股东大会决议 - 所有决议案以普通决议案方式通过[4][7] - 采纳截至2025年3月31日经审核财报等报告，赞成股数249,875,128股，占比100%[5] - 重选居庆浩等人为董事，赞成股数249,875,128股，占比100%[6] - 续聘香港立信德豪为核数师，赞成股数249,875,128股，占比100%[6] - 授予董事配发等不超20%公司新增股份授权，赞成股数249,875,128股，占比100%[6] - 授予董事购回不超10%股份授权，赞成股数249,875,128股，占比100%[6] - 扩大一般授权，赞成股数249,875,128股，占比100%[6] - 批准采纳2025年股份计划，赞成股数249,875,128股，占比100%[6] 公司股份情况 - 2025年9月25日已发行股份总数562,801,809股（含0股库存股份）[7] 公司人员构成 - 公布日期有一名执行董事居庆浩及三名独立非执行董事[10]

股本情况 - 截至2025年8月底法定/注册股本总额为5亿港元，股份数目156.25亿股，面值0.032港元[1] 股份发行 - 截至2025年8月底已发行股份（不含库存）5.62801809亿股，库存为0[2] 购股权计划 - 本月底股份期权结存0，发行新股0，转让库存股份0[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份增减 - 本月内已发行股份（不含库存）和库存股份增减均为0股[5]

股价表现 - 8月15日新耀莱股价单日上涨18.33%至0.71港元/股 成交量184.4万股 成交额127.02万港元 振幅20% [1] - 恒生指数同日下跌0.98%至25270.07点 [1] - 公司近一个月累计涨幅20% 年内累计涨幅22.45% 跑输恒生指数同期27.22%的涨幅 [1] 财务数据 - 截至2025年3月31日营业总收入19.08亿元 同比减少36.67% [1] - 归母净利润-6.63亿元 同比恶化17.08% [1] - 毛利率6.82% 资产负债率49.14% [1] 行业估值 - 专业零售行业市盈率TTM平均值为-5.47倍 行业中值为-0.2倍 [2] - 新耀莱市盈率-0.47倍 在行业中排名第84位 [2] - 同业公司市盈率对比：傲基股份5.75倍 陈唱国际6.13倍 包浩斯国际6.36倍 周生生7.34倍 宝胜国际7.51倍 [2] 公司业务 - 公司主要从事奢侈品中国代理业务 [2] - 2008年进军奢侈品代理领域 瞄准中国奢侈品市场发展机遇 [2] 机构覆盖 - 目前暂无机构对该股做出投资评级建议 [2]

股本信息 - 本月底法定/注册股本总额5亿港元，股份数目156.25亿股，面值0.032港元[1] 股份发行 - 上月底和本月底已发行股份总数均为5.62801809亿股，库存股份为0[2] 购股权计划 - 上月底和本月底股份期权结存数目为0，本月因行使期权所得资金为0[3] 股份变动 - 本月内已发行股份和库存股份增减总额均为0普通股[5]

公司概况 - 新耀莱国际集团有限公司在百慕达注册成立，股份在联交所上市，代号00970[6] 股份期权计划 - 股份期权计划于2022年9月29日采纳，计划期间自2025年采纳日期起至十年止（可提早终止）[4][9][12] - 计划授权限额为批准计划当日已发行股份（不含库存股份）总数的10%[9] - 计划采纳需联交所上市委员会批准及股东在股东大会通过决议[14] - 公司需在股东大会后营业日早市开始或开市前时段（以较早者为准）前30分钟内刊发结果公告[14] 合资格参与者 - 合资格参与者包括雇员、服务提供者及关连实体参与者[19] 奖励相关 - 所有根据计划及其他股份计划授出奖励可发行新股份总数不超采纳日期已发行股份（不含库存股份）的10%[21] - 授予服务提供者参与者的股份期权及股份奖励可发行股份总数不超采纳日期已发行股份（不含库存股份）总数的1%[21] - 接纳奖励需付金额为1.0港元或零，承授人须在授出日期起21个营业日内接纳[27] - 股份期权行使价不得低于授出日期收市价和紧接授出日期前五营业日平均收市价中的较高者[28] - 股份期权奖励行使期由授出日期起计不得超10年[29] - 归属期应不少于授出日期起计12个月，特定情况可酌情缩短[33] - 承授人在违反合约、破产等情况时，获授奖励股份将即时失效[37] - 奖励在适用行使期届满等最早时间自动失效[42] - 承授人被有理由终止雇佣等情况，已授未行使奖励即时失效并需退还股份或款项[43] 计划管理与调整 - 计划由董事会负责管理，有权诠释条款、厘定获授人员等[17] - 董事会可在符合条件下修订计划或奖励，经承授人同意可注销已授出奖励[45] - 公司股本架构变动时，董事会将对相关事项作出酌情调整[50] 计划终止 - 计划将于采纳日期起计满十年或董事会决定的提早终止日期结束，终止不影响已授出奖励的既定权利[48] - 公司可在股东大会通过决议案终止计划，终止后不得再授出奖励，但已授出及存续的奖励股份仍有效[48] 授出限制 - 不得在上市规则禁止等期间授出奖励[49]

财报与通函 - 公司发布2025年年报及载有股东周年大会通告等之通函[2][6] - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][6] 接收方式 - 无法接收网站版本可申请印刷本[3][6] - 登记股东需提供有效电子邮箱地址[4][7] 公司通讯 - 包括董事会报告、年度账目等多种文件[8][9][10] - 可供行动通讯指要求股东行使权利的通讯[8][9][10] 甲部指示 - 适用于日后所有通讯，有效期至2026年3月31日或更改指示[10] 个人资料 - 股东自愿提供，公司可披露转移，保留至必要时[10] 回条要求 - 填妥签署后可邮寄或电邮返回，填写需规范[10] 印刷本 - 中英文版本合并时，索取任一版本将收到中英文印刷本[10]

财报及通函发布 - 公司发布2025年年报及载有股东周年大会通告及代表委任表格之通函发布通知[2][5][7] 公司通讯相关 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司网站及联交所网站[2][5] - 非登记股东索取公司通讯印刷本要求至2026年3月31日有效[3][6] - 非登记股东欲电子收取通讯应联络中介机构并提供邮箱[4][6][11] 咨询方式 - 对通知有查询可致电股份过户登记分处热线[5][7] 个人资料相关 - 公司可将个人资料披露或转移给相关方[12] - 查核及更正个人资料需书面寄至卓佳证券登记有限公司[12]

股东周年大会 - 2025年9月25日举行股东周年大会，审议年度经审核财务报表等[3] - 居庆浩等四位董事退任并可重选[13] - 9月22日至25日暂停办理股东登记[13] 股份相关 - 董事配发股份总数不超已发行股份20%，购回不超10%[6][8] - 待决议案通过扩大董事一般授权[10] - 2025年股份计划授权限额为已发行股份10%[11] 其他 - 若9月25日有特定天气，大会延期[13]

股东大会 - 2025年9月25日上午11时在香港中环皇后大道中99号中环中心12楼2室举行[1] 授权事项 - 授予董事配发、发行及处置不超20%新增或额外股份的授权[2] - 授予董事购回不超10%股份的授权[2] 代表委任 - 代表委任表格及授权文件须提前48小时送达公司香港股份登记分处[4] - 除续会外，委任代表文书12个月后失效[4]

股东周年大会 - 公司定于2025年9月25日上午11时在香港中环举行股东周年大会[3] - 居庆浩等四人将在大会上退任并接受重选[22] - 大会将审议多项决议案，包括授出授权、终止及采纳股份计划等[46] - 通函随附代表委任表格，需在大会或续会指定举行时间48小时前交回[48] - 若2025年9月25日上午9时正悬挂八号或以上热带气旋警告信号等，大会将延期举行[145] 股份相关 - 截至2025年7月25日，已发行股份（无库存股份）数目为562,801,809股[19] - 建议授予董事一般授权，可配发已发行股份总数20%的额外股份，按当前情况可发行112,560,361股[11][19] - 购回授权指可购回最多达已发行股份总数10%的股份，待决议案通过，董事将获授权购回最多56,280,180股[12][56] - 建议终止股份期权计划并采纳2025年股份计划，2025年股份计划有效期为采纳日期起计10年[15][83] - 自采纳股份期权计划至2025年7月25日，已授出涉及3400万股股份的期权，占已发行股份总数约6.04%，所有已授出期权均已获行使[26] 董事信息 - 居庆浩出任执行董事任期自2024年6月21日起3年，每月董事薪金30,000港元[68] - 王晖出任独立非执行董事任期自2024年6月21日起3年，每月董事袍金10,000港元[71] - 李云九出任独立非执行董事任期自2025年6月12日起3年，每月董事袍金10,000港元[75] - 马舒扬出任独立非执行董事任期3年，自2025年7月11日起，每月董事袍金10,000港元[79] 2025年股份计划细则 - 合资格参与者包括雇员、关连实体及服务提供者参与者[29] - 所有根据2025年股份计划及其他股份计划授出奖励可发行新股份总数不超采纳日期已发行股份的10%，即56,280,180股[88] - 授予服务提供者参与者的股份期权及股份奖励可发行股份总数不超采纳日期已发行股份总数的1%，即5,628,018股[88] - 股份期权行使价不得低于授出日期收市价与前五个营业日平均收市价中较高者[105] - 归属期不少于授出日期起计12个月，奖励可在12个月内均匀地渐次归属[107][112]