公司债务重组进展 - 首控集团于1月5日早间在港交所发布公告，宣布其现有债务的建议重组拟透过安排计划方式根据香港法律实施 [1] - 建议计划的结构将是公司与在记录时间持有相关现有债务实益权益的人士之间的妥协 [1] - 于2026年1月2日交易时段后，公司与初始参与债权人签订了重组支持协议，这些债权人已同意支持及促进建议重组及建议计划 [1] - 各参与债权人确认，将利用其在相关现有债务中的实益权益，批准并全力支持按重组支持协议所列条款及在其条件规限下进行的建议重组及建议计划 [1]

债务重组方案核心条款 - 公司与初始参与债权人签订重组支持协议 同意支持及促进建议重组及建议计划 建议重组拟透过安排计划方式根据香港法律实施 [1] - 计划债权人可选择两个现金还款选项之一 选项1为获得其索偿未偿还本金额及累计利息的1.5% 分5年每年等额支付 选项2为获得其索偿未偿还本金额及累计利息的1.0% 在重组生效后90日或裁定索偿后30日内一次性支付 [1] - 除现金还款外 各计划债权人将获得公司新股份 数目相当于其索偿未偿还本金额及累计利息扣除现金还款后的金额除以发行价 新股份将受禁售期规限 [1] - 在发行新股份前 公司将实施股本重组 包括股份合并及╱或变更面值 股本重组须获股东及联交所批准 并于重组生效日期或之前实施 [1] 重组后债权债务处理与期权安排 - 支付现金及发行新股份后 所有计划债权人的索偿将被视为悉数妥协 支付及解除 相关文件将被注销 [2] - 自重组生效日期5周年开始至8周年结束的认沽期权期间内 各计划债权人有权要求投资者或公司按发行价购回其持有的新股份的最多10% [2] - 自重组生效日期开始至3周年结束的认购期权期间内 投资者或公司有权要求各计划债权人按发行价加每年5%回报的价格出售其新股份的最多10% [2] 重组配套措施与未来展望 - 作为建议重组的一部分 投资者将向集团注入高质量资产及业务以改善其财务状况 [3] - 待建议重组完成后 公司将直接或间接收购目标公司的已发行股份或资产及╱或与目标公司成立一家合营企业 [3]

债务重组方案核心条款 - 公司与初始参与债权人签订重组支持协议，同意支持及促进建议重组及建议计划 [1] - 重组拟透过安排计划方式根据香港法律实施 [1] - 各计划债权人可从两个现金还款选项中选择其一：选项1为支付其索偿未偿还本金额及累计利息的1.5%，分5期于5年内每年等额支付；选项2为支付其索偿未偿还本金额及累计利息的1.0%，于重组生效日期后90日或裁定索偿后30日内一次性支付 [1] - 除现金还款外，各计划债权人将获得公司新股份，数目相当于其索偿于重组生效日期前的全部未偿还本金额及累计利息（扣除现金还款部分）除以发行价 [1] - 发行予计划债权人的新股份将受禁售期规限 [1] 股本重组与债权人权利处理 - 在根据建议计划发行新股份前，公司将实施股本重组，包括股份合并及╱或变更面值 [1] - 股本重组须获得公司股东及联交所批准，并须于重组生效日期或之前实施 [1] - 支付现金部分及发行新股份后，所有计划债权人的索偿将被视为获悉数妥协、支付及解除，相关文件将被注销 [2] 期权安排 - 自重组生效日期5周年开始至8周年结束的认沽期权期间内，各计划债权人有权要求投资者或公司按发行价购回其持有的新股份的最多10% [2] - 自重组生效日期开始至3周年结束的认购期权期间内，投资者或公司有权要求各计划债权人按发行价加每年5%回报的价格出售其持有的新股份的最多10% [2] 资产注入与未来计划 - 作为建议重组的一部分，投资者将向集团注入高质量资产及业务以改善其财务状况 [3] - 待建议重组完成后，公司将直接或间接收购目标公司的已发行股份或资产及╱或与目标公司成立一家合营企业 [3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 CHINA FIRST CAPITAL GROUP LIMITED 中國首控集團有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股 份 代 號：1269） 建議債務重組 董 事 會 欣 然 宣 佈，於 二 零 二 六 年 一 月 二 日 交 易 時 段 後，本 公 司 與 初 始 參 與 債 權 人 簽 訂 重 組 支 持 協 議，據 此，彼 等 已 同 意（其 中 包 括）支 持 及 促 進 建 議 重 組 及 建 議 計 劃。 簽訂重組支持協議 建議債務重組 現 有 債 務 的 建 議 重 組 擬 透 過 安 排 計 劃 方 式 根 據 香 港 法 律 實 施。 建 議 計 劃 的 結 構 將 是（其 中 包 括）本 公 司 與 在 記 錄 時 間 持 有 相 關 現 有 債 務 實 益 權 益 的 人 士 之 間 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國首控集團有限公司 呈交日期: 2026年1月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01269 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,000,000,000 | 本月底 ...

港股市场早盘涨幅前十名概览 - 截至12月31日早盘发稿，港股市场涨幅前十名股票及其涨幅分别为：怡园酒业(08146.HK)涨66.04%、德林控股(01709.HK)涨34.41%、裕程物流(08489.HK)涨19.70%、万马控股(06928.HK)涨11.52%、首控集团(01269.HK)涨10.00%、星空华文(06698.HK)涨8.82%、中国置业投资(00736.HK)涨8.57%、高山企业(00616.HK)涨6.76%、中宝新材(02439.HK)涨6.55%、KEEP(03650.HK)涨5.95% [1][2] 个股表现详情 - 怡园酒业股价上涨66.04%，最新报价为0.440港元 [1][2] - 德林控股股价上涨34.41%，最新报价为2.500港元 [1][2] - 裕程物流股价上涨19.70%，最新报价为0.395港元 [1][2] - 万马控股股价上涨11.52%，最新报价为0.242港元 [1][2] - 首控集团股价上涨10.00%，最新报价为0.055港元 [1][2] - 星空华文股价上涨8.82%，最新报价为1.110港元 [1][2] - 中国置业投资股价上涨8.57%，最新报价为0.760港元 [1][2] - 高山企业股价上涨6.76%，最新报价为0.395港元 [1][2] - 中宝新材股价上涨6.55%，最新报价为0.244港元 [1][2] - KEEP股价上涨5.95%，最新报价为3.740港元 [1][2]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额10亿港元，股份数目100亿股，面值0.1港元[1] - 本月底已发行股份（不含库存）18.48亿股，库存股份0，总数18.48亿股[2] - 本月内已发行股份（不含库存）及库存股份总额变动为0[7] 购股权与可换股债券 - 2021年6月9日终止购股权计划，上月底和本月底股份期权1000万股，变动为0[3] - 现有购股计划上月底和本月底已授出股份期权为0，变动为0，月底可能发行或转让股份1.0053784亿股[3] - 已授出购股权行使期2020年6月16日至2030年6月15日，行使价每股1.50港元[4] - 上月底和本月底可换股债券已发行总额7亿港元，变动为0[5] - 本月内可换股债券新股及转让库存股份为0，月底可能发行或转让股份37.23404255亿股[5] 其他事项 - 本月证券发行或库存股份出售转让获董事会授权并依规进行[9] - 购回及赎回股份注销时“事件发生日期”为“注销日期”[11] - 购回或赎回但未注销股份需注明待注销数目[11] - 上市发行人可修订确认内容建议格式[11] - 早前已确认证券发行等事项无需再确认[11] - 证券“相同”指面值等相同[11]

债务与融资 - 2025年8 - 10月集团到期借款约1.43亿元，9500万已重续或被新融资取代，4800万公司有初步重组计划[3] - 公司与可换股债券持有人磋商初步债务重组计划，预计2025年11月底前获反馈[4] 投资合作 - 2025年8 - 10月与两名潜在投资者磋商，收到反馈后再沟通，预计2025年12月底前达成初步合作协议[4] 资产出售 - 顾问代表集团与潜在买家及股东磋商出售投资事宜，预计2026年3月底前达成出售协议[4] 人员调整 - 2025年8 - 10月集团总部削减10名雇员[4]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为10亿港元[1] - 本月底已发行股份（不包括库存股份）数目为18.48亿股[2] - 本月底库存股份数目为0股[2] - 本月内已发行股份（不包括库存股份）总额增减为0股[7] - 本月内库存股份总额增减为0股[7] 购股权与可换股债券 - 2021年6月9日终止的购股权计划本月底结存股份期权数目为1000万股[3] - 现有购股计划本月底结存股份期权数目为0股，可行使时可能发行或自库存转让股份总数为1.0053784亿股[3] - 已授出购股权行使价为每股1.50港元，行使期间为2020年6月16日至2030年6月15日[4] - 可换股债券本月底已发行总额为7亿港元，可能发行或自库存转让股份数目为37.23404255亿股，转换价为0.188港元[5] 其他规定 - 公司本月证券发行或库存股份出售或转让获董事会授权，符合相关规定[9] - 购回及赎回股份注销日期理解为“注销日期”[11] - 购回或赎回但未注销股份用负数注明[11] - 上市发行人可修订不适用项目[11] - 证券“相同”要求面值、股款、股息/利息计算及派额、附有权益均相同[11]

财务状况 - 公司核数师对2024财年综合财报持续经营不发表意见[2] 债务重组 - 拟定可换股债券初步重组计划并与持有人磋商[3] 资金引入 - 与潜在投资者洽谈引入新资金和商机[3] 业务融资 - 集团汽车零部件业务借款到期获续期或新融资取代[7] 权益投资 - 顾问为非控股权益投资物色潜在买家并磋商[7]