香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公司董事會（「董事會」）正審閱建議事項及擬議交易。於本公佈日期，本公司尚未 就建議事項及擬議交易與買方集團或Cloopen達成或簽署任何協議。 * 僅供識別 1 HI SUN TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED 高陽科 技（中 國）有限公 司 * （於百慕達註冊成立之有限公 司） （股份代 號：818） 有關於CLOOPEN之投資之更新資料 高陽科技（中國）有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）注意到， Cloopen Group Holding Limited（「Cloopen」）於二零二五年十二月二十四日（紐約時 間）宣佈，其董事會已自Cloopen創始人兼首席執行官Changxun Sun先生及Trustbridge Partners VII, L.P.（統稱「買方集團」）收到，日期為二零二五年十二月二十二日之初步 非約束性建議函（「建議事項」），建議收購Cloo ...

公司融资活动 - 高阳科技于2025年12月16日正式设立资产支持专项计划二期 [1] - 该专项计划总发行规模为人民币1.51亿元 [1] 资金用途 - 发行资产支持证券所得款项将主要用作集团金融科技业务分类的一般营运资金 [1]

公司融资活动 - 高阳科技于2025年12月16日正式设立资产支持专项计划二期，总发行规模为人民币1.51亿元 [1] - 其中优先级资产支持证券发行规模为1.27亿元，次优先级资产支持证券发行规模为2400万元 [1] - 发行所得款项将主要用作集团金融科技业务分类的一般营运资金 [1] 融资目的与影响 - 董事会相信，发行资产支持证券可有效拓宽集团融资渠道，获取低成本资金 [1] - 此举旨在优化公司融资结构，促进经营活动及投资布局 [1]

公司融资活动 - 高阳科技于2025年12月16日正式设立资产支持专项计划二期，总发行规模为人民币1.51亿元 [1] - 其中优先级资产支持证券发行规模为1.27亿元，次优先级资产支持证券发行规模为2400万元 [1] - 发行所得款项将主要用作集团金融科技业务分类的一般营运资金 [1] 融资目的与影响 - 董事会相信，通过发行资产支持证券可有效拓宽集团融资渠道，获取低成本资金 [1] - 此举旨在优化公司融资结构，并促进经营活动及投资布局 [1]

资产支持专项计划 - 2025年12月16日设立资产支持专项计划二期，规模1.51亿元[4] - 优先级规模1.27亿元，信贷评级AAAsf，票息2.8%[5] - 次优先级规模2400万元，未评级，票息未订明[5] 发行安排与用途 - 优先级上交所挂牌，次优先级发行给融汇智达保理或其指定联属公司[6] - 所得款项用作集团金融科技业务一般营运资金[7] 其他要点 - 公司在北京结行数字科技有限公司拥有80.04%权益[11] - 董事会认为发行有利，条款合理，无重大不利影响[7][8][9] - 公布日董事会有五名执行董事和三名独立非执行董事[12]

公司核心公告摘要 - 高阳科技间接持股80.04%的子公司结行控股于2025年12月12日采纳购股权计划，并于同日向其承授人授出合共270.1万份购股权 [1] - 高阳科技间接持股68.034%的子公司Resto于2025年12月12日采纳购股权计划，并于同日向其承授人授出合共274.085万份购股权 [1] 子公司股权激励行动 - 结行控股董事会决议授出270.1万份购股权 [1] - Resto董事会决议授出274.085万份购股权 [1] 公司股权结构 - 截至公告日期，高阳科技间接持有结行控股80.04%的股权 [1] - 截至公告日期，高阳科技间接拥有Resto 68.034%的股权 [1]

公司公告核心事件 - 高阳科技旗下两家子公司于2025年12月12日分别采纳并授出购股权计划 [1] - 结行控股向承授人授出合共2,701,000份购股权 [1] - Resto向承授人授出合共2,740,850份购股权 [1] 公司治理与激励措施 - 结行控股董事会在采纳购股权计划同日即决议授出购股权 [1] - Resto董事会在采纳购股权计划同日即决议授出购股权 [1] - 两家子公司授出的购股权总数接近，分别为270.1万份和274.085万份 [1]

公司公告核心内容 - 高阳科技间接持股80.04%的子公司结行控股采纳了一项购股权计划 [1] - 结行控股董事会于2025年12月12日向承授人授出合共270.1万份购股权 [1] - 高阳科技间接持股68.034%的子公司Resto采纳了一项购股权计划 [1] - Resto董事会于2025年12月12日向承授人授出合共274.085万份购股权 [1]

购股计划 - 2025年12月12日，结行控股采纳购股计划并授出270.1万份购股权[3] - 2025年12月12日，Resto采纳购股计划并授出274.085万份购股权[3] - 结行控股购股计划承授人获授购股权占现有已发行股本27.01%[5] - Resto购股计划承授人获授购股权占现有已发行股本27.4085%[12] - 每份结行控股购股股权行使价为7.90港元[6] - 每份Resto购股股权行使价为1.10港元[13] - 结行控股购股股权分三批次按40%、30%及30%于2026 - 2028年12月12日归属[8] - Resto购股股权分三批次按40%、30%及30%于2026 - 2028年12月12日归属[15] 股权情况 - 公司间接持有结行控股80.04%股权，购股股权悉数行使后占经扩大已发行股本63.019%[4][10] - 公司间接拥有Resto 68.034%股权[11] - 公司持有Resto6,803,400股股份，占现有已发行股本68.034%，假设Resto购股权获悉数行使，占经扩大已发行股本53.398%[17] - 公司于结行控股的权益将由80.04%摊薄至约63.02%，相当于可能视作出售约17.02%股权[19] - 公司于Resto的权益将由约68.034%摊薄至约53.398%，相当于可能视作出售约14.636%股权[21] - 公司直接持有Resto Limited 68.034%权益[26] 交易情况 - 向四名结行控股承授人授出结行控股购股股权，最高适用百分比率低于5%，代价少于3百万港元[20] - 向另外四名结行控股承授人授出结行控股购股股权，最高适用百分比率低于1%[20] - 向四名Resto承授人授出Resto购股股权，最高适用百分比率低于0.1%[23] - 向另外四名Resto承授人授出Resto购股股权，最高适用百分比率低于1%[23] - 结行控股购股计划所有适用百分比率均低于5%，不构成公司须予公布交易[19] - Resto购股计划所有适用百分比率均低于5%，不构成公司须予公布交易[22] 其他 - 董事会认为采纳购股权计划及授出购股权公平合理，符合公司及其股东整体利益[18] - 董事会成员包括五名执行董事和三名独立非执行董事[27]

股份情况 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股份数目为40亿股，面值0.0025港元，法定/注册股本1000万港元[1] - 上月底及本月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目均为27.76833835亿股[2] - 上月底及本月底，公司库存股份数目均为0，已发行股份总数均为27.76833835亿股[2]