股东周年大会 - 2025年9月23日举行2025年股东周年大会，拟提呈决议案均获通过[3] 决议案投票 - 多项决议案赞成票数1,853,583,021，占比99.99%，反对票数20,001，占比0.01%[4][5] 股份情况 - 股东周年大会当日公司已发行股份合共2,518,001,334股[5]

会议安排 - 威高国际控股有限公司股东周年大会原定于2025年9月23日上午10时30分举行[3] - 若特定信号未悬挂或生效，大会如期举行；否则改至2025年9月30日上午10时30分[3] 相关事项 - 改期后通函及通告所载决议案维持不变[4] - 寄存的代表委任表格在改期大会维持有效[4] - 确定股东出席及投票权利的记录日期维持不变[4]

公司业务动态 - 山东威高血液净化制品股份有限公司中标南宁市第六人民医院医疗设备采购项目 中标金额112.5万元[1][2] - 公司对外投资14家企业 参与招投标项目2055次[1] - 公司拥有商标信息81条 专利信息393条 著作权信息1条 行政许可59个[1] 行业市场活动 - 医疗设备采购项目位于广西壮族自治区 发布日期为2025年9月7日[2] - 采购方为南宁市第六人民医院 供应商为山东威高血液净化制品股份有限公司[2]

股本情况 - 截至2025年8月底，法定/注册股本总额1亿港元，股份10亿股，面值0.01港元[1] - 截至2025年8月底，已发行股份25.18001334亿股，库存股份0股[2] 购股计划 - 2013年不同行使价购股计划本月底结存股份期权分别为2810万和750万股[3] - 2023年购股计划本月底结存股份期权为0，可发行或转让2.51800133亿股[3] - 本月行使期权所得资金为0，发行股份和库存股份无增减[3][6] - 2013年购股计划2023年8月30日到期后无购股权可授出[4] 授权情况 - 本月证券发行等事项获董事会授权批准并依规进行[8]

核心观点 - 公司实施2025年限制性股票激励计划以建立长效激励机制 吸引和留住优秀人才 将股东利益 公司利益和核心团队个人利益结合 共同关注长远发展 [1] 考核目的 - 考核目的是客观公正评价公司业绩和激励对象绩效 确定限制性股票解除限售条件是否成就 保障激励计划顺利实施 发挥股权激励作用 确保公司发展战略和经营目标实现 [1] 考核原则 - 考核坚持公平 公正 公开原则 严格按照办法和考核对象业绩进行评价 实现激励计划与激励对象工作业绩 贡献紧密结合 提高公司整体业绩 实现公司与全体股东利益最大化 [2] 考核范围 - 考核适用于参与本次限制性股票激励计划的所有激励对象 [2] 考核机构 - 人力资源部负责实施个人绩效考核 财务部负责实施公司业绩考核 两者对考核数据和结果真实性 准确性 完整性和及时性负责 向董事会薪酬与考核委员会报告结果 [2] - 董事会薪酬与考核委员会主持考核程序并向董事会报告结果 董事会负责审核考核结果 [2] 考核指标及标准 - 公司层面业绩考核目标以2025年净利润为基数 2026年净利润增长率不低于10% 2027年增长率不低于21% 2028年增长率不低于33% [2] - 净利润指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 剔除本次及其他员工激励计划的股份支付费用影响 不考虑新增并购事项影响 [2] - 若公司业绩未达考核目标 所有激励对象对应年度限制性股票不得解除限售 由公司以授予价格加银行同期存款利息之和回购注销 [3] - 个人层面绩效考核结果分为合格(≥85分)和不合格(<85分) 合格可100%解除限售 不合格则解除限售比例为0% [3][4] - 公司和个人层面考核均合格方可解除限售相应限制性股票 若个人考核不合格 公司以授予价格回购注销相应股票 [4] 考核期间与次数 - 限制性股票考核期间为2026-2028年三个会计年度 公司层面和个人层面绩效考核每年度进行一次 [4] 考核程序 - 人力资源部和财务部在董事会薪酬与考核委员会指导下负责具体考核工作 保存考核结果并形成绩效考核报告上交委员会 [4] 考核结果管理 - 被考核对象有权了解本人考核结果 公司需在考核结束后10个工作日内通知结果 [4] - 被考核对象对结果有异议可在5个工作日内提出申诉 公司可根据实际情况复核并修正结果 [4] - 考核结果作为限制性股票解除限售的依据 个人考核结果由行政部作为保密资料归档保存 保存期限为5年 [4][5] 附则 - 本办法由董事会制订 解释和修订 经股东大会审议通过后实施 [5] - 本办法未明确规定的内容按照相关法律 行政法规 规范性文件和公司章程执行 [5]

租赁协议签署 - 公司全资附属公司零售商于2025年8月6日与业主订立租赁协议 用于以"Colourmix"商号零售化妆品 护肤品及相关配件 [1] - 租赁协议年期为三年 自2025年4月21日起至2028年4月20日止 [1] - 租赁店铺位于香港新界荃湾杨屋道1号万景峰商业单位一号（荃新天地）地下G81A及G81B号 [1] 业务扩张计划 - 新租赁店铺将专门用于化妆品及护肤品零售业务 强化公司在该领域的市场布局 [1] - 通过签订三年期租约 公司显示出对香港零售市场中长期发展的信心 [1] - 选址于荃新天地商业中心 该位置为香港新界区重要商业枢纽 有助于提升品牌曝光度与客流量 [1]

租赁信息 - 租赁协议2025年8月6日订立，租期2025年4月21日至2028年4月20日[3][5] - 第一年至第三年每月基本租金分别为100,000、102,000、104,000港元[6] - 每月管理费21,481港元，冷气费7,160港元，推广费3,381港元[6] 费用数据 - 每季政府差饷20,100港元，地租12,060港元[7] - 现金按金总额440,226港元[8] - 使用权资产未经审核总价值约3,400,000港元[10] 其他要点 - 营业额租金为月总销售营业额超基本租金部分的6%[19] - 租赁交易构成须予披露交易[4][14] - 集团已在该店铺经营超十七年化妆品零售[13]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 威高國際控股有限公司 呈交日期: 2025年8月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01173 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | H ...

公司文件发布 - 发布2025年年报等文件刊發通知[2][5] - 文件中、英文版本分别上载于公司及港交所网站[2][5] 文件获取方式 - 无法接收或浏览网站版本可申请印刷本，费用全免[3][6] - 非登记证券持有人欲电子收取通讯应联系中介提供邮箱[4][7] 相关说明 - 通讯包括董事报告等多种文件[8][9][10] - 填申请表格索取印刷本确认收取日后通讯[10] - 公司可披露或转移个人资料，保留至履行用途所需期间[10] - 查改个人资料请求需书面寄至指定处[10]

报告发布 - 发布2025年年报等报告的刊发通知[2][7] - 报告中、英文版本已上传至公司和港交所网站[2][7] 接收方式 - 无法接收网站版本可索取印刷本[3][8] - 登记股东需提供有效邮箱，否则只能收印刷本[4][9] 咨询方式 - 对通知有查询可致电热线(852) 2980 1333[5][10] 表格指示 - 甲部指示适用于所有公司通讯，有效期至2026年12月31日[12] - 填妥表格可邮寄或电邮至指定地址[12] 资料处理 - 股东自愿提供资料，不足可能无法处理[12] - 公司可将资料披露或转移给相关方[12]