公司财务安排 - 董事会会议将于2025年8月20日举行 [1] - 会议将批准公司及附属公司截至2025年6月30日止的中期业绩及其刊发 [1] - 会议将考虑派发中期股息的建议（如有） [1]

会议安排 - 公司董事会会议将于2025年8月20日举行[3] - 会议将批准截至2025年6月30日止中期业绩及刊发[3] - 会议将考虑派发中期股息建议（如有）[3] 人员信息 - 公告日期非执行董事为黄志群、陈凯犇、陈琦[3] - 公告日期执行董事为汤裕源、源自立[3] - 公告日期独立非执行董事为李炜、梁振东、吴鸿茹[3]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额2亿港元，股份5亿股，每股面值0.4港元[1] - 上月底和本月底已发行股份1.69445亿股，库存股份为0[2] 股份期权 - 上月底股份期权169.25万股，本月因失效减至0[3] - 股份期权计划2014年9月6日采纳，2017年6月13日股东大会通过[3] 其他 - 本月证券发行等获董事会授权并遵守规定[6]

公司要闻 - 中国铁建上半年新签合同额约10561.7亿元，同比减少4.04% [2] - 中国中冶上半年新签合同额5482亿元，同比降低19.1% [2] - 四川成渝高速公路中标G5京昆高速成都至雅安段扩容工程，总投资约285.48亿元 [2] - 路劲上半年总物业销售额为52.32亿元，同比减少28.37% [2] - 澳博控股拟收购位于横琴的一处物业以推进业务组合多样化，协定代价为人民币7.242亿元 [2] - 朝聚眼科附属就朝聚眼科综合医疗体建设项目一期订立建筑合约，合约价为人民币2.23亿元 [2] - 湾区发展6月广深高速公路月总路费收入2.43亿元，同比减少4% [2] - 德琪医药-B希维奥®在中国获批用于多发性骨髓瘤的二线治疗 [2] - 天臣控股拟斥资3000万设深圳合资公司，布局新能源重卡充电站 [2] 医药行业动态 - 康哲药业拟用于治疗成人轻度至中度阿尔茨海默型痴呆症状的改良型新药ZUNVEYL中国上市许可申请已获受理 [3] - 复宏汉霖地舒单抗生物类似药HLX14获欧洲药品管理局人用医药产品委员会积极审评意见 [3] - 复星医药控股子公司复星医药产业与纽科签订《许可协议》，授予其在研的以AR1001分子作为其活性成分的药物于约定许可区域及领域的开发、注册、生产及商业化权利 [3] 其他行业动态 - 找钢集团-W计划与圆币集团合作推动区块链及稳定币技术在国际贸易中的应用 [3] - 新天绿色能源上半年累计完成发电量825.02万兆瓦时，同比增加9.55% [3] - 金涌投资宣布1000万美元Web3.0及虚拟资产投资计划，以太币为重点 [3] 业绩速递 - 药明康德上半年实现营业收入207.99亿元，同比增长20.64%；净利润85.61亿元，同比增长101.92% [3] - 中国有色矿业预计中期净利润约为2.58亿美元，同比增约18% [4] - 华领医药-B预计中期净利约11.84亿元，同比扭亏为盈 [4] - 小黄鸭德盈预计中期收入同比增长逾三成 [4] - 青瓷游戏预计中期净利润同比增加约78%-130% [4] - 好孩子国际预计中期纯利同比减少约40%-50% [4] - 前海健康预计中期净利同比降约60%-70% [4] - 天安卓健预计中期净利同比减至约700万-1700万港元 [4] - 太平洋网络预计中期净亏损约500万-1500万元 [4] 回购、增持动态 - 汇丰控股斥资约3548.7万港元回购34.88万股，回购价101.4-102港元 [4] - 中国东方航空股份斥资749.83万港元回购250万股，回购价2.97-3.03港元 [4] - 方正控股注销已回购股份合共1799.62万股 [4]

业绩总结 - 前海健康控股发布盈利警告[2] - 预计2025年上半年公司拥有人溢利比2024年同期降60% - 70%[3] - 溢利下降因市场价格下跌，产品销售价低且成本高[3] 未来展望 - 中期业绩公告预计2025年8月刊发[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容所 產生或因依 賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。 Qianhai Health Holdings Limited 前海健康控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號： 911 ） 於二零二五年六月二十五日舉行之股東週年大會 之表決結果 投票表決結果如下： | | | 票數(%) | | 由股東 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 普通決議案 | 贊成 | 反對 | 通過 | | 1. | 省覽及批准本公司及其附屬公司截至 | 89,263,602 | 0 | 是 | | | 二零二四年十二月三十一日止年度之 | (100%) | (0%) | | | | 經審核綜合財務報表以及本公司董事 | | | | | | 會及本公司之獨立核數師的報告。 | | | | | 2. | (a) 重選湯裕源先生為董事。 | 89,263,602 | 0 | 是 | | | | (100%) | (0%) | | ...

提名委员会成立与成员 - 提名委员会于2014年6月9日经董事会会议决议成立[2][3] - 委员会成员至少三名，至少一名不同性别，多数须为独立非执行董事[4][6] 会议相关规定 - 除非全体成员同意，会议通知至少提前七天，定期会议至少提前14天[8][10] - 会议通告应在预期会议前7天（不少于3天）送达成员[11][12] - 会议法定人数为两位成员，多数须为独立非执行董事[12] - 会议每年至少召开一次[19] 决议与代表规定 - 书面决议由全体成员签署，与会议决议具同等效力[13][17] - 委员会成员不能委任代表[14][18] 委员会职责 - 审查、制定和考虑董事提名程序等[19] - 每年检讨职权范围及有效性并向董事会提修订建议[21][22] - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成，并维护董事会技能表[23] - 负责物色、挑选提名董事人选，并评估独立非执行董事独立性[23] - 考虑轮值退任董事重新委任及超九年独立非执行董事去留[24] - 规划董事继任计划，尤其是主席及行政总裁[24] - 检讨并就须股东批准的董事服务合同向股东提建议[25] - 确保非执行董事获正式委任函，明确工作要求[25] - 会见离职董事了解离职原因[25] - 甄选、委任及重选董事应有正式、审慎和透明程序[26] - 评估独立非执行董事候选人独立性及专业资格[30] 会议后续工作 - 每次会议后向董事会汇报[35][37] - 会议开始时秘书需查问并记录利益冲突，有重大利益的委员不计入法定人数且需放弃投票[36][38] - 完整会议记录由指定秘书保存，初稿和定稿在会议后14天内发送全体成员[36][38] - 秘书需存档公司财政年度内所有会议记录并记录成员出席率[36][38] 其他规定 - 委员会主席或代表应出席股东大会并回应问题[39][43] - 公司章程适用且未被职权范围取代的规定适用于委员会会议程序[40][44] - 董事会可在合规前提下修订、补充和废除职权范围及委员会决议[41][45] - 委员会应在公司和联交所网站公开职权范围[42][46] - 职权范围于2014年6月9日采纳，2019年1月1日及2025年6月25日修订[47]

公司信息 - 公司为前海健康控股有限公司，股份代号911[1] 董事会成员 - 董事会成员包括非执行董事、执行董事和独立非执行董事[2] - 非执行董事有黄志群、陈凯犇、陈琦、汤裕源、源自立[3] - 独立非执行董事有李炜、梁振东、吴鸿茹[3] 委员会设置 - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会[3] - 源自立是薪酬和提名委员会成员[4] - 李炜是审核委员会成员、薪酬和提名委员会主席[4] - 梁振东是三个委员会成员[4] - 吴鸿茹是审核委员会主席、提名委员会成员[4]

人事变动 - 前海健康控股委任吴鸿茹为提名委员会成员，6月25日生效[3] - 委任后提名委员会由李炜、源自立、梁振东及吴鸿茹组成[3] 人员信息 - 公告日期非执行董事为黄志群、陈凯犇及陈琦[6] - 公告日期执行董事为汤裕源及源自立[6] - 公告日期独立非执行董事为李炜、梁振东及吴鸿茹[6]

股东周年大会 - 公司2025年6月25日上午11时30分举行股东周年大会[3] - 需省览及批准2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等[5] - 考虑重选部分董事并授权董事会厘定董事薪酬[5] - 重新委任公司核数师并授权董事会厘定其酬金[6] 参会及投票 - 有权出席大会股东可委任代表投票，表格2025年6月23日上午11时30分前送达[8] - 2025年6月20日至25日暂停办理股份过户登记[8] - 股份过户文件2025年6月19日下午4时30分前交回[8] 大会延期 - 大会当日上午9时30分后挂八号或以上台风信号，大会延期[9] 人员信息 - 通告日期非执行董事为黄志群、陈凯犇及陈琦等[9]