间为2025年12月8日下午4时30分[13][51][62] - 暂停办理股份过户登记时间为2025年12月9日至12日[13][51][62] - 递交代表委任表格最后日期及时间为2025年12月10日上午11时[13][49] - 股东特别大会记录日期为2025年12月12日[13] 股份合并 - 建议每5股每股面值0.01港元现有股份合并为1股每股面值0.05港元合并股份[8][18][24][58] - 股份合并生效日期预计为2025年12月16日[14][28][44] - 最后实际可行日期法定股本1亿港元，100亿股每股面值0.01港元，14亿股已发行[25] - 股份合并生效后2.8亿股已发行合并股份已缴足，法定股本1亿港元，20亿股每股面值0.05港元[25] - 最后实际可行日期每手5000股现有股份买卖，合并后建议每手7000股[31] - 最后实际可行日期每股现有股份收市价0.10港元，每股合并股份理论收市价0.50港元[34] - 现有每手5000股现有股份市值500港元，合并后每手7000股合并股份估计市值3500港元[34] 核数师变动 - 2025年股东周年大会否决续聘金道连城，其自大会结束后退任[19] - 董事会建议委任致宝信勤为新任核数师，任期至下届股东周年大会结束[21][58] 其他安排 - 通函日期为2025年11月26日[4] - 指定经纪停止为合并股份碎股提供对盘服务时间为2026年1月22日下午4时[16] - 以现有股票免费换领合并股份新股票最后日期为2026年1月26日[16] - 2026年1月26日下午4时10分后仅以合并股份买卖，现有股票仅作所有权文件[46] - 公司指定昌利证券于2026年1月2日上午9时至1月22日下午4时为碎股提供对盘服务[42] - 董事会未来12个月除配股外无意削弱股份合并目的行动，不排除合适时机集资[38][40] - 股份合并零碎股份汇集出售利益归公司所有[41]