白云山 2025 年第三次临时股东会 广州白云山医药集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 2025 年 12 月 30 日 第 1 页 共 12 页 白云山 2025 年第三次临时股东会 目 录 | 一、会议须知……………………………………………………3 | | --- | | 二、会议议程……………………………………………………5 | | 三、会议议案……………………………………………………6 | 第 2 页 共 12 页 白云山 2025 年第三次临时股东会 广州白云山医药集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 为了维护广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）全体股东的合法权益，确保本公司 2025 年第三次临时股东会（以下简 称"临时股东会"或"本次临时股东会"）正常秩序和议事效率，保证临时股 东会的顺利进行，依据有关法律法规、《广州白云山医药集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及《广州白云山医药集团股份有限公 司股东会议事规则》的有关规定，特制订本须知。 一、本次临时股东会由董事会依法负责筹备、召集及召开各项工作。 二、股东及股 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出的。 茲刊載廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的 本公司2025年第三次臨時股東會會議資料之中文全文，僅供參考。 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 董事會 中國廣州，2025年12月17日 於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李小軍先生、陳傑輝先生、程寧女士、程洪進先生、 唐和平先生與黎洪先生，及獨立非執行董事陳亞進先生、黃民先生、黃龍德先生與孫寶清女士。 白云山 2025 年第三次临时股东会 广州白云山医药集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 2025 年 12 月 30 日 第 1 页 共 12 页 白云山 2025 年第三次临时股东会 目 录 三、股东及股东代表参加本次临时股东会应遵守本次会议议事规则，共 同维护会议秩序，依法享有发 ...

公司公告核心事件 - 广州白云山医药集团股份有限公司子公司广州白云山星珠药业有限公司的《药品生产许可证》已被广东省药品监督管理局注销 [1] - 注销原因为星珠药业进行生产经营业务调整，在许可证有效期届满后不再申请重新发证 [1] - 被注销的许可证生产范围为中药饮片（净制、切制、炒制、蒸制、炙制）[1] 子公司业务调整详情 - 星珠药业将主要业务集中在中药前处理提取业务上 [1] - 星珠药业2024年中药饮片业务没有产生营业收入 [1] - 许可证编号为粤20160117，分类码Ay，注册及生产地址位于广州市从化明珠工业园创业大道南4号，有效期至2025年9月9日 [1] 对公司的影响评估 - 本次注销系基于子公司生产经营业务调整的需要 [2] - 星珠药业原有其他业务正常开展 [2] - 本次注销对星珠药业生产经营不会产生影响，对公司当期业绩无重大影响 [2]

公司应收账款管理 - 公司应收账款主要集中在医药流通业务 [1] - 公司通过优化客户信用管理、强化回款机制和资产证券化等工具控制风险及提升资金周转效率 [1]

公司公告核心事件 - 广州白云山医药集团股份有限公司子公司广州白云山星珠药业有限公司的《药品生产许可证》被注销 [1] - 注销原因为星珠药业进行生产经营业务调整，在生产范围为中药饮片的许可证有效期届满后不再申请重新发证 [1] - 注销依据为广东省药品监督管理局发布的《广东省药品监督管理局关于注销的通告（2025 年第 102 号）》 [1]

摩根大通持股变动 - 摩根大通于12月9日减持白云山股份11.2万股，每股平均作价为18.581港元，涉及总金额约为208.11万港元 [1] - 此次减持后，摩根大通的最新持股数量降至约1969.23万股，其持股比例相应下降至8.95% [1]

公司业务调整 - 白云山子公司广州白云山星珠药业有限公司的《药品生产许可证》被注销[1] - 注销原因为星珠药业进行生产经营业务调整，在生产范围为中药饮片的许可证有效期届满后不再申请重新发证[1] - 星珠药业将主要业务集中在中药前处理提取业务上[1] 财务影响 - 星珠药业2024年中药饮片业务没有产生营业收入[1]

公司业务调整 - 公司子公司广州白云山星珠药业有限公司的《药品生产许可证》被注销 注销原因为公司进行生产经营业务调整 在生产范围为中药饮片的许可证有效期届满后不再申请重新发证 [1] - 星珠药业将主要业务集中在中药前处理提取业务上 因此不再保留中药饮片生产许可 [1] - 星珠药业2024年中药饮片业务没有产生营业收入 [1] 监管与许可状态 - 广东省药品监督管理局发布了关于注销《药品生产许可证》的通告 文号为2025年第102号 [1] - 被注销的许可证生产范围为中药饮片 [1]

公司业务调整 - 白云山子公司广州白云山星珠药业有限公司的《药品生产许可证》被注销[1] - 注销原因为星珠药业进行生产经营业务调整，在生产范围为中药饮片的许可证有效期届满后不再申请重新发证[1] - 星珠药业将主要业务集中在中药前处理提取业务上[1] 财务影响 - 星珠药业2024年中药饮片业务没有产生营业收入[1]

业绩相关 - 星珠药业2024年中药饮片业务营业收入为0[6] 业务调整 - 子公司星珠药业《药品生产许可证》已注销，有效期至2025年9月9日[5] - 星珠药业集中在中药前处理提取业务，期满不再申请中药饮片许可证[6] 影响说明 - 本次注销对星珠药业生产经营及公司当期业绩无重大影响[7]