Tiande Chemical Holdings Limited 天德化工控股有限公司 (在開曼群島註冊成立之有限公司) (股份代號: 609) 董事名單與其角色和職能 自二零二六年一月一日起，天德化工控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 香港，二零二五年十二月三十一日 劉楊先生 （主席） 陳孝華先生 竇奧博先生 非執行董事 王子江先生 獨立非執行董事 梁錦雲先生 劉晨光先生 山紅紅女士 董事會設立四個委員會，下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： | 董事委員會 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事╱ | | | | 安全及環保委 | | 管理層 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 員會 | | 劉楊先生 | - | M | C | C | | 山紅紅女士 | M | M | M | M | | 梁錦雲先生 | C | M | M | - | | 劉晨光先生 | M | C | M | - | | 李玉國先生 | - | - | - | M | 附註: C: 有關委員會的主席 M: 有關委員會的成員 ...

本文源自：金融界AI电报 天德化工(00609.HK)发布公告，于2025年12月29日，买方潍坊滨海石油化工有限公司(公司的间接全资 附属公司)、卖方浙江中山化工集团股份有限公司与目标公司潍坊中赢化工有限公司订立股权转让协 议，卖方同意出售待售股权权益(即目标公司的49%股权权益)，代价为人民币8800万元。 完成后，目标 公司将成为公司的间接全资附属公司。 目标公司主要从事研发、制造及销售化学产品业务。 ...

鉴于中国制造业面临重大营运挑战，集团致力积极扩展其业务活动，并更加努力提高营运的灵活性。集 团的首要任务之一是提高营运效率。公司认为，收购目标公司其余49%股权权益乃进一步加强公司于精 细化工行业地位的策略机遇。整合后，公司将取得目标公司的全部所有权，以精简决策流程、提高营运 效率，并使目标公司的营运与集团的长期增长策略保持一致。 天德化工(00609)发布公告，于2025年12月29日，买方潍坊滨海石油化工有限公司(公司的间接全资附属 公司)、卖方浙江中山化工集团股份有限公司与目标公司潍坊中赢化工有限公司订立股权转让协议，卖 方同意出售待售股权权益(即目标公司的49%股权权益)，代价为人民币8800万元。完成后，目标公司将 成为公司的间接全资附属公司。目标公司主要从事研发、制造及销售化学产品业务。 透过全面整合目标公司，集团可利用其强大实力、竞争业务优势、深厚的行业专业知识及既有的客户关 系，以争取额外的增长机遇。此举支持集团致力透过有纪律的扩张及卓越营运，为股东创造可持续价值 的承诺。 ...

鉴于中国制造业面临重大营运挑战，集团致力积极扩展其业务活动，并更加努力提高营运的灵活性。集 团的首要任务之一是提高营运效率。 公司认为，收购目标公司其余49%股权权益乃进一步加强公司于 精细化工行业地位的策略机遇。整合后，公司将取得目标公司的全部所有权，以精简决策流程、提高营 运效率，并使目标公司的营运与集团的长期增长策略保持一致。 透过全面整合目标公司，集团可利用其强大实力、竞争业务优势、深厚的行业专业知识及既有的客户关 系，以争取额外的增长机遇。此举支持集团致力透过有纪律的扩张及卓越营运，为股东创造可持续价值 的承诺。 智通财经APP讯，天德化工(00609)发布公告，于2025年12月29日，买方潍坊滨海石油化工有限公司(公 司的间接全资附属公司)、卖方浙江中山化工集团股份有限公司与目标公司潍坊中赢化工有限公司订立 股权转让协议，卖方同意出售待售股权权益(即目标公司的49%股权权益)，代价为人民币8800万元。 完 成后，目标公司将成为公司的间接全资附属公司。 目标公司主要从事研发、制造及销售化学产品业 务。 ...

格隆汇12月29日丨天德化工(00609.HK)宣布，于2025年12月29日，买方潍坊滨海石油化工有限公司(公 司之间接全资附属公司)、卖方浙江中山化工集团股份有限公司与目标公司潍坊中赢化工有限公司订立 股权转让协议，据此，买方同意购买而卖方同意出售待售股权权益(即目标公司之49%股权权益)，代价 为人民币8800万元。完成后，目标公司将成为公司之间接全资附属公司。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 TIANDE CHEMICAL HOLDINGS LIMITED 天德化工控股有限公司 ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) (股份代號：609) 須予披露及關連交易 收購一間非全資附屬公司之 49%股權權益 收購事項 董事會欣然宣佈，於二零二五年十二月二十九日（聯交所交易時段後），買方（本 公司之間接全資附屬公司）、賣方與目標公司訂立股權轉讓協議，據此，買方同意 購買而賣方同意出售待售股權權益（即目標公司之 49%股權權益），代價為人民幣 88,000,000 元。 完成後，目標公司將成為本公司之間接全資附屬公司。 上市規則之涵義 由於上市規則第 14.07 條所載有關收購事項之一項或多項適用百分比率超過 5%但低 於 25%，故根據上市規則第十四章，收購事項構成本公司之須予披露交易，因此須 遵守上市規則第十四章之申報及公告規定。 於本公告日期，目標公司由買方及賣方分別擁有 51%及 49%。因此，根據 ...

(於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：609） （「本公司」連同其附屬公司統稱為「本集團」） 本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」） 之 職權範圍 Tiande Chemical Holdings Limited 天德化工控股有限公司 本公司董事會（「董事」或「董事會」）於二零二五年十二月二十三日修訂並通過。 1. 成員 2. 秘書 1 ______________________________ 1.2 薪酬委員會成員（「成員」）應當由董事會委任，而大多數成員應由獨立非 執行董事出任。 1.2 薪酬委員會的主席，應當由董事會委任並必須為獨立非執行董事出任。 1.3 董事會可通過獨立決議撤銷薪酬委員會的成員和秘書的任命或委任額外 的薪酬委員會成員。 2.1 本公司之公司秘書或他/她委派代表應當為薪酬委員會之秘書。 2.2 薪酬委員會可不時委任其他具有相應資格和經驗作為薪酬委員會秘書之 人士。 5 決議 3. 會議 4 出席會議 4.1 在薪酬委員會之邀請下，董事、外聘顧問及其它人士可獲邀請出席所有或 部分任何薪酬委員會之會議。 3.1 薪酬委員會應每年至少舉行一次會議。 3.2 除非所有成員一致同意豁免該 ...

Tiande Chemical Holdings Limited 天德化工控股有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) (股份代號： 609) （「本公司」連同其附屬公司統稱為「本集團」） 本公司審核委員會（「審核委員會」） 之 職權範圍 ______________________________ 本公司董事（「董事」）組成之董事會（「董事會」）於二零二五年年十二月二十三 日修訂通過。 1. 成員 2. 秘書 1 1.1 審核委員會成員（「成員」）應當由董事會委任，當中包括獨立非執行董事， 而應不少於三名成員組成。大多數成員應由獨立非執行董事出任和至少一名 獨立非執行董事具備適當專業資格或會計或相關財務管理專長。 1.2 審核委員會的主席，應當由董事會委任並必須為獨立非執行董事出任。 1.3 董事會可通過獨立決議撤銷審核委員會的成員和秘書的任命或委任額外 的審核委員會成員。 1.4 倘審核委員會亦包括獨立非執行董事，屬本公司現有核數師事務前任合夥 人之獨立非執行董事于(a)不再為該公司合夥人之日；或(b)不再享有該公 司財務權益之日（以日期較後者為准）起計兩年內，不得擔任審核委員會 的成員。 3.1 審核 ...

天德化工(00609)发布公告，独立非执行董事山红红女士获委任为公司提名委员会成员，自2026年1月1 日起生效。 ...

天德化工(00609)公布，自2026年1月1日起，王子江先生将由执行董事改任为非执行董事;及窦奥博先生 将获委任为执行董事。 ...