制度批准情况 - 华电国际多项制度于2025年11月18日经第十届董事会第二十九次会议批准，包括董事会审计、薪酬与考核、提名委员会工作细则等[6][24][54][74][97] - 独立董事工作制度于2024年6月17日第十届董事会第九次会议批准后生效，原制度废止[95][131] 委员会人员构成 - 战略委员会由三至七名公司董事组成，至少包括一名独立董事[12] - 审计委员会由三至七名非执行董事组成，独立非执行董事应过半数，至少有一名会计专业人士[28] - 薪酬与考核、提名委员会由三至七名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人，提名委员会至少有一位女性董事[58][78] 独立董事相关 - 董事会成员中应至少包括三分之一独立董事，其中至少一名会计专业人士，至少一位通常居于香港[99] - 独立董事连续任职不超六年，辞任或不符合规定公司应60日内补选[109][111][112] 会议相关 - 战略、提名委员会定期会议原则上每年召开一次，审计委员会例会每季度至少召开一次[18][44][88] - 各委员会会议需提前通知，全体委员一致同意可豁免[18][44][66][88] - 各委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[18][44][67][90] 其他 - 总经理每届任期三年，连聘可以连任，考核指标包括利润总额、净利润等[174][183] - 董事会秘书任职有多项限制条件，空缺超三个月董事长代行职责[192][200]

公司信息 - 公司为华电国际电力股份有限公司，股份代码为1071[2] - 公告日期为2025年11月18日[6] 董事会构成 - 董事会有执行、非执行、独立非执行董事三类[3] - 董事会设立审计、薪酬与考核、战略、提名四个委员会[4] 人员任职 - 刘雷担任董事长、战略委员会主席[3][5] - 李泉城担任副董事长、提名委员会成员[3][5] - 朱鹏担任副董事长、战略委员会成员[3][5]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三至七名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[5] 任职规定 - 独立董事成员连续任职不得超过六年[5] - 公司应自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选[6] 会议规则 - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[13] - 主任委员应提前七天和三天书面通知，全体委员一致同意可豁免[13] - 决议须经全体委员过半数通过[14] - 委员最多接受一名委员委托[14] 薪酬方案 - 董事薪酬方案由股东会决定并披露[10] - 高级管理人员薪酬方案由董事会批准并披露[11] 其他规定 - 委员会应在年度首次定期董事会汇报上年度工作[11] - 会议程序须遵循相关规定[17] - 决议及记录由董事会秘书保存至少十年[17] - 议案及表决结果书面报董事会[17] - 出席人员对所议事项保密[17] - 细则2023年3月29日生效，原制度废止[19] - 细则未尽事宜按国家规定执行，抵触时修订[19] - 细则修改和解释权归董事会[20] - 细则将在公司及交易所网站刊发[20]

委员会制度 - 董事会提名委员会工作细则于2025年11月18日经第十届董事会第二十九次会议批准[1] - 提名委员会由三至七名公司董事组成，独立董事应过半数并担任召集人，且至少有一位女性董事[5] - 委员任期与公司董事任期一致，独立董事成员连续任职不得超过六年[5] 委员会职责 - 每年至少一次检讨公司董事会架构、人数及组成[8] - 每年至少一次复核董事会下设各专门委员会的设置标准[9] - 每年审查公司董事会下设各专门委员会主任委员及其他组成成员的资格及潜在利益冲突[9] - 每年在《企业管治报告》内披露董事会成员多元化政策等相关信息[9] - 确保董事候选人符合任职资格，重点核查证券期货市场诚信信息[10] - 每年对董事、高级管理人员任职资格进行评估[9] 会议相关 - 应在年度第一次定期董事会会议上汇报上年度工作情况[11] - 工作机构设在公司人力资源部门[15] - 定期会议每年至少召开一次[15] - 主任委员应提前三日书面通知会议，但全体委员一致同意可豁免[14] - 会议应有三分之二以上委员出席方可举行[17] - 作出决议须经全体委员过半数通过[17] 资料保存与细则生效 - 会议资料由公司董事会秘书保存，期限至少十年[18] - 工作细则经2024年6月17日第十届董事会第九次会议批准生效，原制度废止[22] - 工作细则按公司上市地上市规则要求在公司及交易所网站刊发[26]

人事任命 - 祝月光先生于2025年11月18日通过民主选举成为公司第十届董事会职工董事 [1] - 祝月光先生的董事任期自2025年11月18日起至第十届董事会任期届满之日止 [1] - 在同日召开的第十届董事会第二十九次会议上，祝月光先生获选举为公司战略委员会委员 [1] 委员会构成变动 - 丰镇平先生于2025年11月18日召开的第十届董事会第二十九次会议上获选举为公司审计委员会委员 [1] - 祝月光先生和丰镇平先生的委员会任期均至第十届董事会任期届满时止 [1]

审计委员会组成 - 由三至七名非执行董事组成，独立非执行董事应过半数，至少一名为会计专业人士并担任召集人[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会任命[5] 审计委员会任职规定 - 设主任委员一名，由独立董事委员中选举产生，应为会计专业人士[5] - 委员任期与董事任期一致，独立董事成员连续任职不得超过六年[5] - 公司应自独立董事辞职之日起六十日内完成补选[7] - 外聘审计机构前任合伙人两年内不得担任审计委员会成员[7] 审计委员会会议安排 - 至少每年与审计师开会两次[11] - 例会每季度至少召开一次[21] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[21] - 决议须经全体委员过半数通过[21] - 主任委员提前七天书面通知，全体委员一致同意可豁免[21] - 原则上现场召开，必要时可用视频等方式[24] 审计委员会职责与流程 - 监督指导内部审计机构每半年检查重大事件和资金往来并提交报告[13] - 特定事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[17][18] - 工作机构设在内部审计部门[21] - 委员最多接受一名委员委托，独立董事应委托其他独立董事[24] - 应在年度第一次定期董事会汇报上年度工作[19] - 公司披露年报时应披露审计委员会年度履职情况[19] 审计委员会其他规定 - 会议程序、表决方式等需遵循相关规定[27] - 会议制作决议及记录，资料由董事会秘书永久保存[27] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[27] - 出席人员对会议事项保密[27] - 工作细则经董事会批准后生效，2022年8月26日原制度废止[29] - 未尽事宜按国家规定执行，抵触时按规定修订[29] - 修改和解释权归董事会[30] - 按上市地规则在公司及交易所网站刊发[30]

人事任命 - 祝月光先生通过民主选举方式获任为第十届董事会职工董事，任期自2025年11月18日起至第十届董事会任期届满 [1] - 祝月光先生在同日召开的第十届董事会第二十九次会议上获选举为公司战略委员会委员 [1] - 丰镇平先生在同次会议上获选举为公司审计委员会委员，任期均至第十届董事会任期届满时止 [1]

公司基本信息 - 公司1994年6月28日设立，2003年11月1日更名[8] - 统一社会信用代码为913700002671702282[8] - 注册资本为人民币11,611,774,184元[9] - 住所为山东省济南市历下区经十路14800号[9] - 注册中文名称为华电国际电力股份有限公司[8][9] 股权结构 - 成立时向发起人发行普通股3,825,056,200股，占当时已发行普通股总数的100%[19] - 成立时山东省电力公司持股2,904,472,000股，占比75.93%[19][20] - 发行并超额配售境外上市外资股1,431,028,000股，后又发行普通股765,000,000股[20] - 增资后普通股6,021,084,200股，中国华电集团有限公司持股占比50.009%[21] - 2006年股权分置改革，流通A股股东每10股获付3股，获付总数229,500,000股[21][22] - 2009 - 2021年多次非公开发行A股，2014年非公开发行H股286,205,600股[22] - 2021年发行可转换公司债券14,701,590张，截至2023年6月1日累计转股357,702,918股[23] - 2025年向中国华电集团有限公司发行A股678,863,257股，向特定对象发行A股705,349,794股[23][24] - 目前普通股11,611,774,184股，A股股东持股占比85.21%，境外上市外资股股东持股占比14.79%[24] 公司治理 - 董事会由12名董事组成，其中1名为职工董事，外部董事应占董事会总人数二分之一以上，独立董事应占董事会总人数三分之一以上，且至少包括1名会计专业人士[100] - 董事会设董事长1人，副董事长2人，董事长、副董事长任期三年，可连选连任[100][103] - 董事会每年至少召开4次定期会议，代表10%以上表决权的股东提议等情形下，董事长应在10日内召开临时董事会会议[104] - 非职工董事任期三年，独立董事连任不超六年[88] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[88] 股东权益与股东会 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在两个月内召开临时股东会[11][54] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[61][194] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[74] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[75][189] 利润分配 - 公司缴纳税款后的利润，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[135] - 连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[139] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[139] - 股东会对利润分配方案决议后或董事会制定中期分红方案后，须在股东会召开后2个月内完成股利派发[143] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年，纪律检查委员会任期与之相同[82] - 公司聘用会计师事务所聘期为一年[150] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[156]

公司治理 - 公司第十届第二十九次董事会会议于2025年11月18日在北京召开 [1] - 会议审议了《关于补选第十届董事会战略委员会委员的议案》等文件 [1] 财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：售电行业占比83.85%，供热占比8.62%，售煤占比7.0%，其他业务占比0.53% [1] - 截至发稿，公司市值为600亿元 [1]

股东大会信息 - 2025年11月18日下午2点30分于北京召开临时股东大会[4][9] - 赋予表决权股份总数11,611,774,184股，出席股东代表6,262,401,040股，占比53.931475%[5] 议案表决结果 - 修订《公司章程》及取消监事会议案赞成票占96.928692%[8] - 修订《股东大会议事规则》议案赞成票占99.942482%[10] - 修订《董事会议事规则》议案赞成票占99.942066%[11] 人事变动 - 取消监事会，相关职权由审计委员会行使，原成员退任[13] - 祝月光当选职工董事及战略委员，丰镇平当选审计委员[14][17]