文章核心观点 介绍民生国际股价表现、资金流向及公司业务情况，包括物业收购、发展计划和业务策略 [1][2] 股价表现 - 截至4月24日收盘，民生国际（00938.HK）报0.970港元，较上个交易日下跌11.01%，当日盘中最高价触及1.170港元，创近一年新高 [1] 资金流向 - 4月24日主力流入16.800万港元，流出7.226万港元，净流入9.57万港元 [1] 公司概况 - 民生国际在香港联合交易所主板上市，在百慕大注册成立为获豁免之有限责任公司 [2] 业务情况 - 集团专注于发展、销售及租赁中国内地物业，2016年7月完成收购重庆物业 [2] - 重庆物业位于渝中区解放碑商业区，正进行重新发展，包括将商用楼宇翻新为商业/住宅大厦 [2] - 预期重新发展将于2019年第一季度或之前完成，完成后将包括住宅公寓、服务式公寓及零售单位 [2] - 住宅公寓自2017年3月起可供出售，集团策略为放慢并逐步推售，以受惠于重庆物业价格预期升势 [2] - 余下服务式公寓及购物商场预期2019年第一季度或之前完成及可供租赁，估计将带来稳定及长远收入 [2]

重大交易 - 公司完成重大出售事项及关连交易，目标公司不再为附属公司[4] - 完成日期为2025年4月11日[4] 债务调整 - 未偿还承兑票据到期日由2025年12月31日延长至2027年12月31日[4] - 直至完成日期的未偿还承兑票据的未偿还应计利息获豁免[4]

人员委任 - 2025年4月9日委任周红女士为独立非执行董事及董事委员会成员[4] 人员构成 - 公告日期执行董事有胡兴荣、黄晓海、金江桂及李振宇[6] - 公告日期独立非执行董事有鲍依宁、黄昆杰及周红[6] 独立性确认 - 周红确认就上市规则相关因素有关独立性[7] - 周红确认无公司业务财务等权益及与核心关连人士无关系[7] - 周红确认获委任时无其他影响独立性因素[7]

董事會設立三個委員會及其成員載列如下： 審核委員會 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 民生國際有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號︰938） 董事名單與其角色和職能 民生國際有限公司之董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 胡興榮先生 （主席） 黃曉海先生 金江桂先生 李振宇先生 獨立非執行董事 鮑依寧女士 黃昆杰先生 周紅女士 黃昆杰先生 （主席） 鮑依寧女士 周紅女士 薪酬委員會 鮑依寧女士 （主席） 胡興榮先生 黃曉海先生 黃昆杰先生 周紅女士 提名委員會 胡興榮先生 （主席） 黃曉海先生 鮑依寧女士 黃昆杰先生 周紅女士 香港，2025年4月9日 ...

人员变动 - 2025年4月9日起周红女士获委任为独立非执行董事及相关委员会成员[4] - 周红女士订立为期一年委任函，年董事袍金96000港元[6] 人员信息 - 周红女士55岁，毕业于天津师大，现是教授，有相关任职经历[5] 公司现状 - 公告日期公司执行董事4人，独立非执行董事3人[8] - 委任周红女士后公司符合上市规则多项规定[8]

股东会议 - 2025年4月3日股东特别大会上普通决议案获独立股东投票通过[4] 投票数据 - 批准交易赞成投票股份数42,042,341股，占比100.00%[4] - 可投票股份总数169,870,923股，占公司已发行股本约26.25%[5] 股权结构 - 公司已发行股份总数为647,198,595股[5] - 胡先生及其联系人在477,327,672股股份中拥有权益，占73.75%[5]

出售事项 - 公司发布建议出售事项澄清公告[3] - 建议出售属非常重大出售事项及关连交易[3] 会议登记 - 通函中股东特别大会记录日期段落修订，相关股票及过户表格须于2025年4月1日下午四时三十分前交回登记[4] - 通告附注3修订，同日同时间名列股东名册的股东有权参会投票，过户文件及股票须同日同时间前递交登记[4] 公告补充 - 公告为通函及通告补充，除披露内容外其他资料不变[5] 执行董事 - 公告日期执行董事为胡兴荣、黄晓海、金江桂、李振宇[6] 非执行董事 - 公告日期独立非执行董事为鲍依宁、黄昆杰[6]

公司信息 - 公司为民生国际有限公司，股份代号938，于百慕达注册成立[10] 通讯获取 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司网站及联交所网站[1][4] - 无法接收或阅览网站版本可申请印刷本，费用全免[2][5] - 非登记持有人欲电子收取通讯应联络中介提供邮箱[3][5] 咨询方式 - 对通知有查询可工作日9:00 a.m. - 6:00 p.m.致电热线(852) 2980 1333[4][6] 其他说明 - 提供个人资料用于接收通讯，可书面要求查阅或修改[10]

公司信息 - 公司为民生国际有限公司，股份代号938，于百慕达注册成立[10] 通讯获取 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[1][7] - 无法接收或阅览网站版本可申请免费印刷本[2][7] 股东邮箱 - 登记股东需提供有效邮箱，可更新[3][8] - 无有效邮箱只能收印刷本[3][8] 回条要求 - 回条填妥签署可寄回或电邮，未选、无签名或错填无效[10] - 联名股东需首位股东签署，不接受额外手写指示[10]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 民生國際有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號︰938） 股東特別大會通告 香港主要營業地點： 香港 上環 永樂街87號 泰達大廈14樓A室及B室 附註： 茲通告民生國際有限公司（「本公司」）謹訂於2025年4月3日（星期四）下午四時正 假座香港中環畢打街20號會德豐大廈7樓舉行股東特別大會（「股東特別大會」）， 藉以考慮及酌情通過以下決議案（不論有否修訂）。除另有指明外，本公司所刊發 日期為2025年3月18日的通函（「該通函」，本通告構成其一部分）所界定之詞彙具 有本通告所界定者之相同涵義： 普通決議案 1. 「動議： 承董事會命 民生國際有限公司 主席 胡興榮 香港，2025年3月18日 – 1 – (a) 批准、確認及追認本公司任何一名董事或董事會授權的任何人士簽署的 買賣協議（由本公司、買方、承兌票據持有人與擔保人訂立）（其註有「A」 字樣的副本已呈交股東特別大會並由股東特別大會 ...