公司名称变更 - 公司名称由「奧瑪仕國際控股有限公司」更改為「世紀娛樂國際控股有限公司」[7] 柬埔寨宏观经济与旅游数据 - 2019年柬埔寨实际国内生产总值预计增长7.0%，2020年因疫情短期小幅下降，增长趋势预计持续至2021年[8] - 2019年柬埔寨吸引外商直接投资总额达36亿美元，较2018年的32亿美元同比增长11.7%，其中43%来自中国[8] - 2019年柬埔寨吸引外商直接投资36亿美元，较2018年的32亿美元同比增长11.7%[46] - 2019年前11个月，共有590万外国游客赴柬埔寨旅游，同比增长8.3%[46] - 2019年前11个月，东南亚赴柬埔寨旅游的游客增加9.4%，达190万人次，占游客总数的32.7%[46] - 2019年前11个月，中国赴柬埔寨旅游的游客增加19.5%，达220万人次，占游客总数的37.0%[46] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年集团持续经营收益约4590万港元，较去年同期约6100万港元减少24.7% [15] - 2020年净亏损约3810万港元，较去年同期约4.183亿港元减少90.9% [15] - 2020年3月31日，公司已发行每股面值0.20港元之股份总数为12.82475614亿股，2019年3月31日为12.32475614亿股[16] - 2020年3月31日，集团综合资产净值约为1010万港元，较2019年3月31日的约8730万港元减少约7720万港元[16] - 2020年3月31日集团资产总值约1.57亿港元，较2019年约2.013亿港元有所下降；资产净值约1010万港元，较2019年约8730万港元大幅下降[20] - 2020年3月31日集团资产负债率约为1449%，2019年为130%[21] - 2020年3月31日集团持有现金及现金等价物约320万港元，2019年约为120万港元[21] - 截至2020年3月31日止年度集团产生亏损净额3810.8万港元，流动负债超出流动资产7862.1万港元[196] 公司股权与债券相关事项 - 2018年7月23日，集团解决有关总额为1.9亿港元之未偿还承兑票据之纠纷[17] - 2019年7月17日，陈先生按第二批换股价每股股份0.30港元行使第二批可换股债券附带之转换权，兑换本金额为1500万港元之第二批可换股债券，公司于7月26日配发行5000万股第二批兑换股份[18] - 2020年3月31日，1.045亿港元的所有第二批可换股债券已最终被兑换为3.48333333亿股第二批兑换股份[18] 各条业务线数据关键指标变化 - 回顾年度，柬埔寨贵宾厅业务录得博彩收益净额约4100万港元[24] - 回顾年度，中场赌枱业务贡献博彩收益净额约1320万港元[28] - 回顾年度，晓宏集团贡献收益约200万港元，确认减值亏损2750.4万港元[29] - 回顾年度，瓦努阿图博彩业务贡献收益约840万港元，2020年3月31日出售完成[32] 业务相关事件 - 2020年5月27日，柬埔寨贵宾厅特许经营权协议提前终止，6月1日生效[26] - 思胜获柬埔寨4张中场赌枱业务权利，为期五年，代价1.2亿港元，转让方提供首两年溢利保证[27] - 2019年10月11日，集团出售30个离线手机游戏应用程式，代价3000万港元[33] - 自2020年4月1日起柬埔寨赌场关闭，公司业务受重大影响，但长期向好[47] - 公司建立实体赌场，将加强柬埔寨博彩业务[48] 公司经营风险 - 公司所处行业竞争激烈，博彩服务需求对经济衰退和不确定性及非必需消费支出减少敏感[35] - 博彩业务易被用作洗钱用途，严重洗钱事件或监管调查可能导致撤销或吊销牌照[38] - 公司须遵守瓦努阿图反洗钱实务守则和柬埔寨《反洗黑钱和恐怖融资金法》[39] - 公司运营可能因灾难性事件中断，选择运营地点时会考虑潜在风险并确保保险保障[42][43] 公司过往出售事项审核情况 - 2019年公司出售联营公司希腊神话，核数师因未获充分审核凭证对相关事项不发表意见[44] 公司企业管治相关 - 公司截至2020年3月31日止年度采用上市规则附录14企业管治守则原则，存在若干偏离[51] - 吴文新兼任公司董事会主席及行政总裁，董事会将定期检讨该安排有效性[52] - 公司非执行董事委任无指定任期，但全体独立非执行董事须至少每三年在股东周年大会轮值告退一次，符合资格可膺选连任[53] - 董事会主席吴文新因公务未出席2019年8月29日股东周年大会，安排吴慧仪出席并主持；独立非执行董事施念慈因公务未出席相关股东大会[54] - 公司采纳上市规则附录10标准守则作为董事证券交易操守守则，全体董事2020年3月31日止年度遵守规定准则[57] - 公司公布董事会成员多元化政策，规定设定成员组合时从多方面考虑多元化[59] - 董事会采纳提名政策，确保拥有合适技能、经验及观点多元化平衡[60] - 提名委员会考虑提名政策及成员多元化政策，评估建议董事及退任董事，向董事会递交建议[61] - 董事会由五名成员组成，包括两名执行董事和三名独立非执行董事[62] - 董事会目前包括三名独立非执行董事，占董事会成员超三分之一，其中一名具备适当会计专业资格或相关财务管理专长[66] - 截至2020年3月31日止年度，公司举行了八次董事会会议及三次股东大会[67] - 董事会成员出席情况：吴文新先生董事会会议0/8、股东大会0/3；吴慧仪女士董事会会议8/8、股东大会3/3；杨佩娴女士董事会会议8/8、股东大会3/3；李志辉先生董事会会议8/8、股东大会3/3；施念慈女士董事会会议5/8、股东大会0/3[67] - 每次董事会常规会议通知于会议举行前至少14日送交全体董事，董事会文件于会议举行日期前至少3日或应董事要求即时交予全体董事[67] - 各届股东周年大会上，当时三分之一董事须轮席退任，各董事须至少每三年于股东周年大会上轮席退任一次[71] - 全体董事均已与公司订立无特定任期的委聘书，任期至轮席退任或退任止，符合资格于股东大会上膺选连任[71] - 按特定方式获委任的董事任期至下届股东大会止（填补临时空缺）或至下届股东周年大会止（新增成员），届时符合资格膺选连任[71] - 各新董事获委任或获选时均获得全面、正式及合适的入门培训[72] - 董事定期获发有关上市规则、法律及其他监管规定的最新发展资料[74] - 董事会辖下成立四个委员会，即审核委员会、合规委员会、薪酬委员会及提名委员会[75] - 截至2020年3月31日，审核委员会由三名独立非执行董事组成，年内举行四次会议，杨佩娴女士和李志辉先生出席率100%（4/4），施念慈女士出席率75%（3/4）[76][78][79] - 截至2020年3月31日，合规委员会由四人组成，年内举行两次会议，吴慧仪女士和黄思乐先生、张大智先生出席率100%（2/2），李志辉先生出席率50%（1/2）[81][82] - 截至2020年3月31日，薪酬委员会由三人组成，年内举行一次会议，成员出席率均为100%（1/1）[82][86] - 截至2020年3月31日，提名委员会由三人组成，年内举行一次会议，吴文新先生和杨佩娴女士出席率100%（1/1），施念慈女士出席率0%（0/1）[86][89] - 审核委员会年内主要工作包括审阅财务报表、税务问题等多项内容，并就核数师委聘等向董事会作推荐建议[80] - 合规委员会年内主要工作包括检讨公司遵守企业管治和法律规定情况等，并编制总结报告递交董事会[83] - 薪酬委员会年内主要工作包括就独立非执行董事薪酬待遇向董事会作推荐建议、检讨董事服务合约条款等[87] - 提名委员会年内主要工作包括检讨董事会架构、人数及组成[89] - 审核委员会主席每次会议后向董事会报告讨论结果及推荐意见，2020年3月31日前董事会与审核委员会在外聘核数师筛选及委聘方面无意见分歧[79] - 各委员会职责及职能在职权范围明确载列，职权范围严格程度不逊于企业管治守则，可于公司及联交所网站查阅[76][81][85][88] 公司费用相关 - 截至2020年3月31日止年度，已支付及应付开元信德会计师事务所有限公司的审核及非审核服务费用分别为954,000港元及682,000港元[91] 公司秘书培训 - 年内，公司秘书张先生已参加不少于15个小时的专业培训[98] 股东特别大会相关规定 - 于递交要求当日持有不少于有权于公司股东大会上投票之公司缴足股本十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，该大会须于递交要求后两个月内举行[102] - 若董事会于递交要求日期起计二十一日内未能召开股东特别大会，提出要求者或持有所有提出要求者总投票权过半数之任何提出要求者，可自行召开，但不可于该日期起计三个月届满后举行[102] 公司章程文件情况 - 截至2020年3月31日止年度，公司的章程文件并无任何重大变动[105] 公司报告与业务说明 - 董事提呈截至2020年3月31日止年度的董事会报告以及公司及其附属公司的经审核综合财务报表[106] - 公司主要从事投资控股业务，其附属公司年内主要业务载于综合财务报表附注36[107] - 按经营分类的集团年度表现分析载于综合财务报表附注4[108] 公司股息政策 - 公司截至2020年3月31日止年度不建议派付股息，2019年亦无派息[110] 特许经营权终止 - 2020年5月27日，特许经营权使用者与发出者订立终止协议，提前终止将于2020年11月30日届满的特许经营权协议，自2020年6月1日起生效[120] 公司购股计划相关 - 公司于2012年9月12日采纳购股计划，有效期十年[125] - 根据2012年计划可授出的购股权涉及股份数最多不超2012年计划采纳日公司已发行股本的10%[129] - 根据所有现有计划授出的购股权涉及股份数最多不超不时已发行股份最高数目的30%[129] - 2012年计划通过当日，公司根据该计划授出的所有购股权获行使后可配及发行股份总数不超415,265,572股（股份合并及公开发售为25,773,458股），占2012年9月12日已发行股份约10%[129] - 2016年8月9日股东周年大会批准更新一般授权限额，除已授出且尚未行使的22,281,335份购股权外，根据2012年计划授出的所有购股权获行使后可发行股份总数不得超当日已发行股份的10%[130] - 截至报告日期，除2016年8月9日前已授出且尚未行使的22,281,335股购股权外，已批准授出51,319,917份购股，可认购51,319,917股股份，占2016年8月9日已发行股份总数的10%[130] - 各合资格参与者最高配额为任何十二个月期间根据集团2012年计划及其他计划授出及将授出的尚未行使购股权获行使时已发行及将发行股份总数不得超授出日期公司已发行股本的1%[131] - 根据2012年计划授出购股之日起二十八日内接纳购股时应支付代价1港元[134] - 2012年计划自2012年9月12日起十年内有效，除非提前终止、取消或修订[137] - 截至2020年3月31日，公司根据2012年计划授出尚未行使购股权总数为66,182千份[140] 公司董事相关信息 - 公司执行董事为吴文新先生（主席兼行政总裁）、吴慧仪女士[144] - 公司独立非执行董事为杨佩娴女士、李志辉先生、施念慈女士[144] - 李志辉先生及施念慈女士于应届股东周年大会上退任，但合资格并愿意膺选连任[144] 购股行使价调整 - 2013年3月27日股份合并，20股每股面值0.01港元股份合为1股每股面值0.20港元新股份，购股权行使价由0.077港元调为1.540港元；2016年5月16日公开发售，行使价由1.540港元调为1.241港元[145] - 2016年5月16日公开发售，2013 - 2016年不同时间授出的购股行使价分别调整，如1.540港元调为1.241港元等[145] - 2016年8月9日股东周年大会批准更新一般授权上限，根据2012年计划可授出的所有购股权获行使时可发行股份总数不超大会当日已发行股份的10%[145] 公司主要人员持股情况 - 2020年3月31日，吴文新先生所持股份总计363,256,739股，占已发行股本约28.32%[155] - 2020年3月31日，吴慧仪女士所持相关股份7,703,040股，占已发行股本约0.60%[155] - 2020年3月31日，杨佩娴女士所持相关股份2,213,040股，占已发行股本约0.17%[155] - 2020年3月31日，李志辉先生所持相关股份1,964,780股，占已发行股本约0.15%[155] - 2020年3月31日，施念慈女士所持股份及相关股份总计2,016,520股，占已发行股本约0.16%[155] - 2020年3月31日，郑慧敏女士所持股份96,212,121股，

财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日止六个月，集团收益约2850万港元，较去年同期约6230万港元减少54.3%[7] - 回顾期内净亏损约1350万港元，较去年同期约2150万港元减少37.2%[7] - 2019年9月30日，公司已发行每股面值0.20港元之股份总数为12.82475614亿股，较2019年3月31日的12.32475614亿股增加5000万股[8] - 2019年9月30日，集团综合资产净值约为8880万港元，较2019年3月31日的约8730万港元增加约150万港元[8] - 2019年9月30日，集团资产总值约为2.047亿港元，资产净值约为8880万港元，资产负债率约为131%[12][13] - 2019年上半年收益28,501千港元，较2018年62,265千港元下降[61] - 2019年上半年毛利12,997千港元，较2018年21,667千港元下降[61] - 2019年上半年除税前亏损13,907千港元，较2018年21,926千港元收窄[61] - 2019年上半年期内亏损13,541千港元，较2018年21,524千港元收窄[61] - 2019年9月30日非流动资产155,782千港元，较3月31日157,411千港元减少[66] - 2019年9月30日流动资产48,964千港元，较3月31日43,866千港元增加[66] - 2019年9月30日流动负债84,950千港元，较3月31日60,252千港元增加[66] - 2019年9月30日流动负债净额 - 35,986千港元，较3月31日 - 16,386千港元减少[66] - 2019年9月30日资产总值减流动负债为119,796千港元，3月31日为141,025千港元[67] - 2019年9月30日可换股债券为25,921千港元，3月31日为24,237千港元[67] - 2019年9月30日资产净值为31,004千港元和88,792千港元，3月31日为53,692千港元和87,333千港元[67] - 2019年9月30日本公司拥有人应占权益总额为34,697千港元，3月31日为34,360千港元[67] - 2019年9月30日权益总额为88,792千港元，3月31日为87,333千港元[67] - 截至2019年9月30日止六个月经营活动所用现金净额为(18,902)千港元，2018年为(16,408)千港元[72] - 截至2019年9月30日止六个月投资活动所产生/（所用）现金净额为548千港元，2018年为(110)千港元[72] - 截至2019年9月30日止六个月融资活动所产生现金净额为21,080千港元，2018年为15,676千港元[72] - 截至2019年9月30日止六个月现金及现金等价物增加/（减少）净额为2,726千港元，2018年为(842)千港元[72] - 2019年9月30日公司拥有人应占除税后综合净亏损约14,663,000港元，综合流动负债净额约35,986,000港元[78] - 2019年上半年公司总收益为28,501千港元，2018年同期为62,265千港元，同比下降54.22%[108] - 2019年9月30日公司非流动资为155,782千港元，3月31日为157,411千港元，减少1,629千港元[107] - 2019年融资成本为4,573千港元，2018年为4,455千港元，同比增加2.65%[112] - 2019年除税前亏损扣除员工成本3,582千港元，2018年为5,549千港元，同比下降35.45%[114] - 2019年董事酬金总计895千港元，2018年为1,746千港元，同比下降48.74%[116][117] - 2019年香港利得税本期拨备 - 32千港元，递延税项398千港元，期内税项抵免总额366千港元；2018年递延税项402千港元，期内税项抵免总额402千港元[120] - 2019年每股基本亏损根据公司拥有人应占未经审核亏损约14,663,000港元及已发行普通股加权平均数1,250,782,000股计算；2018年对应数据分别为22,074,000港元和832,332,000股[122] - 2019年上半年公司未收购物业、厂房及设备，出售账面价值129,000港元的相关资产；2018年同期收购110,000港元[124] - 2019年9月30日应收贸易账款及其他应收款项为45,037千港元，3月31日为42,665千港元，增加2,372千港元[126] - 2019年9月30日应付贸易账款及其他应付款项为8,952千港元，3月31日为14,613千港元，减少5,661千港元[128] - 承兑票据于2019年3月31日年初值为12,816千港元，9月30日期末值为28,662千港元[131] - 可换股债券负债部分2019年3月31日期末值为38,647千港元，9月30日期末值为25,921千港元[137] - 法定股本方面，2019年3月31日、4月1日及9月30日普通股数目均为2,000,000千股，金额为400,000千港元[148] - 已发行及缴足股本方面，2019年3月31日及4月1日普通股数目为1,232,475千股，金额为246,495千港元；9月30日因转换可换股债券发行股份50,000千股，普通股数目增至1,282,475千股，金额为256,495千港元[148] - 2019年9月30日，根据不可撤销经营租约应付的未来最低租金总额一年内为626千港元，第二至第五年为0千港元；2019年3月31日，一年内为11,421千港元，第二至第五年为9,803千港元[167] 业务线数据关键指标变化 - 回顾期内，晓宏集团为集团贡献收益约200万港元[15] - 回顾期内，柬埔寨贵宾厅为集团贡献约2620万港元的博彩收益净额[17] - 截至2019年9月30日止六个月，博彩及娱乐业务外部收益26,521千港元，AR/VR及手机游戏解决方案业务外部收益1,980千港元，总计28,501千港元；分类业绩分别为3,989千港元和1,190千港元，总计5,179千港元；除税前亏损为13,907千港元[96] - 截至2018年9月30日止六个月，博彩及娱乐业务外部收益59,509千港元，AR/VR及手机游戏解决方案业务外部收益2,756千港元，总计62,265千港元；分类业绩分别为10,097千港元和 - 348千港元，总计9,749千港元；除税前亏损为21,926千港元[98] - 2019年9月30日，博彩及娱乐业务分类资产102,419千港元，AR/VR及手机游戏解决方案业务分类资产91,305千港元，总计193,724千港元；综合资产总值204,746千港元[101] - 2019年3月31日，博彩及娱乐业务分类资产100,868千港元，AR/VR及手机游戏解决方案业务分类资产96,849千港元，总计197,717千港元；综合资产总值201,277千港元[101] - 2019年9月30日，博彩及娱乐业务分类负债3,976千港元，AR/VR及手机游戏解决方案业务分类负债4,164千港元，总计8,140千港元；综合负债总额115,954千港元[101] - 2019年3月31日，博彩及娱乐业务分类负债3,976千港元，AR/VR及手机游戏解决方案业务分类负债4,438千港元，总计8,414千港元；综合负债总额113,944千港元[101] 重大事件 - 2018年7月23日，集团解决总额为1.9亿港元之未偿还承兑票据纠纷[11] - 2019年7月12日，公司收到要求将本金总额为1500万港元之第二批可换股债券转让给陈伟文先生[11] - 2019年7月17日，公司接获陈伟文先生兑换通知，按换股价每股0.30港元行使转换权，公司于7月26日配发及发行5000万股第二批兑换股份[11] - 公司出售30个离线手机游戏应用程式，代价为3000万港元，于2019年10月11日完成[19] - 公司拟出售Forenzia Enterprises Limited 60%股权，相关交易需获独立股东批准[21] - 世纪娱乐拥有80张赌桌，总面积8100平方米，于2019年10月9日开始运营[25] - 思胜租赁世纪娱乐4张赌桌，租期自2019年11月1日至2020年9月30日，每月租金120万港元[25] - 思胜获授权经营管理上述赌桌5年，代价为1.2亿港元[25] - 董事不建议就截至2019年9月30日止六个月派付中期股息（2018年：无）[29] - 2019年9月30日，公司并无重大或然负债[32] - 公司于2012年9月12日采纳一项购股计划，有效期十年[44] - 2019年4月1日，公司开始的财政年度生效新订/经修订香港财务报告准则[83] - 公司使用经修订追溯法采纳香港财务报告准则第16号，首次应用日期为2019年4月1日，2018年比较资料未重列[84] - 香港财务报告准则第16号项下的租赁定义仅应用于2019年4月1日或之后订立或变更的合约[85] - 公司已选择不就低价值资产租赁及租期为12个月或以下的租赁确认使用权资产及租赁负债[87] - 2019年4月1日的租赁负债按剩余租赁付款的现值，经使该日的增量借贷利率贴现后确认[87] - 使用权资产根据租赁负债金额计量，并按相关预付或应计租赁付款金额调整后确认[88] - 2019年4月1日，公司继续将早前计入投资物业的租赁土地及楼宇计入投资物业[90] - 2019年4月1日，公司确认租赁负债686万港元及使用权资产686万港元[90] - 公司就早前分类为经营租约的租赁确认租赁负债时，应用的加权平均承租人增量借贷利率为3.51%[90] - 公司在过渡时应用了对短期租赁豁免、计量使用权资产时排除初始直接成本、使用后见之明厘定租期等选择性实际权宜之计[90] - 2019年3月31日经营租约承担为21,224千港元，扣除相关租赁承担后为7,453千港元，4月1日确认的经营租约租赁负债为6,863千港元，其中流动租赁负债2,782千港元，非流动租赁负债4,081千港元[91] - 2019年4月1日，使用权资产调整后账面价值为6,863千港元，流动租赁负债为2,782千港元，非流动租赁负债为4,081千港元[93] - 2017年10月18日公司为收购发行1400万港元无抵押承兑票据，实际利率5.87%，于2019年3月4日结算[131] - 2006年公司为收购发行约14.54722亿港元承兑票据[131] - 截至2010年3月31日，澳玛计提呆坏账减值拨备约25.15674亿港元，约4.00106亿港元已从吴文新先生所持承兑票据扣除[132][133] - 2017年12月29日公司就1.9亿港元承兑票据争议达成和解，支付8550万港元并转让1.045亿港元承兑票据[135] - 2019年7月26日，本金总额15,000,000港元的可换股债券按换股价每股0.3港元转换为50,000,000股本公司普通股[150] - 公司全资附属公司数码地域环球有限公司于2019年6月5日与Galaxy World Co., Ltd.订立出售手机游戏应用程式协议，代价为3000万港元，出售事项于2019年10月11日完成[170] - 2019年10月28日，思胜环球有限公司与Lion King Entertainment Company Limited订立租赁协议，Lion King有条件同意租出，思胜有条件同意租用世纪娱乐中场博彩区四张赌枱，租期自2019年11月1日至2020年9月30日，月租金为120万港元[171] - 2019年10月28日，思胜环球有限公司与Lion King Entertainment Company Limited订立转让协议，Lion King有条件同意向思胜转让四张赌枱业务权利，为期5年，代价为1.2亿港元[175] - 转让协议代价支付方式为思胜以5800万港元出售Forenzia Enterprises Limited及其附属公司60%权益，并促使公司发行6200万港元承兑票据予Lion King[175] - 2019年9月9日，公司董事会建议将英文名由「Amax International Holdings Limited」改为「Century Entertainment International Holdings Limited」

公司业务重组与资产出售 - 公司于2019年3月完成出售联营公司希腊神话（澳门）娱乐集团股份有限公司股份[7] - 回顾年度公司仍在进行重组，已解决与承兑票据有关的长期纠纷并完成两项认购/贷款资本化活动[7] - 2019年3月29日，公司出售希腊神话权益并全额减值应收款项[52] - 2019年6月5日，公司全资附属公司数码地域环球有限公司与独立第三方Galaxy World Co., Ltd.订立出售手机游戏应用程式协议，代价为3000万港元，截至综合财务报表获批日，出售事项待股东批准尚未完成[127] - 2017年3月30日公司以2700万港元收购30个手机游戏应用程式，2019年6月5日拟以3000万港元出售[33] - 本年度公司以38,000港元出售希腊神话24.8%权益，出售亏损约353,530,000港元[197] 公司股份相关情况 - 2019年3月31日，公司已发行股份总数为1,232,475,614股，2018年3月31日为815,530,039股[17] - 回顾年度及直至报告日期，公司完成配售及先旧后新认购活动，集资约909万港元，每股价格0.238港元，股份数目3900万股[17][18] - 2019年2月12日，公司与黄先生及郑女士订立贷款资本化协议，3月4日完成，配發及發行合共42,424,242股贷款资本化股份，每股约0.33港元[21] - 2018年8月28日，公司与川盟融资、黄先生及天甲订立认购协议，9月6日完成，配發及發行合共37,188,000股认购股份，每股约0.242港元，免除债务金额合共900万港元[22] - 2019年2月4日和19日，吴文新先生行使第二批可换股债券附带换股权，分别兑换本金额5050万和3900万港元债券，公司配發及發行合共398,333,333股第二批兑换股份[24] 财务数据关键指标变化 - 回顾年度集团录得收益约7120万港元，较去年同期约6220万港元增加14.5%[16] - 回顾年度净亏损约4.183亿港元，较去年同期约5070万港元增加725.0%[16] - 亏损增加主要由于联营公司权益减值及出售亏损约3.535亿港元和应收联营公司款项减值亏损约2850万港元[16] - 2019年3月31日，集团综合资产净值约为8730万港元，较2018年3月31日的约3.592亿港元减少约2.719亿港元[17] - 2019年3月31日，集团资产总值约为2.013亿港元，2018年约为5.918亿港元；资产净值约为8730万港元，2018年约为3.592亿港元[26] - 集团资产负债比率约为130%，2018年为65%；2019年3月31日，集团持有现金及现金等值项目约120万港元，2018年约为180万港元[27] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司抓住柬埔寨博彩业潜在机遇，营运波别贵宾厅及提供西哈努克赌场技术及开业前服务[7] - 柬埔寨业务中，波别贵宾厅贡献博彩收益净额8760万港元，公司向长盛提供服务获服务费900万港元[35][37] - 晓宏集团对集团贡献收益约710万港元，且达成2019年保证业绩（2018年4月1日至2019年3月31日订立合约总金额不少于600万港元）[38][39] - 思胜为长盛赌场提供技术及开业前服务，服务费为900万港元[167] - 截至2019年3月31日止年度，集团向赌场提供技术及开业前服务收取的年度总服务费为900万港元，未超出经批准年度上限900万港元[171] 公司运营相关事件 - 2019年2月12日公司收到联交所函件拟暂停股份买卖，经复核，6月24日被告知股份买卖不会暂停[40] - 2019年6月24日，公司获联交所上市科满意为解决不发表意见采取的行动，股份买卖不会暂停[11] - 2018年7月23日，公司解决总额为1.9亿港元未偿还承兑票据纠纷，交付5000万港元个人担保[23] - 公司持有希腊神话24.8%股权，于2019年2月16日对其24.8%权益（账面价值约3.53568亿港元）及应收款项（约2850万港元）作一次性全面减值亏损，2019年3月29日以3.8万港元出售该股权[30][32] 行业环境与风险 - 2018年国际旅游总人次达14亿，较2017年逾13亿仅增长6%[6] - 集团所处博彩行业竞争激烈，博彩服务需求受经济衰退和非必需消费支出减少影响[43] - 集团遵守瓦努阿图反洗钱实务守则，采取核实身份、记录投注、报告违规等措施[46] - 集团运营可能因灾难性事件中断，选择运营地点时考虑风险并确保保险保障[50][51] 公司治理结构 - 董事会由五名成员组成，包括两名执行董事和三名独立非执行董事[69] - 主席及行政总裁职责由吴文新执行，主席负责董事会运作和整体策略，行政总裁负责日常管理和实施策略[70] - 独立非执行董事占董事会成员超三分之一，其中一名具备适当会计专业资格或相关财务管理专长[73] - 公司已收到各独立非执行董事年度独立性确认书，认为所有独立非执行董事均为独立人士[73] - 公司主席与行政总裁由吴文新先生兼任，董事会将定期检讨该安排有效性[59] - 公司非执行董事委任无指定任期，但全体独立非执行董事须至少每三年在股东周年大会上轮值告退一次，符合资格可膺选连任[60] - 各届股东周年大会上，当时三分之一董事须轮席退任，且各董事须至少每三年于股东周年大会上轮席退任一次[78] 会议情况 - 截至2019年3月31日止年度，公司举行了13次董事会会议及3次股东大会[74] - 执行董事吴文新先生董事会会议出席率为15.4%（2/13），股东大会出席率为0%（0/3）[74] - 执行董事吴慧仪女士董事会会议出席率为100%（13/13），股东大会出席率为100%（3/3）[74] - 独立非执行董事杨佩娴女士董事会会议出席率为100%（13/13），股东大会出席率为100%（3/3）[74] - 独立非执行董事李志辉先生董事会会议出席率为100%（13/13），股东大会出席率为100%（3/3）[74] - 独立非执行董事施念慈女士董事会会议出席率为46.2%（6/13），股东大会出席率为0%（0/3）[74] - 截至2019年3月31日及报告日期，审核委员会由三名独立非执行董事组成，年内举行了3次会议[83][85] - 审核委员会成员杨佩娴女士会议出席率为100%（3/3）[86] - 审核委员会成员李志辉先生会议出席率为100%（3/3），施念慈女士会议出席率为33.3%（1/3）[86] - 合规委员会截至2019年3月31日止年度举行2次会议，吴慧仪、黄思乐、张大智出席率100%，李志辉出席率50%[89] - 薪酬委员会截至2019年3月31日止年度举行2次会议，吴慧仪、杨佩娴出席率100%，施念慈出席率0%[93] - 提名委员会截至2019年3月31日止年度举行1次会议，杨佩娴、施念慈出席率100%，吴文新出席率0%[96] 委员会职责与工作 - 审核回顾年度经审核综合财务报表草稿、2019年全年业绩公告草稿等并向董事会建议批准[87] - 审议核数师委聘条款及费用方案并向董事会推荐[87] - 检讨公司财务监控、风险管理及内部监控系统效用[87] 公司秘书与内部监控 - 公司秘书张智先生年内参加不少于15个小时专业培训[104] - 截至2019年3月31日止年度，外部顾问公司未识别出内部监控系统重大漏洞及不足[102] - 截至2019年3月31日止年度，公司风险管理及内部监控系统及程序合理有效且充足[102] 股东相关规定 - 持有公司缴足股本十分之一的股东有权要求召开股东特别大会，须在递交要求后两个月内举行[108] - 若董事会21日内未召开股东特别大会，提出要求者可自行召开，但不得在该日期起计3个月届满后举行[108] 公司章程与报告 - 截至2019年3月31日止年度，公司章程文件无重大变动[111] - 董事提呈截至2019年3月31日止年度董事会报告及经审核综合财务报表[113] 股息政策 - 董事不建议就截至2019年3月31日止年度派付股息（2018年：无）[117] - 公司无预定派息率，过往股息分派记录不可作未来股息参考，董事会有权随时更新、修订股息政策[118] - 2019年3月31日，公司董事认为公司可供分派予股东的储备为零（2018年：零港元）[150] 购股计划 - 2012年9月12日公司采纳购股计划，有效期十年，目的为奖励合资格人士对集团的贡献[132][133] - 根据2012年计划可授出的购股权涉及股份数最多不超2012年计划采纳日公司已发行股本的10%，所有现有计划授出的购股权涉及股份数最多不超已发行股份最高数目的30% [135] - 2012年计划通过当日，公司根据该计划授出的所有购股获行使后可配及发行股份总数不超415,265,572股（股份合并及公开发售为25,773,458股），占2012年9月12日已发行股份约10% [135] - 2016年8月9日股东批准更新一般授权限额，根据2012年计划授出的所有购股获行使后可发行股份总数（除未行使22,281,335份购股外）不超当日已发行股份的10% [138] - 截至报告日，除2016年8月9日前未行使的22,281,335股购股外，已批准授出共51,319,917份购股，可认购51,319,917股股份，占当日已发行股份总数的10% [138] - 各合资格参与者最高配额为12个月内根据2012年计划及其他计划授出的未行使购股获行使时已发行及将发行股份总数不超授出日本公司已发行股本的1% [139] - 根据2012年计划授出购股之日起28日内接纳购股时应支付代价1港元[142] - 2012年计划所涉股份认购价由董事会酌情厘定，至少为授出日期收市价、前五个交易日平均收市价、股份面值中的最高者[143] - 2012年计划自2012年9月12日起十年内有效[144] - 截至2019年3月31日，公司根据2012年计划授出的尚未行使购股权年初为47,632千份，年内授出21,550千份，失效3,000千份，年末为66,182千份[147] - 2013年3月27日股份合并，每20股本公司每股面值0.01港元的股份被合并为1股本公司每股面值0.20港元的新股份，购股权行使价由0.077港元调整为1.540港元，2016年5月16日调整为1.241港元[152] - 2016年5月16日完成公开发售，2013年2月5日、2014年3月3日、2015年3月10日以及2016年4月25日授出的购股权行使价分别由1.540港元调整为1.241港元，由1.670港元调整为1.345港元，由0.870港元调整为0.701港元及由0.459港元调整为0.370港元[152] - 2016年8月9日股东批准更新一般授权上限，根据2012年计划可授出的所有购股权获行使时可发行的股份总数不得超过公司于该股东大会当日已发行股份的10%[152] 董事信息 - 执行董事为吴文新先生（主席兼行政总裁）、吴慧仪女士[151] - 独立非执行董事为杨佩娴女士、李志辉先生、施念慈女士，杨佩娴女士及施念慈女士于应届股东大会上退任，惟合资格并愿意膺选连任[151] - 吴文新先生现年72岁，自2012年9月12日获选执行董事等职，在澳门博彩界声名显赫[153] - 吴慧仪女士现年45岁，自2012年9月12日获选执行董事，协助吴文新先生管理业务[153] - 吴文新先生持有公司股份总计363,256,739股，占已发行股本29.47%[161] - 吴慧仪女士持有公司相关股份7,703,040股，占已发行股本0.63%[161] - 杨佩娴女士持有公司相关股份2,213,040股，占已发行股本0.18%[161] - 李志辉先生持有公司相关股份1,964,780股，占已发行股本0.16%[161] - 施念慈女士持有公司股份及相关股份总计2,016,520股，占已发行股本0.16%[161] - 郑慧敏女士持有公司股份96,212,121股，占已发行股本7.81%[165] - 黄伟强先生持有公司股份86,900,000股，占已发行股本7.05%[165] - 黄锦华先生持有公司股份82,542,121股，占已发行股本6.70%[165] - 吴文新先生持有长盛全部已发行股本，其持有公司57,468,626股股份，占已发行股本约6.44%[170] 持续关连交易 - 晓宏集团2018年保证溢利不少于491万港元，2019年保证业绩为订立合约总金额不少于600万港元，且201