业绩总结 - 2025年温室气体排放总量2190.50公吨二氧化碳当量，低于2024年的2356.74公吨[173] - 2025年无害废弃物产生总量14.61公吨，少于2024年的17.22公吨[176] - 2025年能源总耗量4850.94兆瓦时，相比2024年的5020.28兆瓦时降低[178] - 2025年耗水总量14282立方米，低于2024年的15285立方米[181] - 2025年包装材料总量42.03公吨，较2024年的47.24公吨减少[183] 用户数据 - 本年度公司收到68宗产品质量及服务态度等投诉，其中产品质量32宗、服务态度27宗等[84][85] 未来展望 - 未来十年极端气候事件将更频繁，气候变化影响企业运营，公司制定《气候变化政策》，提出减碳等系列措施[129][131][132][133][134] 市场扩张和并购 - 公司与天猫国际、京东、抖音抖店等电商平台合作，扩大线上销售影响力[87][88] 其他新策略 - 公司制定完善有效的风险管理及内部控制系统监控ESG相关风险，并将识别的关键风险纳入整体风险管理清单并制定应对措施[35][38][45][46] - 公司定期与持份者沟通，根据其需求调整可持续发展策略[49][50] - 公司为员工提供合规培训，为董事及员工安排反贪污和反腐培训[64][65] - 公司要求化妆品供应商签署承诺书并提供产品资料，设供应链申诉机制[68] - 公司在《雇员手册》中加入反贪污条款，设有举报政策和投诉机制[91] 人员数据 - 截至2025年3月31日，集团共有853名雇员，全职657人，兼职196人，男性112人，女性741人等[109][110] - 2025年全职流失员工总数228人（17.5%），兼职223人（17.1%）[111] - 2025年培训总人数为312人，占比36.6%，男性28人，女性284人等[124] - 2025年新入职男性员工12人，占比10.7%；女性员工276人，占比56.2%等[188] 供应商数据 - 2025年供应商总数为301家，其中香港176家、中国内地46家等，执行供应商筛选惯例的比例为76.1%[76] 环境数据 - 本年度温室气体排放最主要来自范围2外购能源使用，占总排放的94%，较上年度下降约7%[144][146] - 2025年香港及澳门因工伤损失工作日数为7天，2024年为2天，2023年为34天，汕头无相关数据[118] - 2025年能源总耗量4850.94兆瓦时，电力消耗占94%[149][150] - 2025年香港及澳门能源密度为7.33兆瓦时/百万港元营业额，汕头生产厂房为2.19兆瓦时/千件产品[151] - 2025年总耗水量14282立方米，香港及澳门耗水密度为31.80立方米/千平方呎面积，汕头为14.98立方米/千件产品[154] - 2025年无害废弃物总量14.61公吨，密度为0.02公吨/千件产品[158] - 2025年氮氧化物排放量400.09千克，较2024年的411.57千克有所下降[171]

股东周年大会 - 2025年9月23日上午10时30分举行2025年股东周年大会[3] - 审核综合财务报表等[3] - 重选郑钟文、林文钿、刘诗彤为董事[3] 授权与聘任 - 续聘安永会计师事务所为核数师[3] - 授予董事购回不超10%已发行股份授权[5] - 授予董事发行不超20%已发行股份授权[6] 股份相关 - 2025年9月18 - 23日暂停股份过户登记[4] - 代表委任表格9月21日上午10时30分前送达[3]

威高國際控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） VEEKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 附註： （股份代號：1173） 2025年 股東週年 大會之代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） 地址為 為 威高國際控股有限公司Veeko International Holdings Limited（「 本公司 」）股 本 中 每 股 面 值0.01港 元 普通股 （附註2） 股之登記持有人， 茲委任 （附註3） 地址為 或如其未克出席，大會主席為本人╱吾等之受委任代表，代表本人╱吾等出席本公司訂於2025年9月23日（星 期 二） 上 午10時30分假座香港新界葵涌大連排道192-200號偉倫中心二期十樓舉行之2025年 股 東 週 年 大 會（「大 會」）（及 其 任 何 續 會），並 於 大 會 上 發 言 及 就 召 開 大 會 的 通 告 所 載 之 決 議 案，依 照 下 列 指 示 代 表 本 人╱吾 等 投 票；如 無 作 出 任 何指示，則由本人╱吾等的受委任代表酌情投票。 請 在 適 當 空 格 內 填 上 剔 號（「✓」），以 顯 示 閣 下 之 投 票 ...

股东周年大会 - 2025年股东周年大会于9月23日上午10时30分举行[4][50] - 代表委任表格须不迟于9月21日上午10时30分交回[5][23][59] - 大会将审核截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[51] - 大会将重选郑钟文、林文钿、刘诗彤为董事[19][51] - 大会将提呈授予董事购回和发行授权等普通决议案[14][22][50][53][54][55] 股份数据 - 最后实际可行日期（2025年7月23日）有2,518,001,334股已发行股份[17][30] - 待通过发行授权决议案可发行最多503,600,266股股份[17] - 待通过购回授权决议案可购回最多251,800,133股股份[30] - 2024年7月至2025年7月股份每股最高0.080港元，最低0.018港元[35] 人员酬金 - 截至2025年3月31日止年度，郑钟文获157.8万港元酬金[41] - 林先生和刘诗彤每年董事袍金130,000港元[44][45] 股东权益 - 最后实际可行日期，郑钟文和林玉森被视为持有18.51482977亿股股份权益，占投票权73.53%[39] - 若全面行使购回授权，其总权益将增至占投票权约81.70%[39] 其他事项 - 公司于2025年9月18日至23日暂停办理股份过户登记手续[61] - 记录日期为2025年9月23日[61] - 未登记股份持有人须在9月17日下午4时30分前办理登记手续[61]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年度营业额为481,484,000港元，较2024年的586,710,000港元减少17.9%[15][18] - 公司2025年度毛利为221,168,000港元，较2024年的259,321,000港元减少14.7%[15][18] - 公司2025年度整体毛利率为45.9%，较2024年的44.2%上升1.7个百分点[15][18] - 公司2025年度税后亏损为124,767,000港元，较2024年的40,043,000港元亏损扩大[16][19] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年度融资成本为39,781,000港元，较2024年的34,805,000港元增加4,976,000港元[16][19] 各条业务线表现 - 公司化妆品业务2025年度营业额为350,815,000港元，较2024年的426,537,000港元减少17.8%[20] - 公司化妆品业务2025年度分类业绩亏损为32,612,000港元，较2024年的19,467,000港元亏损扩大[20] - 化妆品业务2025年收入为3.508亿港元，同比下降17.8%，部门亏损3261.2万港元[21] - 时装业务2025年收入为1.306亿港元，同比下降18.4%，部门亏损2529.7万港元[25][26] - 2025年4月至6月中旬，时装业务同店销售额实现个位数同比增长[29][31] 各地区表现 - 公司2025年度在香港和澳门共有105个销售点，化妆品专门店53间（香港49间，澳门4间）[14][20] 管理层讨论和指引 - 2026财年有58间店铺租约到期或即将到期，占所有店铺租约的56%[30][32] - 化妆品业务通过天猫国际、京东和抖音等电商平台拓展线上业务[30][33] 投资物业 - 公司2025年度投资物业公平价值下跌40,918,000港元，而2024年为升值5,324,000港元[16][19] - 公司物业总估值2025年为6.986亿港元，同比下降5.9%[36][39] - 投资物业2025年公允价值为5.135亿港元，同比下降7.1%[40] - 投资物业公允价值为513,552,000港元，较2024年3月31日的552,651,000港元下降7.1%[43] 债务和融资 - 公司银行借贷总额2025年为1.780亿港元[34][37] - 执行董事提供无抵押循环贷款授信额度3.75亿港元[34][37] - 未抵押物业价值2025年为1.014亿港元，可用作银行授信抵押品[34][37] - 未偿还银行借贷为178,095,000港元，较2024年3月31日的390,454,000港元下降54.4%[41][45] - 董事贷款为369,100,000港元，较2024年3月31日的37,450,000港元增长885.8%[41][45] - 银行授信为241,767,000港元，较2024年3月31日的440,950,000港元下降45.2%[42][47] 现金流和流动性 - 公司现金及银行结余为13,126,000港元，较2024年3月31日的8,537,000港元增长53.7%[41][45] - 抵押存款为13,070,000港元，较2024年3月31日的2,231,000港元增长485.9%[41][45] - 流动比率为0.60，较2024年3月31日的0.29增长106.9%[46] - 负债比率为2.25，较2024年3月31日的1.92增长17.2%[46] 外汇和资产抵押 - 外汇风险占比为29%，较2024年的30%下降1个百分点[48][53] - 资产抵押为473,006,000港元，较2024年3月31日的570,010,000港元下降17.0%[49][54] 股东权益和股息 - 公司截至2025年3月31日的可分配储备金为53,490,000港元，较2024年的104,947,000港元下降49.0%[77] - 公司未宣布2025财年的中期股息和最终股息[75] - 公司股本溢价为211,064,000港元，与2024年持平[77] - 公司累计亏损从2024年的159,252,000港元增至2025年的210,709,000港元，增幅达32.3%[77] 董事会和管理层 - 执行董事的服务合约为期3年，每3年重续一次[79] - 非执行董事和独立非执行董事的委任函为期2年[79] - 公司董事会成员郑钟文先生和林文鈿先生将在股东周年大会上轮值告退[78] - 刘诗彤女士于2024年12月15日获委任为独立非执行董事，任期至首次股东周年大会[78] - 公司董事郑钟文先生拥有41年生产和零售业务经验，林玉森女士拥有38年时装设计和零售业务经验[86][87] - 集团财务总监鄺俊铭拥有20年会计及审计经验，曾担任德益控股（现香港智雲科技，股份代码：9900）财务总监[99][104] - 公司秘书周敏怡拥有20年以上企业管治及行政经验，2001年加入集团[100][105] - 独立非执行董事刘诗彤（34岁）为审计与薪酬委员会主席，拥有7年审计及6年跨国企业管理经验[95][98] - 独立非执行董事歐陽厚昌（76岁）在地产租赁行业有54年经验，曾任职新鸿基及领汇管理层[94][96] - 独立非执行董事鄭文龍（78岁）在玩具制造及贸易行业拥有57年经验[95][97] 购股权计划 - 2013年购股权计划于2023年8月30日到期，不再授予新期权，但已授予未行使的期权仍可执行[102][107] - 截至2025年3月31日年度，公司未向董事或主要股东授予购股权，且2013年计划下无未行使期权[111] - 截至2025年3月31日年度，公司未订立任何股票挂钩协议[101][106] - 2013年购股权计划详情载于综合财务报表附注27[103][109] - 2013年购股权计划下可供发行的股份总数为36,600,000股，占公司已发行股份（不包括库存股份）约1.5%[113][115] - 2023年购股权计划下可供发行的股份总数为251,800,133股，占公司已发行股份（不包括库存股份）约10%[118][121] - 截至2025年3月31日，2023年购股权计划剩余有效期约为8年零5个月[114][116] - 2024年4月1日至2025年3月31日期间，2013年购股权计划下未行使的购股权从43,550,000份减少至36,600,000份，其中注销350,000份，失效6,600,000份[117] - 2023年购股权计划在年度内未授出任何购股权，且无未行使的购股权[118][121] - 2024年4月1日及2025年3月31日，2023年购股权计划下可供授出的购股权数目均为251,800,133份[119][122] - 2013年购股权计划下部分购股权行使价为每股0.0534港元或0.0506港元[113] 股东和股权结构 - 董事郑钟文先生持有公司1,578,566,964股普通股，占已发行股本的62.69%[124] - 行政总裁林玉森女士持有公司1,666,263,750股普通股，占已发行股本的66.17%[124] - 主要股东Silver Crown持有公司55.34%的已发行普通股[142] - Well Feel Group Limited和HSBC International Trustee Limited各自被视为持有公司55.34%的股份权益[142][143] - 公司未持有任何库存股份[147][153] - 公司已发行股份的公众持股量符合上市规则要求[156][158] 供应商和客户 - 公司五大供应商占总采购额的43%，其中最大供应商占比14%[144][150] - 公司五大客户占总销售额的比例低于30%[144][150] - 公司董事及主要股东未在五大客户或供应商中拥有权益[145][151] - 公司采购和销售集中度披露：前五大供应商占43%，前五大客户占不到30%[144][150] 企业管治 - 董事会由6名成员组成，包括2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[178][179] - 截至2025年3月31日止年度，公司遵守了企业管治守则的全部适用条文[168][170] - 独立非执行董事中至少1名拥有会计或相关财务管理专长[187][194] - 公司已采纳证券交易标准守则，所有董事确认在截至2025年3月31日止年度内遵守该守则[172][174] - 董事会主席与行政总裁由不同人士担任，确保权力平衡[184][190] - 公司建立了员工书面指引，未发现员工违反该指引的情况[172][175] - 董事会定期评估其独立性，2025年度评估结果令人满意[196][197] - 董事会成员中2名执行董事为夫妻关系，但职责明确书面化不影响权力平衡[183][186][193] - 新任独立非执行董事刘诗彤女士已就上市规则要求获取法律意见[182][188] - 公司收到所有独立非执行董事关于其独立性的年度确认书[195] - 执行董事服务协议任期为3年，非执行董事及独立非执行董事委任函任期为2年[198] - 执行董事委任可由任何一方发出3个月事先书面通知终止[198] - 公司董事须每3年于股东周年大会轮值告退一次[198] - 新委任董事任期至首届股东周年大会并须接受重选[198] - 公司已收到每位独立非执行董事关于独立性的书面年度确认[199] - 公司认为所有独立非执行董事均符合独立性要求[199] - 公司于2022年11月建立董事会独立性评估机制[200] - 董事会独立性评估机制旨在确保董事会有效行使独立判断以保障股东利益[200] 审计和合规 - 公司续聘安永会计师事务所为审计师[157][159] - 公司确认关联方交易符合上市规则第14A.76条的最低豁免水平，获全面豁免[132] - 公司未进行任何上市证券的购买、出售或赎回[147][153] - 公司未在2025财年签订任何涉及全部或重大业务的管理合约[84]

收入和利润（同比环比） - 截至2025年3月31日止年度，公司营业额为481,484千港元，较2024年的586,710千港元下降约17.94%[3] - 本年度亏损为124,767千港元，较2024年的40,043千港元增加约211.6%[4] - 截至2025年3月31日，化妆品收入350,815千港元，时装收入130,669千港元，总计481,484千港元[17] - 截至2024年3月31日，化妆品收入426,537千港元，时装收入160,173千港元，总计586,710千港元[18] - 2025年化妆品分类亏损32,612千港元，时装分类亏损25,297千港元，分类总额亏损57,909千港元[24] - 2025年其他收入及收益净额15,161千港元，2024年为18,034千港元[27] - 2025年即期税项774千港元，2024年为1,632千港元[28] - 2025年母公司普通权益拥有人应占亏损124,767,000港元，2024年为40,043,000港元[33] - 2025年公司营业额4.81484亿港元，较2024年的5.8671亿港元减少17.9%，毛利2.21168亿港元，较2024年的2.59321亿港元减少14.7%，整体毛利率从44.2%升至45.9%，税后亏损1.24767亿港元，2024年为亏损4004.3万港元[39] - 2025年3月31日，化妆品业务营业额3.50815亿港元，较2024年的4.26537亿港元减少17.8%，分类业绩亏损3261.2万港元，2024年为亏损1946.7万港元[40] - 2025年3月31日，时装业务营业额1.30669亿港元，较2024年的1.60173亿港元减少18.4%，分类业绩亏损2529.7万港元，2024年为亏损361.8万港元[41] - 2025年投资物业公平价值下跌4091.8万港元，2024年为升值532.4万港元，融资成本从2024年的3480.5万港元增至3978.1万港元，上升497.6万港元[39] - 截至2025年3月31日年度公司录得净亏损1.24767亿港元，流动负债超过流动资产1.20964亿港元[60] 成本和费用（同比环比） - 2025年除税前亏损相关计算中，已售存货成本260,720千港元，2024年为324,981千港元[30] - 本年度约29%（2024年：30%）的采购成本为外币[48] 各条业务线表现 - 向批发市场销售女仕时装，收入于货品控制权转移时确认，正常信贷期为交付后60天至120天[18] - 向零售客户出售化妆品及女仕时装，收入于客户购买货品时间点确认，透过百货公司销售女仕时装正常信贷期为客户购买后30天至60天[19] - 报告期末，无分配至履约责任的交易价尚未偿付[20] - 公司呈列化妆品和时装两个报告分类，分类间销售及转让参考第三方市价[21][22][23] - 2025年3月31日，化妆品专门店53间，2024年为57间[40] - 2025年3月31日，时装业务店铺52间，2024年为60间[41] - 2025年4月至6月中旬，时装业务同店销售额按年个位数增长，化妆品业务毛利率较上年度同期提升[42] 各地区表现 - 2025年香港及澳门地区收入481,484千港元，2024年为586,684千港元[26] 管理层讨论和指引 - 2026年3月31日止财政年度，公司有58间店铺租约到期或即将到期，占所有店铺租约56%[42] 其他财务数据 - 2025年3月31日，总非流動資產为629,042千港元，较2024年的712,173千港元下降约11.67%[5] - 2025年3月31日，总流動資產为182,911千港元，较2024年的155,427千港元增长约17.7%[5] - 2025年3月31日，总流動負債为303,875千港元，较2024年的543,183千港元下降约44.06%[5] - 2025年3月31日，流動負債淨值为 - 120,964千港元，较2024年的 - 387,756千港元有所改善[5] - 2025年3月31日，資產淨值为79,277千港元，较2024年的203,321千港元下降约61.01%[6] - 2025年3月31日，集团一年內到期或附帶按要求償還條款之計息銀行借貸为178,095,000港元，现金及现金等值项目为13,126,000港元[8] - 2025年4月，集团偿还2000万港元循环贷款，取得新增2000万港元按揭贷款，按180个月分期偿还[11] - 公司重新评估2023年及2024年4月1日负债条款，负债流动或非流动分类无变动，修订准则对财务状况或表现无影响[14] - 2025年预付款项及其他应收款项共8,740千港元，2024年为5,695千港元[34] - 2025年应收贸易款项1,957千港元，2024年为5,969千港元[34] - 2025年应付贸易款项23,555千港元，2024年为30,620千港元[35] - 董事会不建议派付2025年度末期股息，2024年也无派息[32] - 2025年3月31日，公司物业估值合共6.98646亿港元，未抵押物价值约1.01484亿港元，银行借贷总额1.78095亿港元[44] - 公司执行董事向集团提供最高3.75亿港元循环贷款授信[44] - 2025年3月31日，公司现金及银行结余1312.6万港元，2024年为853.7万港元，抵押存款1307万港元，2024年为223.1万港元[46] - 2025年3月31日，公司未偿还银行借贷1.78095亿港元，2024年为3.90454亿港元，董事贷款3.691亿港元，2024年为3745万港元[46] - 报告期末集团流动比率为0.60（2024年3月31日：0.29），负债比率为2.25（2024年3月31日：1.92），银行借贷总额1.78095亿港元（2024年3月31日：3.90454亿港元），总权益7927.7万港元（2024年3月31日：2.03321亿港元）[47] - 2025年3月31日集团银行授信为2.41767亿港元（2024年3月31日：4.4095亿港元），已动用融资额为1.80625亿港元（2024年3月31日：3.94967亿港元）[47] - 报告期末集团为获授一般银行授信抵押资产为4.73006亿港元（2024年3月31日：5.7001亿港元）[49] - 2025年3月31日集团就附属公司获授银行授信提供担保2.526亿港元（2024年3月31日：8.38857亿港元）[50] - 2025年3月31日集团雇员约850名（2024年3月31日：约870名）[51] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司重新评估2023年及2024年4月1日负债条款，负债流动或非流动分类无变动，修订准则对财务状况或表现无影响[14] - 香港财务报告准则第16号等修订准则因公司无相关交易或情况，对财务状况或表现无影响[15][16] - 公司业绩公布分别登载于香港交易及结算所有限公司网站和公司网站，2025年年报不迟于2025年7月31日于上述网站可供查阅[61] - 公司应用《企业管治守则》原则及守则条文，截至2025年3月31日年度一直遵守适用守则条文[54] - 公司采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，截至2025年3月31日年度董事一直遵守准则[56]

提名委员会组成 - 大部分成员须为独立非执行董事，至少一名成员为不同性别[7] 会议相关规定 - 开会法定人数为任何两名成员[5] - 每年召开至少一次定期会议[6] - 定期会议通知期至少十四天[14] - 会议议程及文件至少提前三天送交[14] 决议与检讨 - 可全体同意下通过书面决议案[12] - 至少每年检讨董事会架构等并提建议[15] 汇报与出席 - 向董事会汇报决定或建议[16] - 主席出席股东周年大会[17] 资源保障 - 获充足资源履行职责[19]

业绩情况 - 上年度除税后亏损4004.3万港元，本年度预计1.2 - 1.26亿港元[3] - 2025年4 - 6月初时装业务同店销售额按年个位数增长[5] - 本年度投资物业公平价值下跌约4091.8万港元[7] - 本年度融资成本约3978.1万港元[7] 财务数据 - 2025年3月31日集团物业估值约6.98646亿港元，借贷约1.78095亿港元[5] - 两位执行董事提供最高3.75亿港元循环贷款授信[6] 店铺情况 - 2026年3月31日止财年58间店铺租约到期或即将到期，占比56%[5] 其他 - 集团业绩由董事会及审核委员会审阅，全年业绩6月30日前公布[8]

业绩相关 - 2025年6月27日举行董事会会议批准刊发截至2025年3月31日止年度全年业绩[3] - 董事会考虑派发末期股息（如有）[3] 人员构成 - 董事会成员含两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 VEEKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 威高國際控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1173） 有關租賃續期要約 之須予披露交易 租賃續訂要約 租金將由本集團的內部資源撥付。 董事會宣佈，於2025年5月7日（交易時段後），零售商（為本公司之全資附屬公司）訂立租 賃續期要約，據此，業主將向零售商授出該店舖之租約，用於以「MORIMOR by colourmix」或「colourmix」或「colourmix卡萊美」之商號零售及展示護膚品、化妝品、健 康及美容產品，年期由2025年5月1日至2028年4月30日止為期三年。 租賃續期要約之詳情如下： –2– 董事會宣佈，於2025年5月7日（交易時段後），零售商（為本公司之全資附屬公司）訂 立租賃續期要約，據此，業主將向零售商授出該店舖之租約，用於以「MORIMOR by colourmix」或「c ...