公司信息 - 公司名为铁江现货有限公司，股份代号1029[16] - 公司网站为www.ircgroup.com.hk，港交所网站为www.hkexnews.hk[3][9][16] 供股信息 - 供股章程日期为2025年12月31日，每2股现有股份供1股供股股份[9][14] 通讯通知 - 股东提供有效电邮地址将发通讯电邮通知，未提供则邮寄印刷本[3][9] - 股东可填回条获取通讯电邮通知，回条可多种方式交公司[4][10] 联系信息 - 香港股份过户登记处为联合证券登记有限公司[16] - 有疑问可工作日9:00 - 17:00致电(852) 2849 3399[6][11]

文件发布 - 公司编制中、英文版本文件于网站刊載，日期为2025年12月31日[3][5][6] 供股安排 - 供股按非全數包銷基準，每持有2股現有股份供1股供股股份[3][5] 通讯获取 - 非登記股東可聯絡中介公司以電子方式收取公司通訊[4][6] - 可書面或電郵要求公司提供公司通訊印刷本[3][5] - 若難以在網站查閱公司通訊，可要求公司免費寄送印刷本[3][5] 咨询方式 - 對信函有疑問可在工作日9:00 - 17:00致電公司香港股份過戶登記處查詢[5][6]

供股基本信息 - 供股基准为每持有2股现有股份供1股供股股份，供股股份最多638,974,294股[5][30] - 供股股份每股认购价为0.51港元[30] - 供股按非全数包销基准进行，无最低认购水平和最低集资额[7] - 供股包销商为Axioma Capital FZE LLC，配售代理为第一上海证券有限公司[6][7] 时间节点 - 股份于2025年12月18日起按除权基准进行买卖[8] - 2025年12月22日至12月30日暂停办理股份过户登记手续[69] - 供股章程文件寄发日期为2025年12月31日[28] - 买卖未缴股款供股股份时间为2026年1月5日至2026年1月12日[8][36] - 接纳供股股份并缴付股款的截止时间为2026年1月15日下午4时正[7] - 公布供股结果时间为2026年2月5日[36] - 寄发缴足股款供股股份股票及完成配售事项时间为2026年2月6日[36] - 缴足股款供股股份开始买卖时间为2026年2月9日上午9时正[38] 股份数据 - 最后可行日期已发行股份数目为1,277,948,588股[55] - 经供股扩大的已发行股份最高总数为1,916,922,882股[54] - 暂定配发及发行638,974,294股供股股份，占最后可行日期已发行股份数目约50.0%，占扩大后已发行股份总数约33.3%[57] 财务数据 - 供股所得款项总额（扣除开支前）不超过约325.9百万港元（约41.8百万美元）[54] - 供股所得款项净额不超过约32360万港元（相当于约4150万美元）[57] - 认购价比最后交易日收市价每股0.610港元折让约16.39%[59] - 认购价比2025年6月30日未经审核综合每股资产净值约1.31港元折让约61.1%[63] - 2024年供股有9.76%的累计理论摊薄效应[63] 过往业绩 - 2024年公司收益为221,156千美元，2023年为252,987千美元，2022年为278,757千美元[159] - 2024年公司年内亏损为20,511千美元，2023年为156,889千美元，2022年为87,840千美元[159] - 2024年公司基本及摊薄每股亏损为1.82美仙，2023年为1.17美仙，2022年为0.23美仙[159] 资金用途 - 约219.2百万港元（约28.1百万美元，占所得款项净额68%）用于偿还2026年还款，预计2026年12月前动用[146] - 约71.7百万港元（约9.2百万美元，占所得款项净额22%）用于拨付K&S采矿业务，预计供股完成后12个月内动用[146] - 约32.7百万港元（约4.2百万美元，占所得款项净额10%）用于补充集团一般营运资金，预计供股完成后12个月内动用[148] 其他 - 2025年上半年集团销量同比大幅增长26.9%，但仍录得300万美元经调整基本亏损[142] - 当前普氏含铁矿石指数价格约为每吨116美元，高于2025年上半年均价112.5美元，但较2024年及2023年全年均价比分别低约6%及12%[142] - 2025年上半年以来卢布兑美元汇率升值约7%，加剧成本通胀压力并侵蚀经营利润率[144]

供股基本信息 - 供股章程日期为2025年12月31日[2] - 公司股份代号为1029[13] - 供股以非全数包销基准，每2股现有股份获发1股供股股份[13] - 供股股份认购价为每股0.51港元[13] 时间节点 - 暂定配额通知书所载要约2026年1月15日下午4时截止[3] - 供股条件达成日期预期为2026年2月2日下午4时[8] - 行使认购全部供股股份权利，应不迟于2026年1月15日下午4时办理手续[18][19] - 未缴股款供股股份于2026年1月5日至1月12日买卖[19][37] - 股份自2025年12月18日起按除权基准买卖[37] - 缴足股款供股股份股票预期于2026年2月6日邮寄[39] - 供股终止，退款支票预期于2026年2月6日邮寄[39] 其他要点 - 转让供股股份认购权，双方均缴香港从价印花税[17] - 股款以港元支票或银行本票支付，抬头特定并划线[18][19] - 供股某些条件未达成，未缴股款供股股份及股份买卖有风险[20] - 供股须待包销协议责任成无条件且未终止才可作实[32][35] - 恶劣天气及极端情况或影响最后接纳时间及预期时间表[33] - 公司不暂定配发零碎供股股份，汇集后向下约整，有溢价则出售[34] - 填妥暂定配额通知书表示同意披露个人资料[43]

股份相关 - 2025年12月16日公司已发行股份数目为1,277,948,588股[4] - 赋予独立股东投票权的股份总数为447,847,303股[5] 会议决议 - 决议案赞成票数为93,796,289股，占比100.0000%，反对票数为0股[6] 时间安排 - 股东特别大会于2025年12月16日下午2时30分举行[2] - 预期连权基准买卖股份截止日期为2025年12月17日[9] - 股份自2025年12月18日起以除权基准买卖[9] - 预期供股章程文件于2025年12月31日寄发[9] 供股条件与风险 - 供股须待包销协议无条件且上市委员会批准等条件达成[10] - 买卖未缴股款供股股份有供股可能无法实施的风险[11] 人员信息 - 公告日期执行、主席及独立非执行董事分别为Denis Cherednichenko、Nikolai Levitskii、Dmitry Dobryak等[11]

股份情况 - 截至2025年11月30日，已发行普通股（不含库存股份）数目为1,277,948,588，库存股份数目为0，已发行股份总数为1,277,948,588，与上月底一致[2] - 本月底结存的股份期权数目对应可能发行或自库存转让的股份总数为70,933,863[3] 其他事项 - 公司本月证券发行或库存股份出售或转让获董事会正式授权批准并依规进行[5] - 购股权计划股东大会通过日期为2018年8月9日[3]

信息披露 - 公司相关文件于2025年11月25日编制中、英文版本并在公司及港交所网站刊出[3][5] 供股计划 - 建议按非全数包销基准，每2股现有股份供1股供股股份[3][5] 会议安排 - 股东特别大会将于2025年12月16日举行[3][5] 办公信息 - 办公时间为周一至周五9:00 - 17:00，除香港公众假期[5][6] 咨询方式 - 对信函有疑问可在办公时间致电(852) 2849 3399查询[5][6]

文件发布 - 公司文件编制中、英文版本，于公司及港交所网站刊载[3][6] 供股安排 - 建议按非全数包销基准，每2股现有股份供1股供股股份[9][10] 股东大会 - 股东特别大会通告通函日期为2025年11月25日[9][10] - 股东特别大会将于2025年12月16日举行[9][10] 通讯通知 - 可填回条电邮或寄回登记处收取电邮通知[3][6][11] - 难查阅网站通知可获免费印刷本[4][7] 咨询方式 - 对信函疑问可工作日致电咨询[5][7] 回条规定 - 联名股东回条须首位股东签署有效[11] - 回条指示适用于日后通讯直至另行通知[11] - 公司不处理回条额外书面指示[11]

公司信息 - 公司股份代号为1029[1] 股东特别大会 - 大会于2025年12月16日下午2时30分在香港金钟金钟道95号统一中心5楼康泰会展商务中心举行[2] 代表委任表格 - 须不迟于2025年12月14日下午2时30分前送达指定地址才有效[6] 股份过户登记处 - 为联合证券登记有限公司，地址为香港北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301 - 04室[6]

供股信息 - 供股基准为每2股现有普通股供1股供股股份[4] - 供股股份认购价为每股0.51港元[4] - 供股将发行不多于638,974,294股新普通股[4] 股东大会安排 - 2025年12月16日下午2时30分举行股东特别大会[3] - 记录日期为2025年12月30日[4] - 代表委任表格须于2025年12月14日下午2时30分前送达指定地址[6] - 2025年12月10日至12月16日暂停办理股份过户登记手续[6] - 确定股东出席股东大会并投票资格的记录日期为2025年12月16日[6] - 未登记股份持有人需在2025年12月9日下午4时前递交过户表格及股票[6] - 投票以投票表决方式进行[6] - 遇特定恶劣天气大会将延期[7] - 重新安排信息将在指定网站发布[7] 人员信息 - 执行董事为Denis Cherednichenko先生[7] - 主席及非执行董事为Nikolai Levitskii先生[7] - 独立非执行董事为Dmitry Dobryak等四人[7]