公司整体财务数据关键指标变化 - 公司本中期期间收益较2020年同期减少50%[9] - 毛利由上一期间约2050万港元减少约36.7%至本中期期间约1300万港元，毛利率由约5.3%增至约6.6%[11] - 本中期期间录得其他亏损净额约730万港元，上一期间约40万港元[13] - 本中期期间公司拥有人应占亏损约370万港元，上一期间为溢利约690万港元[14] - 2021年上半年收益为195,714千港元，2020年同期为389,796千港元，同比下降49.79%[45] - 2021年上半年经营亏损3,715千港元，2020年同期经营溢利7,853千港元[45] - 2021年6月30日非流动资产为61,305千港元，2020年12月31日为180,665千港元，减少66.07%[47] - 2021年6月30日流动负债为85,468千港元，2020年12月31日为61,619千港元，增加38.70%[49] - 2021年上半年经营活动所用现金净额为7,014千港元，2020年同期为75,285千港元，减少90.68%[53] - 2021年上半年投资活动所得现金净额为1,785千港元，2020年同期为122,324千港元，减少98.54%[53] - 2021年上半年融资活动所用现金净额为4,793千港元，2020年同期为49,769千港元，减少90.37%[53] - 2021年6月30日期末现金及现金等价物为6,619千港元，2020年同期为17,250千港元，减少61.63%[53] - 2021年上半年每股基本亏损为0.22港仙，2020年同期每股基本盈利为0.41港仙[45] - 2021年上半年其他收入60千港元，2020年上半年为28千港元[63][65] - 2021年上半年其他亏损净额7295千港元，2020年上半年为431千港元[63][66] - 2021年上半年融资成本275千港元，2020年上半年为1442千港元[63][68] - 2021年上半年除所得税前亏损3715千港元，2020年上半年溢利6900千港元[63] - 2021年上半年物业、厂房及设备折旧1217千港元，2020年上半年为1528千港元[69] - 2021年上半年与短期租赁及其他租赁有关的开支101千港元，2020年上半年为487千港元[69] - 2021年上半年公司拥有人应占亏损3715千港元，2020年同期溢利6900千港元[77] - 2021年上半年集团收购其他物业、厂房及设备约9000港元，2020年同期为6000港元[79] - 集团出售一间附属公司收益约为15366000港元[82] 各业务线数据关键指标变化 - 销售健康产品2021年收益9810万港元，占比50.1%，2020年为2.036亿港元，占比52.2%；销售电子零件产品2021年收益9760万港元，占比49.9%，2020年为1.862亿港元，占比47.8%[10] - 健康产品及电子零件产品销售收益较上一期间分别减少约51.8%及47.6%[10] - 2021年上半年健康产品分部收益98129千港元，电子零件产品分部收益97585千港元，总计195714千港元；2020年上半年健康产品分部收益203586千港元，电子零件产品分部收益186210千港元，总计389796千港元[63] - 2021年上半年健康产品分部业绩1026千港元，电子零件产品分部业绩11952千港元，总计12978千港元；2020年上半年健康产品分部业绩8580千港元，电子零件产品分部业绩11937千港元，总计20517千港元[63] 公司资产及负债相关数据变化 - 2021年6月30日公司流动比率约8.1倍，2020年12月31日约9.0倍[16] - 存货由2020年12月31日约3.264亿港元增加约6.7%至2021年6月30日约3.481亿港元[17] - 2021年6月30日公司现金及现金等价物约660万港元，2020年12月31日约1640万港元；借贷约1840万港元，2020年12月31日2270万港元[19] - 2021年6月30日贸易及其他应收款项总额366103千港元，2020年12月31日为241735千港元[80] - 2021年6月30日贸易及其他应付款项总额66331千港元，2020年12月31日为38220千港元[85] - 2021年6月30日银行融资由账面价值28041000港元的租赁土地及楼宇等作抵押[87] 股权及股东相关信息 - 2021年6月30日，已发行股份数目为16.9276亿股[28] - 2021年6月30日，黄冠超先生通过受控法团权益、一致行动人士持有8.92485771亿股，占比52.72%；实益拥有169万股，占比0.10%[27] - 2021年6月30日，林捷先生通过受控法团权益、一致行动人士持有8.92485771亿股，占比52.72%；实益拥有169万股，占比0.10%[27] - 2021年6月30日，许克立先生实益拥有950万股，占比0.56%；通过购股计划实益拥有1692.5万股，占比1.0%[27] - 2021年6月30日，蓝显赐先生通过购股计划实益拥有1692.5万股，占比1.0%[27] - 2021年6月30日，黄冠超先生于拓陞实益拥有8000股每股面值1美元的股份，占比80%[29] - 2021年6月30日，林捷先生于拓陞实益拥有2000股每股面值1美元的股份，占比20%[29] - 2021年6月30日，拓陞等多家公司及个人通过不同权益性质持有8.92485771亿股，占比52.72%[31] - 2021年6月30日，892,485,771股股份以雲能國際供應鏈有限公司为受益人抵押，香港雲能國際投資有限公司拥有雲能國際控股集團有限公司约40%权益[36] - 2021年6月30日，已发行股份数目为1,692,760,000股[36] 购股计划相关信息 - 公司购股计划自2014年6月9日起采纳，为期十年，2024年6月8日届满[35] - 未经股东事先批准，根据计划可授出购股涉及股份总数不得超公司已发行股份30%；任何十二个月期间，向个别人士授出购股涉及股份不得超已发行股份1%；向主要股东等授出超公司股本0.1%或价值超500万港元购股，须股东批准[35] - 承授人可在要约日期起21日内接纳授出购股要约，支付1港元象征式代价，行使期由董事会厘定，授出日起十年内届满[37] - 购股行使价由董事厘定，不可低于要约日收市价、前五个交易日平均收市价及股份面值中的最高者[37] - 2021年6月30日，根据计划授予合资格承授人认购共71,080,000股股份的购股尚未行使[38] - 2021年6月30日未行使购股权数目为71080千份，加权平均行使价为0.153港元[90] - 2020年7月3日每份购股权于授出日公平值为0.0671港元/，股价0.123港元，行使价0.127港元，预期波幅136.554%，预期年期5年，无风险利率0.3420%，预期股息收益率0%[92] - 2020年6月12日每份购股权于授出日公平值为0.0646港元/，股价0.121港元，行使价0.121港元，预期波幅135.911%，预期年期5.0521年，无风险利率0.4103%，预期股息收益率0%，董事提早行使倍数2.8倍[92] - 2019年5月20日每份购股权于授出日公平值为0.0629港元，股价0.250港元，行使价0.250港元，预期波幅67.681%，预期年期3年，无风险利率1.6780%，预期股息收益率1.2195%，供应商提早行使倍数1.35倍[92] - 2020年7月3日每份购股权利用另一数据计算的授出日公平值为0.083港元[92] - 2020年6月12日每份购股权利用另一数据计算的授出日公平值为0.0816港元[92] - 2020年7月3日一名客户之股东提早行使倍数为2.2倍[92] - 购股权公平值采用二项式模型估计，计算时使用的变数及假设根据董事最佳估计厘定[93] - 变数及假设变动或导致购股公平值变动[93] - 预期波幅以公司股价过往年度历史波幅厘定[92] - 模型中预期年期因购股不可转让性、行使限制及行为等因素影响而调整[92] 股息分派相关信息 - 董事会不建议就截至2021年6月30日止六个月派付中期股息[24] - 截至2021年6月30日止六个月及报告期结束后，董事未建议分派股息[75] 税务相关信息 - 香港利得税按16.5%计算，中国企业所得税按25%计算，2021年上半年公司无相关税项拨备[71][72][73] 证券交易及企业管治相关信息 - 截至2021年6月30日止六个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[39] - 截至2021年6月30日止六个月，公司应用及遵守企业管治守则原则及适用守则条文[40] - 全体董事在截至2021年6月30日止六个月遵守标准守则[41] 银行借贷相关信息 - 银行借贷按HIBOR或LIBOR的浮动利率加2%至2.4%年利率计息[86] - 2021年上半年银行借贷实际利息开支为每年2.17%至2.38%[87] 法定股份相关信息 - 法定普通股股份数目为5000000千股，面值200000千港元[88] 公司业务结构信息 - 公司主要从事销售健康产品及电子零件产品，最终控股公司为拓陞有限公司[56] 外汇收益相关信息 - 本中期期间产生外汇差额收益约180万港元，上一期间约60万港元[21] 附属公司出售信息 - 集团以1.1亿元人民币（约1.32亿港元）出售附属公司Top Nova Limited，该公司间接持有合营公司51%股权[22]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收益760,721千港元，较2019年的587,808千港元增加约29.4%[6][8] - 2020年毛利约45.1百万港元，较上一年度增加约38.1%，毛利率由约5.6%升至约5.9%[14] - 2020年公司拥有人应占亏损约0.8百万港元，2019年为溢利约26.7百万港元[17] - 2020年末流动资产净值493,187千港元，总资产735,471千港元，总银行借贷22,705千港元，总负债62,285千港元，资产净值673,186千港元[6] - 2020年资本支出10千港元，2019年为33,128千港元[6] - 2020年其他收入主要为防疫抗疫基金下“保就业”计划的政府补助，2019年主要为放债业务利息收入约16.9百万港元[15] - 2020年录得其他亏损净额约18.2百万港元，2019年为其他收益净额约1.2百万港元[16] - 2020年12月31日非流动资较2019年12月31日的约277.2百万港元减少约34.8%至约180.7百万港元[20] - 2020年12月31日流动资产总额约554.8百万港元（2019年：约508.9百万港元），流动负债总额约61.6百万港元（2019年：约122.8百万港元），流动比率约为9.0倍（2019年：约4.1倍）[20] - 2020年12月31日存货值约为326.4百万港元，较2019年12月31日约196.2百万港元增加约66.3%[20] - 2020年12月31日贸易应收款项（扣除亏损拨备）约为193.4百万港元，较2019年12月31日约254.0百万港元减少约23.9%[21] - 2020年确认贸易应收款项预期信贷亏损的减值拨备约14.0百万港元（2019年：约3.1百万港元）[21] - 2020年12月31日现金及现金等值项目约为16.4百万港元（2019年：约20.0百万港元）[23] - 2020年12月31日借贷约为22.7百万港元（2019年：约74.6百万港元），债务净额与资产总额比率约为0.01（2019年：0.07）[23] - 2020年产生外汇差额收益约0.7百万港元（2019年：约0.4百万港元）[24] - 2020年12月31日附属公司已动用银行借贷约22.7百万港元（2019年：74.6百万港元）[25] - 2020年12月31日若干土地及楼宇总账面价值约28.6百万港元（2019年：124.5百万港元）已抵押予银行[25] - 2020年12月31日，公司可供分派给股东的储备总额约为5.50976亿港元（2019年：5.61706亿港元）[103] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年健康业务收益443,810千港元，占比58.3%；电子零件业务收益316,911千港元，占比41.7%[10] - 2020年健康业务收益较上一年度增加约5.5%，分部溢利增加约13.5%[12] - 2020年电子零件业务收益及溢利分别增加约89.6%及115.4%[13] 公司董事相关信息 - 董事会目前有七名董事，包括两名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[44] - 许克立44岁，2019年7月17日任执行董事，在多领域有逾10年经验[31] - 蓝显赐57岁，2019年7月17日任执行董事兼首席财务官，财务等领域超30年经验[32] - 李炜66岁，2016年5月17日任独立非执行董事，在亚洲业务设立经营逾25年经验[33] - 胡伟亮60岁，2016年2月29日任独立非执行董事，在亚洲投资及业务营运逾20年经验[35] - 源自立47岁，2016年2月29日任独立非执行董事，有丰富财务及会计经验[36] - 杨永钢50岁，1989年加盟集团，负责西洋参业务，有超30年西洋参行业经验[37] - 叶德容39岁，2013年加入集团，负责财务管理等，会计等领域逾15年经验[38] - 2021年1月22日，源自立先生辞任福晟国际控股集团有限公司独立非执行董事[126] 公司企业管治相关情况 - 截至2020年12月31日，公司应用企业管治守则原则，除第A.2.1条外遵守适用条文[40] - 公司就董事证券交易采纳标准守则，全体董事已遵守[42] - 自2019年7月18日起行政总裁职位空缺，公司仍在物色合适人选[46] - 截至2020年12月31日，董事会遵守上市规则，委任最少三名独立非执行董事，占董事会三分之一[47] - 企业管治守则规定每年至少举行四次定期董事会会议，大致上每季举行一次[49] - 2020年董事在董事会会议出席率方面，黄冠超、林捷、许克立、蓝显赐、李炜、胡伟亮、源自立均为5/5[50] - 2020年李炜、胡伟亮在审核委员会会议出席率为2/2，许克立在提名委员会和薪酬委员会会议出席率均为1/1，李炜、胡伟亮在提名委员会和薪酬委员会会议出席率均为1/1[50] - 董事会定期会议通告须至少提前14日发出，董事会文件在各定期董事会会议前至少三日送交所有董事[51] - 全体董事在2020年均参与持续专业发展培训[54] - 审核委员会在2020年举行2次会议[59] - 审核委员会在2020年执行审阅中期财务报表及年报等四项工作[59] - 薪酬委员会就董事及高级管理层的薪酬政策及架构等向董事会作出建议[61] - 薪酬委员会于2020年举行一次会议，审议董事及高级管理层薪酬待遇[62] - 提名委员会现任委员包括李炜、许克立和胡伟亮，多数为独立非执行董事[64] - 提名委员会于2020年举行一次会议，审议董事会架构及组合[67] - 董事会负责编制财务报表，按持续经营基准编制账目[72] - 董事会负责维持健全有效的内部监控系统并检讨其有效性[77] - 董事会于2020年1月1日采纳股息政策，派付股息需考虑公司财务表现等多因素[79][81] - 公司委聘外部专业顾问就法定规定合规情况提供意见[83] - 董事会成员等将出席股东大会回答股东提问，决议案以投票表决，结果将公布[84] - 公司设立网站刊登公告等资料，股东可书面查询[84] - 持有公司实缴股本10%的股东有权要求董事会召开股东特别大会，会议须在提请要求后两个月内举行[86] - 每届股东周年大会上，三分之一的在任董事将轮值退任，黄冠超先生、林捷先生及胡伟亮先生将在股东周年大会上轮值退任并符合资格重选连任[112] - 各执行董事与公司订立的服务协议自委任日期起初步为期三年[113] - 各非执行董事与公司签署无固定期限的委任函[114] - 各独立非执行董事与公司签署为期两年且可自动重续一年的委任函[115] - 截至2020年12月31日止年度，公司并无订立或存在有关全部或任何重大部分业务的管理及行政合约[117] - 截至2020年12月31日，公司为董事及监事购买责任保险，无生效的获准许弥偿条文[122] - 公司不知悉因股东持有证券而提供的税务宽减及豁免[123] 公司股东及股权相关情况 - 2020年12月31日，黄冠超先生在公司股份好仓中，受控法团权益、一致行动人士股份数892,485,771股，股权百分比52.72%；实益拥有人股份数1,690,000股，股权百分比0.1%[128] - 2020年12月31日，林捷先生在公司股份好仓中，受控法团权益、一致行动人士股份数892,485,771股，股权百分比52.72%；实益拥有人股份数1,690,000股，股权百分比0.1%[128] - 2020年12月31日，许克立先生在公司股份好仓中，实益拥有人股份数9,500,000股，股权百分比0.56%；实益拥有人股份数16,925,000股，股权百分比1%[128] - 2020年12月31日，蓝显赐先生在公司股份好仓中，实益拥有人股份数16,925,000股，股权百分比1%[128] - 2020年12月31日，黄冠超先生在拓陞相联法团股份好仓中，实益拥有人股份数8,000股每股面值1美元，股权百分比80%[130] - 2020年12月31日，林捷先生在拓陞相联法团股份好仓中，实益拥有人股份数2,000股每股面值1美元，股权百分比20%[130] - 2020年12月31日，拓陞、亨伟等多个股东在公司股份及相关股份好仓中，股份数892,485,771股，股权百分比52.72%[132] - 亨偉、千姿及貴立環球分別持有拓陞80%、10%及10%權益[135] - 2020年12月31日，892,485,771股股份以雲能國際供應鏈有限公司為受益人予以抵押，香港雲能國際投資有限公司擁有雲能國際控股集團有限公司約40%權益[135] 公司购股计划相关情况 - 計劃項下可供發行的最高股份數目為170,040,500股，佔2017年6月13日公司已發行普通股股本的10%，未經股東事先批准，根據計劃可授出購股權所涉及的股份總數不得超過公司於任何時間已發行股份的30%[139] - 除經股東批准外，任何十二個月期間，向任何個別人士授出及可能授出的購股權所涉及的已發行及將發行股份總數不得超過公司於任何時間已發行股份的1%；向主要股東等授出超過公司股本的0.1%或價值超過5,000,000港元的購股權，須取得公司股東的批准[140] - 承授人可於要約日期起計21日內接納授出購股權的要約，並須支付象徵式代價1港元[141] - 已授出購股權的行使期由董事會釐定，可由接納授出購股權要約日期起計，但於授出購股權日期起十年內屆滿[142] - 2020年6月12日及7月3日，公司分別以行使價每股股份0.121港元及每股股份0.127港元授予董事及一名客戶37,230,000份及16,925,000份購股權[146] - 2020年1月1日尚未行使購股權為16,925,000份，期內授出54,155,000份，12月31日尚未行使購股權為71,080,000份[146] - 計劃項下可供發行的股份總數為71,080,000股，佔本年報日期公司已發行股本的約4.2%[146] - 截至2020年12月31日止年度，無計劃項下授出的購股權獲行使、失效或註銷[147] 公司合规及风险相关情况 - 公司于2020年度无重大违反相关法律法规事件[155] - 公司主要风险包括信贷风险、货币风险及流动资金风险，截至2020年12月31日[157] - 天职香港会计师事务所有限公司将退任，续聘决议案将在应届股东周年大会提呈[160] 公司环境、社会及管治报告相关情况 - 公司环境、社会及管治报告涵盖截至2020年12月31日年度，报告范畴包括香港注册办事处及仓库运营[162] - 公司为识别持份者关注点及重大利益进行了重大性评估[163] - 股东及投资者期望公司稳健合规运营、有良好投资回报、公平透明及时披露资讯[164] - 政府、公众人士及社区期望公司遵守法律、保障安全环保及履行社会责任[166] - 雇员期望公司保障其权利利益、提供薪金福利、良好工作环境及职业发展机会等[166] - 客户期望公司确保产品品质及规模、维持稳定关系、维护集团声誉及品牌形象[166] - 2020年公司二氧化碳直接排放量为7.57吨，2019年为10.39吨；间接排放量为34.5吨，2019年为46.24吨[173] - 2020年公司汽油直接消耗2863升，2019年为3929升；电力直接消耗54203千瓦 时，2019年为49451千瓦 时[177] - 2020年公司使用打印纸张95.2公斤，2019年为100.2公斤[180] - 公司将雇员权利及责任以及产品责任作为长期可持续性的重大方面[169] - 公司主要从事向香港批发商及零售商销售健康产品及电子零件产品，对环境未构成重要影响[170] - 公司制定关于环境保护常规的指引备忘录，且每年审阅并分派给员工[170] - 公司营运不产生有害废物，无害废物主要来自办公室及仓库的纸张及固体废物[174] - 公司设立收集区收集可回收物品，送往社区环保站收集处[174] - 公司针对水、电及纸张使用制定「节约、再利用及再循环」的环境策略[176] - 截至2020年12月31日止年度，公司无有关环保法律法规的重大不合规事宜[182] 公司雇员相关情况 - 2020年底公司共有22名雇员，2019年为20名；其中男性15名，2019年为13名；女性7名，与2019

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年上半年公司总收益约389.8百万港元，较上一期约52.6百万港元增长约7倍，52%来自健康业务，48%来自电子零件业务[6] - 毛利由上一期约10.4百万港元增加约2.0倍至本期约20.5百万港元，毛利率由上一期约19.7%下降至本期约5.3%[12] - 本期公司拥有人应占溢利约为5.2百万港元，上一期约为8.9百万港元，减少主要因放债业务利息收入减少约9.3百万港元[13] - 2020年6月30日，非流动资较2019年12月31日约277.2百万港元减少约35.7%至约178.2百万港元[15] - 2020年6月30日，流动资产总额约539.3百万港元（2019年12月31日：约508.9百万港元），流动负债总额约49.5百万港元（2019年12月31日：约122.8百万港元）[15] - 2020年6月30日，流动比率约为10.9倍（2019年12月31日：约4.1倍）[15] - 2020年6月30日，存货值约为317.4百万港元，较2019年12月31日约196.2百万港元增加约61.8%[15] - 2020年6月30日贸易应收款项（扣除亏损拨备）约为1.782亿港元，较2019年12月31日约2.54亿港元减少约29.8%[16] - 2020年6月30日贸易应收款项预期信贷亏损之亏损拨备约为310万港元，与2019年12月31日持平[16] - 2020年6月30日公司现金及现金等值项目约为1730万港元，2019年12月31日约为2000万港元[17] - 2020年6月30日公司借贷约为2660万港元，2019年12月31日为7460万港元[17] - 2020年6月30日债务净额与资产总额比率约为0.01，2019年12月31日为0.07[17] - 本期公司产生外汇差额收益约60万港元，上一期间约为130万港元[18] - 2020年6月30日附属公司已动用银行借贷约2660万港元，2019年12月31日为7460万港元[19] - 2020年6月30日公司总账面值约2910万港元的若干土地及楼宇以及投资物业已抵押予银行，2019年12月31日为1.245亿港元[19] - 2020年上半年收益389,796,000港元，较2019年的52,647,000港元增长约640.43%；期内溢利6,900,000港元，2019年为8,101,000港元[40] - 2020年6月30日，非流动资产178,230,000港元，较2019年12月31日的277,191,000港元减少约35.7%；流动资产539,302,000港元，较2019年12月31日的508,899,000港元增长约6%[42] - 2020年6月30日，总负债49,924,000港元，较2019年12月31日的123,677,000港元减少约59.63%[44] - 2020年上半年基本每股盈利0.41港仙，2019年为0.48港仙[40] - 截至2020年6月30日，公司拥有人应占总计为667,608千港元，较2020年1月1日的662,413千港元增加0.78%[46] - 2020年上半年经营活动所用现金净额为75,285千港元，较2019年的46,433千港元增加62.14%[48] - 2020年上半年投资活动所得现金净额为122,324千港元，2019年为39,001千港元[48] - 2020年上半年融资活动所用现金净额为49,769千港元，2019年所得现金净额为27,382千港元[48] - 2020年上半年现金及现金等价物减少净额为2,730千港元，2019年增加净额为19,950千港元[48] - 截至2020年6月30日，期末现金及现金等价物为17,250千港元，较期初的19,999千港元减少13.75%[48] - 2020年分部业绩为20,517千港元，2019年为10,363千港元[58] - 2020年其他收入为28千港元，2019年为9,960千港元[58] - 2020年除所得税前溢利为6,900千港元，2019年为8,466千港元[58] - 2020年融资成本为1,442千港元，2019年为283千港元[58] - 2020年本公司拥有人应占溢利为6,900千港元，2019年为8,101千港元[75] - 2020年收购物业、厂房及设备约6,000港元，2019年约15,000港元[78] - 2020年出售公平值约94,800,000港元投资物业，确认亏损约1,044,000港元[79] - 2020年6月30日贸易及其他应收款项总额为237,624千港元，2019年12月31日为297,713千港元[81] - 公司一般给予客户30日至90日（2019年：30日至60日）信贷期[81] - 2020年6月30日贸易及其他应付款项总额为21,941千港元，2019年12月31日为15,970千港元[84] - 银行借贷按HIBOR或LIBOR的浮动利率加2.97%至5.07%（2019年：3.94%至5.10%）的年实际利率计息[86] - 2020年6月30日银行借贷须于3个月至1年内偿还，由账面价值约2910万港元的租赁土地及楼宇等作抵押[87] - 法定普通股股份数目为5,000,000千股，面值200,000千港元；已发行及缴足股份数目为1,692,760千股，面值67,710千港元[88] - 2020年6月30日贸易应付款项为21,260千港元，2019年12月31日为13,971千港元[84] - 2020年6月30日计提费用为481千港元，2019年12月31日为1,797千港元[84] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年健康业务收益约203.6百万港元，为上一期约3.9倍，溢利约8.6百万港元[10] - 2020年电子零件业务贡献收益约186.2百万港元，录得分部溢利约11.9百万港元[11] - 2020年健康业务毛利率4.2%，电子零件业务毛利率6.4%，上一年健康业务毛利率19.7%[9] - 2020年上半年健康产品分部收益为203,586千港元，电子零件产品分部收益为186,210千港元，总计389,796千港元[56] - 2019年上半年健康产品分部收益为52,647千港元，总计52,647千港元[56] - 2020年上半年健康产品分部业绩为8,580千港元，电子零件产品分部业绩为11,937千港元，总计20,517千港元[56] - 2019年上半年健康产品分部业绩为10,363千港元[56] 股权结构相关 - 2020年6月30日黄冠超先生和林捷先生通过受控法团权益分别拥有892485771股，股权百分比为52.72%[21] - 2020年6月30日黄冠超先生和林捷先生分别实益拥有1690000股，股权百分比为0.1%[21] - 拓陞、亨偉、千姿、貴立環球、杜寶龍女士、張曉紅女士、雲南省能源投資集團有限公司等持有股份數目為892,485,771股，股權百分比為52.72%[26] - 杜寶龍女士、張曉紅女士另持有1,690,000股，股權百分比為0.1%[26] - 亨偉、千姿及貴立環球分別持有拓陞之80%、10%及10%權益[27] 购股计划相关 - 公司購股權計劃自2014年6月9日起採納，為期十年，2024年6月8日屆滿[30] - 未經股東事先批准，計劃可授出購股權涉及股份總數不得超過公司已發行股份的30%[30] - 未經股東事先批准，十二個月內向個別人士授出購股權涉及已發行及將發行股份數目不得超過公司已發行股份的1%[30] - 向主要股東等授出超過公司股本0.1%或價值超過5,000,000港元的購股權，須取得股東批准[30] - 承授人可在要約日期起21日內接納授出購股權要約，支付象徵式代價1港元[32] - 已授出購股權行使期由董事會釐定，授出日期起十年內屆滿[32] - 購股權行使價不可低於要約日期收市價、前五個交易日平均收市價及股份面值中的最高者[32] - 截至2020年6月30日，尚未行使的购股权共54,155,000股，其中期内授出37,230,000股[33] - 2020年6月30日后，公司向集团客户的一位控股股东授出16,925,000份购股[33] - 2020年6月30日未行使购股权数目为54,155千份，加权平均行使价为0.161港元[90] - 2020年6月12日授出购股股权，授出日股价0.121港元，行使价0.121港元，预期波幅135.911%，预期年期5.0521年，无风险利率0.4103%，预期股息收益率0.0000%[92] - 2019年5月20日授出购股股权，授出日股价0.25港元，行使价0.25港元，预期波幅67.6810%，预期年期3年，无风险利率1.6780%，预期股息收益率1.2195%[92] - 2020年6月30日，2019年5月19日到期的购股股权行使价0.25港元，数目16,925千份；2025年6月30日到期的行使价0.121港元，数目37,230千份[90] 公司合规相关 - 截至2020年6月30日止六个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[34] - 截至2020年6月30日止六个月，公司应用并遵守企业管治守则[35] - 截至2020年6月30日止六个月，全体董事遵守证券交易标准守则[36] 审核委员会相关 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，主席为源自立先生[38] 非流动资产地区分布相关 - 2020年6月30日非流动资产中国为111,903千港元，香港为33,327千港元；2019年12月31日中国为114,104千港元，香港为129,487千港元[62]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收益587,808千港元，较2018年的78,047千港元增加约653%[9][11] - 2019年公司毛利32,683千港元，2018年为3,003千港元[9] - 2019年公司经营溢利28,103千港元，2018年经营亏损13,833千港元[9] - 2019年公司拥有人应占溢利26,715千港元，2018年为5,071千港元[9] - 2019年公司溢利率5.6%，2018年为3.8%[9] - 2019年公司每股盈利1.58港仙，2018年为0.3港仙[9] - 2019年公司资本支出33,128千港元，2018年为22,021千港元[9] - 毛利由2018年约3.0百万港元增加约10.9倍至2019年约32.7百万港元，毛利率由约3.8%升至约5.6%[19] - 公司拥有人应占溢利2019年约26.7百万港元，是2018年约5.0百万港元的5.3倍以上[20] - 其他收入2019年约16.9百万港元，2018年约22.0百万港元[21] - 2019年其他收益净额约1.2百万港元，2018年其他亏损净额约5.2百万港元[22] - 2019年资本支出约33.1百万港元，2018年约22.0百万港元[23] - 2019年末非流动资产约277.1百万港元，较2018年约246.2百万港元增加约12.6%[24] - 2019年末存货值约196.2百万港元，较2018年末约41.1百万港元增加约377.1%[25] - 2019年末贸易应收款项约254.0百万港元，较2018年末约28.4百万港元增加约794.6%[26] - 2019年末现金及现金等价物约20.0百万港元，2018年约138.3百万港元；借贷约74.6百万港元，2018年零港元[27] - 2019年12月31日，公司可供分派股东的储备总额约为5.61706亿港元（2018年：5.55164亿港元）[109] - 投资物业公平值增加净额约为230万港元（2018年：约150万港元）[110] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年公司销售健康产品收益约420.7百万港元，为2018年的约5.4倍[12][14] - 2019年公司销售电子零件产品收益约167.1百万港元，录得分部溢利约7.9百万港元[12][15] - 销售健康产品2019年收益约420.7百万港元，占集团收益总额约71.6%，2018年约78.0百万港元，占比100%；销售电子零件2019年收益约167.1百万港元，占比约28.4%，2018年无[19] 公司项目情况 - 公司在汇尊温泉拥有51%股权，参与临安项目开发，总建筑面积约90,000平方米，预计2022年竣工[16] 公司人员情况 - 黄冠超45岁，在国际电子元件贸易及分销方面有逾19年管理经验[35] - 林捷52岁，在国际电子元件贸易及分销方面有逾21年管理经验[36] - 许克立43岁，在中国医疗及医疗保健等领域有逾10年经验[38] - 蓝显赐56岁，在财务、审计及会计范畴有超30年经验[39] - 李煒65岁，在亚洲设立及经营业务方面有逾25年经验[40] - 胡伟亮59岁，在亚洲投资及业务营运累积逾20年经验[42] - 源自立46岁，分别于1997年及1998年获得工商管理学士及硕士学位[43] - 黄冠超1999 - 2003年独自经营电子元件贸易公司[35] - 林捷1997 - 2002年为新加坡电子元件贸易公司总经理[36] - 公司总经理杨永钢有超三十年西洋参行业经验，自1990年12月起任香港参茸药材宝寿堂商会有限公司会员[44] - 公司财务总监兼公司秘书叶德容在会计等领域有逾十三年经验，加入集团前在德勤任职逾七年[45] 公司企业管治情况 - 截至2019年12月31日，公司应用企业管治守则原则及遵守适用条文，但未遵守第A.2.1条，自7月18日起重新遵守[47][48] - 公司董事会目前有7名董事，包括2名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[51] - 自2019年7月18日起，公司行政总裁职位空缺，仍在物色合适人选[48][53] - 截至2019年12月31日，董事会遵守上市规则，委任3名独立非执行董事，占董事会三分之一[54] - 董事会成立审核、薪酬及提名委员会，职权范围已在公司及联交所网站刊登[55] - 企业管治守则规定每年最少举行4次定期董事会会议，大致每季一次[56] - 2019年董事出席情况：黄冠超先生董事会会议出席率为62.5%（5/8），林捷先生董事会会议出席率为62.5%（5/8）等[57] - 董事会定期会议通告至少提前14日发出，文件在会前至少三日送交董事[59] - 截至2019年12月31日止年度，审核委员会举行2次会议，执行审阅财务报表、评估会计准则变动影响等工作[66] - 截至2019年12月31日止年度，薪酬委员会举行三次会议，审阅董事及高级管理层薪酬待遇[69] - 截至2019年12月31日止年度，提名委员会举行三次会议，审阅董事会架构及组合[74] - 审核委员会现任委员均为独立非执行董事，主席具备专业资格及会计经验[65] - 薪酬委员会大多委员为独立非执行董事，负责向董事会提薪酬建议[68] - 提名委员会大多委员为独立非执行董事，负责董事提名政策及人选推荐[71] - 提名委员会订有董事会成员多元化政策，提升董事会表现质量[74] - 公司安排了董事责任保险，应付公司事务法律责任[63] - 公司秘书叶德容女士为全职雇员，遵守专业培训规定[76] - 董事会负责履行企业管治守则相关职能，检讨公司多项政策及披露情况[77] - 截至2019年12月31日止年度，外聘核数师审核服务已付费用为880千港元，非审核服务为78千港元，总计958千港元[82] - 持有不少于公司实缴股本10%的股东有权要求董事会召开股东特别大会[93] - 董事会于2019年1月1日采纳股息政策，考虑股息派付时要兼顾股东分享溢利和集团日后发展储备[86] - 董事会负责编制各财务期间财务报表，按持续经营基准编制账目[79] - 董事会有责任维持健全有效的内部监控系统并检讨其有效性[84] - 公司已委聘外部专业顾问就法定规定合规情况提供意见[90] - 公司组织章程细则于截至2019年12月31日止年度无变动，副本载于公司及联交所网站[96] 公司销售与采购情况 - 最大客户及五大客户销售额分别占本年度总销售额约32%及64%，最大供应商及五大供应商采购额分别占本年度总采购额约34%及85%[105] 公司股息情况 - 董事不建议派付截至2019年12月31日止年度股息（2018年：无）[106] 公司董事任职及股权情况 - 2019年4月12日黄冠超、林捷获委任为执行董事，7月17日调任非执行董事；7月17日许克立、蓝显赐获委任为执行董事；5月2日陆建明、黄国明辞任执行董事[116] - 源自立将在股东周年大会轮值退任董事并符合重选资格，许克立及蓝显赐须在股东周年大会接受股东选举[118] - 执行董事服务协议自委任日期起初步为期三年[119] - 非执行董事签署无固定期限委任函，独立非执行董事签署为期三年委任函[120] - 截至2019年12月31日止年度，公司为董事及监事购买责任保险，并无获准许弥偿条文生效[126] - 集团雇员薪酬政策由薪酬委员会按表现、资历及能力厘定，董事薪酬政策经薪酬委员会考虑经营业绩等因素后厘定[128][129] - 2019年12月31日，黄冠超和林捷先生通过受控法团权益分别持有公司892,485,771股股份，股权百分比为52.72%；许克立先生作为实益拥有人持有9,500,000股，股权百分比为0.56%[131] - 2019年12月31日，黄冠超先生作为实益拥有人持有拓陞8,000股每股面值1美元的股份，股权百分比为80%；林捷先生持有2,000股，股权百分比为20%[133] - 2019年12月31日，拓陞、亨伟、千姿、贵立环球、杜宝龙女士和张晓红女士分别持有公司892,485,771股股份，股权百分比为52.72%[135] - 2019年12月31日，亨伟、千姿及贵立环球分别持有拓陞80%、10%及10%权益[142] 公司购股权计划情况 - 2014年6月9日，公司股东批准采纳购股权计划[139] - 购股权计划目的是为合资格参与者提供奖励或回报[140] - 合资格人士为公司及其附属公司雇员、董事、供应商、客户、顾问或咨询人[141] - 2017年6月13日更新计划授权限额，计划项下可供发行的最高股份数目为170,040,500股，占2017年6月13日公司已发行普通股股本的10%[143] - 未经公司股东事先批准，根据计划可授出购股权涉及的股份总数不得超公司已发行股份的30%[143] - 除经股东批准外，十二个月内，向个别人士授出购股涉及股份总数不得超公司已发行股份的1%；向主要股东等授出超公司股本0.1%或价值超500万港元购股权，须公司股东批准[144] - 承授人可在要约日期起21日内接纳授出购股权要约，需支付象征式代价1港元[145] - 已授出购股权行使期由董事会厘定，自接纳要约日期起计，最长不超过授出日期起十年[146] - 购股权行使价由董事厘定，不得低于要约日期收市价、前五个交易日平均收市价及股份面值中的最高者[147] - 计划将于2024年6月8日前维持有效[148] - 2019年5月20日，公司以每股0.25港元的行使价授予供应商16,925,000份购股权[151] - 截至2019年12月31日，供应商持有的16,925,000份购股权尚未行使[152] - 计划项下可供发行的股份总数为16,925,000股，占年报日期公司已发行股本的1%[152] - 截至2019年12月31日，计划项下授出的购股权无行使、失效或取消情况[153] 公司风险情况 - 截至2019年12月31日，集团面临的主要风险包括信贷风险、货币风险及流动性风险[159] 公司核数师情况 - 天职香港会计师事务所有限公司将退任，续聘决议案将在应届股东周年大会上提呈[161] 公司环境相关情况 - 本年度公司二氧化碳直接及间接排放量分别为10.39吨及46.24吨[174] - 本年度公司汽油直接消耗3,929升，电力直接消耗49,451千瓦 时[178] - 本年度公司使用了100.2公斤打印纸张[181] - 公司主要从事向香港批发商及零售商销售健康产品及电子元件产品，对环境未构成重要影响[171] - 公司制定关于环境保护常规的指引备忘录，且将每年审阅并分派给员工[171] - 公司营运不产生任何有害废物，无害废物主要来自办公室及仓库的纸张及固体废物[175] - 公司设立收集区收集可回收物品，送往社区环保站收集处[175] - 公司针对水、电及纸张使用制定「节约、再利用及再循环」的环境策略[177] - 公司优先考虑将环保及可持续产品用于办公用品，鼓励业务运营中循环利用[181] - 截至2019年12月31日止年度，公司无有关环境保护法律法规的重大不合规事宜[183] 公司雇员情况 - 2019年12月31日公司共有20名雇员，其中男性13名，女性7名，全部于香港雇佣[188] - 雇员年龄层40%为31岁至40岁、30%为41岁至50岁，其余超过50岁[188] - 本年度雇员离职率为15%[188] - 本年度每名雇员平均培训时数为2.0小时[191] 公司供应商情况 - 本年度按地区划分的供应商数量为香港7家、美国3家、加拿大1家[195] 公司合规情况 - 本年度公司不知悉与雇佣及劳工常规有关的重大法律或法规不合规情况[187] - 本年度公司不知悉与职业健康与安全有关的重大法律或法规不合规情况，并无因工伤亡及因工受伤案件[189] - 本年度公司未发现与防止童工及强迫劳动有关的法律及法规违规[192] - 本年度公司并无已出售产品因安全及健康原因被召回，也无接获任何投诉或退货要求[196] - 本年度公司未收到有关违反客户数据及隐私的投诉和产品责任违反法律法规的违规事件汇报[197] - 公司严格遵守反贪污及贿赂法律法规[200] - 公司制定并严格执行反贪污政策，不容忍任何形式贪污[200] - 公司要求员工诚信履职，禁绝贿赂等活动[200] - 公司发行保密举报程序，制定保密沟通渠道[200] - 公司与外部合作时实行内部控制及投标流程防贪污[200] - 本年度公司无涉及贪污行为的法律诉讼[200] - 公司将持续检讨及改善内部监控和企业管治[200] 公司业绩报告情况 - 集团截至2019年12月31日止年度的业绩载于年报第50页的综合损益表内[102] - 集团过往五个财政年度的经营业绩、资产及负债载于年报第140页[103] 公司

财务数据关键指标变化 - 收益 - 截至2019年6月30日止六个月，公司收益约5260万港元，较上一期间增加约35%[9][10] - 截至2019年6月30日止六个月，公司收益为52,647千港元，2018年同期为38,990千港元[43] 财务数据关键指标变化 - 毛利率 - 本期整体毛利率约20%，较上一期间轻微增加约3%[9] 财务数据关键指标变化 - 股东应占溢利 - 本期股东应占溢利约810万港元，较上一期间减少约33%[9] - 2019年上半年期内溢利为8,101千港元，2018年同期为12,114千港元[43] - 截至2019年6月30日止六个月，本公司拥有人应占溢利为8101千港元，2018年同期为12114千港元[81] 财务数据关键指标变化 - 毛利 - 本期毛利约1040万港元，较上一期间增加约53%[11] - 2019年上半年毛利为10,363千港元，2018年同期为6,757千港元[43] 财务数据关键指标变化 - 其他收入 - 本期其他收入主要为放债活动利息收入约930万港元，上一期间约1110万港元[12] - 截至2019年6月30日止六个月，其他收入为9960千港元，2018年同期为11837千港元[70] 财务数据关键指标变化 - 贸易应收款项 - 2019年6月30日，贸易应收款项由2018年12月31日的约2840万港元减至约2610万港元[15] - 于2019年6月30日，贸易及其他应收款项总额为112402千港元，2018年12月31日为109801千港元[85] 财务数据关键指标变化 - 应收贷款 - 2019年6月30日，应收贷款约1.51亿港元，2018年12月31日为1.705亿港元，年利率13.2%至18%[16] - 于2019年6月30日，应收贷款为151000千港元，2018年12月31日为170500千港元，按固定年利率13.2% - 18%计息[88] 财务数据关键指标变化 - 外汇差额收益 - 本期外汇差额收益约130万港元，上一期间约70万港元[17] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价项目等 - 2019年6月30日，现金及现金等价项目约1.59亿港元，流动资产净额约3.938亿港元，资本负债比率约为4.3%[18] - 2019年上半年现金及现金等价物增加净额为1995万港元，2018年为 - 1107.8万港元[50] - 2019年初现金及现金等价物为1.38304亿港元，年末为1.5897亿港元[50] - 2018年初现金及现金等价物为1.83453亿港元，年末为1.72225亿港元[50] 财务数据关键指标变化 - 借款抵押 - 2019年6月30日，若干借款由账面价值约9250万港元的投资物业作抵押[20] 财务数据关键指标变化 - 股权结构 - 截至2019年6月30日，董事黄冠超先生和林捷先生通过拓陞有限公司分别持有公司892,485,771股股份，股权百分比均为52.72%[25] - 截至2019年6月30日，黄冠超先生持有拓陞8,000股每股面值1美元的股份，股权百分比为80%；林捷先生持有2,000股，股权百分比为20%[26] - 截至2019年6月30日，杜宝龙女士、张晓红女士、拓陞、亨伟有限公司、贵立环球有限公司、千姿有限公司分别持有公司892,485,771股股份，股权百分比均为52.72%[28] 财务数据关键指标变化 - 购股计划 - 公司购股计划自2014年6月9日起采纳，为期十年，至2024年6月8日届满[32] - 未经公司股东事先批准，根据该计划可授出购股所涉及的股份总数不得超公司已发行股份的30%[32] - 未经公司股东事先批准，任何十二个月期间，向个别人士授出购股所涉及的已发行及将发行股份数目不得超公司已发行股份的1%[32] - 向主要股东等授出超公司股本0.1%或价值超5,000,000港元的购股，须取得公司股东批准[32] - 承授人可于要约日期起21日内接纳授出购股要约，须支付象征式代价1港元[33] - 2019年6月30日，授予一名供应商认购16,925,000股股份的购股尚未行使[35] - 截至2019年6月30日止六個月，已授出涉及1692.5萬股股份之購股權（2018年同期無），相當於該日公司已發行股份之1%（2018年12月31日為0%）[99] - 2019年5月20日授出給一名供應商的購股權行使價為0.25港元，授出數量為16925千份[100] - 2019年5月20日授出購股權時，預期波幅為67.681%，預期年期為3年，無風險利率為1.6780%，預期股息收益率為1.2195%[100] 财务数据关键指标变化 - 证券交易 - 截至2019年6月30日止六个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[35] 财务数据关键指标变化 - 经营溢利等 - 2019年上半年经营溢利为8,904千港元，2018年同期为7,016千港元[43] - 2019年上半年所得税前溢利为8,466千港元，2018年同期为12,199千港元[43] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 截至2019年6月30日，公司总资产为695,931千港元，2018年12月31日为692,532千港元[44] - 截至2019年6月30日，公司总负债为50,464千港元，2018年12月31日为56,975千港元[46] 财务数据关键指标变化 - 每股盈利 - 2019年上半年基本每股盈利为0.48港仙，2018年同期为0.71港仙[43] 财务数据关键指标变化 - 公司治理 - 公司董事会包括三名独立非执行董事，审核委员会也由三名独立非执行董事组成[38][41] 财务数据关键指标变化 - 管理层任职 - 2018年1月1日至2019年5月2日陆建明兼任公司主席及行政总裁，2019年5月3日至6月30日黄冠超兼任[37] 财务数据关键指标变化 - 权益及收益总额 - 2019年1月1日公司拥有人应占总权益为6.35557亿港元，6月30日为6.45467亿港元[48] - 2019年上半年公司溢利及全面收益总额为8850万港元[48] - 2018年1月1日公司拥有人应占总权益为6.65503亿港元，6月30日为6.52587亿港元[48] - 2018年上半年公司溢利及全面收益总额为5801万港元[48] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2019年上半年经营活动所用现金净额为4643.3万港元，2018年为3579.8万港元[50] - 2019年上半年投资活动所得现金净额为3900.1万港元，2018年为4970.9万港元[50] - 2019年上半年融资活动所得现金净额为2738.2万港元，2018年为 - 2498.9万港元[50] 财务数据关键指标变化 - 会计准则采纳 - 公司于2019年1月1日采用经修改追溯采纳法采纳香港财务报告准则第16号，初次采纳的累计影响为对2019年1月1日保留溢利的期初结余调整，2018年比较资料未重列[57] 财务数据关键指标变化 - 使用权资产等变化 - 2019年1月1日使用权资产增加6,586千港元，物业、厂房及设备减少159千港元，总资产增加6,427千港元；租赁负债增加6,586千港元，融资租赁应付款项减少159千港元，总负债增加6,427千港元[62] 财务数据关键指标变化 - 租赁负债确认 - 2018年12月31日经营租赁承担为9,376千港元，2019年1月1日加权平均增量借贷利率为4.75%，贴现经营租赁承担为9,327千港元，确认豁免短期租赁为2,900千港元，与先前分类为融资租赁的租赁有关的承担为159千港元，2019年1月1日租赁负债为6,586千港元[63] 业务线数据关键指标变化 - 业务分部 - 公司业务集中于销售健康产品这一业务分部，所有产品性质类似，涉及类似风险及回报[66] 业务线数据关键指标变化 - 分部间销售 - 截至2019年及2018年6月30日止六个月无分部间销售[67] 业务线数据关键指标变化 - 收入及非流动资产地理分布 - 公司所有收入均来自香港，按地理位置划分的非流动资产方面，2019年6月30日中国为158,309千港元、香港为97,553千港元，总计255,862千港元；2018年12月31日中国为153,466千港元、香港为92,774千港元，总计246,240千港元[69] 财务数据关键指标变化 - 其他收益净额 - 截至2019年6月30日止六个月，其他收益净额为901千港元，2018年同期为5457千港元[72] 财务数据关键指标变化 - 融资成本 - 截至2019年6月30日止六个月，融资成本为283千港元，2018年同期为233千港元[73] 财务数据关键指标变化 - 税前溢利扣除项 - 截至2019年6月30日止六个月，税前溢利经扣除已售存货成本42284千港元、折旧1275千港元等[75] 财务数据关键指标变化 - 所得税开支 - 2019年所得税开支总额为365千港元，2018年为85千港元，香港利得税税率均为16.5%[76][78] 财务数据关键指标变化 - 物业、厂房及设备购置 - 期内公司购得物业、厂房及设备约15000港元，2018年同期约为17143000港元[82] 财务数据关键指标变化 - 投资物业公平值 - 公司投资物业于2019年6月30日及2018年12月31日公平值约为92500000港元[84] 财务数据关键指标变化 - 贸易及其他应付款项 - 2019年6月30日貿易應付款項為1.1054億千港元，2018年12月31日為4.3603億千港元；其他應付款項分別為4798千港元和6213千港元[92] 财务数据关键指标变化 - 法定股份及已发行股份 - 法定股份方面，2018年1月1日股份數目為5000億千股，2019年6月30日為500億千股；已發行及繳足股份2018年1月1日為1700.405億千股，2019年6月30日為169.276億千股[94] 财务数据关键指标变化 - 股份购回 - 2018年4 - 6月購回股份6.092億千股，支付總金額4875千港元；9 - 10月購回1553千股，支付627千港元[96] 财务数据关键指标变化 - 以股份为基础支付开支 - 截至2019年6月30日止六個月，集團確認以股份為基礎支付之總開支約為106萬港元（2018年同期無）[100] 财务数据关键指标变化 - 金融资产 - 按公平值計入損益之金融資產公平值變動為零港元（2018年同期460.5萬港元），已變現出售虧損約44.5萬港元（2018年同期無）[91]

公司业务范围 - 公司主要从事向香港批发商及零售商销售健康产品，包括西洋参、保健酒及中草药[8] - 公司主要业务为投资控股，集团主要从事向香港批发商及零售商销售健康产品[100] - 集团主要从事西洋參及中草藥等健康产品销售，截至2018年12月31日已就进口或再出口所有西洋參取得瀕危公約准許證，成员公司成为已登记的中藥及中藥產品食物进口商[170] 项目与股权情况 - 公司在汇尊温泉拥有51%股权，临安项目总建筑面积约9万平方米，预计2022年竣工，2018年公司失去对汇尊温泉的控制权，但股权不变[11] - 2018年公司出售一间附属公司（间接拥有一间联营公司49%股权），代价5000万港元，确认出售收益约30万港元[12] - 2019年1月24日，拓陞有限公司同意购买8.05688亿股股份，相当于公司全部已发行股本约47.60%，代价为2.01422亿港元[36] 财务数据关键指标变化 - 公司总收入由约1.971亿港元减至约7800万港元，较去年减少约60.4%，毛利率由约7.5%减至约3.8%[16] - 公司其他收入主要指来自放债业务的利息收入约2200万港元（2017年：约1540万港元）[17] - 公司2018年录得其他亏损净额约520万港元，2017年则录得其他收益净额[18] - 公司2018年12月31日的存货约为4110万港元（2017年：约6370万港元），本年度确认存货拨备约1500万港元（2017年：约590万港元）[19] - 公司2018年12月31日的应收贷款及利息约为1.837亿港元（2017年：1.492亿港元），本年度产生利息收入约2200万港元（2017年：1540万港元）[20] - 2018年12月31日，集团现金及现金等价物约为1.383亿港元，较2017年的约1.835亿港元有所下降；流动资产净值约为3.894亿港元，较2017年的约3.76亿港元有所上升[23] - 2018年12月31日，集团无计息贷款，2017年为1500万港元[25] - 2018年集团产生外汇差额收益约190万港元，2017年约为1.8万港元[26] - 若干借款由集团账面价值约为9250万港元的投资物业作抵押，2017年为9100万港元[27] - 2018年公司削减股份溢价账全部进账额至零，约15.18亿港元计入保留盈利/累计亏绌账[23] - 投资物业公平值增加净额约为150万港元（2017年：约1550万港元）[108] - 公司本年度按总代价约550.17万港元购回及注销合共764.5万股股份[114] - 2018年12月31日，公司可供分派予股东之储备总额约为5.55亿港元（2017年：4.77亿港元）[118] - 2018年12月31日，集团持有存货4113.1万港元，扣除存货拨备3231.1万港元（2017年：6368.2万港元，扣除存货拨备3297.5万港元）[199] 股息与股本相关 - 董事会未就本年度建议派付末期股息[30] - 董事会不建议派付股息[104] - 2018年9月12日，公司每10股现有已发行及未发行股份合并为1股合并股份，合并完成后法定股本为2亿港元，分为50亿股股份，其中16.9276亿股已发行及缴足[32] 人员相关 - 2018年12月31日，集团有20名雇员[34] - 公司董事会目前有5名董事，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[54] - 独立非执行董事占董事会三分之一，符合上市规则规定[57] - 公司主席及行政总裁职责未区分，由陆建明先生兼任[49] - 若干独立非执行董事因商务安排未出席2018年5月29日的股东周年大会[50] - 公司已就董事证券交易采纳标准守责，全体董事已遵守[51] - 胡伟亮先生58岁，在亚洲投资及业务运营累积逾20年经验[43] - 源自立先生45岁，现任勇利投资集团有限公司财务主管[44] - 杨永钢先生48岁，拥有超30年西洋参行业经验[45] - 叶德容女士37岁，在会计、审核及税务拥有逾13年经验[46] - 截至2018年12月31日，陆建明、黄国明、李炜、胡伟亮、源自立出席董事会会议的比例均为100%（11/11），杨炜辉出席比例为45.45%（5/11）[60] - 全体董事均参与持续专业发展培训，接受企业管治等相关课题培训[64][65] - 公司已安排董事责任保险[66] - 陆建明先生及黄国明先生自2016年5月17日起任执行董事，服务合约为期三年且自动续期[122] - 李炜先生自2016年5月17日起任独立非执行董事，任期自动续期[122] - 胡伟亮先生及源自立先生自2019年3月1日起任独立非执行董事，合约可终止[122] - 陆建明先生及李炜先生将在应届股东周年大会上退任并可膺选连任[123] - 公司为董事及监事购买责任保险，截至2018年12月31日无获准许弥偿条文生效[130] - 集团雇员薪酬政策由薪酬委员会按表现、资历及能力厘定[132] - 截至2018年12月31日，陆建明先生通过受控法团权益持有公司805,688,000股股份，股权百分比为47.6%[135] - 截至2018年12月31日，陆建明先生作为实益拥有人持有Super Generation 50,000股每股面值1美元的股份，股权百分比为100%[136] - 截至2018年12月31日，沈薇女士、Super Generation等多个股东或公司分别以不同权益性质持有公司805,688,000股股份，股权百分比均为47.6%[138] 委员会相关 - 审核委员会2018年举行2次会议，职责包括协助董事会审核财务申报等[70] - 薪酬委员会2018年举行1次会议，审核董事及高级管理层薪酬待遇[73] - 提名委员会2018年举行1次会议，审核董事会架构及组合[78] - 审核委员会成员为源自立（主席）、胡伟亮、李炜，均为独立非执行董事[69] - 薪酬委员会成员为李炜（主席）、陆建明、胡伟亮，大多为独立非执行董事[72] - 提名委员会成员为李炜（主席）、陆建明、胡伟亮，大多为独立非执行董事[75] 核数师与费用 - 截至2018年12月31日止年度，外聘核数师审核服务已付费用为880千港元，非审核服务已付费用为0，总计880千港元[86] - 天职香港会计师事务所有限公司将退任，续聘决议案将在应届股东周年大会上提呈[155] 股东权利与规定 - 持有不少于公司实缴股本10%的股东有权要求董事会召开股东特别大会[94] 年报相关 - 集团截至2018年12月31日止年度的业绩载于年报第44页的综合损益表内[103] - 集团过往五个财政年度的经营业绩、资产及负债载于年报第140页[105] 客户与供应商情况 - 最大客户及五大客户销售分别占本年度总销售额约39%及100%，最大供应商及五大供应商采购分别占本年度总采购额约48%及100%[107] 购股计划相关 - 公司购股计划于2014年6月9日生效，有效期至2024年6月8日[143] - 未经公司股东事先批准，根据购股计划可授出购股股权涉及的股份总数不得超公司已发行股份的30%[143] - 未经公司股东事先批准，任何十二个月期间向个别人士授出购股股权涉及的已发行及将发行股份数目不得超公司已发行股份的1%[143] - 向主要股东等授出超公司股本0.1%或价值超5,000,000港元的购股股权，须取得公司股东批准[143] - 承授人可在要约日期起21日内接纳授出购股股权要约，须支付象征式代价1港元[143] - 已授出购股股权行使期由董事会厘定，自接纳要约日期起计，但授出日期起十年内届满[143] - 2018年度无授出购股股权及因行使购股股权发行新股份，所有未行使购股股权失效[146] - 2018年1月1日董事杨炜辉先生未行使购股权为53,347千股，行使价1.65港元，经股份合并调整后为(48,012)千股，当年失效5,335千股，年末未行使为0千股[147] - 2018年1月1日其他雇员未行使购股权为5,000千股，行使价0.752港元，当年失效5,000千股，年末未行使为0千股[147] - 2018年1月1日其他参与者未行使购股权为250,000千股，行使价0.752港元，当年失效250,000千股，年末未行使为0千股[147] 公众持股量与风险 - 截至2018年12月31日，公司具有上市规则规定的足够公众持股量[148] - 截至2018年12月31日止年度，集团面临的主要风险及不确定性包括信贷风险、货币风险及流动性风险[153] 审核与报告 - 审核委员会已审阅集团截至2018年12月31日止年度的综合财务报表[154] - 集团呈列截至2018年12月31日止年度的环境、社会及管治报告[157] 环境与资源 - 集团消耗的主要自然资源为纸张，已采取措施减少纸张使用量[162] - 本年度，集团无废气、温室气体排放等违规事件[165] 合规与政策 - 集团严格遵守反贪污及贿赂法律法规，制定并执行反贪污政策，对任何形式贪污不容忍[171] - 香港雇员方面，集团人力资源政策遵守香港适用雇佣法律法规，提供医疗保险等福利[174] - 中国雇员方面，工作时数、休息时间、员工多元化政策、终止受雇政策、社会保险及住房公积金供款均按相关中国法律法规执行[174] - 集团为雇员厘定工时及休假，除法定假期外，雇员有权享产假、婚假、侍产假及生日假[177] - 集团鼓励员工与管理层双向沟通，通过多种方式保持及时顺畅沟通[177] - 集团为平等机会雇主，杜绝工作场所歧视、骚扰或侵害，违反公平机会政策将采取处分行动[177] - 集团不知悉本年度内对补偿及解雇、招聘及晋升等方面有重大影响的相关法律法规的重大不遵守事宜[178] - 本年度内概无呈报应不遵守法律导致的大额罚款或处罚[179] - 截至2018年12月31日止年度，集团未违反健康及相关安全法律法规[183] - 截至2018年12月31日止年度，集团未违反有关防止童工及强迫劳动的相关法律法规[186] - 集团努力通过提供员工培训提升员工技能，施行公平的表现评估制度奖励雇员贡献[184] - 集团恪守雇佣条例及其他法律法规，禁止任何童工及强迫劳动[185] - 集团致力于提升工作场所多样化、保障雇员权益及推广友好企业文化，定期审核薪酬福利政策[187] - 截至2018年12月31日止年度，集团鼓励员工于办公时间参与捐血活动[189] - 集团制定企业管治政策，确保业务营运符合企业管治原则，与多方保持有效沟通[190] - 集团设立网站（www.qianhaihealth.com.hk），方便利益相关者获取最新资讯[191] 财务报表审计意见 - 独立核数师认为集团综合财务报表已根据相关准则真实而中肯地反映财务状况等[194] - 集团2017年12月31日止年度综合财务报表由另一名独立核数师审计，于2018年3月28日发表不经修订意见[196]