（於百慕達註冊成立之有限公司） 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | | | | | | 普通決議案 | | | （ | 附註） | | | | | | | 票數 | （ 概約百分比 | ） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 贊成 | | 反對 | | 1. | 省 | 覽 、 | 考 | 慮 | 及 採 | | 納 | 本 | 公 | 司 | 截 | 至 | 二 | 零 | 二 五 | | 年 三 月 | 44,950,461 | | 0 | | | 三 | 十 一 ...

股东周年大会 - 2025年9月30日股东周年大会地点改为香港皇后大道中99号中环中心12楼2室[3][4] - 大会时间为2025年9月30日上午11时正[3] - 股份过户登记暂停期为2025年9月25日至9月30日[4] - 原及修订代表委任表格仍有效，已递交股东无需重交[4] 公司人员 - 公告日邓可嘉先生及Zeng Zhibo先生为执行董事[6] - 公告日Michael Tan Defensor先生等为独立非执行董事[6]

公司信息 - 世纪娱乐国际控股有限公司股份代号为959[1] 公司通讯 - 通讯英文版和中文版已在公司及联交所网站刊登[3] - 补充通函日期为2025年9月16日，涉续聘核数师等[3] 印刷本索取 - 可填申请表寄回或电邮索取公司通讯印刷本[4] - 未按要求填写申请表，公司有权视为无效[10]

公司通讯 - 公司通讯中英文版本已在公司及联交所网站登载[3] - 有困难可免费获取印刷本[4] 变更事项 - 更改通讯语言版本及收取方式需提前7日书面或电邮通知[5][8] - 香港本地投寄变更申请表无需邮费，简便回邮号码为10 GPO[8][9] 补充通函 - 补充通函日期为2025年9月16日，涉及续聘核数师等[6] 咨询方式 - 有查询可致电客服热线(852) 2980 1333，办公时间周一至周五9:00 - 18:00[5][8]

股东周年大会 - 2025年9月30日上午11时于香港中环中心举行[2] 公司事务 - 股份面值每股0.01港元[2] - 省览2025年3月31日止年度财报等报告[3] - 重选董事、续聘核数师并厘定酬金[3] - 授予董事股份配发、发行、处置及购回授权[3]

会议安排 - 公司将于2025年9月30日上午11时在香港中环中心举行股东周年大会[3] 决议案 - 原通告第3项决议案删除，由续聘核数师相关内容取代[3] 人员信息 - 邓可嘉等为执行董事，Michael Tan Defensor等为独立非执行董事[5] 表格事宜 - 随补充通函附奉经修订代表委任表格[6]

公司信息 - 公司为世纪娱乐国际控股有限公司，于百慕达注册成立，股份代号959[3] - 股份为公司股本中每股面值0.01港元的普通股[11] 会议安排 - 股东周年大会于2025年9月30日上午11时在香港中环中心12楼2室举行[3][4][31] - 原通函日期为2025年9月5日，原代表委任表格于9月4日刊载网站、9月5日寄发股东[11] - 补充通函日期为2025年9月16日，经修订代表委任表格将刊载网站并寄发股东[4][11] 核数师变动 - 2025年9月15日，范陈会计师行辞任，国富浩华被委任为新核数师[18] - 董事会建议续聘国富浩华，原股东周年大会通告第3项决议案修订[19][31] 投票相关 - 公司建议股东投票赞成股东周年大会提呈的决议案[25] - 填妥交回代表委任表格后仍可亲身出席大会投票[5][24]

公司核数师变更 - 范陈会计师行有限公司辞任公司核数师 自2025年9月15日起生效 [1] - 董事会根据审核委员会推荐 委任国富浩华(香港)会计师事务所有限公司填补临时空缺 [1] - 新任核数师国富浩华将任职至公司下届股东周年大会结束时为止 [1]

公司核数师变更 - 范陈会计师行有限公司辞任公司核数师 自2025年9月15日起生效 [1] - 董事会委任国富浩华(香港)会计师事务所有限公司填补临时空缺 [1] - 国富浩华任职期限至公司下届股东周年大会结束时为止 [1]

公司核数师变更 - 范陈会计师行有限公司辞任公司核数师 自2025年9月15日起生效 [1] - 国富浩华(香港)会计师事务所有限公司获委任为新核数师 填补临时空缺 [1] - 新任核数师任职期限至公司下届股东周年大会结束时为止 [1]