公司人事变动 - 王永权博士退任独立非执行董事，自2025年11月21日股东周年大会结束时生效 [1] - 李泽雄先生获委任为独立非执行董事，自2025年11月21日起生效 [1] - 王永权博士同时不再担任审核委员会及薪酬委员会主席及成员，以及提名委员会成员 [1] - 李泽雄先生获委任为审核委员会及薪酬委员会主席，以及提名委员会成员 [1]

公司治理变动 - 王永权退任公司独立非执行董事 [1] - 李泽雄获委任为公司独立非执行董事 [1] - 新任独立非执行董事的委任自2025年11月21日起生效 [1]

公司信息 - 亚太资源有限公司于百慕达注册成立，股份代号1104，认股权证代号2478[1][2] 人员信息 - 执行董事为Andrew Ferguson先生[3] - 非执行董事包括Arthur George Dew先生等[3] - 独立非执行董事为王宏前先生等[3] 委员会任职 - Arthur George Dew先生在多委员会任职[4] - Andrew Ferguson先生为执行委员会主席[4] - 李泽雄先生为审核、薪酬委员会主席[4] 生效时间 - 信息自二零二五年十一月二十一日起生效[3][4]

人事变动 - 王永權博士自2025年11月21日起退任独立非执行董事[3] - 李泽雄先生自2025年11月21日起获委任为独立非执行董事[5] 人员信息 - 李泽雄60岁，毕业港中大，持工商管理学士[5] - 李泽雄有权收取董事袍金每年201,000港元[6] 工作履历 - 李泽雄于会计等工作有逾三十年经验[5] - 李曾于2018 - 2024年及2025年部分时段任凯升独董[5] 任职安排 - 王博士不再担任相关委员会职务[9] - 李先生获委任相关委员会职务[10] - 李先生任职至下届股东周年大会，可膺选连任[6]

股东决议 - 2025年11月21日股东周年大会各项决议案均获通过[2] - 多议案赞成票1073973474股，部分占比100%[2] - 授予发行证券等授权议案赞成率超99%[2][3] 股份数据 - 大会当日已发行股份1431717942股，未行使认股证196246412份[4] - 可发行最多286343588股股份，购回143171794股股份及19624641份认股证[4]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为30亿港元[1] - 上月底已发行股份（不含库存）14.15633579亿股，本月增305.6884万股，月底结存14.18690463亿股[3] - 上月底及本月底库存股份数目均为0[3] 认股权利证 - 2027年认股权利证上月底面值2.12330775亿港元，本月变动 - 305.6884万港元，底面值2.09273891亿港元[5] - 本月因2027年认股权利证行使发行新股305.6884万股[5] - 2027年认股权利证认购价1港元，到期日2027年12月15日，股东大会通过日2024年11月19日[5] 证券代码 - 公司证券代码为01104[1][3][5] - 2027年认股权利证的权证证券代号为02478[5]

公司通讯发布 - 公司采纳电子方式发布通讯，非登记股东等可在公司和港交所网站获取[2][5] - 公司将在中介提供地址时发网上版本登载通知[3][6] 通讯收取方式 - 非登记股东可向中介提供电邮地址用于电子通讯[3][6] - 收取印刷本或更改方式语言需填申请表交登记处，有效期一年[4][7] 其他信息 - 公司股份代号1104，认股权证代号2478[10] - 公司通讯含董事会报告、财报等文件[8][9][10]

公司基本信息 - 公司于百慕达注册成立，股份代号为1104，认股权证代号为2478[2][10] 公司通讯披露 - 2024/25年年报等公司通讯中英文版已载于公司及港交所网站，也可获取印刷本[3][7] 通讯收取方式 - 选电子方式遇困难可免费获取印刷本[4][8] - 可更改收取通讯语言及方式，提前不少于7天书面通知[5][8][10] - 可填表格寄回或电邮更改收取方式[5][8] 咨询途径 - 办公时间致电(852) 2980 1333或电邮咨询[6][8] 其他说明 - 联名股东变更表格须所有联名持有人签署才有效[10] - 个人资料用于处理索取印刷本请求，查核或更正须书面提出[10]

公司通讯收取方式 - 建议股东选网上版本响应环保及节省成本[5] - 2025年11月21日前未收到回复且未选印刷本视为同意网上版[5][8] - 股东可随时书面或电邮改收取方式及语言版本，需提前7日[6][8] - 收取网上版本有困难可要求免费寄印刷本[6] 公司通讯相关信息 - 公司通讯含董事会报告、年度财务报表等文件[8] - 英文及中文网上版本登载于公司及港交所披露易网站[6] 其他 - 公司股份代号1104，认股权证代号2478[8] - 联名股东或持有人需所有联名者签署回条才有效[8]

股东周年大会 - 公司拟于2025年11月21日上午10时在香港诺富特世纪酒店举行股东周年大会[3] - 大会将处理省览财报、宣派末期股息等事项[3] 决议案 - 决议案5批准董事处理额外股份不超已发行股份总数20%[5] - 决议案6批准董事购回股份不超已发行总数10%等[9] - 决议案7待第5、6项通过后扩大董事权力[10] 股东投票 - 有权出席大会股东可委任代表，文件48小时前送达[11] 人员信息 - 公司执行董事为Andrew Ferguson先生等[12] 过户登记 - 2025年11月18 - 21日及11月27 - 12月1日暂停过户登记[12]