公司人事变动 - 欧阳厚昌先生辞任独立非执行董事，自2025年11月1日起生效，原因为投放更多时间于其他事务 [1] - 林文钿先生由非执行董事调任为独立非执行董事 [1] - 欧阳厚昌先生不再担任审核委员会、提名委员会和薪酬委员会成员 [1] - 林文钿先生获委任为审核委员会、提名委员会和薪酬委员会成员 [1]

公司人事变动 - 欧阳厚昌辞任独立非执行董事 自2025年11月1日起生效 原因为投放更多时间于其他事务 [1] - 林文钿由非执行董事调任为独立非执行董事 [1] - 欧阳厚昌不再担任审核委员会、提名委员会和薪酬委员会成员 [1] - 林文钿获委任为审核委员会、提名委员会和薪酬委员会成员 [1]

公司信息 - 公司为威高国际控股有限公司，股份代号1173[2] 人员信息 - 执行董事有郑钟文先生（主席）、林玉森女士（行政总裁）[4] - 独立非执行董事有郑文龙先生、林文钿先生、刘诗彤女士[4] 委员会信息 - 董事会设审核、提名、薪酬三个委员会[4] - 各人员在委员会任职情况[5]

公司人事变动 - 欧阳厚昌因投放更多时间于其他事务辞任独立非执行董事，自2025年11月1日起生效 [1] - 林文钿由非执行董事获调任为独立非执行董事，自2025年11月1日起生效 [1] - 欧阳厚昌辞任后不再担任审核委员会、提名委员会和薪酬委员会的成员 [1] - 林文钿获委任为审核委员会、提名委员会和薪酬委员会的成员，自2025年11月1日起生效 [1]

人事变动 - 欧阳厚昌2025年11月1日起辞任独立非执行董事[3][6] - 林文鈿2025年11月1日起由非执行董事调任独立非执行董事[4][7] - 欧阳先生不再为三委员会成员，林先生获委任[5][12] 董事信息 - 林先生66岁，有逾30年零售及服务行业经验[8] - 林先生获13万港元董事袍金，任期两年[9] 董事会构成 - 公布日董事会有两名执行董事等共六人[14]

业务运营调整 - 公司全资附属公司卡莱美化妆品与香港铁路有限公司续签物业使用许可协议 [1] - 卡莱美化妆品将于2025年9月30日将其在物业内的所有房地产权益和权利交还给业主 [1] - 业主将自2025年10月1日起向卡莱美化妆品授出该物业为期3年的使用许可 有效期至2028年9月30日 [1] 品牌与业务定位 - 该物业将用于以「Colourmix Deluxe」商号进行零售及展示 [1] - 零售及展示的产品类别包括护肤、保健及化妆相关产品 [1]

物业许可 - 原物业使用许可期限为2023年7月27日至2026年7月26日，续期后为2025年10月1日至2028年9月30日[3][6][9] - 许可协议续期第1年每月许可费330,000港元，第2年336,000港元，第3年343,000港元或为每月总营业额7%，取高者[10] - 许可按金为1,017,681港元[11] - 许可协议续期项下使用权资产未经审核总价值约为6,600,000港元[12] 交易情况 - 许可协议续期拟进行交易的一项适用百分比率超5%但低于25%，构成须予披露交易[5][18] 协议签署 - 许可协议于2023年6月2日订立[20] - 许可协议续期业主于2025年10月9日签署，卡莱美化妆品于2025年10月20日加签[20] 股份信息 - 股份为公司股本中每股0.01港元之普通股[20] 董事会成员 - 公布日期董事会有两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[21] - 执行董事为郑钟文先生（主席）及林玉森女士[21] - 非执行董事为林文鈿先生[21] - 独立非执行董事为欧阳厚昌先生、郑文龙先生及刘诗彤女士[21]

股本与股份 - 截至2025年9月底，公司法定股本1亿港元，法定股份100亿股，面值0.01港元，本月无变动[1] - 截至2025年9月底，已发行股份25.18001334亿股，库存股份0，本月无变动[2] 购股计划 - 2013年行使价0.0534港元购股权计划，月底结存2670万股，可能发行或转让1335万股[3] - 2013年行使价0.0506港元购股权计划，月底结存650万股，可能发行或转让325万股[3] - 2023年购股计划月底可发行或转让2.51800133亿股，本月内相关发行及转让均为0[3] 其他 - 本月内因行使期权所得资金为0港元[3] - 本月证券发行等获董事会授权批准，符合规定[8]

股东周年大会 - 2025年9月23日举行2025年股东周年大会，拟提呈决议案均获通过[3] 决议案投票 - 多项决议案赞成票数1,853,583,021，占比99.99%，反对票数20,001，占比0.01%[4][5] 股份情况 - 股东周年大会当日公司已发行股份合共2,518,001,334股[5]

会议安排 - 威高国际控股有限公司股东周年大会原定于2025年9月23日上午10时30分举行[3] - 若特定信号未悬挂或生效，大会如期举行；否则改至2025年9月30日上午10时30分[3] 相关事项 - 改期后通函及通告所载决议案维持不变[4] - 寄存的代表委任表格在改期大会维持有效[4] - 确定股东出席及投票权利的记录日期维持不变[4]