公司业务动态 - 山东威高血液净化制品股份有限公司中标南宁市第六人民医院医疗设备采购项目 中标金额112.5万元[1][2] - 公司对外投资14家企业 参与招投标项目2055次[1] - 公司拥有商标信息81条 专利信息393条 著作权信息1条 行政许可59个[1] 行业市场活动 - 医疗设备采购项目位于广西壮族自治区 发布日期为2025年9月7日[2] - 采购方为南宁市第六人民医院 供应商为山东威高血液净化制品股份有限公司[2]

股本情况 - 截至2025年8月底，法定/注册股本总额1亿港元，股份10亿股，面值0.01港元[1] - 截至2025年8月底，已发行股份25.18001334亿股，库存股份0股[2] 购股计划 - 2013年不同行使价购股计划本月底结存股份期权分别为2810万和750万股[3] - 2023年购股计划本月底结存股份期权为0，可发行或转让2.51800133亿股[3] - 本月行使期权所得资金为0，发行股份和库存股份无增减[3][6] - 2013年购股计划2023年8月30日到期后无购股权可授出[4] 授权情况 - 本月证券发行等事项获董事会授权批准并依规进行[8]

核心观点 - 公司实施2025年限制性股票激励计划以建立长效激励机制 吸引和留住优秀人才 将股东利益 公司利益和核心团队个人利益结合 共同关注长远发展 [1] 考核目的 - 考核目的是客观公正评价公司业绩和激励对象绩效 确定限制性股票解除限售条件是否成就 保障激励计划顺利实施 发挥股权激励作用 确保公司发展战略和经营目标实现 [1] 考核原则 - 考核坚持公平 公正 公开原则 严格按照办法和考核对象业绩进行评价 实现激励计划与激励对象工作业绩 贡献紧密结合 提高公司整体业绩 实现公司与全体股东利益最大化 [2] 考核范围 - 考核适用于参与本次限制性股票激励计划的所有激励对象 [2] 考核机构 - 人力资源部负责实施个人绩效考核 财务部负责实施公司业绩考核 两者对考核数据和结果真实性 准确性 完整性和及时性负责 向董事会薪酬与考核委员会报告结果 [2] - 董事会薪酬与考核委员会主持考核程序并向董事会报告结果 董事会负责审核考核结果 [2] 考核指标及标准 - 公司层面业绩考核目标以2025年净利润为基数 2026年净利润增长率不低于10% 2027年增长率不低于21% 2028年增长率不低于33% [2] - 净利润指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 剔除本次及其他员工激励计划的股份支付费用影响 不考虑新增并购事项影响 [2] - 若公司业绩未达考核目标 所有激励对象对应年度限制性股票不得解除限售 由公司以授予价格加银行同期存款利息之和回购注销 [3] - 个人层面绩效考核结果分为合格(≥85分)和不合格(<85分) 合格可100%解除限售 不合格则解除限售比例为0% [3][4] - 公司和个人层面考核均合格方可解除限售相应限制性股票 若个人考核不合格 公司以授予价格回购注销相应股票 [4] 考核期间与次数 - 限制性股票考核期间为2026-2028年三个会计年度 公司层面和个人层面绩效考核每年度进行一次 [4] 考核程序 - 人力资源部和财务部在董事会薪酬与考核委员会指导下负责具体考核工作 保存考核结果并形成绩效考核报告上交委员会 [4] 考核结果管理 - 被考核对象有权了解本人考核结果 公司需在考核结束后10个工作日内通知结果 [4] - 被考核对象对结果有异议可在5个工作日内提出申诉 公司可根据实际情况复核并修正结果 [4] - 考核结果作为限制性股票解除限售的依据 个人考核结果由行政部作为保密资料归档保存 保存期限为5年 [4][5] 附则 - 本办法由董事会制订 解释和修订 经股东大会审议通过后实施 [5] - 本办法未明确规定的内容按照相关法律 行政法规 规范性文件和公司章程执行 [5]

租赁协议签署 - 公司全资附属公司零售商于2025年8月6日与业主订立租赁协议 用于以"Colourmix"商号零售化妆品 护肤品及相关配件 [1] - 租赁协议年期为三年 自2025年4月21日起至2028年4月20日止 [1] - 租赁店铺位于香港新界荃湾杨屋道1号万景峰商业单位一号（荃新天地）地下G81A及G81B号 [1] 业务扩张计划 - 新租赁店铺将专门用于化妆品及护肤品零售业务 强化公司在该领域的市场布局 [1] - 通过签订三年期租约 公司显示出对香港零售市场中长期发展的信心 [1] - 选址于荃新天地商业中心 该位置为香港新界区重要商业枢纽 有助于提升品牌曝光度与客流量 [1]

租赁信息 - 租赁协议2025年8月6日订立，租期2025年4月21日至2028年4月20日[3][5] - 第一年至第三年每月基本租金分别为100,000、102,000、104,000港元[6] - 每月管理费21,481港元，冷气费7,160港元，推广费3,381港元[6] 费用数据 - 每季政府差饷20,100港元，地租12,060港元[7] - 现金按金总额440,226港元[8] - 使用权资产未经审核总价值约3,400,000港元[10] 其他要点 - 营业额租金为月总销售营业额超基本租金部分的6%[19] - 租赁交易构成须予披露交易[4][14] - 集团已在该店铺经营超十七年化妆品零售[13]

股本相关 - 本月底法定/注册股本总额为1亿港元，股份数目100亿股，面值0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）25.18001334亿股，库存股份为0[2] 期权相关 - 2013年购股权计划不同行使价结存股份期权及可能发行股份数[3] - 2023年购股计划结存股份期权及可能发行股份数[3] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3] 其他 - 2013年购股计划2023年8月30日到期后无购股权可授出[4] - 本月已发行股份和库存股份增减总额为0[6] - 香港预托证券资料不适用[7]

公司文件发布 - 发布2025年年报等文件刊發通知[2][5] - 文件中、英文版本分别上载于公司及港交所网站[2][5] 文件获取方式 - 无法接收或浏览网站版本可申请印刷本，费用全免[3][6] - 非登记证券持有人欲电子收取通讯应联系中介提供邮箱[4][7] 相关说明 - 通讯包括董事报告等多种文件[8][9][10] - 填申请表格索取印刷本确认收取日后通讯[10] - 公司可披露或转移个人资料，保留至履行用途所需期间[10] - 查改个人资料请求需书面寄至指定处[10]

报告发布 - 发布2025年年报等报告的刊发通知[2][7] - 报告中、英文版本已上传至公司和港交所网站[2][7] 接收方式 - 无法接收网站版本可索取印刷本[3][8] - 登记股东需提供有效邮箱，否则只能收印刷本[4][9] 咨询方式 - 对通知有查询可致电热线(852) 2980 1333[5][10] 表格指示 - 甲部指示适用于所有公司通讯，有效期至2026年12月31日[12] - 填妥表格可邮寄或电邮至指定地址[12] 资料处理 - 股东自愿提供资料，不足可能无法处理[12] - 公司可将资料披露或转移给相关方[12]

业绩总结 - 2025年温室气体排放总量2190.50公吨二氧化碳当量，低于2024年的2356.74公吨[173] - 2025年无害废弃物产生总量14.61公吨，少于2024年的17.22公吨[176] - 2025年能源总耗量4850.94兆瓦时，相比2024年的5020.28兆瓦时降低[178] - 2025年耗水总量14282立方米，低于2024年的15285立方米[181] - 2025年包装材料总量42.03公吨，较2024年的47.24公吨减少[183] 用户数据 - 本年度公司收到68宗产品质量及服务态度等投诉，其中产品质量32宗、服务态度27宗等[84][85] 未来展望 - 未来十年极端气候事件将更频繁，气候变化影响企业运营，公司制定《气候变化政策》，提出减碳等系列措施[129][131][132][133][134] 市场扩张和并购 - 公司与天猫国际、京东、抖音抖店等电商平台合作，扩大线上销售影响力[87][88] 其他新策略 - 公司制定完善有效的风险管理及内部控制系统监控ESG相关风险，并将识别的关键风险纳入整体风险管理清单并制定应对措施[35][38][45][46] - 公司定期与持份者沟通，根据其需求调整可持续发展策略[49][50] - 公司为员工提供合规培训，为董事及员工安排反贪污和反腐培训[64][65] - 公司要求化妆品供应商签署承诺书并提供产品资料，设供应链申诉机制[68] - 公司在《雇员手册》中加入反贪污条款，设有举报政策和投诉机制[91] 人员数据 - 截至2025年3月31日，集团共有853名雇员，全职657人，兼职196人，男性112人，女性741人等[109][110] - 2025年全职流失员工总数228人（17.5%），兼职223人（17.1%）[111] - 2025年培训总人数为312人，占比36.6%，男性28人，女性284人等[124] - 2025年新入职男性员工12人，占比10.7%；女性员工276人，占比56.2%等[188] 供应商数据 - 2025年供应商总数为301家，其中香港176家、中国内地46家等，执行供应商筛选惯例的比例为76.1%[76] 环境数据 - 本年度温室气体排放最主要来自范围2外购能源使用，占总排放的94%，较上年度下降约7%[144][146] - 2025年香港及澳门因工伤损失工作日数为7天，2024年为2天，2023年为34天，汕头无相关数据[118] - 2025年能源总耗量4850.94兆瓦时，电力消耗占94%[149][150] - 2025年香港及澳门能源密度为7.33兆瓦时/百万港元营业额，汕头生产厂房为2.19兆瓦时/千件产品[151] - 2025年总耗水量14282立方米，香港及澳门耗水密度为31.80立方米/千平方呎面积，汕头为14.98立方米/千件产品[154] - 2025年无害废弃物总量14.61公吨，密度为0.02公吨/千件产品[158] - 2025年氮氧化物排放量400.09千克，较2024年的411.57千克有所下降[171]

股东周年大会 - 2025年9月23日上午10时30分举行2025年股东周年大会[3] - 审核综合财务报表等[3] - 重选郑钟文、林文钿、刘诗彤为董事[3] 授权与聘任 - 续聘安永会计师事务所为核数师[3] - 授予董事购回不超10%已发行股份授权[5] - 授予董事发行不超20%已发行股份授权[6] 股份相关 - 2025年9月18 - 23日暂停股份过户登记[4] - 代表委任表格9月21日上午10时30分前送达[3]