公司董事会及高级管理层变动 - 李育海获委任为非执行董事及董事会主席，自2025年12月19日起生效 [1] - 卢振威由执行董事调任为非执行董事，自2025年12月19日起生效 [1] - 苏永健辞任非执行董事，并同时辞任薪酬委员会、风险控制委员会及可持续发展委员会成员职务 [1] - 张平辞任董事会主席，并获委任为首席执行官及薪酬委员会成员，同时辞任提名委员会主席但保留其成员身份，其仍担任执行董事、授权代表以及风险控制委员会及可持续发展委员会主席 [1] - 朱军辞任首席执行官职务 [1] - 刘国喜获委任为风险控制委员会及可持续发展委员会成员 [1] - 朱剑彪获委任为提名委员会主席 [1]

公司董事会及高级管理层重大变动 - 李育海获委任为非执行董事及董事会主席 [1] - 卢振威由执行董事调任为非执行董事 [1] - 苏永健辞任非执行董事 并退出薪酬委员会、风险控制委员会及可持续发展委员会 [1] - 张平辞任董事会主席 获委任为首席执行官及薪酬委员会成员 辞任提名委员会主席但保留成员身份 仍担任执行董事、授权代表以及风险控制委员会及可持续发展委员会主席 [1] - 朱军辞任首席执行官 [1] - 刘国喜获委任为风险控制委员会及可持续发展委员会成员 [1] - 朱剑彪获委任为提名委员会主席 [1] - 以上所有变动自2025年12月19日起生效 [1]

公司董事会及高级管理层变动 - 李育海获委任为非执行董事及董事会主席，自2025年12月19日起生效 [1] - 卢振威由执行董事调任为非执行董事，自2025年12月19日起生效 [1] - 苏永健辞任非执行董事，并同时辞任薪酬委员会、风险控制委员会及可持续发展委员会成员职务 [1] - 张平辞任董事会主席，并获委任为首席执行官及薪酬委员会成员，同时辞任提名委员会主席但仍保留其成员身份，其仍担任执行董事、授权代表以及风险控制委员会及可持续发展委员会主席 [1] - 朱军已辞任首席执行官职务 [1] - 刘国喜获委任为风险控制委员会及可持续发展委员会成员 [1] - 朱剑彪获委任为提名委员会主席 [1]

董事会构成 - 公司董事会含执行董事、非执行董事和独立非执行董事[3][4] - 执行董事有张平先生（首席执行官）[3] - 非执行董事有李育海先生（主席）等7人[3] - 独立非执行董事有靳新彬女士等4人[4] 董事会委员会 - 董事会设审核、薪酬等五个委员会[5] - 张平任薪酬、风控委主席等职[5] - 卢振威为审核委成员[5] - 刘国喜任审核等多委员会成员[5] - 朱剑彪任薪酬委主席等职[5] - 刘景伟任提名、可持续发展委主席[5]

董事会人事变动 - 2025年12月19日起多项董事会变动生效[2] - 李育海任非执行董事及董事会主席，任期3年[3][6] - 卢振威调任非执行董事，任期3年[7] - 苏永健辞任非执行董事及相关委员会成员[9] - 张平辞任主席，任首席执行官[10] - 朱军辞任首席执行官[2] - 朱军担任执行总裁[13] - 刘国喜任风险控制及可持续发展委员会成员[2] - 朱剑彪任提名委员会主席[2] 薪酬与权益 - 张平于173.6万股公司股份中拥有权益，占比约0.08%[10] - 李育海、卢振威任职无董事袍金及薪酬[6][7] - 张平任CEO固定年薪60万，浮动薪酬等依绩效定[11] 委员会组成变动 - 董事会宣布董事委员会组成自2025年12月19日起变动[14] - 张平获委任为薪酬委员会成员等[15] - 刘国喜任风控和可持续发展委员会成员[15] - 朱剑彪任提名委员会主席[15] - 苏永健辞任后不再担任相关委员会成员[15]

股权结构 - 京能集团间接持有公司已发行股本（不含库存股份）约32.64%[4][17][18][19] - 京能集团持有717,694,349股股份，占公司已发行股本（不包括库存股份）约32.64%[19] 过往交易金额 - 2023 - 2025年各服务过往交易金额总计分别为1200万元、3200万元、3000万元[9] 协议年度上限 - 2024 - 2025年综合服务框架协议及补充协议现有年度上限总计分别为6000万元、8400万元[9] - 2026 - 2028年综合服务框架协议年度上限总计分别为8500万元、9500万元、10700万元[10] 协议相关信息 - 2026 - 2028年综合服务框架协议有效期为2026年1月1日至2028年12月31日[8] - 2026 - 2028年综合服务框架协议服务范围包括物业管理、行政办公、电站运营管理和资讯科技服务[8] - 2026 - 2028年综合服务框架协议定价参考政府指导价或现行市价[8] - 2026 - 2028年综合服务框架协议年度上限参考过往交易金额、需求预计增加和市价预计增长[11] - 2026 - 2028年综合服务框架协议适用百分比率最高者按年计算高于0.1%但低于5%[5][18] - 订立2026 - 2028年综合服务框架协议构成上市规则第14A章项下公司之持续关连交易[18] - 订立2026 - 2028年综合服务框架协议须遵守上市规则第14A.76(2)条的申报、年度审阅及公告规定，获豁免遵守通函及独立股东批准规定[18] 公司管理 - 集团相关营运部门订立个别合约前将参考至少两笔类似可比交易收费水平[14] - 公司已采纳与2026 - 2028年综合服务框架协议有关的内部审批及监控程序[14] - 独立非执行董事及公司核数师将对协议项下交易进行年度审阅并提供年度确认书[16] 其他信息 - 公司股份于联交所主板上市，股份代号为686[17][19] - 公司执行、非执行、独立非执行董事分别为张平先生等、刘国喜先生等、靳新彬女士等[22] - 公司股份为每股面值港币1.0元的普通股[23] - 补充协议是公司与京能集团订立于2025年12月1日的2024年至2025年综合服务框架协议之补充协议[23]

股本情况 - 本月底公司法定/注册股本总额为30亿港元[1] 股份数据 - 上月底及本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为21.98864443亿股[2] - 上月底及本月底库存股份数目均为3450万股[2] - 上月底及本月底已发行股份总数均为22.33364443亿股[2] 期权数据 - 上月底及本月底股份期权数目均为1767.678万股[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月内合共增加/减少(-)已发行股份（不包括库存股份）总额为0股[5] - 本月内合共增加/减少(-)库存股份总额为0股[5]

股权结构 - 京能集团间接持有公司已发行股本（不包括库存股份）约32.64%[4][11][19][20] 交易数据 - 2023 - 2025年10月过往交易总额分别为1200万、3200万、3000万元人民币[9] - 2024 - 2025年综合服务框架协议现有年度上限总额分别为6000万、8000万元人民币[9] - 补充协议将2024 - 2025年综合服务框架协议经修订年度上限总额分别为6000万、8400万元人民币[10] 交易相关 - 补充协议于2025年12月1日签订，订约方为公司和京能集团[6] - 服务定价参考政府指导价或现行市价，参考至少两笔类似可比交易收费水平[6] - 经修订年度上限参考BEH集团2025年前十月交易金额、公司现采购需求及预期增加需求而定[12] - 与BEH集团合作深化使公司对物业管理服务需求增加[13] - 按经修订协议定价政策，集团能以不逊于第三方条款采购服务[13] - 董事认为经修订协议条款公平合理，交易符合公司及股东整体利益[13] - 订立协议及交易构成公司的持续关连交易[19] - 经修订年度上限适用百分比率最高者按年计算高于0.1%但低于5%，订立补充协议须遵守申报、年度审阅及公告规定，获豁免通函及独立股东批准规定[19] 内部程序 - 公司已采纳与协议项下拟进行交易有关的内部审批及监控程序[15] - 相关运营部门订立个别合约前，将参考至少两笔类似可比交易的收费水平[15] - 集团相关部门共同负责审阅持续关连交易及合规情况，评估交易条款公平性和合理性[16] - 独立非执行董事将审阅协议条款及交易[17] - 财务部及公司秘书部将定期监察交易，评估年度上限预期，必要时提交董事会[18] - 独立非执行董事及公司核数师将对交易进行年度审阅并提供年度确认书[18] 股份信息 - 公司股份为每股面值港币0.1元的普通股[22]

收购进展 - 2025年11月28日WSH未获澳洲FIRB批准，仍在审查中[3] - 先决条件未达成，TPC与WSH有权发通知终止协议，截至公告未发[3] - 原预计2025年11月28日前寄通函，若收购寄发延至2026年3月31日前[4] - 公司将适时公告收购进展[5]

股东特别大会 - 于2025年11月28日举行，所有决议案获正式通过[2][4] 决议案投票情况 - 第1项赞成票1,254,887,277股占100%，可投票2,198,864,443股[6][7] - 第2项赞成票531,054,528股占98.8573%，可投票1,481,170,094股[6][9] - 第3项赞成票537,192,928股占100%，可投票1,481,170,094股[6][9] 股份情况 - 当日已发行股份2,233,364,443股，库存股34,500,000股[7] - 京能集团持股717,694,349股，占约32.64%[9]