此 乃 要 件 請 即 處 理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應立刻諮詢 閣下的股票經紀或其他 註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓所有名下的亞太資源有限公司證券，應立即將本通函連同隨附的代表 委任表格送交買方或承讓人，或經手出售或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交 買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生 或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 APAC RESOURCES LIMITED 亞太資源有限公司 * （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：1104） （認股權證代號：2478） (1)建議遷冊 (2)建議採納新組織章程細則 (3)建議採納中文名稱 (4)建議註銷及運用實繳盈餘 及 (5)股東特別大會通告 亞太資源有限公司謹訂於二零二六年一月八日上午十時正假座香港灣仔謝菲道238號香港諾 富特世紀酒店地庫3層舉行股東特別大會，召開大會的通告載於本通函第90頁至92頁內。無 論 閣下能否出席 ...

公司财务数据更新 - 公司于2025年10月31日发布了基于未经审计综合管理账目的公告 [1] - 公告披露公司每股未经审核资产净值约为4.01港元 [1] - 该资产净值计算已根据上市投资市值进行调整，以反映其在上市联营公司投资的市价 [1]

格隆汇12月8日丨亚太资源(01104.HK)发布公告，于2025年10月31日, 根据公司的未经审计综合管理账目 及上市投资市值(经调整以反映其于上市联营公司投资的市价)的公司每股未经审核资产净值约为4.01港 元。 ...

公司资产净值披露 - 公司于2025年10月31日发布了基于未经审计综合管理账目及上市投资市值的资产净值公告 [1] - 公告披露的公司每股未经审核资产净值约为4.01港元 [1]

业绩总结 - 公司2025年10月31日每股未经审核资产净值约为4.01港元[3] 数据相关 - 公司于2025年10月31日已发行股份为1,418,690,463股[4] 未来展望 - 公司拟定期每月发布自愿公告[4]

公司注册地及名称变更 - 公司当前中文名称仅用于识别，尚未在百慕达注册为第二名称 [1] - 公司建议在迁册至香港后，正式采纳该中文名称作为公司中文名称 [1]

公司注册地及名称变更 - 公司当前中文名称仅用于识别，尚未在百慕达注册为第二名称 [1] - 公司建议在迁册至香港后，正式采纳该中文名称作为公司中文名称 [1]

迁册相关 - 公司拟从百慕达迁册至香港，按《2025年公司（修订）（第2号）条例》申请[2][7] - 迁册需股东在特别大会通过决议，遵守规定并取得批准[9][10] - 迁册除开支外不改变公司多方面状况，不影响业务和上市地位[8] - 迁册可减少合规复杂性和风险，提升交易速度与确定性[23] 章程及名称 - 建议采纳符合香港法例的新组织章程细则，自迁册日生效[3][11] - 建议迁册成香港公司后采纳中文名[4][13] 盈余处理 - 2025年6月30日实缴盈余账贷方余额约6027.4万港元，条件达成后注销转至损益储备账[15] - 注销及运用实缴盈余需股东决议、董事会确认偿债能力及公司成为经迁册公司[22] - 注销及运用实缴盈馀除少数开支外不改变公司多方面状况，无重大不利影响[18] 时间安排 - 通函及通告预计2025年12月18日寄发[26] - 股份过户和认股证认购文件递交最后时间为2026年1月2日下午4时30分[26] - 股份过户及认股证持有人登记手续暂停时间为2026年1月5日至1月8日[26] - 股东特别大会代表委任表格递交最后日期及时间为2026年1月6日上午10时[26] - 股东特别大会于2026年1月8日上午10时召开，投票结果同日公告[26] - 迁册等事项预计2026年2月6日生效[27] 认股证 - 认股证持有人可于2024年12月16日至2027年12月15日下午4时按每股1.00港元认购新股份[31]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为30亿港元，较上月底无变化[1] 股份变动 - 上月底已发行股份（不包括库存股份）本月增加5766.0286万股，月底结存14.76350749亿股[2] - 上月底及本月底库存股份数目均为0[2] 认股股权证 - 2027年认股股权证上月底面值本月减少5766.0286万港元，本月底面值为1.51613605亿港元[4] - 本月因2027年认股股权证行使发行新股数目为5766.0286万股[4]

董事会及委员会成员变动 - 王永权博士退任独立非执行董事，自2025年11月21日股东周年大会结束时生效 [1] - 李泽雄先生获委任为独立非执行董事，自2025年11月21日起生效 [1] 委员会职务调整 - 王永权博士不再担任审核委员会及薪酬委员会主席及成员，以及提名委员会成员，自股东周年大会结束时生效 [1] - 李泽雄先生获委任为审核委员会及薪酬委员会主席，以及提名委员会成员，自2025年11月21日起生效 [1]