人事变动 - 张鸿光先生辞任公司秘书、授权代表及法律程序代理人，自2025年10月9日起生效 [1] - 梁耀祖先生获委任为公司秘书、授权代表及法律程序代理人，自2025年10月9日起生效 [1]

人事变动 - 张鸿光辞任公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人 自2025年10月9日起生效 [1] - 梁耀祖获委任为公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人 自2025年10月9日起生效 [1]

人事变动 - 张鸿光自2025年10月9日辞任公司秘书等职务[2] - 梁耀祖自2025年10月9日获委任为公司秘书等职务[2] 人员履历 - 梁先生有在多家公司任职经历，2006年获香港理工大学企业融资硕士学位[3][4] 董事会构成 - 公告日期董事会有3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[8]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 慧源同創科技集團有限公司 呈交日期: 2025年10月8日 I. 法定/註冊股本變動 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01116 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 2,158,000,000 | | 0 | | 2,158,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | | | 本月底結存 | | | 2,158,000,000 | | 0 | | 2,158,000,000 | 第 2 頁 共 10 頁 v 1.1.1 III.已發 ...

公司治理行动 - 公司董事会于2025年9月24日决议注销授予淩励的全部1.75亿份未归属及未行使购股权 [1] - 注销原因为顾问协议及购股权计划规定的归属条件未获达成，故购股权未获归属且不可行使 [1] - 董事会认为注销行动符合公司及股东的最佳利益，旨在确保购股权计划的合规及妥善管理 [1] 购股权计划现状 - 注销授予淩励的购股权不影响购股权计划项下已授出的其他2.16亿份购股权 [1] - 于公告日期注销完成后，根据购股权计划已授出但尚未行使的购股权数量为零 [1]

公司治理行动 - 慧源同创科技董事会于2025年9月24日决议注销授予凌励的全部1.748亿份未归属及未行使购股权 [1] - 购股权注销自2025年9月24日起生效 [1] - 注销原因为顾问协议及购股权计划规定的归属条件未获达成 [1] 行动依据与影响 - 董事会决策参考了独立法律顾问的意见以及顾问协议和购股权计划的条款 [1] - 由于归属条件未达成，相关购股权未获归属且不可行使 [1] - 董事会认为注销行动符合公司及股东的最佳利益，旨在确保计划的合规及妥善管理 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1116） 註銷購股權 茲提述(i)慧源同創科技集團有限公司（「本公司」）日期為二零二二年一月十二日之公 告（「該公告」），內容有關訂立與淩勵投資顧問有限公司（「淩勵」）的顧問協議（「顧問 協議」），當中涉及根據本公司於二零一九年五月三十一日採納的購股權計劃（「購股 權計劃」）的條款授出174,800,000份購股權（「購股權」）；及(ii)日期為二零二二年三月 三十日有關顧問協議及股東特別大會通告的通函。 註銷購股權 註銷購股權的理由 由於顧問協議及購股權計劃規定的歸屬條件未獲達成，購股權未獲歸屬，故不可予 行使。董事會認為，註銷符合本公司及股東的最佳利益，以確保計劃的合規及妥善 管理。 為免生疑義，於購股權計劃項下授出的215,800,000份購股權不受上述註銷授予淩勵 的購股權所影響。 於本公告日期，於註銷後，概無根據購股權計劃已授出但尚未行使的購股權。 ...

合作框架 - 公司于2025年8月22日通过附属公司广州美亚与英国企业Environmental Process Systems Limited订立合作备忘录 [1] - 双方将设立合资公司负责相变蓄能产品的生产及中国市场产业化推广 [1] - 合作范围涵盖数据中心、中央空调、冷链物流、农业设施及其他高能耗领域 [1] 技术协同 - EPS为国际领先相变蓄能技术供应商 核心产品覆盖-100℃至+885℃完整温度范围 [1] - 双方将共享市场信息与技术成果以加速新产品开发与应用落地 [1] - 合作有助于拓展高能耗领域应用场景并提升集团核心竞争力 [2] 战略意义 - 合作契合中国"双碳"政策及绿色节能减排战略 [2] - 集团将利用中国产业资源、客户渠道及政策对接能力开拓市场 [2] - 通过技术引进巩固相变蓄能领域技术领先地位 [2]

合作框架 - 公司于2025年8月22日通过附属公司广州美亚与英国企业Environmental Process Systems Limited订立合作备忘录[1] - 双方将设立合资公司负责相变蓄能产品生产及中国市场产业化推广[1] - 合作范围涵盖数据中心、中央空调、冷链物流、农业设施及其他高能耗领域[1] 技术协同 - EPS为国际领先相变蓄能技术供应商 核心产品覆盖-100℃至+885℃完整温度范围[1] - 双方将共同制定产品规划、技术标准及市场策略 共享市场信息与技术成果[1] - EPS与多家国际知名企业合作 累积丰富应用案例[1] 战略意义 - 合作有助于拓展中央空调、数据中心、冷链冷库等应用场景[2] - 契合中国"双碳"政策及绿色节能减排战略[2] - 凭借中国庞大节能减排市场需求及政策支持 充分发挥产业资源与客户渠道优势[2]

合作概况 - 慧源同创科技通过附属公司广州美亚与英国公司Environmental Process Systems Limited(EPS)于2025年8月22日订立合作备忘录[1] - 双方将设立合资公司负责相变蓄能产品生产及中国市场产业化推广[1] - 合作范围涵盖数据中心、中央空调、冷链物流、农业设施及其他高能耗领域[1] 技术优势 - EPS为国际领先相变蓄能技术供应商 核心产品覆盖-100℃至+885℃完整温度范围[1] - EPS与多家国际知名企业合作并累积丰富应用案例[1] - 技术广泛应用于工业、建筑、能源及民生等多个领域[1] 战略意义 - 合作进一步巩固集团在相变蓄能技术领域领先地位[2] - 契合中国"双碳"政策及绿色节能减排战略[2] - 充分发挥中国产业资源、客户渠道及政策对接能力[2] 市场前景 - 中国庞大节能减排市场需求及政策支持提供发展机遇[2] - 合作有助于拓展中央空调、数据中心、冷链冷库等应用场景[2] - 将共享市场信息与技术成果加快新产品开发与应用落地[1]