提名委员会信息 - 提名委员会于2021年12月31日成立[4] - 成员最少三名，至少一名不同性别，大部分为独立非执行董事[8] - 会议法定人数为两名成员，一名须为独立非执行董事[8] 委员会职责与要求 - 每年最少开会一次，至少检讨董事会架构、人数及组成[8][11] - 负责物色董事人选并建议，评核独立非执行董事独立性[11] - 公开职权范围，主席或代表出席股东周年大会回应问题[12][15]

公司治理 - 执行董事包括郭为（主席兼首席执行官）、林杨（副主席）、蔡英华 (总裁兼首席运营官)[2] - 非执行董事包括丛珊、刘军强[2] - 独立非执行董事包括刘允、金昌卫、郭嵩、陈惠康、李静[2] 委员会设置 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[2] - 审核委员会主席陈惠康，成员金昌卫、李静[2] - 薪酬委员会主席刘允，成员金昌卫、林杨[2] - 提名委员会主席郭为，成员刘允、金昌卫、李静[2]

人事变动 - 2025年11月28日起，蔡英華任执行董事，继续担任集团总裁兼首席运营官[2] - 2025年11月28日起，李静博士任提名委员会委员，该委员会共4人[7] 薪酬与协议 - 蔡英华固定年薪325万元，可能获购股权等[4] - 蔡英华与公司服务协议至2027年12月31日[3] 董事会构成 - 公告刊发时，董事会由10名董事组成[7]

合作概述 - 神州控股智慧供应链子公司科捷与文具品牌卡西米尔于11月20日正式签署战略合作协议 [1] - 双方将在供应链管理、电商运营、智能仓储解决方案等领域展开全面协作 [1] - 合作旨在共同推动卡西米尔品牌在文具市场的持续增长与创新突破 [1] 科捷提供的服务与技术能力 - 科捷提供涵盖仓储管理、电商运营及数智化系统支持的全链条供应链服务 [3] - 公司运用自主研发的供应链控制塔系统、KingKoo Data供应链大数据平台及OMS、WMS、TMS、BMS等技术系统提升运作效率 [3] - 借助燕云Infinity平台，结合二十多年行业知识与数据，训练出供应链领域垂类大模型，并研发出基于"AI for Process"理念的企业级智能体集群"小金" [3] - 科捷拥有全国300余城市的仓配网络覆盖，以及覆盖40+主流电商平台、20余个仓储节点的国际供应链能力 [3] - 提供"一盘货"管理、全渠道订单履约及跨境物流等一站式解决方案 [3] 合作成效与数据表现 - 自2025年3月初步接触，至4月货品入库，科捷在一个月内快速完成业务上线 [4] - 从5月至10月，双方合作单量增幅高达228% [4] - 在此期间，科捷始终保持99.99%的出库及时率 [4] 合作方背景与行业定位 - 卡西米尔是杭州艾尼文化科技有限公司旗下文具品牌，自2021年创立以来连续3年实现阶梯式增长 [5] - 科捷是国家5A级物流企业，深耕供应链领域二十余年，在消费电子、通信、快消、美妆、服装等行业建立专业知识库 [6] - 公司通过AI全栈技术核心引擎和"客户+生态"双轮驱动模式，打造柔性化、具行业特色的定制解决方案 [6] 合作意义与未来展望 - 此次合作是科捷深耕快消行业供应链的重要实践，标志着其技术驱动型服务与快消品牌的深度融合进入新阶段 [4][6] - 科捷通过技术穿透场景、数据驱动决策的运营模式，帮助客户优化库存、提升效率、降低成本 [4][6] - 未来双方将持续深化供应链数字化、物流效率优化等方面的合作，共同探索快消供应链升级新路径 [6]

合作概述 - 神州控股旗下智慧供应链品牌科捷与中国南山集团全资子公司赤湾东方达成战略合作协议 [1] - 合作旨在打造智慧仓储、绿色运力、普惠金融一体化供应链解决方案 [1] - 此次合作是两家5A级物流企业在数字化和绿色化转型中的深度协同 [1] 合作具体内容 - 双方将优化国内运输干线网络布局并集中优势运力资源 [3] - 同步开展绿能运力合作，积极投入新能源运力，形成减碳数据报告以助力客户达成ESG目标 [3] - 赤湾东方将为科捷的临时性运力缺口提供有竞争力的车辆资源服务保障 [3] - 通过打通仓储和运输信息系统，实现各环节线上化与自动化，提升运营效率与服务质量 [3] - 双方将联动各自母公司和生态资源，探讨在关键物流节点基础设施建设、新能源运力、跨境物流等新兴领域的投资与合作可能性 [3] 合作方背景与能力 - 科捷是国家5A级物流企业，深耕供应链二十余年，已形成覆盖仓储物流、运输配送、电商运营、跨境贸易及供应链数字化系统的全链条服务体系 [4] - 公司正推动以AI技术为核心引擎，以客户加生态双轮驱动的发展战略，打造端到端一体化供应链解决方案 [4] - 神州控股凭借燕云产品和科捷的专业知识库及物流数据，正积极构建物流可信数据平台 [4] - 赤湾东方是中国南山开发集团全资子公司，隶属于招商局集团，在全国设有40余家分支机构，拥有全国五星级大车队 [4] - 赤湾东方是国家多式联运示范工程项目牵头企业，具备公路整车、区域配送、多式联运、公路跨境等综合物流资质与运营经验 [4] - 公司打造的全链条数字化管控平台可实现订单、运力、园区、能耗及碳排放的全流程可视、可管、可控 [4] 合作意义与展望 - 合作是资源互补的有机整合，是龙头企业响应国家推动物流数据开放互联以降低全社会物流成本政策的率先实践 [5] - 双方将共同打造一个协同高效、可持续的供应链新生态，持续为客户、行业及社会创造长期价值 [5]

合作概述 - 神州控股旗下科捷与赤湾东方达成战略合作协议，共同打造“智慧仓储+绿色运力+普惠金融”一体化供应链解决方案 [1] - 合作标志着两家5A级物流企业在数字化、绿色化转型中的深度协同 [1] 合作具体内容与资源整合 - 双方将优化国内运输干线网络布局，集中优势运力资源，并开展绿能运力合作，投入新能源运力以形成减碳数据报告 [3] - 赤湾东方将为科捷的临时性运力缺口提供有竞争力的车辆资源服务保障 [3] - 通过打通仓储和运输信息系统，实现各环节线上化与自动化，提升运营效率与服务质量 [3] - 双方将联动各自母公司和生态资源，探讨在关键物流节点基础设施建设、新能源运力、跨境物流等新兴领域的投资与合作可能性 [3] 合作方背景与能力 - 科捷是5A级物流企业，拥有覆盖仓储物流、运输配送、电商运营、跨境贸易及供应链数字化系统的全链条服务体系 [4] - 科捷正推动以AI技术为核心引擎，以“客户+生态”双轮驱动的发展战略 [4] - 神州控股凭借“燕云”产品和科捷的专业知识库及物流数据，正构建物流可信数据平台 [4] - 赤湾东方是招商局集团旗下企业，拥有40余家分支机构、全国五星级大车队，并具备多式联运等综合物流资质与运营经验 [4] - 赤湾东方的全链条数字化管控平台可实现订单、运力、园区、能耗及碳排的全流程可视、可管、可控 [4] 合作意义与行业影响 - 合作是龙头企业积极响应《关于推动物流数据开放互联有效降低全社会物流成本的实施方案》的率先实践 [5] - 双方将共同打造协同高效、可持续的供应链新生态，为客户、行业及社会创造长期价值 [5]

公司AI供应链解决方案的应用成效 - 公司旗下科捷首次引入企业级供应链智能体集群“小金”，实现从订单接入到出库交接的全流程AI赋能[1] - 科捷金库系统每秒峰值接单量同比提升280%，快消美妆条线前两日接单量增长超2倍[1] - 支揽时效缩短1.4小时，24小时内出库率提升2.6个百分点[1] AI智能体在供应链各环节的具体表现 - 在促前准备阶段，“小金”对科捷单量预测为2221万单，实际达成2133万单，预测精准度达96%[2] - 在制单环节，“小金”推荐最优拣选提总方式，提升岗位决策效率3倍[3] - 在拣选环节，通过智能调度和自动分拣设备，复杂单据的拣选和分拣效率总体提升20%[3] - 在打包环节，智能推荐包材型号结合半自动打包机，打包人效提升15%[3] - 在复核环节，辅助管理复核台人效，人均效能提升10%[3] - 在交接环节，实时观察交接进度，包裹在交接区平均滞留时长减少1小时[3] - 在整个发货过程中，将各类异常发现的时长控制在5分钟内[3] 公司技术积累与行业影响 - 公司拥有20余年行业数据积累，运营160余个仓库，业务覆盖300余座城市，具备日处理500万订单的技术储备[4] - “双11”大促期间，“小金”每日发出超300次提醒，每隔1小时自动播报各仓情况，形成数据驱动的协同机制[4] - AI技术的应用推动“双11”大促从“极限挑战”转变为“常态化运营”[5] - 公司战略是深化大数据与人工智能应用，推动供应链从“成本中心”向“价值中心”转型[5]

公司AI供应链解决方案的应用成效 - 公司旗下科捷首次引入企业级供应链智能体集群“小金”，实现从订单接入到出库交接的全流程AI赋能 [1] - 科捷金库系统每秒峰值接单量同比提升280%，快消美妆条线前两日接单量增长超2倍 [1] - 支揽时效缩短1.4小时，24小时内出库率提升2.6个百分点 [1] AI智能体“小金”的核心功能与预测能力 - “小金”AI智能体集群深度融入仓储、分拣、订单处理全流程，技术核心源于KingKoo Data大数据平台与AI深度学习算法 [2] - 在促前准备阶段，“小金”依托20余年行业数据积累，实现“单未下、货先行”的前置预包策略，预测科捷单量2221万单，实际达成2133万单，达成率96% [2] AI技术在具体作业环节的效率提升 - 在制单环节，“小金”推荐最优拣选提总方式，提升岗位决策效率3倍 [3] - 在拣选环节，通过智能调度和自动分拣设备，复杂单据的拣选和分拣效率总体提升20% [3] - 在打包环节，智能推荐包材型号结合半自动打包机，打包人效提升15% [3] - 在复核环节，辅助管理复核台人效，人均效能提升10% [3] - 在交接环节，实时观察交接进度，包裹在交接区平均滞留时长减少1小时 [3] - 在整个发货过程中，“小金”全程盯防，各类异常发现的时长控制在5分钟内 [3] AI应用的行业背景与工业化落地价值 - 全球生成式AI市场规模未来将触及10万亿美元，未来竞争主战场将聚焦于“AI应用工艺”和工业化落地能力 [4] - 公司凭借20余年积累的160余个仓库运营经验、300余座城市业务覆盖及日处理500万单订单的技术储备，使“小金”成为能落地的“实干派” [4] - “双11”大促期间，“小金”每日发出超300次提醒，每隔1小时自动播报各仓情况，形成数据驱动的协同机制 [4] 公司经验与未来发展方向 - 公司连续16年护航“双11”，对大促期间供应链痛点有深刻理解 [5] - AI智能体的落地推动“双11”大促从“极限挑战”变成“常态化运营” [5] - 未来公司将继续深化大数据与人工智能在供应链领域的应用，推动供应链从“成本中心”向“价值中心”转型 [5]

政策方案核心 - 十部门联合印发《关于推动物流数据开放互联有效降低全社会物流成本的实施方案》[1] - 方案以物流数据开放互联为核心，旨在优化物流资源配置，降低全社会物流成本，建设全国统一大市场[1] - 构建“基础夯实—双向开放—价值释放”三维实施路径，破解传统物流“环节割裂、信息滞后、资源错配”痛点[1] 公司能力与优势 - 公司拥有国家技术发明奖一等奖成果转化的“燕云”技术，在物流数据采集、打破数据孤岛、整合与应用方面形成先发优势[2] - 公司在物流供应链领域深耕二十余年，积累了丰富的管理知识、岗位经验、系统操作规范、专属知识库和海量物流数据[2] - 上述能力为整合物流数据资源、构建AI能力、促进物流降本增效创造了充分条件[2] 行业倡议与生态构建 - 公司与北京交通大学、16个试点城市及多家企事业单位共同发起物流数据开放互联倡议[2] - 倡议旨在构建数据流通新机制、打造产业协同新范式、构筑安全可信新防线、构建数字物流新生态[2] - 通过建设数据流通基础设施和跨部门政策协同，完善共享机制，保障数据要素合规高效流通[2] 政策影响与前景 - 物流数据开放互联进程加速，具备数据技术与场景落地能力的企业有望在政策红利中持续受益[2] - 政策将推动数据要素赋能物流产业链重构，助力中国物流行业实现高质量发展[1][2]

政策方案核心 - 十部门联合印发《关于推动物流数据开放互联有效降低全社会物流成本的实施方案》，明确以物流数据开放互联为核心，旨在优化物流资源配置，为降低全社会物流成本、建设全国统一大市场提供支撑 [1] - 方案构建"基础夯实—双向开放—价值释放"的三维实施路径，着力破解传统物流中"环节割裂、信息滞后、资源错配"等痛点，推动数据要素赋能物流产业链重构 [1] - 方案目标围绕"实体经济循环畅通"，通过夯实数据基础、促进数据流通、深化多式联运信息整合来实现 [1] 行业影响与趋势 - 随着物流数据开放互联进程加速，具备数据技术与场景落地能力的企业有望在政策红利中持续受益，助力中国物流行业实现高质量发展 [2] - 政策背景下，行业将积极构建数据流通新机制、打造产业协同新范式、构筑安全可信新防线，以及构建数字物流新生态 [2] 公司竞争优势 - 神州控股凭借国家技术发明奖一等奖成果转化的"燕云"技术，在物流数据采集、打破数据孤岛、整合与应用方面已形成先发优势 [2] - 公司在物流供应链领域深耕二十余年，积累了丰富的管理知识、岗位经验及系统操作规范，形成了庞大的专属知识库和海量的物流数据 [2] - 上述能力为公司整合物流数据资源，构建AI能力，促进物流降本增效创造了充分条件 [2] 公司战略举措 - 公司与北京交通大学以及16个试点城市和多家企事业单位共同发起物流数据开放互联倡议，建设数据流通基础设施 [2] - 公司通过跨部门政策协同，完善共享机制，旨在保障数据要素在合规前提下高效流通，为行业发展提供全链条的智力支持 [2]