現委任 （附註5） 本公司臨時股東大會主席或 Xi'an Kingfar Property Services Co., Ltd. 西安經發物業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1354） 臨時股東大會代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） 地址為 （附註2） 為西安經發物業股份有限公司（「本公司」） 股內資股╱H股 （附註4） 的股東 （附註3） ， 地址為 為本人╱吾等的受委代表，代表本人╱吾等出席將於2025年10月22日（星期三）上午十時正假座中國陝西省西安市經濟技術開發 區鳳城二路51號西安金融創新中心3幢1單元10701室舉行的本公司臨時股東大會（「臨時股東大會」）或其任何續會，藉以審議並 酌情通過召開臨時股東大會通告所載之決議案，並代表本人╱吾等，並以本人╱吾等之名義按照下列 （附註4） 指示，就將於臨時股 東大會及其任何續會上所提呈的決議案投票。 除非另有指明，本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為2025年9月30日之通函所界定者具有相同涵義。 | | 普通決議案 （附註6） | 贊成 （附註7） | 反對 （附註7） | 棄權 （附註7） | | --- | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Xi'an Kingfar Property Services Co., Ltd. 西安經發物業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1354） 臨時股東大會通告 茲通知 西 安 經 發 物 業 股 份 有 限 公 司（「本公司」）將 於2025年10月22日（星 期 三）上 午十時正假座中國陝西省西安市經濟技術開發區鳳城二路51號西安金融創新 中 心3幢1單 元10701室 舉 行 臨 時 股 東 大 會（「臨時股東大會」），以 考 慮 及 酌 情 批 准 下 列 決 議 案。於 本 通 告 中，除 文 義 另 有 所 指 外，本 通 告 所 用 詞 彙 與 本 公 司 日 期 為2025年9月30日 的 通 函（「通 函」）中 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 普通決議案 西安經發物業股份有限公司 董事長 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或其所載的要約有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下全部西安經發物業股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附之代表委 任表格交予買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代 理商，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容產生或因倚賴該等內容而引 致的任何損失承擔任何責任。 Xi'an Kingfar Property Services Co., Ltd. 西安經發物業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1354） (1)建議委任審計機構 (2)建議取消監事會及修訂《公司章程》 及 (3)臨時股東大會通告 西安經發物業股份有限公司將於2025年10月22日（星期三）上午十時正於中國陝西省西安市經濟技術開 發區鳳城二路51號西安金融創新中心3幢1單元10701室舉行臨時股東大會。大會通告載於 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 西安經發物業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1354） 建 議 更 換 審 計 機 構、 建議取消監事會 及 修 訂《公 司 章 程》 建議更換審計機構 董 事 會 謹 此 宣 佈，希 格 瑪 會 計 師 事 務 所（特 殊 普 通 合 夥）及 畢 馬 威 會 計 師 事 務 所 已 辭 任 本 公 司 審 計 機 構，自2025年10月22日 起 生 效，而 董 事 會 建 議 委 任 信 永 中 和 會 計 師 事 務 所（特 殊 普 通 合 夥）及 信 永 中 和（香 港）會 計 師 事 務 所 有 限 公 司為本公司2025年 度 之 新 任 境 內 外 審 計 機 構，惟 須 待 股 東 於 臨 時 股 東 大 會 上 批 准。 建 議 取 消 監 事 會 及 修 訂《公 司 章 程》 為 改 善 企 ...

财务表现：总收益与利润 - 公司总收益从人民币463.3百万元增至471.5百万元，同比增长1.8%[24] - 2025年上半年收益为471.473百万元人民币，同比增长1.8%（2024年同期：463.33百万元）[78] - 公司总营业收入为471.473百万元，同比增长1.8%[87] - 报告期内利润从人民币31.0百万元增加3.5%至人民币32.1百万元[33] - 2025年上半年期内利润为32.098百万元人民币，同比增长3.5%（2024年同期：31.003百万元）[78] - 2025年上半年经营利润为43.921百万元人民币，同比增长13.2%（2024年同期：38.793百万元）[78] 财务表现：毛利与毛利率 - 公司毛利同比增长13.9%至人民币79.3百万元，毛利率从15.0%提升至16.8%[25] - 2025年上半年毛利为79.302百万元人民币，同比增长13.9%（2024年同期：69.645百万元）[78] 业务线表现：城市服务 - 城市服务在管项目数量从2024年6月30日的89个增至2025年同期的115个，在管建筑面积从5.292百万平方米增至6.543百万平方米[11] - 截至2025年6月30日，公司为115个公共物业提供物业管理服务，总在管建筑面积约为6.5百万平方米[14] - 截至2025年6月30日，公司运营三个垃圾压缩站提供城市垃圾收集服务[15] - 城市服务收益同比增长1.6%至人民币293.8百万元，占收益比重62.3%[23][26] - 城市服务收入293.752百万元，同比增长1.6%[87] - 城市服务毛利同比增长31.3%至人民币44.9百万元，毛利率从11.8%提升至15.3%[25][31] 业务线表现：住宅物业管理服务 - 住宅物业管理服务在管项目数量从2024年6月30日的28个增至2025年同期的29个，在管建筑面积从6.919百万平方米增至7.007百万平方米[11] - 截至2025年6月30日，公司为总建筑面积约7.0百万平方米的29个住宅物业提供基础住宅物业管理服务[18] - 住宅物业管理收益同比增长6.1%至人民币103.6百万元，占收益比重22.0%[23][26] - 住宅物业管理服务收入103.615百万元，同比增长6.1%[87] 业务线表现：商业物业管理服务 - 商业物业管理服务在管项目数量从2024年6月30日的30个增至2025年同期的48个，在管建筑面积从3.319百万平方米增至3.948百万平方米[11] - 公司商业物业管理在管总建筑面积达3.9百万平方米，覆盖48个商业物业[20] - 商业物业管理收益同比下降3.1%至人民币72.4百万元，占收益比重15.3%[23][26] - 商业物业管理服务收入72.416百万元，同比下降3.1%[87] - 商业物业管理毛利同比下降11.9%至人民币14.0百万元，毛利率从21.2%降至19.4%[25][31] 成本与费用 - 财务成本同比大幅增长233.3%至人民币2.0百万元，主要受汇率变动影响[30] - 贸易应收款项减值亏损同比增长40.7%至人民币3.8百万元，反映业务扩张风险[29] - 所得税支出9.873百万元，同比增长37.9%[91] - 2025年上半年员工成本约人民币263.6百万元，同比增长4.0%[60] - 2025年上半年主要管理人员酬金总额418.3万元，较2024年同期378.9万元增长10.4%[106] 资产与负债变动 - 贸易及其他应收款项从人民币252.7百万元增加30.0%至人民币328.6百万元[35] - 2025年6月30日贸易及其他应收款项为328.632百万元人民币，较2024年底增长30.1%（2024年12月31日：252.674百万元）[79] - 2025年6月30日贸易应收款项及应收票据总额29.32亿元，较2024年末21.82亿元增长34.4%[99] - 一年内贸易应收款项达26.19亿元，占总额89.3%[99] - 预付款项从人民币8.6百万元增加32.6%至人民币11.4百万元[36] - 贸易及其他应付款项从人民币497.1百万元减少4.1%至人民币476.8百万元[37] - 2025年6月30日贸易应付款项总额17.27亿元，其中供应商融资安排金额5280.9万元，较2024年末1587.6万元增长232.6%[101] - 一年内贸易应付款项16.35亿元，占比94.6%[101] - 合约负债从人民币37.3百万元增加16.4%至人民币43.4百万元[38] - 银行及手头现金从人民币426.9百万元减少15.5%至人民币360.6百万元[39] - 2025年6月30日银行及手头现金为360.631百万元人民币，较2024年底下降15.5%（2024年12月31日：426.892百万元）[79] - 2025年6月30日现金及现金等价物为3.61亿元，较2024年末4.27亿元下降15.5%[100] - 现金及现金等价物期末余额为360.622百万元，较期初下降15.1%[82] - 流动资产净值从人民币148.5百万元增加至人民币179.9百万元[40] - 2025年6月30日净资产为294.188百万元人民币，较2024年底增长11.8%（2024年12月31日：263.043百万元）[79] 投资与资本开支 - 投资物业及其他物业、厂房及设备从人民币95.8百万元减少1.4%至人民币94.5百万元[34] - 资本开支从人民币4.8百万元增加至人民币8.8百万元[47] - 购买物业、厂房及设备付款8.795百万元，同比增长82.8%[82] - 2025年上半年物业厂房及机器收购成本为483.6万元，较2024年同期3951.1万元下降87.8%[98] - 2025年上半年处置厂房及机器账面净值258.9万元，产生撇销损失9.6万元[98] 现金与资金管理 - 现金及现金等价物中75.9%以人民币计值[41] - 银行现金余额3.61亿元，其中受限制银行现金仅0.9万元[100] - 经营活动所用现金净额为53.749百万元，同比增长91.9%[82] - 汇兑收益净额1.344百万元（2024年同期为0）[89] 上市与融资活动 - 公司于2024年7月3日在联交所主板上市，股份代号1354[9] - 全球发售所得款项净额约90.5百万港元[57][58] - 全球发售所得款项净额由公司筹集[113] - 所得款项用途：选择性收购其他物业管理公司占比53.8%（48.7百万港元）[58] - 购买新能源汽车占比20.6%（18.6百万港元）[58] - 开发智慧物业管理系统占比10.5%（9.5百万港元），已动用1.3百万港元[58] - 改善人力资源管理占比5.1%（4.6百万港元）[58] - 营运资金占比10.0%（9.1百万港元）[58] 公司治理与股权结构 - 西安经发集团持有非上市内资股67.50%股权[67] - 西安天博诊断技术持有H股26.35%股权（4,391,100股）[67] - 截至2025年6月30日已发行股份总数为66,666,800股（包括50,000,000股非上市内资股及16,666,800股H股）[72] - 股份面值为每股人民币1.00元[113] - 非上市内资股为每股面值人民币1.00元的已发行普通股[113] - 股份包括H股及非上市内资股[113] - 招股章程日期为2024年6月24日[113] - 证券交易遵循上市规则附录C3标准守则[113] 运营规模与员工 - 截至2025年6月30日，公司总合约建筑面积为18.2百万平方米，在管建筑面积为17.5百万平方米[9] - 截至2025年6月30日员工总数7,873名，较2024年底增加40名[60] 关联方交易 - 2025年上半年向关联方提供服务收入2666万元，采购服务支出452.9万元[107] 股息政策 - 公司决定不宣派2025年中期股息[74] 每股数据 - 2025年上半年基本每股盈利为0.46元人民币，同比下降22.0%（2024年同期：0.59元）[78] - 每股基本盈利0.46元（基于30.855百万元净利润及66.667百万股）[92] 报告基础信息 - 报告期间为截至2025年6月30日的六个月[113] - 货币单位采用人民币作为中国法定货币[113] - 面积单位采用平方米[113] - 百分比符号定义为%[113]

股本数据 - 截至2025年8月31日，H股法定/注册股份16,666,800股，股本16,666,800元[1] - 截至2025年8月31日，非上市内资股法定/注册股份50,000,000股，股本50,000,000元[1] - 2025年8月，H股和非上市内资股法定/注册股份数目无增减[1] - 本月底法定/注册股本总额为66,666,800元[1] 发行股份数据 - 截至2025年8月31日，H股已发行股份16,666,800股，库存股份0[4] - 截至2025年8月31日，非上市内资股已发行股份50,000,000股，库存股份0[4] - 2025年8月，H股和非上市内资股已发行股份及库存股份数目无增减[4] 其他 - 公司本月证券发行等获董事会授权，符合规定[7]

财务表现 - 收入人民币4.71亿元 同比增长1.76% [1] - 毛利人民币7930.2万元 同比增长13.87% [1] - 公司拥有人应占溢利人民币3085.5万元 同比增长4% [1] - 基本每股盈利人民币0.46元 [1] 业务规模 - 总合约建筑面积1820万平方米 较2024年同期增长11.56% [1]

财务表现 - 公司收益4.71亿元人民币 同比增长1.76% [1] - 股东应占溢利3085.5万元人民币 同比增长3.98% [1] - 每股基本盈利0.46元人民币 [1]

财务表现 - 截至2025年6月30日止六个月收益4.71亿元人民币 同比增加1.76% [1] - 股东应占溢利3085.5万元人民币 同比增加3.98% [1] - 每股基本盈利0.46元人民币 [1]

收入和利润（同比环比） - 公司收益为人民币471.47百万元，同比增长1.76%[2][3] - 公司总收入为471.473百万元人民币，同比增长1.8%[15] - 公司总收益从人民币463.3百万元增长1.8%至人民币471.5百万元[48] - 公司毛利为人民币79.30百万元，同比增长13.87%[2][3] - 总毛利增长13.9%至人民币79.3百万元，整体毛利率提升1.8个百分点至16.8%[50] - 公司毛利率为16.82%，同比提升1.79个百分点[2][3] - 公司期内利润为人民币32.10百万元，同比增长3.53%[2][3] - 报告期间利润增长3.5%至人民币32.1百万元[57] - 公司净利润率为6.81%，同比提升0.12个百分点[2] - 公司拥有人应占利润为人民币30.86百万元[2] - 每股基本盈利为人民币0.46元[2][7] - 每股基本盈利基于普通股股东应占利润30.855百万元人民币计算[21] 成本和费用（同比环比） - 销售成本从人民币393.7百万元下降0.4%至人民币392.2百万元[48] - 行政及研发成本增长11.9%至人民币32.9百万元[52] - 除税前利润相关财务成本为1.95百万元人民币，同比增长208%[17] - 财务成本激增233.3%至人民币2.0百万元[54] - 折旧费用为6.288百万元人民币，同比增长15.5%[18] - 所得税费用为9.873百万元人民币，同比增长38%[19] - 应收账款减值亏损增长40.7%至人民币3.8百万元[53] - 2025年上半年员工成本约为人民币263.6百万元[84] - 主要管理人员酬金增至4.18百万元，同比增长10.4%[30] 各业务线表现 - 城市服务收入为293.752百万元人民币，同比增长1.6%[15] - 城市服务收益增长1.6%至人民币293.8百万元，毛利率提升3.5个百分点至15.3%[49][50] - 住宅物业管理服务收入为103.615百万元人民币，同比增长6.1%[15] - 住宅物管收益增长6.1%至人民币103.6百万元，毛利率19.1%[49][50] - 商业物业管理服务收入为72.416百万元人民币，同比下降3.1%[15] - 商业物管收益下降3.1%至人民币72.4百万元，毛利率降至19.4%[49][50] - 关联方交易中提供服务收入达26.66百万元，同比增长5.1%[31] 规模与项目拓展 - 总合约建筑面积达18.2百万平方米，同比增长11.56%[4] - 合约总建筑面积达18.20百万平方米，覆盖198个项目[35] - 在管总建筑面积达17.50百万平方米，较2024年同期增长12.7%[37] - 城市服务在管面积达6.54百万平方米，同比增长23.6%[37] - 商业物业管理项目数量增至48个，较2024年同期增长60%[37] - 截至2025年6月30日，公司为115个公共物业提供管理服务，总在管建筑面积约650万平方米[39] - 截至2025年6月30日，公司运营三个垃圾压缩站处理城市垃圾[40] - 截至2025年6月30日，公司住宅物业管理服务覆盖29个物业，总在管建筑面积约700万平方米[42] - 截至2025年6月30日，公司商业物业管理服务覆盖48个物业，总在管建筑面积约390万平方米[43] 资产负债与现金流 - 银行及手头现金为人民币360.63百万元[8] - 现金及现金等价物减少至360.63百万元，较2024年末下降15.5%[26] - 银行及手头现金从2024年12月31日的人民币426.9百万元减少15.5%至2025年6月30日的人民币360.6百万元[63] - 贸易应收款项及应收票据总额增至293.19百万元，较2024年末增长34.4%[26] - 贸易及其他应收款项从2024年12月31日的人民币252.7百万元增加30.0%至2025年6月30日的人民币328.6百万元[59] - 预付款项从2024年12月31日的人民币8.6百万元增加32.6%至2025年6月30日的人民币11.4百万元[60] - 贸易应付款项总额增至172.74百万元，其中1年内账期占比94.6%[27] - 贸易及其他应付款项从2024年12月31日的人民币497.1百万元减少4.1%至2025年6月30日的人民币476.8百万元[61] - 其他应付款项及应计开支降至297.33百万元，较2024年末减少11.1%[27] - 合约负债从2024年12月31日的人民币37.3百万元增加16.4%至2025年6月30日的人民币43.4百万元[62] - 流动资产净值从2024年12月31日的人民币148.5百万元增加至2025年6月30日的人民币179.9百万元[64] - 公司现金及现金等价物中75.9%以人民币计值[65] - 截至2025年6月30日止六个月资本开支为人民币8.8百万元，较去年同期的人民币4.8百万元增长83.3%[71] - 收购物业、厂房及机器项目成本为4.836百万元人民币[25] - 出售厂房及机器项目导致撇销亏损96千元人民币[25] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过合资合作、收并购及项目拓展实现规模扩张[44] - 公司强调深耕西北地区市场以强化市场地位[44] - 公司将优化专业团队并加强行业培训以提升竞争力[45] - 公司积极利用母公司经发控股集团业务覆盖扩大带来的发展机遇[45] - 城市服务业务始于2004年，涵盖公共物业管理、城市管理及增值服务三大板块[38] - 城市增值服务包括政务辅助、餐饮及公共停车管理服务[41] 风险与拨备 - 公司信贷风险拨备按0.5%的预期亏损率计算[76] - 公司对非贸易性质的应收关联方款项计提个别评估拨备人民币11,004,000元[76] 融资与资金用途 - 公司全球发售收取所得款项净额约为90.5百万港元[82] - 所得款项用途分配：选择性收购其他物业管理公司占53.8%（48.7百万港元）[83] - 购买新能源汽车占所得款项20.6%（18.6百万港元）[83] - 开发智慧物业管理系统占10.5%（9.5百万港元），已动用1.3百万港元[83] - 改善人力资源管理占5.1%（4.6百万港元）[83] - 营运资金占10.0%（9.1百万港元）[83] 公司治理与人员 - 审核委员会由三名成员组成包括林兆荣先生杨刚先生及曹阳先生[91] - 林兆荣先生为审核委员会主席具备合适专业资格[91] - 审核委员会已审阅集团报告期间的未经审核简明综合财务资料[92] - 董事会包括三名执行董事吴锁正先生孙琦先生及成宏让先生[94] - 董事会包括三名非执行董事赵军平先生杨刚先生及李凌霄女士[94] - 董事会包括三名独立非执行董事林兆荣先生姜力博士及曹阳先生[94] - 截至2025年6月30日，公司共有7,873名全职雇员[84] 股息与股份 - 公司未宣派截至2025年6月30日止六个月的中期股息[5] - 公司未宣派报告期间任何中期股息[90] - 公司未持有库存股份且未进行上市证券回购[89] 其他 - 2025年中期报告将适时于公司及联交所网站可供查阅[93]